公告解读

[万邦德|公告解读]标题：独立董事述职报告（李杨）

解读：万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事李杨在2025年度任职期间，勤勉尽责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注了关联交易、定期报告披露、续聘会计师事务所、高级管理人员提名等事项，认为公司运作规范，决策程序合法，未损害股东特别是中小股东利益。同时加强与管理层沟通，监督信息披露和内部控制，切实履行独立董事职责。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王志群）

解读：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事王志群就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席全部12次董事会和4次股东大会，担任审计委员会召集人及提名、薪酬与考核委员会委员，参与13次专门委员会会议。重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、高管聘任、股权激励回购注销等事项，认为公司运作规范，财务报告真实完整，内部控制有效。未发生需行使特别职权的情形。持续与管理层沟通，参加监管培训，切实履行独立董事职责。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（林瑞超）

解读：林瑞超作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东（大）会会议，积极参与专门委员会工作，关注关联交易、财务报告、内部控制、董事高管聘任及股权激励等事项，认为公司运作规范，信息披露真实完整，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范

解读：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司制定《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人应依法依规行使权利，不得损害公司及中小股东利益。规范要求控股股东、实际控制人不得占用公司资金、违规担保、进行非公允关联交易，需保证公司独立性，严格执行信息披露义务，遵守股份买卖、增持、减持等相关规定，并对承诺履行、控制权变更、信息保密等作出具体要求。

[*ST亚振|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（孙承东）

解读：孙承东作为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事，自2025年8月29日起任职。在2025年度任职期间，出席董事会8次、股东会3次，均亲自参会，无缺席。担任薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员，以及审计委员会和战略委员会委员，参与审议关联交易、定期报告、聘任财务负责人、更换会计师事务所等事项，认为相关事项决策合法合规，未损害公司及股东利益。持续关注公司经营情况，积极履行独立董事职责。

[*ST亚振|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年4月修订）

解读：亚振家居股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开、审议与表决、决议记录等内容。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部机构设置等职权，并对交易、关联交易、对外担保等事项设定审议标准。会议分为定期和临时会议，通知时间和程序有明确规定。决议需过半数董事同意通过，会议记录保存期限为10年。

[*ST亚振|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）

解读：亚振家居股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，实行年度考核后兑现。独立董事领取固定津贴，按月发放。公司建立绩效评价机制，由董事会薪酬与考核委员会组织实施，并对薪酬发放、调整、止付追索等作出规定。制度自股东会审议通过之日起生效，追溯适用至2026年1月1日。

[*ST亚振|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（余继宏-离任）

解读：余继宏作为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事，2025年8月28日因个人原因离任。任职期间出席6次董事会、1次股东大会，参加审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会2次。对公司关联交易、控制权变更、定期报告、董事及高管提名、公司制度修订等事项发表独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程，未损害公司及中小股东利益。公司为其履职提供充分支持，不存在影响独立性情形。

[*ST亚振|公告解读]标题：关联交易管理办法（2026年4月修订）

解读：亚振家居股份有限公司发布《关联交易管理办法》（2026年4月修订），明确了公司关联交易的定义、关联人范围、关联交易类型及决策程序。办法规定了关联法人和关联自然人的认定标准，关联交易需遵循公平、公正、公开原则，定价应参照市场价格或合理成本加利润。关联交易根据金额和比例分级审批，重大关联交易需经董事会或股东大会审议并披露。关联董事和股东在审议时应回避表决。部分特定情形的交易可免于按关联交易程序审议和披露。

[*ST亚振|公告解读]标题：对外担保管理制度（2026年4月修订）

解读：亚振家居股份有限公司修订了《对外担保管理制度》，明确了公司对外担保的管理原则、审批权限、决策程序、风险管理及信息披露要求。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别强调为关联方及合并报表范围外主体提供担保的严格审批和反担保要求，并明确了控股子公司对外担保视同公司担保的管理规则。

[*ST亚振|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年4月修订）

解读：亚振家居股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2026年4月修订），明确公司对外投资的管理原则、审批权限、实施流程、投后管理、转让回收及监督信息披露等内容。制度规定对外投资事项根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分由总经理办公会、董事会或股东会审批，并对重大投资的审计、评估、信息披露等作出具体要求。该制度适用于公司及全资、控股子公司，自股东会决议通过之日起施行。

