公告解读

[利基控股|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：利基控股有限公司（股份代号：00240）谨订于2026年5月22日下午二时正在香港九龙尖沙咀东部么地道70号海景嘉福酒店1楼瀚林厅I至II室举行股东周年大会，商议以下事项： 省览截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。 宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息及特别股息。 3(A). 重选单伟彪先生、David Howard Gem先生、林李静文女士及吴芍希女士为董事。 3(B). 授权董事会厘定董事酬金。 委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。 此外，将考虑通过以下普通决议案： 5(A). 批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，最多不超过现有已发行股份（不含库存股）的20%； 5(B). 批准董事购回股份，最多不超过现有已发行股份（不含库存股）的10%； 5(C). 扩大5(A)项下的授权，增加相当于购回股份数量的额度，上限为现有已发行股份的10%。 附注载明股份过户截止日期、委任代表文件送达要求及相关通函已随2025年年报寄发。

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：2025年度内部控制评价报告

解读：湖南麒麟信安科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。公司已对发现的一般缺陷采取立行立改措施。2026年将持续优化内控体系，提升管理质效。

[翼辰实业|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：河北翼辰實業集團股份有限公司（股份代號：1596）謹訂於2026年5月28日上午10時30分在中國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號本公司會議室舉行股東週年大會。會議議程包括審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核合併財務報表及核數師報告；審議年度財務預算與財務決算方案；批准建議利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會分派末期股息；續聘天健會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；審議董事及監事酬金的釐定與調整授權。此外，大會將審議一項特別決議案，授予董事會一般授權發行不超過現有已發行內資股及H股各20%的新股份，並授權董事會處理相關事宜。H股持有人須於2026年5月21日前完成股份過戶登記以獲出席資格，末期股息權益登記日為2026年6月5日，預計股息於2026年7月21日前派付。

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

解读：天职国际会计师事务所对湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。经复核，该汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。汇总表显示，上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，其中与陕西麒麟信安信息科技有限公司期末往来余额为850.00万元，与长沙市湖湘军民融合促进中心发生往来50.00万元，均已偿还。未发现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用资金情况。

[WAI KEE HOLD|公告解读]标题：建议重选退任董事,建议更换核数师,建议发行及购回股份之一般性授权及股东周年大会通告

解读：惠记集团有限公司（股份代号：610）将于2026年5月22日举行股东周年大会，提呈多项决议案。建议重选赵慧儿、曾咏仪及单颂曦为退任董事，黄志明将不再膺选连任。建议委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为新核数师，取代即将退任的德勤，因其服务超过三十三年，董事会认为轮换符合公司及股东整体利益。同时建议授予董事一般性授权，发行不超过现有已发行股份20%的新股，并购回不超过已发行股份10%的股份，且将购回股份额度加入发行授权总额内。相关授权有效期至下届股东周年大会为止。董事会推荐股东赞成上述议案。文件还载有拟重选董事的详细资料、购回股份的说明及大会通告。

[迪诺斯环保|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 刊发2025年年报、通函及股东周年大会通告之发布通知

解读：迪諾斯環保科技控股有限公司（股份代號：1452）通知各位登記股東，公司2025年報、通函及股東週年大會通告（「本次公司通訊」）之中英文版本已上載至公司網站（http://www.china-denox.com）及香港交易所網站（http://www.hkexnews.hk）。公司鼓勵股東查閱網站版本。如已選擇收取印刷本，相關文件隨函附上。若未能透過電郵接收或瀏覽網站內容，可填妥並簽署回條，透過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1452-ecom@vistra.com，申請收取印刷本。登記股東有責任提供有效電郵地址，否則將只能以印刷形式收取登載通知及可供採取行動的公司通訊。如有查詢，可於辦公時間致電（852）2980 1333聯絡股份過戶登記分處。

[脑动极光-B|公告解读]标题：于2026年6月18日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格

解读：本文件为腦動極光醫療科技有限公司（股份代號：6681）發出的代表委任表格，適用於2026年6月18日（星期四）上午十時正以線上會議方式舉行的2026年股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選Deng Feng先生、楊帆先生、王晶菠女士為非執行董事，重選段濤博士、涂雷先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘德勤?關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過公司現有已發行股份20%的額外股份；授予董事授權購回不超過公司現有已發行股份10%的股份；並擴大配發股份的一般授權以加入購回股份的數額。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

[岱美股份|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告

解读：岱美股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额89,698.98万元，截至2025年12月31日，募投项目累计支出60,793.24万元，其中2025年支出12,016.71万元。募集资金专户余额为4,970.66万元，用于现金管理金额25,000.00万元。公司按规定进行专户存储并签署监管协议，不存在变更募投项目、超募资金使用或违规使用募集资金情形。会计师事务所及保荐人均发表无异议结论。

[硕奥国际|公告解读]标题：发行股份及╱或转售库存股份及回购股份之一般授权、重选董事、续聘核数师及股东周年大会通告

解读：硕奥国际控股有限公司（股份代号：2336）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，时间为2026年6月23日上午十时正，地点位于香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦10楼。会议将审议多项决议案，包括：批准董事获一般授权发行及/或转售最多不超过现有已发行股份20%的新股份；授予董事回购最多不超过已发行股份10%的股份之授权；在回购授权基础上扩大发行授权，使可发行股份总数增加相当于回购股份数目；重选金晓铮博士、赵敬仁先生及季思谊女士为执行董事或独立非执行董事；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为截至2026年12月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。董事会认为上述决议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成。股东须于2026年6月21日上午十时正前提交代表委任表格。

