公告解读

[建滔集团|公告解读]标题：建议重选董事及继续委任在任已超过九年之独立非执行董事、发行证券及购回证券之一般授权及股东周年大会通告

解读：建滔集团有限公司（股份代号：148）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将于2026年5月26日上午十时正举行股东周年大会，审议多项决议案。主要内容包括：重选郑永耀先生、张广军先生、张家成先生及徐莉吟女士为董事；因任职超过九年，将单独提呈决议案继续委任独立非执行董事庄坚琪医生，并确认其独立性。建议授予董事一般授权，发行不超过现有已发行股本20%的证券，以及购回不超过已发行股本10%的股份。同时建议扩大发行授权，以纳入购回股份后可再发行的部分。董事会建议派发截至2025年12月31日止年度的末期股息每股111港仙及特别末期股息每股40港仙，须经股东批准。董事认为相关议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。

[中南股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（谢娟）

解读：广东中南钢铁股份有限公司独立董事谢娟就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，谢娟出席全部董事会和股东会，担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，参与审议多项重要议案，包括关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、利润分配等事项。未发生需独立聘请中介机构或提议召开会议的情况。重点关注公司关联交易、财务信息披露、内部控制、对外担保等情况，认为公司运作规范，未发现损害股东利益的行为。

[国芯科技|公告解读]标题：2025年内部控制评价报告

解读：苏州国芯科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

[澳达控股|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：澳達控股有限公司（股份代號：9929）通知非登記持有人，2025年報、通函及股東週年大會通告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站semhld.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司建議查閱網站版本。如因技術困難無法查閱電子版本，可填妥申請表格並寄回或電郵至指定地址，申請免費收取印刷本。非登記持有人如欲以電子形式接收未來公司通訊，須透過持股的中介機構（如銀行、經紀、HKSCC Nominees Limited等）提供有效電郵地址。若未提供，公司僅能以印刷形式發送通知。申請收取印刷版公司通訊的指示有效期至財政年度結束或另行書面通知為止，之後需重新申請。如有查詢，可致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[中南股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（邢良文）

解读：邢良文作为广东中南钢铁股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，主持审计与风险委员会4次会议，审议财务报表、关联交易、续聘会计师事务所等事项。关注关联交易公允性、定期报告披露、内部控制有效性，核查对外担保及资金占用情况，认为公司运作规范，未损害股东利益。持续加强履职学习，维护中小股东合法权益。

[台华新材|公告解读]标题：浙江台华新材料集团股份有限公司关于为联营企业提供关联担保的公告

解读：浙江台华新材料集团股份有限公司为联营企业嘉兴市梅里热源供热有限公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行借款提供连带责任保证，按49%持股比例承担最高10,290万元的担保额度，担保期限为主债权清偿期届满之日起三年。梅里供热为公司联营企业，公司及全资子公司合计持股49%，公司财务总监李增华任其董事。本次担保已履行相关决策程序，属于前期预计额度内担保，无反担保。截至公告日，公司对外担保总额为487,890万元，占最近一期经审计净资产的90.82%，无逾期担保。

[建滔积层板|公告解读]标题：股东周年大会代表委任表格

解读：建滔積層板控股有限公司（股份代號：1888）將於二零二六年五月二十六日（星期二）上午十一時三十分在香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行股東週年大會。本文件為股東委任代表之表格，允許股東委任大會主席或指定人士作為受委代表，代為出席大會及續會並就決議案進行表決。股東可就大會通告所載的各項決議案指示贊成或反對，若無具體指示，受委代表可自行酌情投票。涉及決議案包括第1至第7C項，其中第3項決議案涉及董事重選，分別為張國強先生、張國平先生、羅家亮先生及容海恩女士。代表委任表格須由股東或其正式授權人士簽署，如為公司則須由高級職員或獲授權人士簽署。相關文件須最遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

[中南股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东中南钢铁股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构、管理机构及支付方式。独立董事和外部董事实行定额津贴，内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，建立激励与约束机制。公司代扣代缴个人所得税及社保等费用，对存在违法违规行为的责任人可追索已发薪酬。制度经董事会审议通过，由股东会审议批准后生效。

[象兴国际|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：象興國際控股有限公司（「本公司」）通知非登記股東，有關刊發二零二五年年報、建議授出發行及購回股份之一般授權、建議重選退任董事及股東週年大會通告的通函（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站（www.xxlt.com.cn）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司建議股東查閱網站版本。如因技術困難無法查閱電子版本，可填妥並交回隨函附上的申請表格，要求收取本次及未來公司通訊的印刷本。申請表格可郵寄至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至指定地址。非登記股東如欲以電子形式接收公司通訊，須透過持股的中介機構（如銀行、經紀或HKSCC Nominees Limited）提供有效電郵地址。未提供有效電郵地址前，僅能以印刷本收取登載通知。查詢可致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

