公告解读

[欧晶科技|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。制度规定独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事人数应不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等。制度还规定了独立董事的任期、辞职、履职保障及信息披露义务等内容。

[欧晶科技|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，包括董事长及一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目，提出建议；关注可持续发展及ESG重大问题，指导相关工作，评估风险与机遇，审阅ESG报告，监督执行情况。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录。

[欧晶科技|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司为规范董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、回避制度及工作评估等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责研究董事和高管的选择标准和程序，搜寻合格人选，审查候选人资格并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开两次会议，会议表决须经全体委员过半数通过。

[欧晶科技|公告解读]标题：公司章程

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司章程于2026年4月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为19,241.1989万元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策权限。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事需满足独立性要求并履行相应职责。章程还规定了股份回购、分红政策、内部控制及信息披露等制度。

[胜利精密|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张雪芬）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事张雪芬就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席董事会4次，均以通讯方式参会，未出席股东会。作为审计委员会主任委员，主持并出席8次审计委员会会议，出席2次独立董事专门会议，对关联交易、董事高管薪酬、股权激励、定期报告等事项发表了独立意见。未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会运作规范，信息披露真实、准确、完整。2026年将继续勤勉履职，维护公司和股东合法权益。

[欧晶科技|公告解读]标题：独立董事述职报告（吴振宇）

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事吴振宇就2025年度履职情况作述职报告。报告期内，本人出席全部股东会、董事会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、取消监事会并修订公司章程等事项，积极履行独立董事职责，维护中小股东权益。全年现场工作时间15天，符合相关规定。

[胜利精密|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王静）

解读：王静作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会4次，均以通讯方式参加，出席审计委员会会议8次、独立董事专门会议2次。对公司关联交易、董事高管薪酬、股权激励计划延期及部分股票期权注销等事项进行了审议，认为相关事项符合法律法规及公司制度，未发现损害公司及股东利益情形。持续关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，履行了独立董事职责。

[平安银行|公告解读]标题：平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：平安银行股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬与公司长期利益一致，遵循科学、稳健、公平原则。独立董事领取基本津贴25万元/年，会议津贴3600元/次，专门委员会委员及主席另有津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%，延期支付比例不低于40%，主要高管不低于50%，延期支付期限为三年。存在风险损失或财务造假情形时，将追索扣回绩效薪酬。

[科沃斯|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（黄辉）

解读：黄辉作为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事，于2025年5月16日上任，兼任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。任期内出席全部董事会及专门委员会会议，未发生需披露的关联交易或会计政策变更事项。审议通过2025年半年报、三季报，确认信息真实准确完整。参与审议股权激励计划预留授予、行权条件成就等议案，认为符合相关规定，有利于公司长期发展。现场工作累计7天，积极履职，维护股东权益。

[新化股份|公告解读]标题：浙江新化化工股份有限公司章程

解读：浙江新化化工股份有限公司章程于二〇二六年修订，明确了公司名称、住所、注册资本、经营范围等基本信息。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币21,748.6743万元。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。特别规定了独立董事、审计委员会、投资者关系管理及公司章程修改程序。

[鸣志电器|公告解读]标题：鸣志电器2025年度独立董事述职报告

解读：上海鸣志电器股份有限公司三位独立董事鲁晓冬、孙峰、黄河分别提交了2025年度述职报告。报告详细说明了各自在报告期内出席董事会、股东会及专门委员会会议的情况，均未对审议议案提出异议，投票均为赞成。独立董事均履行了对公司关联交易、财务报告、内部控制评价、董事及高管薪酬等事项的监督职责，认为相关事项符合法律法规及公司章程，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同时，独立董事通过现场考察、培训、沟通等方式持续提升履职能力，公司积极配合其工作。

[科沃斯|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（任明武-届满离任）

解读：任明武作为科沃斯机器人股份有限公司独立董事，在2025年任职期间勤勉尽责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘审计机构、董事提名、高管薪酬等事项进行了审议，未提议召开会议或独立聘请中介机构。2025年5月16日因董事会换届不再担任公司职务。报告期内，公司治理规范，未发生需披露的重大变更事项。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅独立董事述职报告（李聚合）

解读：李聚合作为中青旅控股股份有限公司独立董事，报告期内勤勉履职，参加董事会7次、股东会2次，出席各专门委员会会议共10次，参与审议董事提名、薪酬考核、战略发展等事项，对关联交易、财务报告、内部控制、对外担保、利润分配等重大事项发表独立意见，认为公司运作规范，未发现损害中小股东利益情形，并对公司治理、信息披露、内控执行情况给予肯定。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：中青旅控股股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬构成与标准、绩效考核机制及薪酬止付追索条款。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经股东会或董事会批准后披露。独立董事津贴为7500元/月（税后），职工董事按员工薪酬办法执行，在公司任职的非独立董事和高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。公司对财务造假、违规行为等情形可追回已发绩效薪酬。

[科沃斯|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：科沃斯机器人股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象为公司董事（含独立董事）和高级管理人员。制度规定了薪酬管理机构及其职责，薪酬标准与公司效益、个人绩效挂钩，独立董事实行津贴制，非独立董事和高级管理人员根据岗位及业绩确定薪酬。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司可根据盈利状况、个人绩效、市场薪酬水平等调整薪酬。存在重大违规、损害公司利益等情形的，可减少或追索薪酬。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：中青旅控股股份有限公司董事会根据相关法律法规要求，对公司在任独立董事李聚合、李任芷、王霆、窦超的独立性情况进行了核查。经核查，上述独立董事符合有关独立董事独立性的规定，不存在影响其独立性的情形。

[科沃斯|公告解读]标题：2025年独立董事述职报告（桑海-届满离任）

解读：桑海作为科沃斯机器人股份有限公司独立董事，在2025年任职期间勤勉尽责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘审计机构、董事提名、高管薪酬等事项进行了审议，未发现损害公司及股东利益的情形。2025年5月16日因董事会换届不再担任公司职务。任期内注重与审计机构、中小股东沟通，累计现场工作8天，积极履行独立董事职责。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅独立董事述职报告（李任芷）

解读：独立董事李任芷在报告期内勤勉履职，参加董事会7次、股东会3次，各专门委员会会议均全程参与。对公司关联交易、财务报告、内部控制、董事高管提名与薪酬、对外担保、利润分配等事项发表独立意见，认为各项决策合法合规，未发现损害中小股东利益情形。2025年现场工作25.5天，实地考察邯郸广府古城和深圳科技馆项目，与年审会计师及管理层充分沟通，促进公司规范治理。

[胜利精密|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事和高级管理人员的薪酬结构、考核机制及发放方式。非独立董事兼任高管的按高管薪酬标准执行；独立董事实行固定津贴制，不参与绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司效益、个人绩效挂钩，建立追索与止付机制，对违规或造成损失的人员可减少、停止支付或追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后实施。

[兴图新科|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李云钢-已离任）

解读：李云钢作为武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事，2025年任职期间严格履行职责，出席董事会2次、股东会1次，参与审计、提名、战略投资委员会会议共4次。重点关注公司财务报告、内部控制、续聘会计师事务所、补选独立董事、董事及高管薪酬等事项，对所有议案均投赞成票。因连任满六年，于2025年4月23日离任。未发生关联交易、会计政策变更、聘任解聘财务负责人等情况。