公告解读

[新金路|公告解读]标题：2026年第二次临时董事局会议决议公告

解读：四川新金路集团股份有限公司于2026年4月29日以通讯表决方式召开2026年第二次临时董事局会议，会议通知已于4月25日发出，召集和召开程序符合相关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年第一季度报告》。董事局认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司财务状况和经营成果。该报告已由董事局审计委员会审议通过，并于2026年4月30日在深交所网站及巨潮资讯网披露。

[华神科技|公告解读]标题：第十三届董事会第三十次会议决议公告

解读：成都华神科技集团股份有限公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第三十次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

[岱美股份|公告解读]标题：上海岱美汽车内饰件股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

解读：上海岱美汽车内饰件股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告及摘要》等议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。会议还通过了关于续聘2026年度审计机构、向银行申请综合授信、开展外汇衍生品业务、向子公司提供担保、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

解读：北京金隅集团股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2026年第一季度报告、变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司章程及附件的议案、董事及高级管理人员2026年度薪酬方案、聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构、控股子公司少数股东减资、召开2025年年度股东会等事项。相关议案涉及信息披露、章程修订、薪酬方案、审计机构续聘等内容，部分议案尚需提交股东会审议。

[邮储银行|公告解读]标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告

解读：中国邮政储蓄银行董事会于2026年4月29日召开会议，审议通过2025年绿色金融工作情况及2026年发展计划、2026年第一季度报告、2025年内部资本充足评估报告、2025年度关联交易专项报告，并提名唐志宏为独立非执行董事候选人，任期三年，议案将提交股东会审议。所有议案均获全票通过。

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：第二届董事会第二十九次会议决议的公告

解读：湖南麒麟信安科技股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配方案、续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、会计估计变更、作废部分限制性股票等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东大会审议。会议决议合法有效。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：风神轮胎股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。会议通知于2026年4月27日以电子邮件和电话方式发出，全体董事一致同意豁免提前5日通知时限。会议由董事长王建军主持，应到董事7名，实际出席7名，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

[龙湖集团|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：龙湖集团控股有限公司（股份代号：960）宣布将于2026年6月18日下午二时三十分以电子方式召开股东周年大会。会议将审议多项决议案，包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选张旭忠先生为执行董事，重选Frederick Peter Churchouse先生及项兵先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会决定其酬金。大会还将考虑授予董事一般授权，以配发、发行不超过现有已发行股份20%的额外股份或可换股证券，以及购回不超过已发行股份10%的股份，并相应扩大配发授权。此外，会议将审议修订公司组织章程细则的特别决议案，批准采纳第三次经修订及重述的组织章程细则。为确定参会资格，公司将于2026年6月15日至18日暂停股份过户登记，登记截止日为6月18日。

[泰晶科技|公告解读]标题：泰晶科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：泰晶科技股份有限公司于2026年4月29日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》和《关于会计政策变更的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合相关规定。2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司运营状况，已由董事会审计委员会事先审议通过。会计政策变更是根据财政部要求进行的合理调整，能更公允反映公司财务状况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不损害股东利益。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

[城建发展|公告解读]标题：城建发展第九届董事会第三十五次会议决议公告

解读：2026年4月28日，北京城建投资发展股份有限公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《2026年第一季度报告》及《关于公司高管人员及子公司负责人2025年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决程序符合相关规定。其中，薪酬议案因董事邹哲、许禄德回避表决，获5票赞成。公告内容真实、准确、完整。

[喆丽控股|公告解读]标题：致登记股东之函件及回条

解读：喆麗控股有限公司（股份代號：2209）通知各登記股東，本次公司通訊文件（包括股東週年大會通告、通函及代表委任表格）已於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司官網（www.yesasiaholdings.com）刊登中英文版本。若股東無法獲取電子文件，可致函公司秘書或電郵至ir@yesasiaholdings.com申請免費印刷本。公司已採用電子方式發布所有未來公司通訊，包括年報、中期報告、會議通知、通函及代表委任表格等。為確保及時接收，股東應提交回條提供電郵地址。如於2026年5月26日或之前未提供有效電郵地址，將被視為同意查閱公司網站上的電子版本，公司將以郵寄方式發送發布通知及需採取行動的公司通訊印刷本。若股東希望繼續收取印刷本，須填妥回條或發送電郵明確要求，該請求有效期為一年。

[盛新锂能|公告解读]标题：第八届董事会第三十次会议决议公告

解读：盛新锂能集团股份有限公司于2026年4月29日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。2026年第一季度报告已于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

[容百科技|公告解读]标题：2025年可持续发展报告（英文版）

解读：本报告为容百科技发布的可持续发展报告，涵盖公司在治理、绿色运营、生态合作、员工权益保护等方面的表现。报告介绍了公司在研发创新、三元材料、LFP市场、钠离子电池、固态电池等前沿技术领域的布局与突破，以及通过构建‘材料+回收’闭环供应链推动循环经济发展。同时披露了公司在反垄断合规、知识产权保护、生物多样性保护、碳排放管理等方面的政策与实践。报告还展示了2025年主要可持续发展绩效指标及ESG评级表现。

[龙湖集团|公告解读]标题：于二零二六年六月十八日(星期四)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会或延会)适用之代表委任表格

