公告解读

[南新制药|公告解读]标题：会计师事务所关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：湖南南新制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告显示，公司首次公开发行实际募集资金净额为1,135,282,300.00元，截至2025年12月31日累计使用募集资金978,181,674.03元，募集资金专户余额为210,613,632.89元。报告期内，公司使用超募资金45,770.45万元永久补充流动资金，并对部分募投项目进行延期。公司按规定开设募集资金专户并签署监管协议，严格执行募集资金使用审批程序。

[南新制药|公告解读]标题：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告

解读：湖南南新制药股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业资质和执业能力，审计过程中遵守职业道德，按照中国注册会计师审计准则执行工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过沟通会议对审计计划、重点事项等进行监督，确认其独立性与审计质量。华兴具备投资者保护能力，近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。审计委员会切实履行了监督职责。

[南新制药|公告解读]标题：关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

解读：经审计，截至2025年12月31日，湖南南新制药股份有限公司合并财务报表未分配利润为-660,224,074.32元，股本为274,400,000.00元，未弥补亏损达到股本总额的三分之一。主要原因为行业竞争加剧、终端需求走弱导致营收下滑，计提资产及信用减值损失，以及持续高强度研发投入。公司拟通过提升盈利能力、优化产品结构、加强成本管控、强化风险防范等措施应对。

[南新制药|公告解读]标题：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：湖南南新制药股份有限公司第二届董事会审计委员会在2025年度共召开4次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、募集资金存放与使用情况、前期会计差错更正、聘任财务总监、变更会计师事务所等议案。委员会监督外部审计机构工作，评估其独立性与专业性，指导内部审计工作，审阅公司财务报告，评估内部控制有效性，并协调管理层与审计机构的沟通。委员会认为公司财务报告真实公允反映经营成果，内部控制有效，无重大缺陷。2026年将继续履行监督职责，提升公司规范运作水平。

[南新制药|公告解读]标题：关于制定及修订部分公司治理制度的公告

解读：湖南南新制药股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》规定，对股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、对外担保管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、董事会审计委员会议事规则、董事会薪酬考核委员会议事规则、内幕信息知情人管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、内部审计制度等15项制度进行修订；同时新制定董事、高级管理人员离职管理制度，董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度，董事、高级管理人员薪酬管理制度，信息披露暂缓与豁免管理规定共4项制度。上述制度已在上海证券交易所网站披露。

[南新制药|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：湖南南新制药股份有限公司拟为控股子公司广州南新制药有限公司提供不超过20,000.00万元的担保，用于其2026年度向银行申请综合授信。被担保方资产负债率为227.98%，不属于失信被执行人。本次担保由公司及子公司广州南鑫药业有限公司共同提供，无反担保。该事项已经董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。截至目前，公司对外担保总额为20,000.00万元，占最近一期经审计净资产的25.52%，无逾期担保。

[南新制药|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

解读：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，湖南南新制药股份有限公司董事会对独立董事丁方飞、沈云樵、聂如琼、罗智雄的独立性情况进行核查。经核查上述独立董事的兼职、任职情况及其签署的独立性自查报告，确认其未在公司及主要股东单位任职，与公司、主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能影响独立客观判断的关系。董事会认为，上述独立董事符合有关法规规定的独立性要求。

[南新制药|公告解读]标题：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订《公司章程》的公告

解读：湖南南新制药股份有限公司拟将已回购的1,570,586股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销后，公司总股本将由274,400,000股减少至272,829,414股，注册资本相应减少。该事项尚需提交公司股东会审议通过。同时，公司拟修订《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记等手续。

[南新制药|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：湖南南新制药股份有限公司根据《企业会计准则》及相关会计政策，对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，因存在减值迹象，对应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产及存货计提减值准备。本期计提信用减值损失1,523.55万元，资产减值损失4,153.96万元，合计5,677.51万元。该事项已审计，与年度审计报告一致，不影响公司正常经营。

