公告解读

[三旺通信|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：深圳市三旺通信股份有限公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬方案、回购注销部分限制性股票、修订公司章程及授权董事会简易程序发行股票等议案。其中议案6、7、8为特别决议议案，议案3、5、6、8对中小投资者单独计票，议案5、6涉及关联股东回避表决。股权登记日为2026年5月18日。

[珠江船务|公告解读]标题：代表委任表格 (2026年5月29日举行之股东周年大会)

解读：中远海运企业有限公司（股份代号：00560）宣布，将于2026年5月29日（星期四）上午10时正，在香港举行股东周年大会。会议将审议包括截至2025年12月31日止年度的财务报表、董事会报告、监事会报告、利润分配预案等事项，并考虑派发末期股息。公告列出了需审议的具体议案，包括确认年度财务报告、批准董事薪酬、授权董事会厘定监事酬金、以及授予董事会回购及增发股份的一般授权。此外，符合资格获发2025年度末期股息的股东登记截止日期为2026年5月27日下午4时30分。只有于该日期前登记在册的股东有权收取股息。董事会亦提醒股东注意出席大会的登记要求及相关安排。

[恒玄科技|公告解读]标题：2025年年度股东会会议资料

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配及资本公积转增股本方案、续聘会计师事务所、董事薪酬方案、使用闲置自有资金购买理财产品、变更注册资本及修订公司章程、部分募投项目调整内部投资结构等九项议案。会议于2026年5月20日现场及网络方式召开，董事会已审议通过相关议案并提交股东大会审议。

[中国太平|公告解读]标题：致登记股东通知信函连同回条

解读：中国太平保险控股有限公司（股份代号：966）通知各登记股东，2025年年报（“本次公司通讯文件”）已发布中英文版本，并已上传至公司网站www.ctih.cntaiping.com及披露易网站www.hkexnews.hk。公司已采用电子方式发布公司通讯，未来所有公司通讯将通过上述网站发布，不再自动寄送印刷本，仅应要求提供。新登记股东如未收到电子通知，可联系证券登记处获取印刷本。为确保及时接收通讯，建议股东提供电邮地址，可通过扫描专属二维码或填写回条提交。若未提供有效电邮地址，公司将按股东名册地址邮寄可供采取行动的公司通讯印刷本。股东可书面要求继续收取印刷本，该指示有效期为一年。公司强调提供准确联系方式的重要性，以免影响通讯接收。

[凯迪股份|公告解读]标题：常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：常州市凯迪电器股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月13日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、董事薪酬、小额快速融资授权、闲置资金现金管理、续聘审计机构、董事高级管理人员薪酬管理制度、注册资本变更及公司章程修订等议案。其中议案6和10为特别决议议案，议案4、5、7、8对中小投资者单独计票。

[第一医药|公告解读]标题：上海市金茂律师事务所关于上海第一医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

解读：上海市金茂律师事务所就上海第一医药股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，表决程序及表决结果等出具法律意见书。本次股东会于2026年4月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘审计机构等相关议案。会议召集召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[谊和股份|公告解读]标题：01703-誼和股份-股份合併

解读：根據誼和股份有限公司（「誼和股份」）所發布的股份合併時間表，誼和股份將實施股份合併，將每10股每股面值0.01港元的舊股合併為1股每股面值0.1港元的新股。該股份合併將於2026年4月30日生效。自2026年4月30日（星期四）起，將設立買賣新股的臨時交易版面，取代原有的舊股交易版面（證券代號：1703）。新交易版面的證券代號為2946，證券簡稱為「誼和股份」，買賣單位為500股。

[中国港能|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：中国港能智慧能源集团有限公司（股份代号：931）宣布将于2026年5月14日下午五时正于香港中环花园道33号圣约翰大厦8楼举行股东特别大会，以考虑并酌情通过一项普通决议案。该决议案涉及公司与简志坚博士（认购人）订立日期为2026年3月5日的贷款资本化协议，拟将集团结欠认购人的未偿还股东贷款本金及应计利息合计260,000,000港元转为股本。贷款资本化将按每股0.36港元的价格，发行合共722,222,222股新股份（资本化股份）。决议案还包括批准上市委员会批准后，授权董事配发及发行资本化股份，并赋予任何董事权力签署相关文件以落实交易。大会将以投票方式表决。为确定出席资格，公司将自2026年5月11日至5月14日暂停股份过户登记，截止过户时间为2026年5月8日下午四时三十分。

[爱康医疗|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：愛康醫療控股有限公司（股份代號：1789）謹訂於2026年6月17日上午十時正舉行股東週年大會，地點為中國北京昌平區文安街5號院愛康醫療產業園全球通會議室。會議將省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，並宣派該年度末期股息為每股普通股11.8港仙。大會將重選李志疆先生、張斌女士為執行董事，王國瑋博士為非執行董事，並授權董事會釐定各董事薪酬。此外，大會將續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事發行不超過已發行股份總數20%的新股份之授權。在購回授權獲通過的前提下，將進一步擴大發行股份的授權，最多可增加相當於購回股份數目的額外發行額度，合計不超過已發行股份總數的10%。

