公告解读

[中油洁能控股|公告解读]标题：2026年6月26日(星期五)举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格

解读：本文件为中油潔能控股集團有限公司（股份代號：1759）就2026年6月26日舉行的股東週年大會（或其任何續會）所發出的代表委任表格。大會將審議多項普通決議案，包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選姬玲女士、周楓先生為執行董事，重選陳繼榮先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權購回不超過公司已發行股份總數10%的股份；授予董事一般授權發行、配發及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份；以及擴大發行股份的一般授權，以涵蓋購回股份的數量。股東可委任代表出席大會並按指示投票，委任表格須於2026年6月24日下午四時正前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

[华新建材|公告解读]标题：2026年第一季度报告

解读：华新建材集团股份有限公司发布2026年第一季度报告，报告期内营业收入为8,909,161,374元，同比增长24.4%；利润总额为1,247,851,632元，同比增长149.49%；归属于上市公司股东的净利润为630,122,108元，同比增长169.39%。经营活动产生的现金流量净额为866,007,347元，同比大幅改善。基本每股收益为0.30元，同比增长172.73%。总资产为81,909,449,662元，较上年度末增长1.03%；归属于公司股东的所有者权益为32,865,468,537元，增长2.51%。财务报表未经审计。利润增长主要得益于海外新增产能稳步释放，销量增加。报告期末普通股股东总数为30,889名，其中A股股东30,877名，H股登记股东12名。前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股35.34%，HOLCHIN B.V.持股21.71%，华新集团有限公司持股17.07%。

[柠萌影视|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 刊发2025年年报、股东周年大会通函及通告

解读：檸萌影視傳媒有限公司（股份代號：9857）通知非登記持有人，2025年年報、股東週年大會通函及通告（「本次公司通訊」）之中英文版本已上載至公司網站www.linmon.cn及香港交易所網站www.hkexnews.hk，建議查閱網站版本。如因技術困難無法接收電子版本，可填妥並簽署隨附申請表格，透過預付郵資標籤郵寄或電郵至9857-ecom@vistra.com，向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司申請免費索取本次及未來公司通訊的印刷本。非登記持有人若欲以電子形式接收公司通訊，須聯絡其持股中介機構（如銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited），並向該等機構提供有效電郵地址。未提供有效電郵地址前，僅能以印刷本形式收取登載通知。查詢可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡股份過戶登記分處。

[浩森金融科技|公告解读]标题：截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息

解读：浩森金融科技集团有限公司（股份代号：03848）就截至2024年12月31日止年度宣派末期股息，每股派发0.03港元现金股息。该股息为普通股息，宣派报告期末为2025年12月31日，财政年末同为2025年12月31日。股东批准日期为2026年5月22日。除净日定于2026年6月1日，为获取股息而递交股份过户文件的最后时限为2026年6月2日下午4时30分。公司将于2026年6月3日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年6月5日。股息派发日为2026年6月26日。股份过户登记处为位于香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼的香港过户登记处。本次股息不涉及代扣所得税。此次公告为更新公告，更新原因为分红安排的调整。

[柠萌影视|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 刊发2025年年报、股东周年大会通函及通告、代表委任表格

解读：檸萌影視傳媒有限公司（股份代號：9857）通知各位登記股東，2025年年報、股東週年大會通函及通告、代表委任表格（「本次公司通訊」）之中文及英文版本已上載至公司網站www.linmon.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱網站版本。已選擇收取印刷本的股東，相關文件已隨函附上。若股東未能接收電郵通知或無法瀏覽網站版本，可填妥並簽署隨附回條，透過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至9857-ecom@vistra.com，以索取本次及未來公司通訊的印刷本。登記股東須提供有效電郵地址，否則將僅以印刷形式收取登載通知及可供採取行動的公司通訊。查詢可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[香港小轮(集团)|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：香港小輪(集團)有限公司（股份代號：50）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告；宣派末期股息；重選李嘉豪先生為執行董事，胡經昌先生及陳惠仁先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，以及回購最多不超過現有已發行股份10%之本公司股份，並將已回購股份數量加入供股授權上限內。此外，大會將考慮通過特別決議案，批准採納本公司新組織章程細則，取代現有章程細則。為確定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二六年五月二十六日至二十九日暫停辦理。

