公告解读

[温州宏丰|公告解读]标题：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：温州宏丰电工合金股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过《2026年第一季度报告》。会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式发出，采用现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈晓主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[雪峰科技|公告解读]标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》《关于制定〈套期保值交易管理制度〉的议案》及《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。上述议案均获全票通过，会议以通讯表决方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。

[江南水务|公告解读]标题：江南水务第八届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏江南水务股份有限公司于2026年4月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度可持续发展报告》等多项议案。会议还审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品、2026年度日常关联交易预计、2026年工程建设投资预算、向银行申请授信额度、2025年年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会同意召开2025年年度股东会。

[宏辉果蔬|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：宏辉果蔬股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、2025年度财务决算报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内部控制评价报告、使用闲置自有资金购买理财产品、会计政策变更、计提资产减值准备及核销资产等多项议案。会议还审议了2025年度董事及高级管理人员薪酬、制定薪酬管理制度、2026年度薪酬方案、2026年度授信融资及担保总额、2026年度‘提质增效重回报’行动方案等事项。部分议案需提交股东大会审议。

[博杰股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：珠海博杰电子股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》《关于制定的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，董事薪酬方案因涉及自身利益回避表决，将提交股东大会审议。会议决议程序合法有效。

[福莱蒽特|公告解读]标题：杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了包括2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用情况、内部控制评价报告、董事及高管薪酬方案、日常关联交易预计、续聘会计师事务所等多项议案。会议还审议通过了使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、对外担保、财务资助、外汇衍生品交易等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[创业黑马|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：创业黑马科技集团股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2026年第一季度报告》及《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。会议程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为一季度报告真实、准确、完整，能够公允反映公司经营状况；计提资产减值准备事项符合企业会计准则及公司会计政策，体现谨慎性原则，能更公允反映公司财务状况和经营成果。相关议案均获全体董事一致通过。

[华测导航|公告解读]标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：上海华测导航技术股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》和《制定公司》两项议案。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为一季度报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《委托理财管理制度》旨在规范理财业务管理，提高资金使用效率，控制风险，已提交审计委员会审议通过。相关文件已在巨潮资讯网披露。

[金石亚药|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：四川金石亚洲医药股份有限公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过关于续聘立信会计师事务所为2026年审计机构、使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财、向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[中国电信|公告解读]标题：中国电信股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：中国电信股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉为执行董事候选人，吕永钟为非执行董事候选人，吴嘉宁、李惠光、梁旭明、陈季敏为独立董事候选人，任期自2025年年度股东会选举通过之日起至2029年。会议还审议通过董事及高管薪酬管理制度、2026年度董事与高级管理人员薪酬方案、2026年第一季度报告及‘提质增效重回报’行动方案等事项。相关议案将提交股东会审议。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

解读：上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年4月23日召开，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易属于公司正常营业范围，交易价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，未损害公司及其他股东利益。2026年度预计的日常关联交易符合公司生产经营需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度规定。独立董事一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

[卫龙美味|公告解读]标题：致非登记持有人的通知信函及申请表格

解读：卫龙美味全球控股有限公司（股份代号：9985）通知非登记持有人，公司2025年年度报告（“本次公司通讯”）的中英文版本已分别刊登于公司网站（www.weilongshipin.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司建议非登记持有人查阅网站版本的公司通讯。如因技术原因无法获取电子版本并希望收取印刷本，须填写随附的申请表格，并通过预付邮资的邮寄标签寄回至股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，或发送电子邮件至指定邮箱。公司将免费寄送印刷本。作为非登记持有人，若希望以电子方式接收公司通讯，应联系持股的银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构，并提供有效电邮地址。若未向中介机构提供有效电邮地址，公司将仅能以印刷形式发送登载通知及可供采取行动的公司通讯。相关请求将持续有效至2026年12月31日或另行书面通知为止。

[祥和实业|公告解读]标题：浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江天台祥和实业股份有限公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年年度利润分配方案》等议案。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。会议还审议通过关于董事、高级管理人员薪酬方案、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、申请不超过8亿元银行综合授信额度、使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理、限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件成就、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及变更注册资本并修订《公司章程》等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[福达合金|公告解读]标题：第八届董事会第二次会议决议公告

解读：福达合金材料股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度ESG工作报告》等多项议案。会议还审议通过关于2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、董事及高管薪酬、续聘会计师事务所、变更公司名称及经营范围并修订公司章程等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议决定召开2025年年度股东会。

[中集环科|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：中集安瑞环科技股份有限公司于2026年4月22日以书面传签方式召开第二届董事会第十五次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于公司的议案》《关于部分募投项目重新论证的议案》及《关于公司〈2026-2030年战略规划〉的议案》，各项议案均获全票通过。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[盛洋投资|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：盛洋投資（控股）有限公司（股份代號：174）通知其非登記股東，根據聯交所上市規則及公司組織章程，公司已採納以電子方式發佈公司通訊的安排。所有公司通訊的中英文版本將刊載於公司網站 www.geminiinvestments.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk，不再自動寄發印刷本。現已上載的公司通訊包括：2025年度報告，以及日期為2026年4月24日的通函，內容涉及建議發行及購回普通股的一般授權、重選退任董事、暫停辦理過戶登記及股東週年大會通告。非登記股東需通過其中介公司（如銀行、經紀或託管商）提供電郵地址，方可接收電子通知。若未能以電子方式查閱，可填妥申請表格並提交至股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，以索取印刷本。公司2026年股東週年大會將於2026年5月28日上午十時三十分在香港金鐘道95號統一中心舉行。如有疑問，可致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333查詢。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：江苏华辰变压器股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》全文及摘要、《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润70,388,875.20元，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增4股。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、使用闲置自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆第四届董事会第九次会议决议公告

解读：上海起帆电缆股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配方案》《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于计提信用及资产减值损失、会计政策变更、修订《公司章程》、聘请2026年度审计机构、董事会和独立董事各项履职报告、募集资金使用情况专项报告、日常关联交易预计、ESG报告等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。所有议案均获董事会全票通过，关联董事对关联交易议案回避表决。

[苏美达|公告解读]标题：第十届董事会第二十五次会议决议公告

解读：苏美达股份有限公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》的议案，该报告财务数据已由董事会审计与风险控制委员会审阅通过；同时审议通过关于公司2025年度内部审计质量评估情况的议案以及公司2026年审计项目计划的议案。会议通知、召集及表决程序符合相关规定，决议合法有效。

[御银股份|公告解读]标题：第八届董事会第十二次会议决议公告

解读：广州御银科技股份有限公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》等多项议案。会议确认了2025年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将滚存至下一年度。会议还审议通过关于续聘2026年度审计机构、使用闲置自有资金进行委托理财、修订公司章程及相关制度的议案，并决定召开2025年年度股东会及2025年度网上业绩说明会。