公告解读

[美新科技|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：美新科技股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。致同所具备专业资质和执业能力，近三年无相关民事责任承担情况，项目相关人员未因执业行为受到处罚。该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。2025年度审计费用为90万元，其中年报审计75万元，内控审计15万元。

[华油能源|公告解读]标题：非登记股东之通知信函及回条

解读：華油能源集團有限公司（股份代號：1251）於2026年4月28日發出通知信函，告知非登記股東有關2025年年度報告、通函及股東周年大會通告（「本次公司通訊文件」）已於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司官網（www.sptenergygroup.com）刊登，提供中英文版本。已選擇收取印刷版的股東將獲寄送相關文件。若未能成功查閱電子版，可通過電郵或書面向股份過戶處申請免費索取印刷本。公司提醒，自2024年6月27日起已實施以電子方式發布公司通訊，包括年報、中期報告、會議通知、通函等。非登記股東須向其持股中介機構（如銀行、券商等）提供電郵地址，以確保接收電子通訊。如欲繼續收取印刷版，須填妥回條並提交至股份過戶處或發送電郵申請。查詢可聯繫香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司，電話(852)2862 8688。

[福星股份|公告解读]标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：湖北福星科技股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度合并归母净利润为-4,127,752,783.80元，母公司净利润为-1,771,319,634.06元，拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。会议还审议通过了续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构、董事会换届选举、预计2026年度对外担保额度、日常关联交易等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[森麒麟|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度利润分配方案》《三年（2026-2028年）股东回报规划》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项议案。会议还审议通过了关于募集资金投资项目结项后节余资金永久补充流动资金、修订董事及高管薪酬管理制度、2026年度董事及高管薪酬方案、境外子公司变更记账本位币、公司2026年第一季度报告以及召开2025年年度股东会等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

[建投能源|公告解读]标题：河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

解读：河北建投能源投资股份有限公司于2026年4月28日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度财务决算及2026年度财务预算目标的报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度报告》及摘要、《2026年第一季度报告》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬方案、公司‘十五五’规划、内部控制评价报告、可持续发展报告等事项。部分议案需提交股东会审议。董事会决定召开2025年度股东会。

[美新科技|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：美新科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及合并范围内子公司，覆盖治理结构、资金活动、采购销售、财务报告等主要业务和高风险领域。公司内部控制评价工作基于定量与定性标准开展，报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷。

[上海莱士|公告解读]标题：关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：上海莱士第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过《2026年第一季度报告》、第二期员工持股计划（草案）及相关管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度、变更部分回购股份用途并注销以减少注册资本、修订公司章程、聘任夏默为董事会秘书，并决定召开2026年第一次临时股东会。其中员工持股计划相关议案及变更回购股份用途议案需提交股东大会审议。

[美新科技|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告

解读：美新科技股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制订的议案》，因全体董事回避表决，该议案将提交2025年年度股东大会审议。方案明确了董事、高级管理人员的薪酬构成与发放标准：非独立董事若兼任高管或其他职务，按相应薪酬政策领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度经营业绩考评后发放；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴为10万元/年（税前）。高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等，绩效薪酬占比原则相同。薪酬与公司效益、个人业绩挂钩，考评依据经审计的财务数据。本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经股东会审议通过后实施。

[美新科技|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

解读：美新科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公司首次公开发行实际募集资金净额36,091.70万元，截至2025年12月31日累计投入募投项目35,051.63万元，尚未使用募集资金余额1,192.13万元，存放于多个银行专户。报告期内未变更募集资金用途，部分募投项目实施进度调整，营销网络建设项目和研发中心建设项目分别延期至2027年和2026年。公司严格按照监管协议使用募集资金，信息披露真实、准确、完整。

[双鹭药业|公告解读]标题：北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

解读：北京双鹭药业股份有限公司于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意以2025年末总股本1,027,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发10,273,500元。会议还审议通过了2026年第一季度报告、日常关联交易预计、向银行申请3000万元综合授信额度、修订董事及高管薪酬管理制度、提名王中军为非独立董事候选人等事项，并决定召开2025年度股东会。