[恒玄科技|公告解读]标题：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

解读：恒玄科技董事会公告，股东赵国光于2026年4月29日提交临时提案，提议将《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》提交2025年年度股东会审议。该议案已于第三届董事会第四次会议审议通过，并于2026年4月30日披露。股东会召开日期为2026年5月20日，股权登记日为2026年5月15日。除新增提案外，原会议通知事项不变。本次会议设置特别决议议案及对中小投资者单独计票的议案。

[同道猎聘|公告解读]标题：年报2025

解读：同道猎聘集团发布2025年年度报告，报告期内实现收益人民币19.86亿元，同比下降4.6%；毛利为人民币15.22亿元，同比下降3.8%；纯利为人民币1.41亿元，同比下降19.7%。董事会建议派发末期股息每股20港仙。公司持续推进AI技术在招聘服务中的应用，构建覆盖企业、个人用户及猎头的AI产品矩阵，并通过组织优化与降本增效提升运营效率。现金回款于下半年实现同比转增，业务呈现筑底修复趋势。报告同时披露了董事及高管薪酬、股份购回、关联方交易及风险因素等内容。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：中国三峡新能源（集团）股份有限公司将于2026年5月29日召开2025年年度股东会，现场会议地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月20日。审议议案包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、董事监事报酬事项、日常关联交易预计、签署融资租赁框架协议、聘任2026年度审计机构等。部分议案涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。

[超卓航科|公告解读]标题：超卓航科关于召开2025年年度股东会的通知

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月13日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理制度、2026年度董事薪酬方案等议案。其中，利润分配预案、续聘审计机构、董事薪酬方案对中小投资者单独计票，董事薪酬方案涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室。

[上海莱士|公告解读]标题：北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

解读：北京市金杜（青岛）律师事务所就上海莱士血液制品股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年4月29日以现场与网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、日常关联交易预计、担保事项、现金管理、外汇衍生品业务、公司章程修订等议案。其中，公司章程修订获特别决议通过。关联股东对关联交易相关议案回避表决。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[上海莱士|公告解读]标题：2025年度股东会决议公告

解读：上海莱士于2026年4月29日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》以及以特别决议方式审议通过《关于变更公司经营范围暨修订的议案》。会议表决结果均符合普通决议或特别决议通过条件，律师出具了法律意见书确认会议合法有效。

[科汇股份|公告解读]标题：山东科汇电力自动化股份有限公司2025年年度股东会会议资料

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、年度报告、关联交易确认与预计、董事及高管薪酬制度修订、2026年度董事薪酬方案等六项议案。公司2025年实现营业收入50,549.36万元，同比增长20.31%；归母净利润4,687.80万元，同比增长53.71%。拟每10股派发现金红利1.93元（含税），不送红股，不转增股本。会议于2026年5月13日现场与网络投票结合召开。

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控2025年年度股东会会议资料

解读：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年年度股东会会议资料包括董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、利润分配方案、申请综合授信额度、提质增效重回报评估报告、修订薪酬管理制度、董事薪酬方案、使用超募资金补充流动资金等议案，并听取独立董事述职报告。会议于2026年5月21日召开，采用现场与网络投票相结合方式。

[抚顺特钢|公告解读]标题：抚顺特钢：2025年年度股东会决议公告

解读：抚顺特殊钢股份有限公司于2026年4月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及报告摘要》《2025年度利润分配方案》《2025年财务决算报告和2026年财务预算报告》《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》《2025年度独立董事述职报告》《关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于2026年度申请综合授信的议案》《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理办法》以及《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。所有议案均获通过，其中第12项为特别决议议案，已获出席会议有表决权股份的2/3以上通过。北京金诚同达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，表决结果有效。

[光大嘉宝|公告解读]标题：光大嘉宝股份有限公司2025年年度股东会材料

解读：光大嘉宝股份有限公司召开2025年年度股东会，审议第十一届董事会工作报告、计提资产减值准备、2025年度利润分配及资本公积转增股本预案、董事高级管理人员薪酬管理制度、董事会换届选举等事项。2023-2025年实现营业收入约74.5亿元，2025年末总资产约199.71亿元，净资产约21.11亿元。拟计提资产减值损失和信用减值损失合计45,015.09万元，减少归母净利润38,604.34万元。2025年度亏损，未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增。提名第十二届董事会董事候选人，包括苏扬、苏晓鹏等六名非独立董事和张光杰、李婉丽、李杰三名独立董事。

[信基沙溪|公告解读]标题：建议授出发行股份及购回股份的一般授权;重选退任董事;续聘核数师;及股东周年大会通告

解读：信基沙溪集团股份有限公司（股份代号：3603）将于2026年5月29日举行股东周年大会，提呈多项决议案供股东审议。大会将建议授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股份总数20%的新股份（即最多298,588,800股），并授予购回授权，以购回不超过现有已发行股份总数10%的股份（即最多149,294,400股）。购回授权获批准后，发行授权将相应扩大，计入购回的股份。三位董事张汉泉、梅佐挺及林烈将轮值退任，并于大会上重选连任。董事会建议续聘中正天恒会计师有限公司为公司独立核数师，任期至下一届股东周年大会为止。公司将暂停办理股份过户登记手续，自2026年5月26日至5月29日，股东须于5月22日前完成股份登记以确认参会资格。所有决议案将以投票方式表决。