公告解读

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅内幕信息及知情人管理制度（2026年4月修订）

解读：南京商贸旅游股份有限公司制定了内幕信息及知情人管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度制定。明确了内幕信息和内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的保密管理、内部报告程序、知情人登记备案要求，以及重大事项进程备忘录的制作和报送要求。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责日常管理工作。制度还规定了对内幕信息知情人违规行为的追责措施。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（姜苏挺）

解读：江苏博迁新材料股份有限公司独立董事姜苏挺在2025年度履职期间，出席全部董事会和股东会会议，参与审计、提名、薪酬与考核委员会工作，对关联交易、定期报告、高管聘任、续聘会计师事务所等事项发表意见，认为相关决策程序合法、未损害公司及中小股东利益。报告期内未发生需独立董事行使特别职权的事项。

[欣龙控股|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：欣龙控股（集团）股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成、发放办法、调整机制及绩效薪酬追索扣回机制。董事实行固定津贴制，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营和个人业绩挂钩，建立激励与约束并重机制。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬政策拟定与考核监督。存在重大违法违规或严重失职等情况时，公司可扣减或追回绩效薪酬和中长期激励收入。

[欣龙控股|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：欣龙控股（集团）股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解职、退休等原因离职的情形与程序。制度规定了离职需提交书面报告、工作交接、离任审计等内容，要求原董事在特定情况下继续履职至新任接替。同时强调离职后仍须履行保密义务、承诺事项及配合后续核查，忠实义务在合理期限内持续有效。

[欣龙控股|公告解读]标题：独立董事2025年述职报告（FENG VIVIAN FEI）

解读：FENG VIVIAN FEI作为欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事，2025年度期间依法履职，出席董事会4次、股东会1次，参与审计委员会3次、提名委员会1次。任职期间未发现影响独立性情形，对关联交易、对外担保、资金占用、定期报告、高管聘任、信息披露等事项发表意见，认为公司运作合法合规，未损害中小股东利益。2026年将继续勤勉履职。

[欣龙控股|公告解读]标题：独立董事2025年述职报告（何佳-已离任）

解读：欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事何佳在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会及股东会会议，积极参与审计、提名、薪酬与考核委员会工作，对关联交易、对外担保、资金占用、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表意见。未发现损害公司及中小股东利益的情形，公司治理规范，信息披露真实准确完整。

[欣龙控股|公告解读]标题：独立董事2025年述职报告（张瑞君-已离任）

解读：欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事张瑞君在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，勤勉尽责，出席董事会5次、股东会3次，参与提名委员会和薪酬与考核委员会工作，对关联交易、对外担保、资金占用、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表意见，未发现损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司无应披露未披露的关联交易，无对外担保和资金占用情况，信息披露合法合规。

[欣龙控股|公告解读]标题：独立董事2025年述职报告（高志勇-已离任）

解读：欣龙控股独立董事高志勇在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会工作，对公司关联交易、对外担保、资金占用、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行审查并发表意见。未发现损害公司及中小股东利益的情形，公司治理运作规范。

[欣龙控股|公告解读]标题：独立董事2025年述职报告（周兰）

解读：周兰作为欣龙控股独立董事，2025年度勤勉履职，出席董事会4次、股东会1次，审计委员会3次、提名委员会1次，未发生影响独立性情形。对公司定期报告、关联交易、对外担保、资金占用、高管聘任、信息披露等事项发表意见，认为决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。持续关注内审工作，维护中小股东权益，公司积极配合独立董事履职。

[欣龙控股|公告解读]标题：独立董事2025年述职报告（崔学刚）

解读：欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事崔学刚在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，勤勉履职，出席全部董事会和股东大会，参与薪酬与考核委员会及战略委员会工作，未发生影响独立性的情形。报告期内，公司无应披露的关联交易、对外担保及资金占用情况，定期报告编制披露合规，信息披露真实、准确、完整。独立董事对各项议案均投赞成票，积极调研公司经营情况，公司管理层积极配合其履职。

[青岛金王|公告解读]标题：募集资金管理制度（2026年4月修订）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司为规范募集资金的管理和使用，制定募集资金管理制度。该制度依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券所募集的资金。制度明确募集资金应专户存储，实行三方监管协议，确保资金专款专用，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。募集资金使用需履行严格审批程序，变更用途须经董事会和股东大会审议并披露。公司董事会每半年度核查募集资金使用情况，出具专项报告并由会计师事务所鉴证。

