公告解读

[科陆电子|公告解读]标题：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》和《公司2026年第一季度报告》。会议应参与表决董事11名，实际表决11名，表决程序符合相关规定。会计估计变更的具体内容详见同日披露的公告编号2026028的公告。公司全体董事及高级管理人员对2026年第一季度报告签署了真实性、准确性、完整性的书面确认意见。相关公告已刊登于2026年4月25日指定媒体及巨潮资讯网。

[天奥电子|公告解读]标题：第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

解读：成都天奥电子股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议于2026年4月23日召开，应出席委员3名，实际出席3名，会议由樊勇委员主持。会议审议通过了《关于的议案》《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于制定的议案》。所有议案均获赞成3票，反对0票，弃权0票。

[天奥电子|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：成都天奥电子股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。其中，2025年度利润分配预案拟以总股本424,102,508股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共派发21,205,125.40元，占归属于公司股东净利润的32.72%。会议还审议通过关于2026年度日常关联交易预计、计提资产减值准备、会计政策变更、聘任董事会秘书等事项，并决定提请召开2025年度股东会。

[长春高新|公告解读]标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告

解读：长春高新技术产业（集团）股份有限公司于2026年4月24日以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度预计的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长姜云涛主持，符合有关法律法规及《公司章程》规定。

[誉辰智能|公告解读]标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

解读：深圳市誉辰智能装备股份有限公司于2026年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度“提质增效重回报”行动方案、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制评价报告、董事及高管薪酬相关议案、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、开展外汇衍生品交易、向银行申请综合授信额度及担保、召开2025年年度股东会等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[新化股份|公告解读]标题：新化股份第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：浙江新化化工股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《2025年总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年度授信及担保预计、使用闲置自有资金进行现金管理、投资建设新型催化剂项目和新能源汽车废旧动力电池综合利用项目等事项。同时，会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，并决定召开2025年年度股东会。

[旷达科技|公告解读]标题：委托理财管理制度(2026年4月）

解读：旷达科技集团股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司委托银行、信托、证券、基金等专业机构进行投资管理的行为。制度明确了委托理财的资金应为闲置资金，投资范围限于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不得用于风险投资或规避审议程序。审批权限方面，根据委托理财金额占公司净资产比例，分别由总裁办公会、董事会或股东会审批。公司财务管理部负责组织实施，审计监督部负责监督，独立董事及董事会审计与合规委员会有权检查。达到披露标准的需及时履行信息披露义务。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：圣泉集团于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《2025年度总裁工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过关于续聘2026年度审计机构、预计2026年担保额度、申请144亿元综合授信额度、使用闲置自有资金购买理财产品、开展金融衍生品业务等多项事项。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。会议还审议通过了ESG报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、限制性股票激励计划相关议案及多项制度修订议案。

[鲁银投资|公告解读]标题：鲁银投资十一届董事会第二十九次会议决议公告

解读：鲁银投资集团股份有限公司于2026年4月23日召开十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《2026年度融资规模》《2026年度预计提供担保额度》《续聘上会会计师事务所为审计中介机构》《董事会换届选举暨提名非独立董事、独立董事候选人》《2026年度“提质增效重回报”行动方案》《关于召开2025年度股东会》等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[朗姿股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十九次会议决议公告

解读：朗姿股份召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《2026年度日常关联交易预计的议案》《2026年度对外担保额度的议案》等多项议案，并提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，同时决定召开2025年度股东会。

[红星发展|公告解读]标题：第九届董事会审计委员会第六次会议决议

解读：贵州红星发展股份有限公司第九届董事会审计委员会第六次会议于2026年4月23日召开，审议通过了《公司2025年度财务报告》《2025年年度利润分配方案》《2025年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司预计2026年度日常关联交易及总金额》《公司2026年第一季度财务报告》等多项议案，并同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用拟为119万元。所有议案均获全票通过。

[飞利信|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议

解读：北京飞利信科技股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度不进行利润分配的议案、计提资产减值准备及资产核销的议案、内部控制评价报告、社会责任报告、续聘中审亚太会计师事务所为2026年度审计机构等多项议案，并将部分议案提交2025年度股东会审议。会议还审议通过董事、高级管理人员薪酬管理制度及2026年薪酬方案。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：东方财富信息股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见。同意作废因个人原因离职人员涉及的未归属首次授予限制性股票34.75万股及预留限制性股票9.40万股；同意根据相关规定调整限制性股票授予价格；确认首次授予的797名激励对象及预留授予的189名激励对象满足第二个归属期及第一个归属期的归属条件，同意为其办理归属相关事宜。

[格林达|公告解读]标题：杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：杭州格林达电子材料股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润122,514,355.15元，拟每10股派发现金红利1.85元（含税），合计派发现金红利36,918,300.30元。会议还审议通过续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、召开2025年年度股东大会等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

解读：东方财富信息股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》，确认报告真实准确完整。会议还审议通过关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整2024年限制性股票激励计划授予价格、以及首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案。其中，作废首次授予部分34.75万股、预留部分9.40万股；调整后首次授予价格为13.55元/股，预留授予价格为23.63元/股；同意797名首次授予对象1,816.22万股和189名预留授予对象95.30万股办理归属。相关议案已获董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

[美诺华|公告解读]标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：宁波美诺华药业股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等多项议案。会议还审议通过关于聘任2026年度审计机构、为子公司融资提供担保、开展外汇套期保值业务、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、修订公司章程及董事高级管理人员薪酬管理制度等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《2026年第一季度报告》。

[明志科技|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：苏州明志科技股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配方案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议还审议通过了2026年第一季度报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、董事及高级管理人员2026年度薪酬方案等事项。

[芯能科技|公告解读]标题：浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：浙江芯能光伏科技股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配方案》《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》等多项议案。同时审议通过关于续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计、向银行申请授信额度、2026年度对外担保计划、修订董事及高管薪酬管理制度、董事及高管薪酬方案、2026年度‘提质增效重回报’专项行动方案等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[海油工程|公告解读]标题：海油工程第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：海洋石油工程股份有限公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》《公司2026年度审计计划调整的议案》《关于公司经理层成员2026年度经营业绩指标设置的议案》《关于制定的议案》及《关于海洋石油工程（青岛）有限公司购置门式起重机项目的议案》。其中，董事彭雷对涉及其个人业绩指标事项回避表决。第四项议案将提交公司股东会审议。会议召开程序符合公司章程规定。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

解读：中国神华能源股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《中国神华2026年第一季度财务报告》《中国神华2026年第一季度报告》等多项议案。会议批准公司2026年度资金预算与债务融资方案、调整后的2026年度经营计划及综合计划安排，并同意调整经营目标及资本开支计划披露口径。董事会还审议通过经理层成员2025年度经营业绩考核结果及2026年度经营业绩责任书签订事项。此外，会议同意为董事及高级管理人员购买责任保险、制定薪酬管理办法，并提请股东会审议多项与国家能源集团及其下属公司签订的2027年至2029年关联交易协议，包括煤炭互供、产品和服务互供、金融服务、保理服务等。会议还审议通过授予董事会回购H股股份及发行股份的一般性授权，并决定召开2026年第一次A股和H股类别股东会。