[创陞控股|公告解读]标题：联合公告(1)由高钲证券有限公司为及代表王庭发先生收购创升控股有限公司全部已发行股份之无条件强制性现金要约(要约人及其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外)之截止;(2)要约结果;(3)要约之结算;及(4)本公司之公众持股量

解读：创陆控股有限公司（股份代号：2680）与要约人王庭发先生联合宣布，由高証证券有限公司为及代表要约人提出的无条件强制性现金要约已于2026年4月29日下午四时正截止。截至截止时间，要约人共收到5份有效接纳，涉及39,825股要约股份，约占公司全部已发行股本的0.07%。根据每股要约价6.00港元计算，要约总代价为238,950港元。要约结算将在收到完整文件后七个工作日内以平邮方式支付应付款项，最迟于2026年5月11日完成寄发。 紧随要约截止后，待股份转让登记完成后，要约人及其一致行动人士将合计持有45,039,825股股份，约占公司全部已发行股本的75.07%。目前公众持股量约为0.07%，不符合上市规则第13.32B条规定的25%最低公众持股量要求，亦未满足替代门槛，但不构成重大公众持股量不足。要约人已承诺采取适当措施尽快恢复合规，可能通过向独立第三方配售或在市场上出售部分股份实现。公司已申请联交所暂时豁免严格遵守该规定，并将于要约截止后15个营业日内就恢复公众持股量另行公告。

[卡罗特|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：卡羅特（商業）有限公司（股份代號：2549）謹訂於2026年5月29日上午10時正在中國浙江省杭州市蕭山區日耀之城6幢2單元5樓會議室舉行股東週年大會。會議將審議並酌情通過以下決議案：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派該年度末期股息；重選楊雪芬女士及施周峰先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事於相關期間配發、發行及處置未發行股份的一般授權，上限為決議案通過當日已發行股份總數的20%，另可因購回股份而擴大授權至最多10%；批准董事於聯交所或其他認可交易所購回公司股份，上限為已發行股份總數的10%；並相應擴大股份發行授權以反映購回股份數目。為辦理股東登記，公司將於2026年5月26日至5月29日暫停辦理股東名冊登記手續，股份過戶登記截止日期為2026年5月22日下午四時三十分。

[心动公司|公告解读]标题：2026年股东周年大会通告

解读：心动有限公司（股份代号：2400）发布2026年股东周年大会通告，大会将于2026年5月28日上午十时三十分在中国上海市万荣路700号A1室举行。会议将处理多项普通决议案：第一项为省览及考虑公司截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告。第二项涉及董事重选及酬金授权，包括重选吴萌先生为非执行董事，裴大鹏先生及刘千里女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。第三项为续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会决定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：一般性批准董事在有关期间内配发、发行股份及可换股证券，上限为现有已发行股份总数的20%；批准董事于联交所购回股份，上限为现有已发行股份总数的10%；以及在购回股份后相应扩大股份发行授权，最多增加相当于购回股份数目的10%。通告同时载有股份过户登记暂停安排及股东委任代表的相关规定。

[橙天嘉禾|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司謹訂於二零二六年六月十日中午十二時正舉行股東週年大會，會議地點為香港銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 27樓。大會將處理以下事項：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告；重選鄒秀芳、彭博倫、伍智裕為執行董事，重選梁民傑為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，批准董事於有關期間內發行、配發及處理額外股份，發行上限為現有已發行股本總面值的20%；批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回股份，購回上限為已發行及繳足股本總面值的10%；並在發行股份的一般授權中加入購回股份所涉額度，上限為已發行股本面值的10%。股東需於大會舉行前48小時交回代表委任文據，股份過戶登記截止日期為二零二六年六月十日。

