公告解读

[金字火腿|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（刘伟-已离任）

解读：刘伟作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年度出席了全部董事会、股东大会及独立董事专门会议，履行审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职责，对公司财务状况、利润分配、募集资金使用、内部控制等事项发表意见，累计现场工作9个工作日，监督信息披露合规性，未对议案提出异议，切实维护公司和中小股东权益。

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份关于续聘会计师事务所的公告

解读：山东嘉华生物科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，具备证券服务业务资格，拥有专业胜任能力和投资者保护能力，近三年存在执业行为相关民事诉讼并已履行判决。项目合伙人史钢伟、签字注册会计师王彦泽、质量复核人员义国兵均具备相应资质且近三年无不良诚信记录，与公司不存在影响独立性的情形。2025年度审计费用为43万元（不含税），内控审计费用15万元（不含税），较上年无变化。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：东方创业股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况进行报告。毕马威华振具备专业资质和独立性，2025年度为公司提供财务报表审计与内控审计服务，审计费用不超过255万元。审计委员会全程监督审计过程，组织多次沟通会议，审阅审计初稿，确认其审计工作符合执业准则，出具的报告客观、公允。毕马威华振已按时完成审计程序并出具审计意见。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业2025年内部控制评价报告

解读：东方国际创业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为90%。报告期内发现个别非财务报告一般缺陷，风险可控，正在整改。上年度发现的一般缺陷已完成整改。公司持续优化内控体系，提升数字化风控能力，强化合规管理。

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：2025年度，山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了2024年年度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案。委员会监督评估了外部审计机构工作，指导内部审计，审阅公司财务报告，认为其真实、准确、完整，未发现重大错报或会计差错。同时评估公司内部控制有效性，认为内控体系健全有效，并协调管理层、内部审计与外部审计机构沟通，促进公司治理规范运作。

[金字火腿|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（Xiaomao Xiao）

解读：Xiaomao Xiao作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年7月起任职，期间出席全部六次董事会及三次独立董事专门会议，参与审计委员会和提名委员会工作，对公司募投项目、募集资金管理、高管聘任等事项发表意见，实地考察公司经营情况，监督信息披露，促进公司规范运作，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[东方创业|公告解读]标题：东方国际创业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

解读：东方国际创业股份有限公司发布了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》，报告涵盖时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，编制依据包括上交所《可持续发展报告（试行）》、GRI标准、CASS-ESG 6.0等。公司董事会审议通过报告，上海挪华威认证有限公司对温室气体排放数据出具核查意见。报告披露了公司在应对气候变化、环境合规、资源利用、员工权益、公司治理等方面的重要议题，并列示了与各利益相关方的沟通机制及双重重要性评估结果。

[金字火腿|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：金字火腿股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保障投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则，要求信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员须保证信息披露的及时性和公平性。制度涵盖定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报等多种信息披露内容，规定了信息披露的程序、责任主体、暂缓与豁免披露情形及保密要求。公司应通过证券交易所网站和指定媒体发布信息，并建立责任追究机制。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业2026年第1次独董会决议

解读：东方国际创业股份有限公司于2026年4月24日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于预计2026年度公司与控股股东及其下属子公司日常关联交易的议案》、《关于预计2026年度公司与关联方商贸公司日常关联交易的议案》和《关于公司对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。会议认为上述日常关联交易基于市场化原则，在公开、公平、互利基础上进行，符合公司及全体股东利益，不影响公司独立性。同时确认集团财务公司具备合法资质，内控健全，风险指标符合监管要求。相关议案将提交董事会审议，关联董事需回避表决。

[金字火腿|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（马伯钱-已离任）

解读：金字火腿股份有限公司独立董事马伯钱在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，履行独立董事职责。出席了公司全部董事会、股东大会及独立董事专门会议，参与审计委员会和提名委员会工作，对公司财务状况、会计政策变更、募集资金使用、内部控制等事项进行审查并发表意见。累计现场工作8.5个工作日，监督信息披露合规性，促进公司规范运作，维护公司整体利益及中小股东合法权益。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：浙江福莱新材料股份有限公司董事会对在任独立董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿的独立性情况进行核查，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规及监管规定的要求。

