公告解读

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司于2026年4月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于企业负责人履职待遇业务支出2025年度预算执行情况总结分析和2026年度预算方案的议案》。会议应参与表决董事8名，实际表决8名，所有议案均获全票通过。董事会审计委员会已对相关议题进行审核并发表意见，认为2026年第一季度报告公允反映公司经营状况，履职待遇预算执行情况符合制度要求。

[鼎胜新材|公告解读]标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

解读：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《2025年年度报告及其摘要》等多项议案。会议决定2025年度拟每股派发现金红利0.13元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。同时审议通过2026年度对外担保、融资授权、日常关联交易、外汇及铝锭套期保值、使用自有资金购买理财产品等事项，并提请召开2025年年度股东会。

[华远控股|公告解读]标题：华远控股第九届董事会第三次会议决议公告

解读：北京华远新航控股股份有限公司于2026年4月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次会议，应参与表决董事7人，实际参与7人，会议审议通过《2026年第一季度报告》和《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。前述报告已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会批准，董事会同意将其上报上海证券交易所并对外披露。行动方案旨在落实上交所相关要求，提升公司发展质量、经营效益与股东回报水平，围绕城市综合运营、酒店管理、物业管理等核心业务制定具体举措。相关方案内容详见同日披露的公告。

[XD派克新|公告解读]标题：派克新材第四届董事会第九次会议决议公告

解读：无锡派克新材料科技股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第九次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长是玉丰主持。会议审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》和《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果均为赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。相关议案内容已在上海证券交易所网站披露。

[亚盛集团|公告解读]标题：亚盛集团第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。其中，2025年度拟每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发5,840,745.36元，占归属于母公司股东净利润的10.26%。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计、申请10亿元综合授信额度、制定未来三年股东回报规划及‘提质增效重回报’行动方案等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[新瀚新材|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项议案：独立董事黄和发因任期满六年辞任，提名唐婉虹为新任独立董事候选人；审议通过《2026年第一季度报告》《2025年度可持续发展报告》；调整2022年限制性股票激励计划的权益数量和授予价格，作废部分已授予但尚未归属的限制性股票；确认首次授予部分第三个归属期归属条件成就；决定召开2026年第二次临时股东会。

[同兴科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：同兴环保科技股份有限公司于2026年4月29日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郑光明主持。会议审议通过《关于的议案》和《关于的议案》，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。上述议案分别经董事会审计委员会和战略与ESG委员会审议通过。会议召集召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[祥和实业|公告解读]标题：浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：浙江天台祥和实业股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于召开2025年年度股东会的议案》。会议由董事长汤啸主持，9名董事全部参与表决，决议合法有效。《2026年第一季度报告》已在上海证券交易所网站披露。2025年年度股东会拟于2026年6月5日召开，具体事项由董事会办公室负责办理。

[开开实业|公告解读]标题：第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：上海开开实业股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司2026年第一季度报告、拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案、拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案、拟向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的议案、修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案，以及关于召开2025年年度股东会的通知。相关议案涉及关联交易事项的已按规定回避表决，续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议。

[永杰新材|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：永杰新材料股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，由董事长沈建国召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。上述议案分别经公司董事会审计委员会和战略与可持续发展委员会审议通过。公告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及公司章程规定。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

解读：山西省国新能源股份有限公司于2026年4月29日以通讯表决方式召开第十一届董事会第九次会议，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长李晓武主持。会议审议通过《关于公司的议案》和《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。其中，2026年第一季度报告已按规定披露；2025年年度股东会定于2026年5月20日下午14:00在山西示范区中心街6号西座四层8号会议室召开。表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。

[康隆达|公告解读]标题：康隆达第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》。会议由董事长张家地主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议召集、召开及表决程序符合相关规定，决议合法有效。该议案已由董事会审计委员会审议通过。