[瀛晟科学|公告解读]标题：2025年报

解读：瀛晟科學有限公司（股份代號：209）發布2025年報，披露截至2025年12月31日止年度的財務及業務表現。年內收入為3.824億港元，同比減少25.9%；本公司擁有人應佔虧損為9280萬港元，較上年度虧損7300萬港元有所擴大。虧損主要由於美國對中國進口商品加徵關稅，導致玩具部門銷售下滑，以及中國勞工成本上升所致。玩具部門收入由5.14億港元降至3.824億港元，並錄得毛虧3030萬港元。農產品部門無收入，錄得虧損400萬港元。公司於2025年完成三次集資，包括認購、配售及供股，合共籌集淨額約1.883億港元，主要用於償還貸款及補充營運資金。董事會不建議派發末期股息。公司建議更改英文名稱為「Poly Xverse Intelligent Technology Co. Ltd」，中文第二名稱為「香港萬維智能科技有限公司」，待股東批准。

[建设银行|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议表决结果公告

解读：中国建设银行股份有限公司于2026年4月29日召开2026年第一次临时股东会会议，会议由董事会召集，张毅副董事长担任会议主席。出席会议的股东及授权代表共1,643人，持有或代表有表决权股份212,385,254,306股，占公司有表决权股份总数的81.186906%。会议以投票方式表决通过以下三项普通决议案：一、2024年度董事薪酬分配清算方案；二、2024年度监事薪酬分配清算方案；三、选举孙孝坤先生担任公司执行董事。上述议案均获出席股东所持表决权过半数同意，表决结果合法有效。孙孝坤先生将在获得国家金融监督管理总局核准其任职资格后正式履职，任期三年。北京市通商律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：发行及购回股份之一般授权及重选董事及股东周年大会通告

解读：威發國際集團有限公司將於2026年6月5日舉行股東週年大會，提呈決議案以批准：(1)授予董事一般授權，可配發、發行或處理不超過現有已發行股份20%的股份；(2)授予董事購回授權，可於市場購回不超過已發行股份10%的股份；(3)授予一般擴大授權，將購回股份數目加入一般授權額度；(4)重選李海洋先生、鍾世輝先生為執行董事，馮燦文先生、劉樹人先生為獨立非執行董事。截至2026年4月17日，公司已發行股份為490,385,410股，全面行使購回授權最多可購回49,038,541股。董事會建議股東投票贊成所有決議案。股份過戶登記將於2026年6月2日至6月5日暫停，以確定出席及投票資格。

[香港小轮(集团)|公告解读]标题：股东周年大会之代表委任表格

解读：香港小輪（集團）有限公司（股份代號：50）將於二零二六年五月二十九日（星期五）中午十二時正，假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳舉行股東週年大會及其任何續會或延會。本次會議將審議多項決議案，包括省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息；重選李嘉豪先生為執行董事、胡經昌先生為獨立非執行董事、陳惠仁先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般權力以配發、發行及處理新股；授予董事會一般權力以回購本公司股份；將回購股份數目加入配發新股的授權額度內；以及採納本公司新組織章程細則。股東可委任代表出席大會並投票，相關代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達公司股份過戶登記處。

[心动公司|公告解读]标题：2026年股东周年大会之代表委任表格

解读：本文件为心动有限公司（股份代号：2400）发布的2026年股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年5月28日上午十时三十分在中国上海市万荣路700号A1室举行，或其任何续会。本次会议将审议多项普通决议案，包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告与核数师报告；重选吴萌先生为非执行董事，裴大鹏先生及刘千里女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权其酬金由董事会决定；授予董事会一般授权以配发、发行不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；授予董事会一般授权以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；以及扩大发行新股的一般授权，纳入购回股份的数量。股东可委任代表出席会议并按指示投票。代表委任表格须于2026年5月26日上午十时三十分前送达公司香港股份过户登记分处。

