公告解读

[三美股份|公告解读]标题：浙江三美化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江三美化工股份有限公司于2026年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》等多项议案。会议还审议通过关于续聘会计师事务所、为参股公司提供财务资助、部分募集资金投资项目延期与结项、调整闲置自有资金委托理财额度等事项。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案也获审议通过。本次会议决议尚需提交股东会审议。

[松发股份|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：广东松发陶瓷股份有限公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》，对公司2026年期初及2025年同期财务数据进行追溯调整；审议通过《2026年第一季度报告》；审议通过下属公司恒力造船（大连）有限公司使用自有资金及部分募集资金购买关联方持有的上海房产作为研发中心办公大楼，交易金额39,549.00万元，构成关联交易，关联董事已回避表决。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材第三届董事会第二十九次会议决议公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案，同意每股派发现金红利0.15元（含税）。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理制度、回购注销2023年和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票、收购控股子公司少数股东权益、发布2025年度ESG报告等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[菲菱科思|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2025年年度报告全文》及其摘要、2026年第一季度报告、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、向银行申请不超过10亿元综合授信额度、使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理、开展远期外汇交易业务等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[常青股份|公告解读]标题：常青股份第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：合肥常青机械股份有限公司于2026年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2026年度日常关联交易预计的议案》《2026年度担保计划的议案》等多项议案。会议还审议通过了《2026年第一季度报告》及《关于召开2025年年度股东会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

[蓝盾光电|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：安徽蓝盾光电子股份有限公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案，确认了2025年度总经理工作、内部控制、募集资金使用等情况，并审议通过2026年第一季度报告及计提资产减值准备事项。会议还审议通过了修订董事和高管薪酬管理制度、续聘会计师事务所等议案，并决定召开2025年度股东会。

[天桥起重|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告（更正后）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《关于2025年度计提资产减值准备的议案》《2025年度利润分配预案》《关于高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度社会责任报告》《关于修订公司章程的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》《“十五五”战略规划纲要》《2026年度经营计划》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《2026年第一季度报告》《关于董事会换届选举的议案》以及《关于召开2025年度股东会的议案》。部分议案需提交股东大会审议。

[法狮龙|公告解读]标题：法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：法狮龙家居建材股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配方案》、续聘会计师事务所、2026年度银行授信申请、使用自有资金进行现金管理、计提资产减值准备、聘任财务负责人、召开2025年年度股东会等多项议案。部分议案需提交股东大会审议。会议由董事长沈正华主持，符合法律法规和公司章程规定。

[综艺股份|公告解读]标题：综艺股份第十二届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏综艺股份有限公司于2026年4月27日以通讯表决方式召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了公司2026年第一季度报告、关于制订和修订部分内部管理制度的议案以及关于召开2025年年度股东会相关事宜的议案。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长杨朦主持，相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。

[德新科技|公告解读]标题：德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

解读：德力西新能源科技股份有限公司于2026年4月27日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。公告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。

[上海电力|公告解读]标题：2026032上海电力股份有限公司董事会2026年第一次临时会议决议公告

解读：上海电力股份有限公司于2026年4月24日召开董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《公司2026年第一季度报告》《公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》《公司“提质增效重回报”专项行动2025年度执行情况及2026年度行动方案报告》、修订《信息披露管理规定》等五项制度的议案，以及召开公司2025年年度股东会的议案。所有议案均获13票同意，0票反对，0票弃权。相关报告及通知已于2026年4月28日在指定媒体披露。

[陕西旅游|公告解读]标题：陕西旅游：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：2026年4月27日，陕西旅游文化产业股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》及《关于公司聘任董事会秘书的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定。公司已在上海证券交易所网站披露相关公告文件。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎第七届董事会第四次会议决议公告

解读：赛轮集团股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》等议案。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），预计现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的30.80%。会议还审议通过续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构、计提资产减值准备、董事及高级管理人员薪酬方案、购买董事及高管责任保险等事项。部分议案将提交2025年年度股东会审议。

[*ST八钢|公告解读]标题：八一钢铁第九届董事会第五次会议决议公告

解读：新疆八一钢铁股份有限公司于2026年4月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目的议案》，项目总投资不超过4,981.6万元，旨在提升废气治理能力，满足现行环保排放标准；审议通过《2026年一季度报告》，确认其真实、准确、完整；审议通过《关于章程修正的议案》，拟对经营范围和法律顾问条款进行修订，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。所有议案均获全票通过。

[肯特催化|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：肯特催化材料股份有限公司于2026年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《公司2025年度报告及年度报告摘要》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配事项、续聘会计师事务所、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、补选第四届董事会非独立董事等议案。部分议案将提交公司2025年年度股东会审议。杨建锋先生被提名为非独立董事候选人。

[中贝通信|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：中贝通信集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2026年4月27日召开，审议通过《关于的议案》和《关于不提前赎回“中贝转债”的议案》。会议决定不提前赎回“中贝转债”，且在未来3个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权利，以2026年7月28日起重新计算触发条件。上述议案均获全体董事一致通过，无需提交股东大会审议。

[爱丽家居|公告解读]标题：爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：爱丽家居科技股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及其摘要》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发7,336,200.00元。此外，会议通过了续聘公证天业会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度向银行申请不超过98,000万元授信额度、为子公司提供担保额度、开展外汇套期保值业务等议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[奥联电子|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于的议案》和《关于补选董事的议案》。董事会认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了经营状况。会议同意提名冯志强先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。该补选事项尚需提交公司股东会审议。会议召集和召开程序符合相关规定。

[新乳业|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：新希望乳业股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。会议由董事长席刚召集并主持，以现场及通讯结合方式举行，应出席董事8人，实际出席8人，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。公司2026年第一季度报告已刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。

[中信海直|公告解读]标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开，应出席董事15名，实际出席15名。会议审议通过了关于2026年一季度报告的议案，以及关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案。战略委员会成员调整为张坚先生任主任委员，薪酬与考核委员会由李艳华女士任主任委员。会议符合《公司章程》及相关法规规定。