公告解读

[科汇股份|公告解读]标题：关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的公告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司于2026年4月14日召开董事会，审议通过《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，关联董事徐博伦回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。公司预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易，主要包括向关联人购买原材料、配件以及销售产品、商品，总预计金额为3,260.00万元。关联交易定价公允，依据市场价格或成本加成法确定，结算方式符合行业惯例。公司与关联方之间的交易为正常生产经营所需，不影响独立性，不构成对关联方的重大依赖。

[科汇股份|公告解读]标题：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会审计委员会在2025年度勤勉尽责，共召开5次会议，审议通过24项议案。委员会监督评估了立信会计师事务所的审计工作，审阅了公司年度、季度及半年度财务报告，指导内部审计工作，评估内部控制制度建设，监督关联交易事项。委员会认为公司财务报告真实、公允，内控体系健全，关联交易合规。2025年12月31日完成第五届董事会审计委员会组建，继续聘任立信会计师事务所为年度审计机构。

[科汇股份|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答规定，对会计政策进行变更。本次变更涉及将频繁买卖标准仓单合同视同金融工具，按金融工具确认计量准则处理，不确认销售收入，差额计入投资收益，期末持有的标准仓单列报为其他流动资产。变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及股东利益。公司已按要求对可比期间财务报表进行调整。

[科汇股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过使用不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。该事项在确保募投项目正常实施的前提下进行，仅用于与主营业务相关的日常经营活动，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。公司已履行相关审议程序，保荐机构对本次事项无异议。

[科汇股份|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响主营业务发展的前提下，使用单日最高余额不超过9,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品，包括银行、证券公司等发行的理财产品、结构性存款、固定收益凭证等，投资期限不超过12个月。额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

[科汇股份|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会对现任及已离任独立董事王传顺、苏丽萍、巩硕、张志勇、张忠权的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司及其主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立董事独立性相关规定。

[热威股份|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：杭州热威电热科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督，审查其专业资质、业务能力、诚信状况及独立性，认为其具备为公司提供审计服务的能力。天健所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并就审计过程中的关键事项与公司管理层和治理层进行了沟通。审计委员会审议通过续聘天健所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会和股东大会审议通过。审计委员会认为天健所在审计过程中保持了独立性和专业性，按时完成了审计工作。

[热威股份|公告解读]标题：关于使用自有资金进行现金管理的公告

解读：杭州热威电热科技股份有限公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述事项尚需提交股东会审议。投资期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[热威股份|公告解读]标题：关于开展远期结售汇业务的公告

解读：杭州热威电热科技股份有限公司因外销收入占比较大，结算币种主要为美元、欧元，为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟在银行开展远期结售汇业务。任意交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元人民币，资金来源为自有资金。该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

[热威股份|公告解读]标题：关于开展期货套期保值业务的公告

解读：杭州热威电热科技股份有限公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务，主要针对铜、镍、铝、银、钯等原材料，以规避价格波动风险。计划投入保证金总额不超过人民币1,300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万元，交易期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。公司已制定风险控制措施，防范市场、政策、流动性、操作和技术风险。

[热威股份|公告解读]标题：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

解读：杭州热威电热科技股份有限公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，明确公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，优先采用现金分红。在符合现金分红条件下，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的60%。公司董事会将根据发展阶段和资金支出情况提出差异化现金分红政策。全资或控股子公司每年现金分红金额不低于其当年可分配利润的60%。利润分配政策调整需经董事会和股东会审议，并充分听取中小股东意见。

[一心堂|公告解读]标题：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

解读：一心堂药业集团股份有限公司于2026年4月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付部分款项，后续以募集资金等额置换。截至2026年3月31日，信息化建设项目已使用自有资金支付158.27万元，拟进行等额置换。该操作符合募集资金监管相关规定，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。独立董事、审计委员会、董事会及保荐机构均发表同意意见。

[澳弘电子|公告解读]标题：澳弘电子2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

解读：常州澳弘电子股份有限公司发布2025年度可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要。报告涵盖公司治理结构、ESG治理体系、利益相关方沟通机制及双重重要性评估结果。公司设立董事会、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会及ESG执行小组，建立年度ESG信息报告机制，并依据上交所相关指引及GRI标准编制报告。重点议题包括产品品质管理、研发与创新、化学品安全、排放与废弃物管理、气候变化与能源管理等。报告范围覆盖公司合并报表范围，时间范围为2025会计年度。

[热威股份|公告解读]标题：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：杭州热威电热科技股份有限公司发布了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公司首次公开发行募集资金净额为80,562.70万元，截至2025年末，募集资金专户余额为17,602.99万元。本年度募投项目投入9,596.35万元，使用超募资金永久补充流动资金1,350.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金3,963.05万元，现金管理未赎回金额11,000.00万元。各募投项目按计划推进，未发生变更。募集资金使用和监管符合相关规定，信息披露真实、准确、完整。

[热威股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：杭州热威电热科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会及薪酬与考核委员会，股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬。独立董事实行固定津贴，按季度发放，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩。薪酬与考核委员会负责考核并监督制度执行。薪酬将根据行业水平、通胀、公司经营等情况适时调整。出现严重失职、违规等情形时，将降薪或追回薪酬。

[热威股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（姜银珠，已离任）

解读：姜银珠作为杭州热威电热科技股份有限公司第二届董事会独立董事，在2025年任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会及股东会会议，积极参与专门委员会工作，对关联交易、续聘会计师事务所、董事薪酬、股权激励等事项进行审议并发表独立意见。未发现损害公司及中小股东利益的情形，公司治理规范运作。该报告为离任独立董事的年度履职情况总结。

[科汇股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告(王传顺)

解读：王传顺作为山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会14次、股东会5次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会4次，均亲自参会且无连续两次未亲自出席情况。参与审议关联交易、定期报告、聘任审计机构、董事及高管薪酬、股权激励等事项，发表独立意见，与内部审计及会计师事务所保持沟通，维护公司及中小股东权益。公司未发生承诺变更、被收购等情况。

[澳弘电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职情况报告（王光惜）

解读：常州澳弘电子股份有限公司独立董事王光惜就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会和股东会，担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，参与审议定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、董事任免、募集资金使用、利润分配、信息披露等事项，认为公司决策程序合法合规，信息披露真实准确完整，未发现重大违法违规情形，并发表了独立意见。2026年将继续勤勉履职，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

[澳弘电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：常州澳弘电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬构成、发放方式及考核原则。董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬方案需经股东会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后实施。薪酬发放与公司经营业绩、个人绩效挂钩，离职时按实际任期和绩效发放。公司代扣代缴个人所得税，并按规定缴纳社会保险和住房公积金。制度自2026年1月1日起执行。

[澳弘电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职情况报告（巢静宇）

解读：常州澳弘电子股份有限公司独立董事巢静宇在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会和股东会，参与薪酬与考核、审计、提名等专门委员会工作，对定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事任免、募集资金使用、利润分配、信息披露等事项发表独立意见。认为公司运作规范，决策合法有效，信息披露真实准确完整，维护了公司及中小股东的合法权益。