[智数科技集团|公告解读]标题：二零二五年年报

解读：智數科技集團有限公司發布二零二五年年報，涵蓋截至2025年12月31日止年度的財務及營運資料。年報包括公司資料、主席報告、管理層討論及分析、企業管治報告、董事會報告書、獨立核數師報告及綜合財務報表。財務報表顯示，截至2025年12月31日，集團錄得年內溢利202,851,000港元，上年度為虧損28,382,000港元。綜合權益變動表反映母公司擁有人應佔權益由上年末的-382,018,000港元改善至-136,103,000港元。獨立核數師對財務報表出具不發表意見，主因其對集團持續經營能力存在重大懷疑。董事會回應指已採取多項措施改善流動資金，包括與貸款方協商續期、實施成本控制、收回應收賬款及探索股權融資。年報亦披露董事會成員變動，桑康喬先生於2025年11月27日辭任執行董事。多個董事會轄下委員會召開會議，並確認所有獨立非執行董事保持獨立性。

[卡罗特|公告解读]标题：代表委任表格

解读：本文件为卡羅特（商業）有限公司（股份代號：2549）發出的代表委任表格，適用於2026年5月29日（星期五）上午十時正於中國浙江省杭州市蕭山區日耀之城6幢2單元5樓會議室舉行的股東週年大會及其任何續會。表格列出了七項普通決議案，包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派截至該年度的末期股息；重選楊雪芬女士及施周峰先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股份20%的額外股份或出售庫存股份；授予董事會授權購回不超過現有已發行股份10%的股份；以及擴大發行股份授權，加入購回股份數目。股東須於大會舉行前48小時將填妥的代表委任表格送達公司香港股份過戶登記分處。

[中国铁建|公告解读]标题：2026年第一季度报告

解读：中国铁建股份有限公司发布2026年第一季度报告，财务数据未经审计。报告期内，公司实现营业收入231,582,129千元，同比下降9.81%；归属于上市公司股东的净利润为4,392,391千元，同比下降14.72%；基本每股收益0.28元，同比下降17.65%。经营活动产生的现金流量净额为-62,576,016千元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。截至2026年3月31日，公司总资产为2,142,429,360千元，较上年度末增长2.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为349,548,394千元，较上年度末增长2.72%。2026年一季度，集团新签合同总额3,579.039亿元，同比下降27.38%。工程承包产业新签合同额下降31.54%，房地产开发下降36.45%。期间，赵佃龙辞任副总裁，孙立强获聘为副总裁，裴岷山获聘为总裁并增补为执行董事，陈志明不再担任副总裁。中国证监会已同意豁免裴岷山兼任高级管理人员的限制。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：于二零二六年六月五日召开之股东周年大会之代表委任表格

解读：威發國際集團有限公司（股份編號：00765）將於二零二六年六月五日上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會。本次大會將審議多項決議案，包括省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及獨立核數師報告；續聘天健國際會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬；重選李海洋先生、鍾世輝先生為執行董事，馮燦文先生、劉樹人先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；授予董事會一般授權以發行或處置未發行股份；授予購回授權以購回本公司股份；批准將購回股份數目增加至一般授權內。股東需於大會召開前48小時將填妥之代表委任表格送達公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

[世纪建业|公告解读]标题：发行股份及购回股份之一般授权建议、重选退任董事及股东周年大会通告

解读：世纪建业（集团）有限公司（股份代号：00079）发布股东周年大会通告及相关议案说明。公司将召开2026年股东周年大会，审议批准发行股份的一般授权（不超过现有已发行股本的20%）、购回股份的一般授权（不超过现有已发行股本的10%），以及扩大发行授权（因购回股份而增加可发行额度，上限为已发行股本的10%）。同时，建议重选退任董事朱明德女士（执行董事）、刘沛荣先生及吴斌全先生（均为独立非执行董事）。董事会认为上述事项符合公司及股东的最佳利益，建议股东投票赞成。公告还载明了暂停股份过户登记的时间、代表委任安排及投票表决方式。于最后实际可行日期，公司已发行股份约3.26亿股，主要股东ST(79) Investment Limited及其一致行动人合计持股约49.58%。