[纳芯微|公告解读]标题：2026年第一季度报告

解读：苏州纳芯微电子股份有限公司（股份代码：2676）发布2026年第一季度报告，财务数据未经审计。报告期内，公司实现营业收入11.41亿元，同比增长59.17%，主要得益于泛能源领域（光伏、储能、数字电源、工业自动化）需求恢复及AI驱动下的服务器电源客户增长，同时汽车电子领域需求稳健带动产品放量。归属于上市公司股东的净亏损为3573.65万元，较上年同期的5133.83万元亏损收窄。研发投入达2.24亿元，占营业收入比例为19.65%。经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元。截至2026年3月31日，公司总资产为95.38亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为75.96亿元。前十大股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股12.36%，王升杨、盛云、王一峰为一致行动人。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药第十届董事会第七次会议决议公告

解读：南京医药集团股份有限公司于2026年4月28日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。会议同意增补周建军先生为审计与风险控制委员会委员，张靓先生为提名与人力资源规划委员会委员，陈光焰先生为战略决策与投融资管理委员会及薪酬与绩效考核委员会委员。此外，会议通过增加2026年度与广州白云山医药集团及南京南药活力蚂蚁门诊部的日常关联交易预计，该事项尚需提交股东会审议。所有议案均获董事会审议通过，无反对或弃权票。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长明再远主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司正文及全文的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[广深铁路|公告解读]标题：广深铁路第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广深铁路第十届董事会第二十一次会议审议通过《2026年第一季度财务报告》《2026年第一季度报告》，同意以集中竞价方式使用1亿元自有资金回购A股股份用于注销减资，提名第十一届董事会董事候选人，审议并通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及独立董事薪酬标准方案，同意与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》，投资设立全资子公司广州耀升地产置业有限责任公司，聘任戴振杰为公司总会计师。

[康臣药业|公告解读]标题：致股东之通知信函 – 股东周年大会

解读：康臣药业集团有限公司（“本公司”）谨此通知各股东，公司将于2026年5月26日（星期二）上午10时正举行股东周年大会（“大会”）。本次大会将采用现场会议与在线虚拟会议相结合的形式，现场会议地点为香港金钟金钟道95号统一中心10楼。通过网上平台出席的股东将计入法定人数。 股东可通过登录以下网站以网上方式出席、参与大会并投票：https://meetings.computershare.com/CPGL_2026AGM。自2026年5月26日上午9时45分起，股东可使用印于本函右上角条码下方的10位数字股东参考编号（以“C”开头）及下方的五位数字个人识别号码（PIN）登录会议平台。请妥善保管登录资料，切勿向他人透露。 网上参会功能包括观看大会直播、实时对决议案投票及在线提问。公司股东如为法人股东并拟以网上方式出席，须致电本公司香港股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司热线（852）2862 8555，以作相关安排。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：第二届董事会第二十一次会议决议公告

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于公司的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《迪哲医药：2026年第一季度报告》。

[伊利股份|公告解读]标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

解读：张宏、马剑、王颖、范文娟四人被提名为内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。每位候选人均声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备独立性，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过3家，在伊利集团连续任职未超过六年。候选人已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[冠轈控股|公告解读]标题：(1)建议授出发行及购回股份之一般授权;(2)建议重选董事;及(3)股东周年大会通告

解读：冠控股有限公司（股份代号：1872）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，时间为2026年5月22日下午三时正，地点位于香港上环永乐街协成行上环中心3楼。本次大会将审议多项决议案，包括：建议授予董事一般授权以发行不超过已发行股份20%的额外股份；授予董事购回不超过已发行股份10%的股份的一般授权；并扩大发行授权，加入购回股份后可用作再发行的部分。同时，大会将提请重选孟禧臻女士为执行董事，董文莺女士为非执行董事，谭日健先生及吴庆先生为独立非执行董事。董事会建议股东投票赞成所有决议案。为确定出席资格，公司将于2026年5月19日至5月22日暂停股份过户登记，相关文件须于5月18日前递交。