[青岛金王|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、承诺履行、保密义务及忠实义务等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡和股东权益保护原则。董事辞职需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露。离职后仍须履行未完成的公开承诺，保密义务持续有效。制度自董事会审议通过之日起生效。

[青岛金王|公告解读]标题：对外担保控制制度（2026年4月修订）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司制定了对外担保控制制度，旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，维护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《民法典》及证监会、深交所相关监管规定制定，适用于公司及全资、控股子公司。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及关联担保的还需独立董事专门委员会审议。明确担保审批权限，如单笔担保超净资产10%或对关联人担保等情形须提交股东会审批。要求加强担保风险管理，订立担保合同时应明确主债权、期限、方式、范围等条款，并办理相应登记手续。公司须按相关规定履行信息披露义务。

[青岛金王|公告解读]标题：关联交易决策制度（2026年4月修订）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司为规范关联交易行为，制定了关联交易决策制度。该制度明确了关联交易的范围，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租入或租出资产、共同投资等事项。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，要求公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及时报送关联人名单。对于关联交易的决策和披露，根据交易金额设置了董事会和股东会审议标准，并明确了独立董事、董事会及股东会在审议关联交易时的职责与回避制度。同时规定了日常关联交易的预计与披露要求，以及关联担保、共同投资、放弃权利等特殊情形的处理规则。

[青岛金王|公告解读]标题：对外投资控制制度（2026年4月修订）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司制定了对外投资控制制度，旨在加强对外投资内部控制，规范投资行为，防范风险，提高效益。制度明确了对外投资的定义、分类（短期投资和长期投资），并规定了投资决策权限：重大投资需经股东会审议，达到一定标准的投资由董事会审批，较小额度可由董事长或总裁决定。公司设立投资评估小组进行可行性分析，财务部门负责资金筹措与会计核算，内部审计部门负责监督。对外投资的执行、资产处置、转让与收回均需按规定程序审批，使用实物或无形资产出资须经评估。

[青岛金王|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理适用范围、原则、管理机构及薪酬结构。制度规定董事、高级管理人员薪酬与公司效益、岗位责任、年度贡献挂钩，实行基本薪酬加绩效薪酬等多元结构，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事领取固定津贴，不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。薪酬发放由股东会或董事会审议决定，绩效考核由薪酬与考核委员会组织实施，违反义务造成损失的将止付或追索绩效薪酬。

[青岛金王|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（陈波）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司独立董事陈波就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席全部董事会和股东大会，履行了薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及战略委员会成员职责，关注公司关联交易、财务报告、内部控制、董事高管薪酬等事项，未提议召开会议或聘请中介机构。公司续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，相关定期报告依法披露，董事会换届及高管聘任程序合规。

[青岛金王|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（权锡鉴）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司独立董事权锡鉴就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人工作履历、专业背景及兼职情况，独立性说明，出席董事会、股东大会及专门委员会会议情况，对公司对外担保、关联交易、利润分配、续聘审计机构等事项的关注情况，与管理层、会计师事务所的沟通情况，以及对中小股东权益保护的履职情况。报告期内，未提议召开会议或独立聘请中介机构。部分战略建议被公司采纳。报告还披露了联系方式。

[青岛金王|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（孙莹）

解读：青岛金王应用化学股份有限公司独立董事孙莹就2025年度履职情况进行了汇报。报告内容包括个人工作履历、专业背景及兼职情况，报告期内出席董事会、股东大会、审计委员会及薪酬与考核委员会会议的情况，对关联交易、财务报告、内部控制、董事及高管薪酬、续聘审计机构等事项的关注情况，以及与公司管理层、会计师事务所和中小股东的沟通情况。孙莹表示，公司董事会、股东会召集召开程序合法，相关议案均投赞成票，未提议召开临时会议或独立聘请中介机构。报告还说明了对公司战略发展的建议及部分被采纳情况。

[恩华药业|公告解读]标题：江苏恩华药业股份有限公司薪酬管理制度（2026年4月）

解读：江苏恩华药业股份有限公司制定薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、工资总额决定机制、薪酬结构与标准等内容。制度适用于全体在岗员工，包括董事、高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩。建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、失职渎职等情形下的已发绩效薪酬予以追回。普通员工薪酬调整依据岗位变动、绩效表现等进行。独立董事实行固定津贴制度，高级管理人员薪酬与年度经营业绩考核结果紧密挂钩。制度自股东会通过之日起生效，追溯适用至2026年1月1日。