公告解读

[松井股份|公告解读]标题：松井股份关于变更公司财务总监的公告

解读：松井新材料集团股份有限公司董事会于近日收到财务总监严军先生的书面辞任报告，因工作调整，严军先生辞去财务总监职务，辞任后继续在公司担任项目总监。公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过聘任熊开阔先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满。熊开阔先生现任公司副总经理、董事会秘书，具备相关任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于2025年度利润分配方案的公告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过2025年度利润分配预案。公司2025年度母公司实现净利润92,055,543.15元，提取法定盈余公积后，累计未分配利润为422,371,604.98元。董事会提议以总股本180,136,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金红利5,404.09万元，不送红股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[安莉芳控股|公告解读]标题：股东周年大会之代表委任表格

解读：安莉芳控股有限公司（股份代號：1388）將於二零二六年五月二十八日（星期四）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行股東週年大會。本次大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選鄭碧浩女士、鄭傳全先生及李均雄先生為董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權配發、發行或處置最多不超過現有已發行股份20%的股份；授予董事一般授權購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；以及在前述兩項決議通過後，將購回股份數目加入配發授權，擴大發行股份的一般授權。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送交公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

[京能置业|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

解读：立信会计师事务所对京能置业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2026]第ZB10738号专项报告。报告基于中国证监会及上海证券交易所相关规定，对京能置业编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了核对，未发现与已审计财务报表在重大方面存在不一致的情形。该汇总表已经公司董事会批准，供披露2025年年度报告使用。

[现代牙科|公告解读]标题：致登记股东之通知信函 - 2025年度报告、通函、股东周年大会通告及代表委任表格之发布通知,及以电子方式发布企业通讯之安排及登记股东适用之回条

解读：現代牙科集團有限公司（股份代號：3600）通知登記股東，2025年報、通函及股東週年大會通告（「本次企業通訊」）之中英文版本已上載至公司網站www.moderndentalgp.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱網站版本。已選擇收取印刷本的股東將獲寄送相關文件。若股東未能接收電郵通知或瀏覽網站內容，可填妥並簽署隨附的更改申請表格，透過預付郵費標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或以電郵發送至3600-ecom@vistra.com，申請收取印刷本。登記股東有責任提供有效電郵地址，否則將僅以印刷形式收取通知及可供採取行動的企業通訊。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333或發送電郵至上述地址。

[晨讯科技|公告解读]标题：海外监管公告

解读：晨讯科技集团有限公司（股份代号：2000）发布海外监管公告，宣布召开2026年TDR股东常会。会议将于2026年6月5日在香港金钟夏悫道18号海富中心1座24楼举行。停止过户日期为2026年5月13日，最后办理过户手续时间为2026年5月12日16时30分前，由元大证券股份有限公司办理。 会议议程包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会及核数师报告；重选杨文瑛女士、朱文辉先生及朱琪先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 此外，会议将考虑并通过普通决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，以及批准董事会购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。两项决议案通过后，将相应扩大股份发行授权。

[音飞储存|公告解读]标题：音飞储存关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告

解读：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司公告了2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况。2025年向关联方LOGTECH SOLUTIONS, INC.实际销售金额为300.40万元，2026年预计向该关联方销售产品总额为5000万元，占同类业务比例4%。关联交易定价遵循国家定价、市场价格或成本加合理利润原则，交易价格不低于与独立第三方交易水平。关联方为公司持股5%以上股东金跃跃任董事的企业，具备良好履约能力。该事项尚需提交公司股东会审议，不影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。

[中银香港|公告解读]标题：致非登记持有人之信函及要求表格 - 本次公司通讯的刊发通知及发布公司通讯的安排

解读：中銀香港（控股）有限公司（股份代號：2388及82388）已將2025年報、2026年股東週年大會通告及代表委任表格、2025年可持續發展報告等本次公司通訊的中英文版本上載至公司網站（www.bochk.com）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。股東週年大會將於2026年6月25日下午2時正以混合方式於香港中環金融街8號香港四季酒店舉行，並設網上參與途徑。非登記股東如曾選擇收取印刷本，將獲寄送；否則需自行瀏覽網站查閱。根據規定，可供採取行動的公司通訊（如股東大會文件）須由持股中介人（如經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司）轉發，股東應向中介人提供有效電郵地址以接收電子版本。未能閱覽線上文件者，可透過電郵或郵寄方式向股份登記處申請免費印刷本。有意長期收取印刷本者，須填妥並交回附頁之要求表格，該指示有效期至下一年度年報刊發或被撤回為止。

[兴瑞科技|公告解读]标题：关于2025年度利润分配预案的公告

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年度实现归属于母公司股东的净利润144,607,608.74元，母公司实现净利润64,058,201.55元，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，减去已实施分红，实际可供分配利润为400,116,129.41元。公司拟以未来权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。

[IGG|公告解读]标题：致登记股东之提示函及申请表格

解读：IGG INC提醒尚未提供电子邮件地址的登记股东，公司已采用电子方式发布公司通讯，包括年报、中期报告、会议通知、通函及代表委任表格等文件。未来所有公司通讯的中英文版本将同步登载于公司网站www.igg.com及联交所披露易网站www.hkexnews.hk，不再自动寄送印刷本。对于需股东采取行动的公司通讯，若已提供有效电邮地址，公司将通过电邮发送；否则将以邮寄方式发送印刷本。股东可通过扫描专属二维码或填写回条提供电邮地址。若希望继续收取印刷本，须在回条上勾选相应选项并提交，该指示有效期为一年。查询请联系香港股份过户登记处，电话(852)2862 8688。

