公告解读

[成都路桥|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（应千伟）

解读：本文档为成都市路桥工程股份有限公司独立董事应千伟2025年度述职报告。报告介绍了独立董事的基本情况，包括任职资格、独立性声明等。详细说明了2025年度出席董事会和股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况。报告还涉及与审计机构、内部审计部门及中小股东的沟通情况，现场办公时间超过15日。重点阐述了对公司定期报告、董事监事高管薪酬等事项的关注情况。最后表达了继续勤勉履职、维护公司和股东合法权益的决心。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城2025年度独立董事述职报告（王进）

解读：2025年度，王进作为海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会独立董事，出席全部7次董事会和1次股东会，主持提名委员会并参与审计委员会工作，审议定期报告、内部控制评价报告、选聘会计师事务所等事项，未发现应披露关联交易，未行使特别职权。报告期内现场履职15日，注重与中小股东沟通，持续学习监管规则，认为公司治理规范，财务信息真实完整。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：海宁中国皮革城股份有限公司董事会根据相关规定，对公司在任独立董事王保平、杨大军、王进的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系或影响独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合有关法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表签字盖章扫描件

解读：本公司与全资子公司、控股子公司及联营企业之间存在资金往来，涉及其他应收款、应收账款等科目。往来原因包括资金归集、垫付费用、设备转让款、代收代付及拆借资金等。其中，与全资子公司之间的往来性质主要为经营性往来，与联营企业的部分往来为非经营性往来。拆借资金已注明由其他股东同比例提供。表格数据经董事会批准，包含期初余额、累计发生额、利息、偿还金额及期末余额。

[海宁皮城|公告解读]标题：关联方资金占用报告

解读：立信会计师事务所对海宁中国皮革城股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，确认公司与控股股东、子公司及联营企业之间存在经营性和非经营性资金往来，无非经营性资金占用情形。汇总表与财务报表核对无重大不一致，该报告仅用于2025年年度报告披露。

[智光电气|公告解读]标题：公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

解读：广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州智光储能科技有限公司27.18%的股权，并募集配套资金。标的资产交易价格为77,567.06万元。根据财务指标测算，资产总额占比9.81%，资产净额占比27.26%，营业收入占比14.88%，均未达到重大资产重组标准。本次交易前后上市公司控制权未发生变更，不构成重组上市。

[智光电气|公告解读]标题：公司董事会关于本次交易是否构成关联交易的说明

解读：广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州智光储能科技有限公司27.18%的股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系；交易完成后，交易对方国开制造业转型升级基金（有限合伙）预计持有上市公司5.0809%股份，成为上市公司关联方。根据相关法律法规，本次交易构成关联交易。

[智光电气|公告解读]标题：公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

解读：广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州智光储能科技有限公司27.18%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已就本次交易履行了现阶段必要的法定程序，包括签署保密协议、登记内幕信息知情人、停牌公告、召开董事会审议重组预案及草案等。2026年4月14日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过本次交易报告书（草案）及相关议案，并签署附生效条件的补充协议。公司董事会认为本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件真实、准确、完整。

[智光电气|公告解读]标题：公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

解读：广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州智光储能科技有限公司27.18%股权，并募集配套资金。为防止敏感信息泄露导致股价波动，公司依据相关法律法规及《公司章程》制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在交易筹划过程中严格控制知情人范围，签署保密协议，建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并及时披露风险提示性公告，切实履行了保密义务。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用总价140万元，其中年报审计费用125万元，内控审计费用15万元。立信会计师事务所具备执业资质和专业胜任能力，具有投资者保护能力和良好诚信记录，未因执业行为受到处罚。公司审计委员会和董事会已审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。2025年度审计意见为标准无保留意见，本次不涉及会计师事务所变更。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司定于2026年4月29日下午15:00—17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，采用网络远程方式举行，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅页面参与。出席人员包括公司董事长黄征先生、副总经理兼财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生、独立董事王保平先生。公司现提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年4月28日前通过指定链接或二维码进入问题征集专题页面提交问题，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城2025年度内部控制自我评价报告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示，公司已建立健全并有效实施内部控制制度，于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部控股子公司，覆盖控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、监督等多个方面，重点关注经营、环境、财务等高风险领域。公司董事会认为，内部控制在所有重大方面保持有效，且自评价基准日至报告发布日未发生影响结论的事项。

[智光电气|公告解读]标题：公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及四十四条规定的说明

解读：广州智光电气股份有限公司董事会就公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州智光储能科技有限公司27.18%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金的交易事项，发表说明。董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定，涉及资产权属清晰，定价公允，有利于增强公司持续经营能力，保持独立性与健全的法人治理结构。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。非独立董事根据岗位、职务及履职情况领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%，不再另行领取董事津贴；法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。独立董事津贴为每人每年8万元（含税），按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬均为税前金额，扣除个人所得税及社保等后发放。董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于调整公司内部管理机构的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。为提升管理水平和运营效率，推进组织效能改革，结合经营发展需要，对公司内部管理机构进行调整，具体架构详见附件组织结构图。本次调整已经董事会批准。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司对截至2025年12月31日的资产状况进行清查和减值测试，根据《企业会计准则》及公司会计政策，计提2025年度资产减值准备合计41,918,083.06元。其中信用减值准备包括应收账款坏账准备482,626.20元、其他应收款坏账准备425,001.18元、长期应收款坏账损失9,383,304.00元、发放货款及垫款坏账损失13,298,066.37元；资产减值损失包括存货跌价准备6,955,186.84元、投资性房地产减值损失11,334,098.47元、合同资产减值损失39,800.00元。本次计提减少2025年度归属于母公司股东的净利润19,478,578.98元，不影响公司正常经营和偿债能力，业经会计师事务所审计。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于申请办理银行授信额度的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》，拟向各类性质银行申请不超过人民币40亿元的银行综合授信额度（不含嘉兴银行股份有限公司），授信期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信品种包括流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等，额度可循环使用。具体金额根据实际需要确定。授权董事长或总经理在授信额度内签署相关文件。本事项尚需提交公司股东会批准。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司拟为控股子公司创佳融资租赁（浙江）有限公司提供不超过6亿元的担保额度，用于其向银行等金融机构申请综合授信，担保期限两年，担保方式为连带责任担保。创佳公司资产负债率为83.77%，信用状况良好，不属于失信被执行人。本次担保事项尚需公司股东会批准。截至目前，公司对外担保余额为26,812.50万元，占公司2025年经审计净资产的3.19%，无逾期担保。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城关于为控股子公司康复医院提供担保的公告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司拟为控股子公司海宁皮城康复医院有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过1,000万元，由公司全资子公司健康产业公司按63.95%出资比例提供相应担保，期限两年。被担保方康复医院最近一期资产负债率为185.09%，截至2026年3月31日净资产为-28,767,334.37元。本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。公司累计对外担保余额为26,812.50万元，占2025年经审计净资产的3.19%，无逾期担保。

[海宁皮城|公告解读]标题：海宁皮城对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：海宁中国皮革城股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。报告显示，立信会计师事务所在执业资质、投资者保护能力、诚信记录等方面符合要求，项目团队具备相应专业资格，未发现影响独立性的情形。审计过程中，事务所保持独立、勤勉尽责，制定了合理的审计方案，执行了完善的质量控制程序，就重大审计事项达成一致意见。公司认为其履职情况合规有效，公允表达了审计意见。