公告解读

[瑞康医药|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议的公告

解读：瑞康医药第五届董事会第二十二次会议于2026年4月24日召开，审议通过《2026年第一季度报告》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映公司经营状况。董事、高级管理人员薪酬管理制度尚需提交2025年年度股东会审议。2025年年度股东会拟于2026年5月18日召开。

[普天科技|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：中电科普天科技股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。会议还审议了2026年度日常关联交易预计、向银行申请综合授信额度、变更会计师事务所等事项，并决定召开2025年度股东会。相关议案将提交股东大会审议。

[养元饮品|公告解读]标题：养元饮品第七届董事会第四次会议决议公告

解读：养元饮品第七届董事会第四次会议审议通过了2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配方案、子公司利润分配方案、2025年年度报告及摘要、内部控制评价报告、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、董事及高级管理人员薪酬方案、使用自有资金进行商品衍生品交易和现金管理、申请综合授信额度、变更经营范围、修订公司章程及募集资金管理制度等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：衢州东峰第六届董事会第十二次会议审议通过了2025年年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等多项议案。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-44,645.64万元，拟不派发现金红利及资本公积转增股本。会议还审议通过计提商誉及长期股权投资减值准备、续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、公司及子公司申请合计13.6亿元授信额度等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[梦洁股份|公告解读]标题：第八届董事会第四次会议决议公告

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《2026年第一季度报告》等议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年高级管理人员薪酬方案等事项。部分议案将提交2025年年度股东会审议。会议召集和召开程序符合相关规定。

[湖南发展|公告解读]标题：第十二届董事会第一次会议决议公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司于2026年4月24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过选举刘志刚为公司第十二届董事会董事长；选举董事会各专门委员会成员；聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表；同意全资子公司投资建设分布式光伏项目。会议通知已豁免提前五日要求，表决结果均为全票通过，符合《公司章程》及相关规定。

[安记食品|公告解读]标题：安记食品第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：安记食品第五届董事会第十三次会议审议通过了公司2025年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、2026年度财务预算、续聘审计机构、日常关联交易预计、董事及高管薪酬、召开2025年度股东会等事项。其中，2025年度拟每10股派发现金红利0.70元（含税），共分配现金股利16,464,000.00元，现金分红比例为59.88%。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[湘潭电化|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：湘潭电化科技股份有限公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。2025年度实现营业收入192,129.62万元，归属于上市公司股东的净利润22,544.78万元。拟每10股派发现金红利1.15元（含税）。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计、对外担保额度、开展套期保值业务、使用闲置募集资金补充流动资金、向参股公司增资、制定及修订多项管理制度等事项，并决定召开2025年度股东会。

[华亚智能|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：苏州华亚智能科技股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举王彩男为公司第四届董事会董事长；选举第四届董事会专门委员会委员；聘任王景余为公司总经理；聘任杨桉博为公司副总经理及董事会秘书，许亚平为运营负责人，钱亚萍为财务负责人；聘任许湘东为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。会议表决结果均为全票通过。

[远光软件|公告解读]标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：远光软件股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年年度董事会工作报告》《2025年年度利润分配预案》《2025年年度报告》及摘要、《2025年内部控制自我评价报告》《2025年ESG报告》等年度相关议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。会议还审议了关于董事、高级管理人员报酬、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、申请银行授信额度、签署金融业务服务协议、向控股子公司提供财务资助等事项。部分议案需提交2025年年度股东会审议。

[东信和平|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：东信和平科技股份有限公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《关于2025年度利润分配的预案》等多项议案。会议还审议通过了关于日常关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、董事及高级管理人员薪酬确认与方案、独立董事候选人提名、修订多项内部制度及制定薪酬管理制度等事项。部分议案需提交公司股东会审议。董事会决定召开2025年年度股东会。

[*ST天山|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》等多项议案，并决定召开2025年度股东会。所有议案均获董事会全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

[美锦能源|公告解读]标题：十届四十九次董事会会议决议公告

解读：山西美锦能源股份有限公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议了关于计提资产减值准备、会计政策变更、2026年度套期保值业务、续聘会计师事务所、修订公司章程及部分治理制度、日常关联交易预计、董事及高级管理人员薪酬方案、子公司提供财务资助等事项。会议决定召开2025年年度股东会，相关议案将提交股东大会审议。

[光格科技|公告解读]标题：光格科技第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：苏州光格科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、计提资产减值准备、董事及高级管理人员薪酬方案、修订薪酬管理制度、向银行申请授信额度、召开2025年年度股东会等事项，并对限制性股票激励计划部分股票作废、员工持股计划部分股票回购及预留授予限制性股票作出决议。相关议案将提交年度股东会审议。

[中国宝安|公告解读]标题：第十五届董事局第十次会议决议公告

解读：中国宝安集团召开第十五届董事局第十次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度权益分派预案》等多项议案。2025年公司实现营业总收入2,303,627.72万元，同比增长13.87%；归属于母公司所有者的净利润20,304.17万元，同比增长17.62%。期末资产总额5,685,658.75万元，负债总额3,399,084.92万元，资产负债率为59.78%。同时审议通过董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案、申请2026年度银行授信、子公司担保额度、委托理财、外汇衍生品套期保值等事项。部分议案将提交2025年度股东会审议。

[光云科技|公告解读]标题：光云科技：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：杭州光云科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》《2025年度计提资产减值准备》《2025年度内部控制评价报告》《2026年度日常关联交易额度预计》《2026年第一季度报告》等多项议案。会议还审议通过了关于制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等议案。部分议案需提交公司股东大会审议。

[卡倍亿|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。会议还审议通过续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构、2025年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。董事会同意于2026年5月18日召开2025年度股东会。

[软通动力|公告解读]标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告

解读：软通动力于2026年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、修改公司章程、2026年度日常关联交易预计、向控股子公司提供财务资助、使用闲置募集资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年度股东会。所有议案表决结果均为赞成通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[爱慕股份|公告解读]标题：爱慕股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：爱慕股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司具备实施激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形。激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，不包括董事、持股5%以上股东及其关联方，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的条件。激励计划及《考核管理办法》的制定程序合规，内容未损害公司及股东利益。公司未为激励对象提供财务资助。委员会认为该激励计划有利于完善公司治理结构，建立长效激励机制，一致同意实施。

[捷成股份|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：北京捷成世纪科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度审计报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。会议还审议通过关于续聘北京中名国成会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、向关联方申请借款额度暨关联交易等事项。部分议案尚需提交2025年度股东会审议。