公告解读

[四川双马|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：四川和谐双马股份有限公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》《2026年度发展战略》等多项议案。会议还审议并通过了关于修改《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度的议案，以及制定《薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

[炜冈科技|公告解读]标题：第三届董事会第六次会议决议公告

解读：浙江炜冈科技股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了募集资金使用、外汇套期保值业务、部分节余募集资金永久补充流动资金、高级管理人员及董事薪酬方案、修订薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为全票通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[国新健康|公告解读]标题：2025年年度报告摘要

解读：国新健康2025年年度报告摘要显示，公司2025年末总资产为1,799,737,394.97元，归属于上市公司股东的净资产为1,007,868,318.14元，较上年末分别下降12.72%和28.30%。2025年营业收入为350,444,166.57元，同比下降1.81%；归属于上市公司股东的净利润为-403,993,560.02元，同比下滑3,793.75%。扣除非经常性损益后的净利润为-141,627,317.48元，同比增长6.62%。经营活动产生的现金流量净额为-81,659,811.41元，基本每股收益为-0.4126元/股，加权平均净资产收益率为-33.48%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

[百利电气|公告解读]标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届十一次会议决议公告

解读：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届十一次会议于2026年4月27日召开，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于核销应收款项坏账的议案》。会议应出席董事七名，实际出席七名，表决程序符合相关规定。同意对部分控股子公司合计191.11万元应收款项坏账进行核销，该款项已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生重大影响。

[辰欣药业|公告解读]标题：辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：辰欣药业股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会事先审议通过并提交董事会。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[柏诚股份|公告解读]标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告

解读：柏诚系统科技股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以现场结合通讯方式举行，由董事长过建廷主持，8名董事全部出席。会议审议通过了《关于的议案》，董事会认为该报告的编制和审核程序符合法律法规及公司章程规定，内容真实、准确、完整，能够公允反映公司当期财务状况和经营成果。董事会对此承担个别和连带责任。该议案已获审计委员会审议通过，报告全文披露于上海证券交易所网站。

[长龄液压|公告解读]标题：江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏长龄液压股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》及《关于的议案》。会议应到董事5名，实到5名，所有议案均获全票通过。会议由董事长夏泽民主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

[新凤鸣|公告解读]标题：第六届董事会第五十次会议决议公告

解读：新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2026年4月28日召开，会议以现场和通讯表决方式举行，由董事长庄耀中先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过并提交董事会。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。

[港迪技术|公告解读]标题：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：武汉港迪技术股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》、利润分配预案、续聘会计师事务所、计提减值损失、募集资金使用情况、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬方案、向银行申请综合授信及担保、修订公司治理制度、2026年限制性股票激励计划草案及其考核管理办法等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[高新兴|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议的公告

解读：高新兴科技集团股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议，会议以现场表决方式举行，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长刘双广主持。会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》，董事会认为该报告真实、客观地反映了公司2026年第一季度的经营、管理及财务状况。董事会审计委员会已审议通过该事项。议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[溢多利|公告解读]标题：第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：广东溢多利生物科技股份有限公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司的议案》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，符合法律法规及监管要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。相关决议公告已刊登在巨潮资讯网。

[三博脑科|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：三博脑科医院管理集团股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于对外捐赠的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定。董事会认为2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营情况。同意全资子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币600万元，本次捐赠不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

[甬金股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：甬金科技集团股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。会议以现场及通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合法律规定。该行动方案旨在贯彻落实国家有关提高上市公司质量的要求，践行“以投资者为本”理念，增强投资者信心，推动公司高质量发展。

[宁波富达|公告解读]标题：宁波富达第十二届董事会第一次会议决议公告

解读：宁波富达于2026年4月27日召开第十二届董事会第一次会议，选举郑铭钧为董事长，赵勇为法定代表人及公司总裁，陈光为副总裁，张琛炜为副总裁、董事会秘书兼财务负责人，徐鼎为证券事务代表。会议还选举产生审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会成员，并审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》、《公司2026年第一季度报告》和《公司2025年度可持续发展报告》。

[开创国际|公告解读]标题：开创国际第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，审议通过《公司2026年第一季度报告》和《关于聘任邓虎先生为公司常务副总裁的议案》。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人，表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。邓虎先生简历显示其现任公司境外项目代表、副总裁，具备高级工程师职称。

[山东钢铁|公告解读]标题：山东钢铁股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：山东钢铁股份有限公司于2026年4月28日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议，会议应到董事8人，实际出席8人，会议由董事长郭小龙主持。会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》规定。

[伟测科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告

解读：上海伟测半导体科技股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，会议以现场与通讯相结合的方式举行，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。同时审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，关联董事骈文胜、闻国涛、王沛、路峰回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[聚胶股份|公告解读]标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告

解读：聚胶新材料股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于使用部分超募资金投资总部工厂年产3万吨热熔胶扩建项目的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了经营情况。投资项目符合公司发展战略，有助于提升产能、综合竞争力和市场份额，授权管理层办理募集资金专项账户开立及监管协议签署等事宜。

[万丰股份|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：浙江万丰化工股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配方案》《关于续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议还审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度》《开展外汇衍生品套期保值业务》《修订董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项。部分议案需提交公司股东会审议。会议由董事长俞杏英主持，符合相关规定。

[友发集团|公告解读]标题：关于第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：天津友发钢管集团股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。会议应参会董事9人，实际表决董事9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司2026年第一季度报告已在上海证券交易所网站披露。