[金字火腿|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（Tianwen Tony Cai）

解读：Tianwen Tony Cai作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年7月起任职，期间出席全部六次董事会及三次独立董事专门会议，对公司募投项目延期、募集资金现金管理、增加实施主体等事项进行审查并发表意见。担任薪酬与考核委员会主任委员，现场履职7.5天，监督信息披露，与内审部及年审会计师保持沟通，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[胜利股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东胜利股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则包括责权利对等、业绩联动、内部公平与外部竞争、短期与长期激励结合、风险共担等。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等，绩效薪酬与考核挂钩，实行递延发放及止付追索机制。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会批准。制度自股东会审议通过之日起实施。

[三美股份|公告解读]标题：浙江三美化工股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

解读：立信会计师事务所对浙江三美化工股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，确认公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。公司与其他关联方及子公司之间存在经营性和非经营性资金往来，主要涉及销售商品、提供服务及资金拆借等事项。其中，向联营企业浙江森田新材料有限公司提供借款余额为1,392.70万元，年利率2%，期限至2027年4月30日。汇总表与财务报表核对无重大不一致。

[舒泰神|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

解读：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确公司董事、高级管理人员的薪酬管理原则、构成、标准与发放方式。薪酬管理遵循业绩联动、长远发展、协调一致、激励与约束并重原则。独立董事按月领取固定津贴，不参与绩效考核；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责薪酬方案的拟定与绩效考评。制度还规定了薪酬调整、追索止付机制及信息披露要求。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健具备相应资质，项目合伙人、签字会计师及质量复核人员均具备专业胜任能力，近三年无执业处罚记录。审计过程中，天健制定了合理的审计方案，执行了完善的质量复核程序，就重大会计审计事项与公司充分沟通并达成一致意见，按时完成审计工作。天健团队配备充足，信息安全管理到位，职业风险基金和保险赔偿限额合计超2亿元，具备较强风险承担能力。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业2026年第1次独董会决议

解读：东方国际创业股份有限公司于2026年4月24日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于预计2026年度公司与控股股东及其下属子公司日常关联交易的议案》、《关于预计2026年度公司与关联方商贸公司日常关联交易的议案》和《关于公司对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。会议认为上述日常关联交易基于公开、公平、互利原则，价格按市场化确定，符合公司及股东利益，不影响公司独立性。公司未发现集团财务公司风险管理存在重大缺陷，风险指标符合监管要求。相关议案将提交董事会审议，关联董事需回避表决，部分议案后续需提交股东大会审议。

[本钢板材|公告解读]标题：本钢板材股份有限公司董事会授权管理规则

解读：本钢板材股份有限公司发布董事会授权管理规则，明确董事会可在一定条件下将部分职权授予董事长、总经理行使，授权对象不得转授权。规则明确了授权范围，董事会法定职权及涉及战略、投资、资本运作、高管聘任等重大事项不可授权。授权期限不超过3年，授权对象需定期向董事会报告行权情况。董事会将对授权进行动态管理，根据行权情况调整或终止授权，并强化监督问责机制。

[立方制药|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-史静

解读：2025年度，史静作为合肥立方制药股份有限公司独立董事，出席了全部董事会、股东大会及专门委员会会议，未缺席或委托他人参会。其作为薪酬与考核委员会主任委员，主持审议了股权激励相关事项，并参与审计、提名委员会工作。重点关注了关联交易、财务报告、高管聘任、利润分配、募集资金使用等事项，认为各项议案程序合法合规，未损害公司及股东利益。公司积极配合独立董事履职，保障信息沟通与决策参与。

[立方制药|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-杨模荣

解读：2025年度，杨模荣作为合肥立方制药股份有限公司独立董事，出席全部董事会、股东大会会议，履行审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员职责，主持审计委员会会议6次，参与审议关联交易、财务报告、聘任财务总监、利润分配、募集资金使用等事项。认为公司关联交易公允，财务信息真实准确，内部控制有效，利润分配及高管聘任程序合法。未行使特别职权，与审计机构及中小股东保持沟通，公司积极配合独立董事履职。