公告解读

[ST中珠|公告解读]标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：中珠医疗控股股份有限公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告全文及摘要》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润为-114,191,646.83元，母公司累计未分配利润为-3,086,563,394.63元，不进行利润分配。会议还审议通过对外担保计划、闲置资金理财、出售已回购股份、聘任副总裁等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[秋田微|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳秋田微电子股份有限公司于2026年04月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过，报告披露于巨潮资讯网。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

[中能电气|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：中能电气第七届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括2025年度总裁工作报告、董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、计提资产减值准备、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、社会责任报告、2025年度权益分派预案、会计政策变更、融资及担保额度预计、董事高级管理人员薪酬管理制度、使用自有闲置资金委托理财、聘请2026年度会计师事务所、日常关联交易预计、变更注册资本及修订公司章程、2026年第一季度报告，并决定召开2025年度股东会。

[亚华电子|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：山东亚华电子股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、2025年度利润分配预案、《2025年度内部控制评价报告》、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理制度、聘任张煦阳为董事会秘书、召开2025年年度股东会等议案。会议决议均获通过，部分议案尚需提交年度股东会审议。

[指南针|公告解读]标题：第十四届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京指南针科技发展股份有限公司于2026年4月24日召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过《2026年第一季度报告》《关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。其中，因公司已完成2025年度权益分派，故对两个股票期权激励计划的行权价格进行调整，关联董事已回避表决。上述事项均经相关程序审议通过，表决结果均为赞成票通过。

[蔚蓝生物|公告解读]标题：青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

解读：青岛蔚蓝生物股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2025年度利润分配方案》等多项议案。会议还审议通过了董事及高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案、续聘2026年度审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理、修订公司章程及相关管理制度，并审议通过董事会换届选举议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议同时审议通过2026年第一季度报告及‘提质增效重回报’行动方案。

[华康洁净|公告解读]标题：第三届董事会第五次会议决议公告

解读：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目延期、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、会计师事务所履职评估等议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案均符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。

[六九一二|公告解读]标题：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：四川六九一二通信技术股份有限公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议了《2026年第一季度报告》。董事会同意续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，预计2026年度日常关联交易，申请不超过7亿元的综合授信额度，使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财和现金管理，并对部分募投项目延期至2028年12月31日。会议还审议通过变更总经理及聘任副总经理事项，原总经理吴宏钢辞职后任副总经理，聘任姜珂为新任总经理。相关议案将提交2025年年度股东会审议。

[豫能控股|公告解读]标题：第九届董事会第三十六次会议决议公告

解读：河南豫能控股股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过撤销王京宝先生第十届董事会独立董事候选人提名的议案，因其任职时间与提名时间间隔不足三十六个月，不符合独立董事候选人资格。会议同时审议通过提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议案，该提名尚需深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。董事会提名委员会已全票通过该议案。

[福蓉科技|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：四川福蓉科技股份公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了2026年度财务预算、投资计划、融资额度申请、为子公司提供担保、会计政策变更、修订薪酬管理制度及公司章程等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[珈伟新能|公告解读]标题：珈伟新能第六届董事会第六次会议决议公告

解读：珈伟新能源股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制自我评价报告》、2025年度利润分配预案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、确认董事及高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案、评估独立董事独立性、会计师事务所履职情况评估报告、使用闲置自有资金委托理财、申请2026年度综合授信额度、2026年度担保额度预计、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、召开2025年年度股东大会等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

[博雅生物|公告解读]标题：公司第八届董事会第二十次会议决议公告

解读：华润博雅生物制药集团股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》及《关于转让南京新百药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。其中，拟以23,545.62万元将南京新百药业100%股权转让给华润双鹤，关联董事回避表决。所有议案均获通过。

[佳创视讯|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：佳创视讯第六届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况专项报告、董事及高级管理人员薪酬议案、未弥补亏损超实收股本三分之一的议案、向控股股东申请借款额度暨关联交易议案、公司及子公司申请综合授信额度议案、控股股东及其家属为公司授信提供担保暨关联交易议案、变更公司注册地址暨修订公司章程议案、制定及修订部分治理制度议案、董事会换届提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人议案，并提请召开2025年度股东会。

[中国核建|公告解读]标题：中国核建第五届董事会第八次会议决议公告

解读：中国核工业建设股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于2025年计提减值准备的议案》《关于2025年财务决算报告的议案》《关于2025年利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年年度报告、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、ESG报告等。部分议案尚需提交股东会审议。会议程序合法有效，董事均按规定回避关联事项表决。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程第九届董事会第八次会议决议公告

解读：中国石油集团工程股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[上海亚虹|公告解读]标题：上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海亚虹模具股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年年度利润分配方案》等议案。公司2025年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。会议还审议通过董事及高级管理人员薪酬方案、补选冯超女士为非独立董事候选人、修订薪酬管理制度、使用闲置自有资金委托理财、向银行申请综合授信额度、签署租赁合同等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[盛景微|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：无锡盛景微电子股份有限公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等多项议案。会议还审议通过关于2026年度董事及高级管理人员薪酬、修订薪酬管理制度、修订公司章程、申请银行授信额度、购买董高责任险、计提资产减值准备等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

[矩子科技|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：上海矩子科技股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》全文及摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、续聘2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、向银行申请不超过10亿元综合授信额度、开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务、使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金委托理财等多项议案，并决定提请召开2025年年度股东大会。

[渤海轮渡|公告解读]标题：渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：渤海轮渡第六届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、日常关联交易确认与预计、续聘会计师事务所、董事会换届选举候选人提名、2026年中期现金分红预案等。会议还审议通过内部控制评价报告、独立董事述职报告、审计委员会履职报告及多项管理制度修订与制定。部分议案将提交2025年年度股东会审议。公司定于2026年5月18日召开年度股东会。

[神开股份|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：上海神开石油化工装备股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意2025年度每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过了2026年度担保额度预计、使用自有资金委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理、续聘审计机构等事项，并决定召开2025年度股东会。