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

解读：北京金隅集团股份有限公司制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。适用对象为公司董事及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日。董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的70%；独立董事按制度领取任职津贴，非独立董事根据实际岗位领取薪酬。高级管理人员薪酬结构类似，基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度考核结果核定。薪酬为税前金额，个人所得税及社保由公司代扣代缴。公司财务造假等情形下将追回超额发放的绩效薪酬。该方案尚需提交2025年年度股东会审议。

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会由刘桂良、刘宏、叶强胜三位独立董事组成，全年召开5次会议，审议了2024年年度报告、财务决算、内部控制评价、募集资金使用、续聘会计师事务所等事项。委员会监督评估了外部审计机构工作，指导内部审计，审阅财务报告，评估内控有效性，并协调管理层与审计机构沟通。2025年9月起，审计委员会承接原监事会职权，进一步完善公司治理机制。

[康华医疗|公告解读]标题：二零二五年度董事会工作报告;二零二五年度监事会工作报告;二零二五年度财务报告;二零二五年年报;二零二五年建议末期股息;重新委聘本公司二零二六年度境内及境外核数师;重选第四届董事会董事;发行股份的一般性授权;及二零二五年度股东周年大会通告

解读：广东康华医疗集团股份有限公司将于2026年6月18日下午三时正在中国广东省东莞市南城区东莞大道1000号东莞康华医院行政中心二楼会议室一举行2025年度股东周年大会。本次大会将审议并酌情通过多项决议案，包括：2025年度董事会工作报告、监事会工作报告、2025年度财务报告、2025年年报、2025年建议末期股息（每股人民币16分，含税）、重新委聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度境内核数师及天职香港会计师事务所有限公司为境外核数师，并授权董事会厘定其薪酬。此外，将重选蒋析文先生为第四届董事会非执行董事，并提呈特别决议案批准发行股份的一般性授权，允许董事会在授权期间内配发或发行不超过现有已发行股份总数20%的H股及内资股。H股股东须于2026年6月17日下午三时正前提交代表委任表格。

[阳光照明|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴文芳）

解读：浙江阳光照明电器集团股份有限公司提名吴文芳为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，具备5年以上相关工作经验，且不存在影响独立性的情形。提名人确认其未有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本声明经董事会提名委员会资格审查通过。

[京沪高铁|公告解读]标题：京沪高铁2025年度可持续发展报告

解读：京沪高速铁路股份有限公司发布2025年度可持续发展报告摘要，报告涵盖环境、社会和公司治理（ESG）相关内容。报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，编制依据包括《上海证券交易所自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等。公司董事会负责可持续发展治理，建立内部报告与监督机制。报告披露了利益相关方沟通情况及双重重要性评估结果，识别出应对气候变化、社会贡献、创新驱动、服务国家战略等重要ESG议题。

[丰城控股|公告解读]标题：将于二零二六年五月二十九日举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格

解读：本文件為豐城控股有限公司（股份代號：2295）發出的股東週年大會代表委任表格，適用於2026年5月29日舉行的股東週年大會或其任何續會。會議將以電子方式及於香港葵涌貨櫃碼頭路77–81號Magnet Place 1座3樓302室舉行。文件列出七項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選謝城基先生及何家淇先生為執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權其薪酬；授予董事一般授權以配發不超過現有已發行股份20%的額外股份；授予董事授權購回不超過現有已發行股份10%的股份；以及在第5及第6項決議案通過後，擴大配發股份的一般授權以包括購回股份。特別決議案為批准及採納公司第三份經修訂及經重列的組織章程大綱及細則，取代現有章程。

[岱美股份|公告解读]标题：上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会对在任独立董事陈凌云、范文的独立性情况进行自查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

[友阿股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（谭光军）

解读：谭光军作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会独立董事，2025年度亲自出席全部9次董事会和4次股东会，履行薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职责，参与审议定期报告、续聘审计机构、内部控制、对外担保、董事及高管薪酬、资产重组等事项，发表独立意见，开展现场检查23天，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注中小股东诉求，未有提议召开会议或聘请中介机构等情况。

[派斯林|公告解读]标题：派斯林2025年度内部控制评价报告

解读：派斯林数字科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告，报告显示截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内曾发现1项财务报告内部控制重大缺陷，涉及2024年度部分项目提前确认收入导致多计营业收入及合同资产1,905.74万元，已进行会计差错更正并完成整改。公司已加强财务人员培训和完善审核机制，内部控制体系整体运行有效。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

解读：风神轮胎股份有限公司将于2026年5月19日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于2026年5月18日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。参会人员包括董事长兼总经理王建军、独立董事张功富、钱树刚、晁文广，副CFO刘春，董事会秘书张琳琳等。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[环能国际|公告解读]标题：2025年年度报告

解读：环能国际控股有限公司（股份代号：1102）发布2025年度报告。截至2025年12月31日，集团来自持续经营业务的收入约为4.445亿港元，较上年减少3.8%，主要由于市场竞争加剧。集团实现扭亏为盈，录得持续经营业务净利润约710万港元，而上年为净亏损6840万港元，主要因本年度无债务资本化产生的一次性亏损。集团于2022年与杭州中机共同成立杭州峻衡，拓展建筑材料销售业务。2025年7月28日，公司订立有条件协议，拟以6800万港元收购Sapphire Asia Limited 60%股权，该事项已于2026年3月26日获股东特别大会批准。核数师对2024年度财务报表出具了保留意见，主要涉及出售附属公司收益的确认，但预计该保留意见将于2026年度报告中移除。