解读：广州鹿山新材料股份有限公司于2025年4月25日召开董事会及监事会会议，同意使用首次公开发行股票部分闲置募集资金不超过4,500万元及可转换公司债券部分闲置募集资金不超过28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用金额分别为4,500万元和28,000万元。截至2026年4月23日，公司已将上述资金全部归还至相应募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人。

[中南股份|公告解读]标题：关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：广东中南钢铁股份有限公司董事会对在任独立董事邢良文、谢娟、郭明文的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合独立董事独立性的相关要求。

[川恒股份|公告解读]标题：公司章程（2026年4月）

解读：贵州川恒化工股份有限公司章程经股东会决议通过，对公司注册资本、股份总数、经营范围、股东权利义务、董事会及股东会职权、利润分配政策等内容进行了规定。公司注册资本为人民币60,590.6383万元，股份总数为60,590.6383万股，均为普通股。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策权限，规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对利润分配、财务会计、内部审计、信息披露等事项作出制度安排。

[东方海外国际|公告解读]标题：建议发行及购回证券之一般性授权及重选董事及股东周年大会通告

解读：東方海外（國際）有限公司將於2026年5月21日舉行股東週年大會，提呈多項決議案。建議授予董事一般性授權，以發行不超過現有已發行股份20%的證券，並授權在聯交所購回不超過已發行股份10%的股份，同時建議擴大發行授權以涵蓋購回股份後的可用額度。現有非執行董事于福林先生將退任並膺選連任，王丹女士、鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士亦將輪流退任並尋求重選。董事會推薦股東投票贊成有關決議案。截至2026年4月14日，公司已發行660,373,297股普通股份，無庫存股份。購回股份的資金將來自公司可合法使用的資金，不會對營運資金造成重大不利影響。公告亦載有重選董事的個人資料、酬金安排及獨立性確認。

[盛洋科技|公告解读]标题：2025年度独立董事吕西林述职报告

解读：吕西林作为浙江盛洋科技股份有限公司独立董事，2025年度出席公司全部董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。期间参与薪酬与考核委员会、战略委员会工作，审议员工持股计划相关事项，监督关联交易、定期报告、内部控制评价报告等，与审计机构及内部审计部门保持沟通，关注中小股东权益保护。认为公司治理规范，关联交易公允，未发现损害股东利益情形。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年4月22日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。投资范围限于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，包括七天通知存款、定期存款等，不涉及质押及新开专户。该事项已获董事会审计委员会及保荐人认可，认为不影响募集资金正常使用，不存在变相改变用途的情形，有利于提高资金使用效率，实现保值增值。截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额为925,444,803.97元。

[应流股份|公告解读]标题：应流股份关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：安徽应流机电股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。2025年末共有合伙人250人，注册会计师2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2025年经审计的业务收入总额为29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。2025年为756家上市公司提供审计服务，审计收费总额7.35亿元。公司本期审计费用为110万元，与上期持平。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[应流股份|公告解读]标题：应流股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告

解读：安徽应流机电股份有限公司于2025年9月25日向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为148,133.64万元。截至2025年12月31日，募集资金累计使用60,482.19万元，其中募投项目投入及置换先期投入合计9,754.89万元，补充流动资金及偿还银行贷款43,133.64万元。公司使用60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还。募集资金专户期末余额为27,731.25万元。募集资金投资项目未发生变更，使用及披露无重大问题。

[鹰君|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：鹰君集团有限公司于2026年4月22日提交翌日披露报表，就当日根据2019年购股期权计划行使购股期权而发行普通股股份作出披露。本次共发行20,000股普通股，每股发行价为11.18港元。此次股份发行后，公司已发行股份总数由2026年4月21日的749,027,345股增至749,047,345股。该事项已获公司董事会正式授权批准，并遵守相关上市规则及法律监管规定。本次股份变动不涉及库存股份变动，亦无购回或赎回股份情况。确认发行人已收取全部应得款项，且相关所有权文件将按条款发送。

[应流股份|公告解读]标题：应流股份关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

解读：安徽应流机电股份有限公司将于2026年5月11日13:00-14:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司已于2026年4月24日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。出席人员包括董事长兼总经理杜应流、财务总监涂建国、独立董事郑晓珊及董事会秘书杜超。投资者可于2026年5月8日前通过电话、传真或邮件提交问题，并于说明会当日登录指定网址在线参与。董事会办公室为联系部门，提供联系电话、传真及邮箱。

[澳达控股|公告解读]标题：致登记持有人之通知信函及更改申请表格

解读：澳達控股有限公司（股份代號：9929）通知各位登記股東，公司2025年報、通函、股東週年大會通告及委任表格（「本次公司通訊」）之中英文版本已上載至公司網站semhld.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱網站版本以減少紙張使用。已選擇收取印刷本的股東將獲寄送相關文件。若股東未能接收電郵通知或無法瀏覽網站內容，可填妥並簽署隨附的更改申請表格，選擇收取印刷本。登記股東須提供有效電郵地址，否則將僅以印刷形式收取「登載通知」及可供採取行動的公司通訊。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。更改申請表格可通過預付郵資標籤寄回或電郵至9929-ecom@vistra.com提交。