解读：本文件为龙湖集团控股有限公司（股份代号：960）就将于2026年6月18日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将以电子方式于下午二时三十分举行。文件列明了提交代表委任表格的时间及方式，并载有需审议的决议案。决议案包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选张旭忠先生为执行董事，重选Frederick Peter Churchouse先生及项兵先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以发行新股份及出售库存股份；授予董事会一般授权以购回公司股份；扩大发行股份的一般授权以配合购回股份后的再发行；以及批准修订公司现有组织章程细则并采纳新组织章程细则。股东须在大会举行前48小时交回代表委任表格，方可有效委任代表投票。

[中国万桐园|公告解读]标题：(1)建议授出发行授权及购回授权;(2)重选退任董事;及(3)股东周年大会通告

解读：中国万桐园（控股）有限公司（股份代号：6966）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，时间为2026年6月4日下午二时三十分，地点位于香港德辅道中302号华杰商业中心6楼6A02室。本次大会将审议多项决议案，包括建议授出发行授权及购回授权、扩大发行授权，以及重选退任董事。发行授权允许董事在有关期间配发、发行不超过公司已发行股份总数20%的新股份；购回授权则允许购回不超过已发行股份总数10%的股份。同时，建议将购回的股份数目加入发行授权额度内。赵颖女士、杨允先生及张应坤先生将于大会上轮值退任并获提名重选连任。董事会亦建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。董事会认为上述事项符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案。

[龙湖集团|公告解读]标题：致登记股东的通知信函及更改指示回条

解读：龙湖集团控股有限公司（股份代号：960）于2026年4月28日发布通知，告知已登记股东有关2025年度报告、通函、代表委任表格及2025年可持续发展报告（统称“本次公司通讯”）的发布事宜。该等文件之中英文版本已刊登于公司网站（www.longfor.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。根据股东事先约定的安排，部分股东或已获邮寄印刷本。股东可随时免费选择以印刷本或网上版本形式接收公司通讯，并可通过填写随函附上的更改指示回条提交收件方式变更请求。若股东已选择接收网上版本但无法查阅，亦可随时申请免费获取印刷本。有关未来所有公司通讯的收取方式变更，包括接收电邮通知，须将填妥并签署的更改指示回条通过附带的邮寄标签寄回香港股份过户登记分处——卓佳证券登记有限公司。如有查询，可于办公时间内致电(852) 2980 1333或发送邮件至longfor-ecom@vistra.com。

[达力普控股|公告解读]标题：先旧后新配售现有股份及根据一般授权认购新股份

解读：达力普控股有限公司（股份代号：1921）于2026年4月27日与卖方盛星有限公司及配售代理香港上海汇丰银行有限公司订立配售及认购协议，拟进行先旧后新配售及认购。配售代理将尽最大努力促使承配人按每股5.28港元的价格购买最多74,250,000股现有股份，占公司现有已发行股本约4.93%。卖方有条件同意认购，公司有条件同意配发及发行相同数量的新股，认购价同为每股5.28港元。此次认购股份将根据股东于2025年股东周年大会上授予的一般授权发行，无需另行召开股东大会批准。本次先旧后新认购完成后，公司总股本将增至约1,581,118,000股。卖方及其一致行动人士持股比例将由约46.88%经减持至41.95%，再因认购回升至约44.67%。公司拟将所得款项净额约3.852亿港元用于补充一般营运资金及企业用途。本次交易须待多项条件达成后方可完成，包括上市委员会批准认购股份上市、先旧后新配售完成及取得证监会豁免。由于交易可能不会进行，股东及潜在投资者应审慎行事。

[商米科技-W|公告解读]标题：章程

解读：上海商米科技集团股份有限公司章程适用于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市后。公司注册资本为人民币402,626,800元，股份分为A类和B类，A类股份每股拥有10票表决权，B类股份每股1票。A类股份仅限符合条件的董事持有，且在特定事项如修改章程、合并分立、选举独立董事等表决时，A类与B类股份表决权相同。公司设立股东会、董事会、监事会及审计委员会等治理机构，明确职权与议事规则。利润分配采用现金或股票形式，优先采用国际会计准则编制财务报告，并按规定披露。公司设不同投票权架构，须在公告中添加‘具不同投票权控制的公司’警示。

[龙湖集团|公告解读]标题：致非登记股东的通知信函及指示回条

解读：龍湖集團控股有限公司（香港股份代號：960）於2026年4月28日發出通知，告知非登記股東有關2025年度公司通訊的發佈事宜。本次公司通訊包括2025年年報、通函及2025年可持續發展報告的中英文版本，已上載至公司官方網站www.longfor.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk供查閱。公司將以郵寄方式向非登記股東發送未來所有公司通訊的網上版本刊登通知。非登記股東如欲收取印刷本，須填妥並交回本函背面的指示回條至香港股份過戶登記分處——卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。選擇以電子形式接收或索取印刷本的意願，將自動適用於往後所有公司通訊，直至另行通知。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333或電郵至longfor-ecom@vistra.com聯絡香港股份過戶登記分處。

[中国万桐园|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：中国万桐园（控股）有限公司（股份代号：6966）谨订于2026年6月4日下午二时三十分在香港德辅道中302号华杰商业中心6楼6A02室举行股东周年大会。会议将考虑并酌情通过以下决议案：省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表及董事与核数师报告；重新委任德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其薪酬；重选赵颖女士为非执行董事、杨允先生为执行董事、张应坤先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。此外，大会将审议给予董事一般授权，以配发、发行及处理额外股份或相关证券，配发数量不超过决议案通过当日已发行股份总数的20%；批准董事会在规定期间内购回公司股份，购回数量不超过已发行股份总数的10%；并相应扩大配发授权，加入购回股份的数额。为符合资格出席大会，股份转让须于2026年5月29日前完成登记。