[南新制药|公告解读]标题：关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告

解读：湖南南新制药股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，拟在2026年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币20,000.00万元，授信品种包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体以与银行签署的合同为准。授信额度可循环使用，实际融资金额以银行实际发生额为准。该事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司总经理及其指定代理人办理相关手续。

[吉宏股份|公告解读]标题：关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所就厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年4月29日以现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共205名，代表有表决权股份总数的31.0622%。会议审议通过了2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配预案、董事及高管薪酬制度、担保额度、日常关联交易、委托理财、回购注销限制性股票、修订公司章程等12项议案。其中两项特别决议获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。律师认为本次会议程序及表决结果合法有效。

[吉宏股份|公告解读]标题：厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

解读：厦门吉宏科技股份有限公司于2026年4月29日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《2026年为控股子公司提供担保额度预计》《2026年度日常关联交易预计》《使用自有闲置资金进行委托理财》《聘请2026年度境内外会计师事务所》《回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票》《变更注册资本并修订公司章程》等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均符合法定要求，所有议案获得通过。

[锦江航运|公告解读]标题：锦江航运2025年年度股东会决议公告

解读：上海锦江航运（集团）股份有限公司于2026年4月29日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长沈伟主持，出席会议的股东及代理人共300人，代表有表决权股份总数的85.6991%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年末期利润分配方案、2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计、续聘会计师事务所、2025年董事薪酬情况报告、变更募投项目、董事及高管薪酬管理制度、2026年董事薪酬方案等全部议案。所有议案均获有效通过，无否决议案。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[莱绅通灵|公告解读]标题：莱绅通灵2025年年度股东会会议资料

解读：莱绅通灵珠宝股份有限公司将于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议2025年年度报告及摘要、2025年度不进行利润分配的议案、2025年度董事会工作报告、2026年度董事薪酬方案、董事和高级管理人员薪酬制度、续聘会计师事务所等议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，现场会议地点为南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室。独立董事将作述职报告，高级管理人员薪酬方案也将进行说明。

[骄成超声|公告解读]标题：2025年年度股东会会议资料

解读：上海骄成超声波技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料包括会议须知、议程及多项议案，涵盖董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、中期分红授权、董事及高管薪酬管理制度与方案等内容。2025年度公司实现营业收入77,403.74万元，同比增长32.41%；归属于上市公司股东的净利润11,754.71万元，同比增长36.89%。董事会共召开6次会议，执行了股东会各项决议，完善了公司治理结构，并提请审议2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权等事项。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控2025年年度股东会决议公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司于2026年4月29日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长刘治国主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共110人，代表有表决权股份总数359,028,747股，占公司总表决权股份的82.9165%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配方案、未来三年股东分红回报规划、2026年度投资建议计划以及非独立董事2025年度薪酬等六项议案，所有议案均获有效通过，无反对或否决情况。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[昱能科技|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：昱能科技股份有限公司将于2026年5月25日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬、续聘会计师事务所、对外担保、关联交易等议案，其中第10项为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年5月18日。

[绿能慧充|公告解读]标题：绿能慧充2025年年度股东会通知

解读：绿能慧充数字能源技术股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括董事会工作报告、财务决算、利润分配方案、续聘会计师事务所、日常关联交易、综合授信及担保、董事薪酬等议案。其中议案6为特别决议事项，多项议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年5月13日，现场会议地点为上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元。会议登记时间为2026年5月19日。

[汇嘉时代|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会决议公告

解读：新疆汇嘉时代百货股份有限公司于2026年4月29日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开2026年第三次临时股东会，会议由董事长潘丁睿主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共5人，代表有表决权股份266,910,061股，占公司有表决权股份总数的57.3584%。会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》。其中，关联交易议案涉及关联股东潘锦海回避表决。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏关于召开2025年年度股东会的通知

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、为子公司提供担保、董事及高管薪酬等议案。股权登记日为2026年5月13日，A股股东均可参会。中小投资者将对部分议案单独计票。