[松井股份|公告解读]标题：松井股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：松井新材料集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告显示，审计委员会共召开3次会议，审议15项议案，全体委员均亲自出席。委员会审核了公司各期财务报告，评估内部控制有效性，监督募集资金使用，审议续聘2025年度审计机构事项。委员会认为公司财务报告公允、准确、完整，内部控制体系有效，募集资金使用合规。2025年内，审计委员会成员发生调整，现任成员为马巾英、卢小燕、罗杰尧。

[圣元环保|公告解读]标题：关于2025年度利润分配预案的公告

解读：圣元环保股份有限公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润248,225,121.82元，母公司实现净利润668,690,398.71元，提取法定盈余公积48,133,469.01元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为1,277,852,554.33元。公司拟以总股本271,741,053股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），合计派发25,000,176.88元。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司股东会审议。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告

解读：景津装备股份有限公司拟实施2025年年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若股本变动则维持每股分配比例不变。公司2025年度现金分红总额（含中期分红）达461,098,400元（含税），占当年归母净利润的88.58%。董事会同时提请股东会授权办理2026年度中期分红相关事宜，中期分红金额上限不超过2026年相应期间归母净利润。该方案及安排尚需提交2025年年度股东会审议。

[我武生物|公告解读]标题：2025年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：浙江我武生物科技股份有限公司编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。表格显示控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用，前控股股东及相关方也有类似情况。其他关联方及其附属企业同样涉及非经营性占用。在其他关联资金往来方面，包括控股股东、子公司及其他关联方之间的经营性和非经营性往来，但具体金额未填列。报表由公司法定代表人胡赓熙和主管会计工作负责人王国其签署。

[神威药业|公告解读]标题：适用于二零二六年五月二十八日(星期四)举行的股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格

解读：中国神威药业集团有限公司（股份代号：2877）将于2026年5月28日上午十一时在香港湾仔港湾道18号中环广场31楼3109室举行股东周年大会，或其任何续会。本次大会将审议多项普通决议案，包括：采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选信蕴霞女士、李惠民先生及姚逸安先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份。股东须于大会指定举行时间48小时前，将填妥并签署的代表委任表格送抵公司在香港的主要营业地点，方可生效。

[中国电信|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国电信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：中国电信股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善公司治理结构，建立激励与约束相结合的薪酬机制。制度适用于公司董事（包括执行董事、非执行董事、独立董事、职工董事）及高级管理人员（如总裁、执行副总裁、财务总监、董事会秘书等）。薪酬分配遵循激励与约束统一、业绩导向、市场适应性和内部公平性原则。薪酬构成方面，执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于两者总额的50%。独立董事领取固定津贴，按月发放，不享有其他福利。薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。绩效薪酬发放与公司经营业绩挂钩，若公司亏损或业绩下滑，需说明薪酬合理性。存在财务造假、违规行为或严重违纪的，将追回已发绩效薪酬。制度还明确了薪酬调整机制及信息披露要求，按规定披露每位董事及高管的税前薪酬总额。

[博汇纸业|公告解读]标题：关于2025年度利润分配预案的公告

解读：山东博汇纸业股份有限公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2327元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。以2026年4月22日总股本1,336,844,288股计算，合计拟派发现金红利31,108,366.58元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的20.01%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[我武生物|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见

解读：容诚会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明，确认汇总表所载信息与审计的财务报表相关内容在所有重大方面无重大不一致。汇总表包括控股股东、实际控制人及其附属企业、上市公司的子公司及其他关联方的资金往来情况，涉及非经营性占用和经营性往来等性质。该专项说明仅用于年度报告披露，不作其他用途。

[渖阳公用发展股份|公告解读]标题：2025年度报告

解读：本公告为沈阳公用发展股份有限公司2025年度报告，涵盖截至2025年12月31日止年度的综合财务报表及企业管治信息。报告期内，集团实现收益9,645,000元，除税前亏损167,658,000元，年内亏损72,000元。主要业务分部包括基础设施建设及物业发展、物业投资及租赁业务、物业管理服务。集团确认来自提早终止租赁产生的收益约149万元，并对多项非上市股权投资进行公允价值计量。董事会成员维持不变，共举行四次董事会会议及一次股东周年大会，独立非执行董事出席率为3/4。企业管治方面，董事会认为风险管理及内部控制系统充分有效，无重大控制缺陷。报告期内无购买、赎回或出售上市公司证券，亦无与控股股东订立重大合约。核数师出具无保留意见审计报告。

[我武生物|公告解读]标题：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：浙江我武生物科技股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行评估，并报告监督职责履行情况。容诚会计师事务所具备执业资质和独立性，具备较强的专业能力和投资者保护能力，近三年有部分执业行为受到监管措施，涉及乐视网案件的连带赔偿责任诉讼尚在二审中。审计过程中，审计委员会就审计计划、重点、人员安排等与会计师事务所充分沟通，最终获得标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其审计工作规范、客观、及时，较好完成了年度审计任务。