[*ST亚振|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（谢兴盛）

解读：谢兴盛作为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事，2025年出席全部13次董事会和3次股东大会，缺席2次股东会。担任审计委员会主任委员，参与审计、提名、薪酬与考核委员会工作。审查了关联交易、实际控制人变更、定期报告、更换会计师事务所、聘任财务负责人及董事高管提名等事项，认为相关决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。公司治理结构完善，信息披露真实准确完整。

[*ST亚振|公告解读]标题：提供财务资助管理制度（2026年4月制定）

解读：亚振家居股份有限公司制定《提供财务资助管理制度》，规范公司及全资、控股子公司对外提供财务资助行为。制度明确对内财务资助由总经理办公会批准，对外财务资助须经董事会审议，特定情形需提交股东会审议。禁止为关联人提供财务资助，但符合条件的关联参股公司除外。制度涵盖审批权限、实施管理、风险评估、信息披露等内容，旨在防范财务风险，保障股东权益。

[*ST亚振|公告解读]标题：亚振家居股份有限公司章程（2026年4月修订）

解读：亚振家居股份有限公司章程于2026年4月29日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为262,752,000元。公司经营范围涵盖家具设计、制造、销售及相关进出口业务。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、财务资助等事项的决策程序。公司设董事会，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司利润分配应优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%。

[威领股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（漆炜）

解读：2025年度，独立董事漆炜严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席公司全部董事会和股东大会会议，审议39项议案，未对任何事项提出异议。作为薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及战略与发展委员会委员，积极参与公司治理，重点关注股权激励、关联交易、利润分配、审计机构续聘等事项。对公司内部控制、信息披露及财务报告发表审阅意见，与审计机构保持沟通，维护中小股东利益。报告期内未提议召开会议或聘请外部机构。

[海王生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：深圳市海王生物工程股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬结构、考核与发放机制。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员实行年薪制，包含基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等。绩效薪酬与公司经营业绩和个人履职情况挂钩，部分延期发放。公司建立薪酬追索与止付机制，对财务造假等情形追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[海王生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张巍松）

解读：深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事张巍松就2025年度履职情况进行了汇报。报告内容包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况、在专业委员会中的工作情况、与审计机构及内部审计部门的沟通情况、对关联交易、财务报告、内部控制、高管薪酬等事项的独立意见。报告期内，张巍松出席全部11次董事会会议，列席2次股东大会，对各项议案均投出赞成票，未发现损害公司及股东利益的情形，并同意续聘致同会计师事务所。

[海王生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王焕军）

解读：王焕军作为深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，2025年度出席董事局会议11次、股东会3次，均亲自参会，未缺席。担任审计委员会主任委员、战略发展与研究委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，主持或参与多项专业委员会会议。对关联交易、财务报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，认为相关决策合法合规，未发现损害股东利益情形。现场工作累计15天，与管理层、审计机构保持沟通，监督公司规范运作。

[ST泉为|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，广东泉为科技股份有限公司董事会严格履行职责，召开8次董事会会议，审议包括年度报告、利润分配、关联交易、担保事项、董事补选、子公司设立与股权转让等多项议案。公司实现营业收入4808.53万元，归属于上市公司股东的净利润为-22,142.08万元。持续推进光伏新能源转型，加大高效异质结电池技术研发投入。董事会执行股东大会决议，审计委员会履职5次会议，强化内部控制与规范运作。2026年将聚焦经营改善、破产重整推进、治理提升与投资者关系管理。

[ST泉为|公告解读]标题：关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

解读：中瑞诚会计师事务所对广东泉为科技股份有限公司2025年度财务报表出具保留意见审计报告。涉及事项包括：公司及实际控制人被中国证监会立案调查，因涉嫌信息披露违法违规；子公司泉为电力公司与安顺光伏电站项目相关的预付款项和预收款项商业合理性及可回收性无法获取充分审计证据；公司连续四年扣非净利润为负，多个账户被冻结，资产被查封，部分生产线停工，存在持续经营能力重大不确定性。董事会表示理解并认可审计意见，将采取措施改善治理、加强内控、提升经营能力。