公告解读

[广东宏大|公告解读]标题：第六届董事会2026年第三会议决议公告

解读：广东宏大控股集团股份有限公司于2026年5月14日召开第六届董事会2026年第三次会议，会议以通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，会议由董事长郜洪青主持。会议审议通过了《关于公司拟增持雪峰科技股票的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：掌阅科技于2026年5月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。会议同意公司使用自有资金支付‘智能中台化技术升级项目’部分款项后以募集资金等额置换，无需提交股东大会审议。同时，聘任罗春亮先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满。罗春亮先生未持有公司股票，与公司及实际控制人无关联关系，具备任职资格。

[希荻微|公告解读]标题：希荻微第二届董事会第三十五次会议决议公告

解读：希荻微电子集团股份有限公司于2026年5月15日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。因3名激励对象离职，首次授予人数由63人调整为60人，股票期权授予总量由677.80万份调整为667.80万份，其中首次授予数量由542.30万份调整为534.30万份，预留授予数量由135.50万份调整为133.50万份。董事会确定首次授予日为2026年5月15日，行权价格为14.29元/份，向60名激励对象授予534.30万份股票期权。

[舜禹股份|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：安徽舜禹水务股份有限公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，提名唐玉霖、朱宁为独立董事候选人，接替任职满六年的贺宇、罗彪。会议还审议通过了调整董事会专门委员会委员、对外投资设立合资公司、调增2026年度日常关联交易预计额度至6,000万元等事项。相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[杭齿前进|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2026年5月15日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第七届董事会部分专门委员会成员的议案》和《关于2026年度申请新增银行授信及融资业务的议案》。会议以现场表决方式举行，应参与表决董事9人，实际表决9人，符合法定人数。其中，新增萧山农商银行综合授信额度不超过1亿元人民币，关联董事杨水余回避表决，其余董事均同意该议案。授权公司法定代表人审批授信额度内贷款事项，财务部负责具体办理。

[中天火箭|公告解读]标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

解读：陕西中天火箭技术股份有限公司于2026年5月15日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过多项议案：补选非独立董事，该议案尚需股东大会审议；选聘公司总经理；变更全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人，由苏选强担任；批准全资子公司西安超码科技有限公司建设汽车碳陶刹车盘自动化产线项目，总投资3,890万元，建设周期12个月，新增年产5万盘刹车盘及5万套制动片产能；召开公司2026年第一次临时股东会。

[唐人神|公告解读]标题：第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：唐人神集团股份有限公司于2026年5月15日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》，同意修订《公司章程》及《股东会议事规则》，并办理工商备案和变更登记。会议逐项审议通过《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》，涉及多项治理制度的制定、修订与废除，其中部分议案需提交公司股东会审议。相关修订制度已披露于巨潮资讯网。

[成飞集成|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：四川成飞集成科技股份有限公司于2026年5月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过聘任刘芳旭女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致，自决议日起至2029年5月14日止。刘芳旭女士现任公司纪检部/审计法律部部长，具备相关任职资格，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚，符合法律法规规定的任职条件。

[成都华微|公告解读]标题：2025年年度股东会会议资料

解读：成都华微电子科技股份有限公司2025年度实现营业收入75,998.73万元，同比增长25.85%；利润总额18,042.24万元，同比增长32.66%；归属于上市公司股东的净利润15,360.55万元，同比增长25.73%。公司持续推进科技创新，新增专利授权14件、集成电路布图33件、软件著作权13件。董事会全年召开3次会议，召集3次股东会，各专门委员会履职尽责，完善公司治理结构，优化制度体系，提升信息披露质量，强化投资者关系管理。

[中直股份|公告解读]标题：中航直升机股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：中航直升机股份有限公司于2026年5月15日召开第九届董事会第十五次会议，以通讯表决方式召开，九名董事全部参会。会议审议通过《关于更换公司独立董事的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中更换独立董事事项尚需提交公司股东会批准。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议还决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

[中贝通信|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：中贝通信第四届董事会第十八次会议审议通过补选第四届董事会独立董事的议案，提名何瑛女士为独立董事候选人，接替辞职的靳东滨先生，并调整董事会专门委员会委员。何瑛女士将担任提名委员会主任委员及战略委员会委员。会议还审议通过召开2025年年度股东会的议案，相关事项将提交股东会审议。

[大名城|公告解读]标题：第九届董事局第二十六次会议决议公告

解读：上海大名城企业股份有限公司于2026年5月14日以通讯表决方式召开第九届董事局第二十六次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事局主席俞培俤主持，会议召集召开程序符合相关规定。会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交公司股东会审议；《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。上述事项已在上海证券交易所网站同步披露。

[世盟股份|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：世盟股份第四届董事会第三次会议于2026年5月14日以通讯方式召开，审议通过三项议案：一是增加全资子公司重庆远川国际物流有限公司为募投项目“世盟供应链运营拓展项目”的实施主体，并新开设募集资金专户；二是为全资子公司北京瑞捷恒通物流有限公司向北京中车信融融资租赁有限公司融资提供不超过203万元的连带责任保证担保；三是注销全资子公司天津远川物流有限公司。上述事项均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[大中矿业|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：大中矿业第六届董事会第二十五次会议审议通过了多项议案，包括公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、债券持有人会议规则、未来三年股东分红回报规划、授权董事会办理发行相关事宜、部分募投项目变更、聘任财务总监，以及召开2026年第一次临时股东会和‘大中转债’2026年第一次债券持有人会议。

[国药股份|公告解读]标题：国药股份第八届董事会第三十八次会议决议公告

解读：国药集团药业股份有限公司于2026年5月15日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张兆辉先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起生效，任职试用期一年。张兆辉先生简历显示其长期在国药系统内任职，曾任国药控股北京有限公司总经理等职务。

[亚厦股份|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：浙江亚厦装饰股份有限公司于2026年5月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金1,127.52万澳门币（约139.69万美元）对全资子公司澳厦建筑（澳门）一人有限公司进行增资，增资金额全部计入资本公积，澳厦建筑注册资本25,000元澳门币保持不变，公司总投资额为140万美元。本次增资旨在满足子公司经营发展及海外业务拓展的资金需求。该议案已经战略委员会2026年第二次会议审议通过并提交董事会。

[中钨高新|公告解读]标题：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议于2026年5月15日召开，审议通过三项议案：一是同意金洲公司实施印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目，总投资1.825亿元，建设期1年，新增产能1.5亿支/年；二是同意自硬公司实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目，总投资17,890.63万元，建设期18个月，达产后形成年产3,000吨碳化钨粉和1,000吨钨粉能力；三是同意中钨高新与自贡国投集团按原股比向自硬公司现金增资17,000万元，用于项目建设。

[万顺新材|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2026年5月15日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》和《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》。同意由全资子公司江苏中基新能源科技有限公司和全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司共同出资20,000万元设立江苏中基纳亿新材料有限公司，持股比例分别为60%和40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材。同时，同意由全资子公司河南万顺包装材料有限公司使用自有资金10,000万元设立河南万顺纳亿新材料有限公司，主营相同产品。注册资本将根据业务进展分步缴足。上述事项已获董事会战略与投资委员会审议通过。

[中兵红箭|公告解读]标题：关于中兵红箭股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

解读：北京市京师律师事务所出具法律意见书，认为中兵红箭股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、综合授信、内部委托贷款、金融服务协议、董事及高管薪酬管理制度及薪酬方案、固定资产投资计划等议案，所有议案均获表决通过。

[ST臻镭|公告解读]标题：北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

解读：北京德恒（杭州）律师事务所就浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年5月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘审计机构等议案。表决程序合规，决议合法有效。