[美新科技|公告解读]标题：关于部分募投项目延期的公告

解读：美新科技股份有限公司于2026年4月27日召开董事会，审议通过部分募投项目延期议案。因行业趋势、市场竞争及公司战略发展需要，结合项目实际进展，决定将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日，“研发中心建设项目”由2025年12月31日延长至2026年12月31日。项目实施主体、方式、募集资金用途及投资总额不变。公司对营销网络建设项目进行了重新论证，确认其具备必要性和可行性。保荐机构对本次延期无异议。

[亿田智能|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

解读：浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告显示，公司于2023年12月27日完成可转换公司债券发行，募集资金净额514,935,678.77元。截至2025年12月31日，累计投入募投项目31,626,516.93元，因行业下游市场需求不足，公司终止“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”，将剩余募集资金497,095,916.81元永久补充流动资金，募集资金专户余额为0.00元并已完成注销。报告期内无闲置募集资金临时补充流动资金或现金管理情况。

[亿田智能|公告解读]标题：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告

解读：浙江亿田智能厨电股份有限公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，计提信用减值准备4,174,089.71元，资产减值准备25,793,091.63元，合计29,967,181.34元。其中应收账款坏账准备计提3,089,184.68元，其他应收款坏账准备计提641,902.09元；存货跌价准备计提9,051,855.90元，固定资产减值准备计提16,741,235.73元。上述计提已由立信会计师事务所审计确认，将减少公司2025年度归属于母公司的利润总额29,967,181.34元。

[智迪科技|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：智迪科技召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度会计师事务所》等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。会议还通过了内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

[亿田智能|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：浙江亿田智能厨电股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷或重要缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、会计系统、预算管理、资金活动、销售与收款、采购与资产等多个关键领域，内部控制制度设计合理并得到有效执行。

[同和药业|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：江西同和药业股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过使用部分闲置募集资金不超过人民币23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。该事项已获董事会批准，无需提交股东大会审议。保荐机构招商证券认为该行为符合相关规定，未影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。

[梦百合|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

解读：梦百合家居科技股份有限公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。会议认为关联交易系公司正常经营所需，定价公允，符合法律法规及市场规律，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。会议以现场与通讯方式召开，3名独立董事全部出席，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[芯成科技|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：芯成科技控股有限公司（股份代号：00365）于2026年4月28日发布董事名单与其角色和职能公告。董事会成员包括执行董事袁以沛先生（主席）和夏源先生（行政总裁），非执行董事孟德庆先生和白钰女士，以及独立非执行董事崔宇直先生、鲍毅先生、平凡先生和张奕敏先生。董事会下设三个常设附属委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的职务如下：袁以沛先生担任提名委员会主席；白钰女士为审核委员会成员及提名委员会成员；崔宇直先生为审核委员会主席及提名委员会成员；鲍毅先生为审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员；平凡先生为薪酬委员会成员及提名委员会成员；张奕敏先生未在上述委员会中任职。

[同和药业|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

解读：江西同和药业股份有限公司因境外销售及采购主要以美元结算，为防范汇率波动带来的汇兑损益风险，拟开展外汇衍生品交易业务。交易额度不超过5亿元人民币（或等值其他货币），期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具有资质的银行等金融机构。公司已制定相关管理制度，采取多项风险控制措施，确保交易以规避风险为目的，不进行投机性操作。该事项已经董事会审议通过。

[易通讯集团|公告解读]标题：代表委任表格

解读：本文件为易通讯集团有限公司（股份代号：8031）就将于2026年6月23日上午十时正于香港九龙尖沙咀东么地道75号南洋中心第二座3楼2号室举行的股东周年大会（或其任何续会）所发出的代表委任表格。 大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告； 2. (a) 重选萧文安先生为执行董事；(b) 重选许炜华先生为独立非执行董事；(c) 重选黄立中先生为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事薪酬； 3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会一般及无条件授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的新增普通股； 5. 授予董事会一般及无条件授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份； 6. 扩大第4项决议案所述的一般授权，加入根据第5项决议案购回的股份数目。 代表委任表格须于大会举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。