公告解读

[*ST中基|公告解读]标题：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

解读：中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议于2026年4月24日以传真通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议审议通过《公司2026年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[紫光股份|公告解读]标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：紫光股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2026年4月24日召开，审议通过两项议案。一是调整董事会专门委员会委员，提名委员会主任委员为万红，薪酬与考核委员会主任委员为徐猛，审计委员会主任委员为徐经长。二是同意子公司增加2026年度与智遨通的日常关联交易预计金额不超过13,200万元，调整后全年关联交易总额预计不超过19,800万元。智遨通为公司关联法人，交易构成关联交易，无需要回避表决的董事。独立董事专门会议已发表同意意见。

[仁信新材|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：惠州仁信新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配方案、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、向银行申请综合授信并为子公司提供担保、续聘2026年度审计机构、计提资产减值准备、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等多项议案，并决定于2025年5月20日召开2025年年度股东大会。

[盘古智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见

解读：青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项进行了核查。因2名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象离职，不再具备激励对象资格，且部分激励对象因个人绩效考核未达标无法全额归属，同意作废上述人员已获授但尚未归属的合计180,780股限制性股票，并相应调整激励对象人数。

[盘古智能|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：青岛盘古智能制造股份有限公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、2025年度利润分配预案、未来五年股东分红回报规划、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度、董事及高级管理人员薪酬管理制度及相关薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划相关归属期符合归属条件、2026年第一季度报告等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决程序合法合规。

[通力科技|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：浙江通力传动科技股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、公司向银行申请不超过7.00亿元综合授信额度、确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。董事会同时审议通过《2026年第一季度报告》，并决定召开2025年年度股东会。

[美亚光电|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：合肥美亚光电技术股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长田明主持，召集和召开程序符合相关规定。审计委员会调整后成员为：潘立生（召集人）、杨辉、倪迎久；郝先进不再担任该委员会委员。

[九典制药|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：湖南九典制药股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了2025年年度报告、2025年度利润分配预案、续聘中审众环为2026年度审计机构、申请不超过5亿元银行授信、为全资子公司提供担保、使用闲置募集资金进行现金管理等多项议案。会议还审议通过了关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案，并决定召开2025年度股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[华辰装备|公告解读]标题：华辰装备第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：华辰精密装备（昆山）股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并同意续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议通过了2026年第一季度报告、日常关联交易预计、开展远期结售汇业务、计提资产减值准备等多项事项，并决定召开2025年年度股东大会。

[建工修复|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京建工环境修复股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》《关于前期会计差错更正的议案》《2026年第一季度报告》等多项议案。会议决定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股本。同时审议通过2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、聘请2026年度审计机构、向银行申请综合授信等事项，并同意召开2025年年度股东会。

[升达林业|公告解读]标题：第七届董事会第十七次会议决议公告

解读：2026年4月24日，四川升达林业产业股份有限公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》和《关于2026年第一季度报告全文的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，9名董事全部参与表决，两项议案均获全票通过。公司认为坏账准备的转销、转回符合企业会计准则及公司制度，能更公允反映财务状况和经营成果。相关公告已在巨潮资讯网和《中国证券报》披露。

[三维化学|公告解读]标题：第六届董事会2026年第二次会议决议公告

解读：山东三维化学集团股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过《2026年第一季度报告》、增补王文旭为第六届董事会非独立董事、聘任张军为公司副总裁、召开2026年第一次临时股东会等事项。王文旭曾任公司财务总监、副总经理等职，现任公司副总裁、财务总监，持有公司0.06%股份。张军现任公司副总裁、董事会秘书，持有公司0.0011%股份。相关议案将提交股东大会审议。

[千味央厨|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：郑州千味央厨食品股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更经营范围并修订的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、可持续发展报告及部分治理制度的修订与制定。部分议案需提交公司2025年度股东会审议。董事会决定于2026年5月15日召开年度股东会。

[新城市|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。会议还审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的议案》，对募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”进行调整。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年5月13日召开临时股东会。

[绿通科技|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、续聘2026年度会计师事务所、控股子公司业绩承诺实现情况、公司及子公司申请银行授信并提供担保等多项议案。会议还审议了修订公司章程、未来三年股东分红回报规划、2025年限制性股票激励计划相关事项，并决定召开2025年年度股东会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[蕾奥规划|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：蕾奥规划召开第四届董事会第四次会议，审议通过2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘2026年度财务审计机构、使用闲置资金进行现金管理、董事及高级管理人员薪酬方案、增选董事会成员、修订公司章程及治理制度等多项议案，并决定召开2025年度股东会。

[ST联创|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于制定的议案》；审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。上述部分议案需提交股东大会审议。会议召集和召开程序符合相关规定。

[新晨科技|公告解读]标题：第十一届董事会第二十九次会议决议公告

解读：新晨科技股份有限公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《2025年年度报告》及摘要、2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、财务报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告、社会责任报告、非经营性资金占用专项说明、计提资产减值准备、董事及高级管理人员薪酬确认与方案、修订薪酬管理制度、购买董事及高管责任保险、召开2025年年度股东会等议案。所有议案均获表决通过，部分议案需提交股东大会审议。

[宏桥控股|公告解读]标题：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

解读：山东宏桥铝业控股股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于的议案》《关于的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于制定的议案》及《关于制定的议案》。所有议案均获全票通过。会议由董事长张波主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

[陕西黑猫|公告解读]标题：陕西黑猫：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：陕西黑猫焦化股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配方案》《2025年内部控制评价报告》《董事会审计委员会2025年度履职报告》《2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告》《关于制定公司部分治理制度的议案》《高级管理人员2026年度薪酬方案》《聘任2026年度审计机构》以及《召开2025年年度股东会》等议案。其中，利润分配方案为2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。部分议案尚需提交股东大会审议。