公告解读

[云煤能源|公告解读]标题：云南煤业能源股份有限公司机构投资者调研活动记录表

解读：2026年5月22日，云煤能源接待国盛证券、煜德投资、国泰海通调研。2026年一季度焦炭平均售价1,591.69元/吨，同比下降9.90%；洗精煤采购均价1,398.30元/吨，同比上升6.15%。公司焦炭价格走势与主流市场基本一致。成本端具备区位、对标管理和采购配煤优化优势。师宗焦化因市场压力实施2#焦炉停炉、1#焦炉低负荷生产，2025年亏损2.16亿元，2026年一季度亏损0.79亿元。公司正研究焦炉煤气深加工，重型机械板块聚焦制造与服务升级。

[天洋新材|公告解读]标题：关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告

解读：天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年5月26日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2025年5月26日起不超过12个月。截至2026年5月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。本次归还后，无尚未归还的临时补流募集资金。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定《董事会审计委员会议事规则（草案）》，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由3名非执行董事组成，其中过半数为独立董事，召集人由具备资格的会计专业人士担任。审计委员会主要职责包括审核财务信息及其披露、监督内外部审计工作、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、检讨财务监控及风险管理等。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。内部审计部门向审计委员会报告工作，委员会应确保公司内部控制有效运行。

[环球数码创意|公告解读]标题：于2026年5月22日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：環球數碼創意控股有限公司（股份代號：8271）於2026年5月22日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均以按股數投票方式獲全數通過。本次大會應出席股份總數為1,503,309,540股，實際參與投票股份為628,968,223股，無庫存股份參與表決，亦無需放棄投票之情況。決議案包括：省覽及接納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告書與獨立核數師報告；重選林耀堅、鄭曉東及吳春華為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅申美會計師事務所為核數師；授予董事一般授權以配發、發行最多不超過現有已發行股份20%的新股份；授予董事權力回購最多不超過現有已發行股份10%的股份；並擴大配發權力以涵蓋回購股份後可再發行的股份。所有決議案獲100%贊成票通過。董事會確認重選之獨立非執行董事均符合GEM上市規則的獨立性要求。卓佳證券登記有限公司擔任本次大會點票監票人。

[中体产业|公告解读]标题：中体产业集团股份有限公司关于董事会秘书离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

解读：中体产业集团股份有限公司董事会秘书许宁宁女士因个人原因辞去职务，辞任函自送达董事会时生效。许宁宁女士不再担任公司任何职务，不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职不影响公司正常运作。在聘任新董事会秘书前，由董事长单铁先生代行董事会秘书职责。公司承诺尽快完成董事会秘书的选聘工作。

[五菱汽车|公告解读]标题：补充公布

解读：五菱汽車集團控股有限公司就2026年4月29日发布的股东周年大会通函作出补充公布。毕马威会计师事务所将于2026年6月11日举行的股东周年大会上退任公司核数师，但符合资格并愿意续任。董事会根据审核委员会建议，提议通过普通决议案续聘毕马威为核数师，任期自2026年股东周年大会结束起至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的核数师酬金。预计该年度应付审核费用介乎人民币220万元至250万元之间（含税，不含实报实销开支），该范围基于2025年度费用、预期审核范围、时间表及所需资源水平确定。若最终费用与预计范围有重大偏离，公司将另行公告。除上述补充内容外，原通函其他资料不变。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份关于聘任公司副总裁的公告

解读：北京四方继保自动化股份有限公司于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过聘任付饶先生为公司副总裁的议案。付饶先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同时继续兼任公司财务负责人。该任命经总裁刘志超先生提名，并经董事会提名委员会审查通过。付饶先生持有公司股份150,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，具备任职资格。

[苏利股份|公告解读]标题：苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：江苏苏利精细化工股份有限公司下属子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司使用部分闲置募集资金2,500万元，购买兴业银行股份有限公司无锡分行结构性存款，产品期限94天，起息日为2026年5月22日，年化收益率1.00%-1.90%，属于保本浮动收益型产品。该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。公司将继续严格监控资金使用情况，确保资金安全。

[大方广瑞德|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：大方廣瑞德集團有限公司（股份代號：755）謹訂於二零二六年六月二十三日下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：一、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；二、重選皮敏捷先生為執行董事，關浣非博士及王禹洲先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；三、續聘大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；四、作為特別事項，提呈三項普通決議案，分別為：（A）一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處置股份或相關證券，最多不超過現有已發行股本20%；（B）批准董事於有關期間購回股份，最多不超過現有已發行股本10%；（C）擴大配發股份的一般授權，加入購回股份之數額，最多增加現有已發行股本10%。通告亦載有代表委任、股份過戶登記截止及惡劣天氣安排等附註事項。

[上海临港|公告解读]标题：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

解读：上海临港控股股份有限公司将于2026年5月28日14:00-15:00通过上海证券报·中国证券网网络平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，介绍公司2025年年度报告及2026年第一季度报告的相关内容。公司董事、总裁刘德宏，独立董事原清海，执行副总裁、财务总监姚炜，董事会秘书金莹将出席会议。投资者可于2026年5月27日15:00前通过邮箱ir@shlingang.com提交问题，会议期间可通过线上平台互动交流。

[新光光电|公告解读]标题：哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

解读：哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会近日收到证券事务代表张楠女士的辞职报告。张楠女士因个人职业规划调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张楠女士已完成工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

[东建国际|公告解读]标题：于二零二六年五月二十二日举行之 股东周年大会投票表决结果

解读：東建國際控股有限公司（股份代號：329）於2026年5月22日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。已發行股份總數為1,499,749,920股，賦予股東出席及投票權利。會議上提呈的普通決議案包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；授權董事會釐定董事酬金；重選吳廣澤先生、郭婷婷女士為非執行董事，莊嘉誼先生、曹肇榆先生為獨立非執行董事；重聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；向董事授出發行授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的新股份；授出購回授權，以購買不超過已發行股份總數10%的股份；並通過發行授權擴大購回股份的一般授權。所有決議案獲超過50%贊成票通過，其中第4項決議案贊成票佔99.999602%，反對票佔0.000398%。香港中央證券登記有限公司擔任監票人。全體董事均有出席大會。

[富佳股份|公告解读]标题：宁波富佳实业股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

解读：宁波富佳实业股份有限公司于2026年5月22日通过上证路演中心召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事出席，就经营成果、财务指标及投资者关注问题进行了交流。会上回应了分红计划、盈利增长驱动因素及截至2026年3月31日股东人数为13,674人等情况。具体内容可在上海证券交易所上证路演中心查看。

[金徽酒|公告解读]标题：金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划首次持有人会议决议公告

解读：金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划首次持有人会议于2026年5月22日召开，会议出席持有人348人，代表份额5,466,600份，占总份额的53.70%。会议审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举石少军、王宁、任岁强为委员，其中任岁强任主任。会议还通过了授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜的提案，包括日常管理、行使股东权利、份额登记、利益分配、资格调整等事项。所有提案均获全票通过，决议合法有效。

[德永佳集团|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：德永佳集團有限公司（股份代號：321）董事會宣布，將於二零二六年六月十日（星期三）在香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場第二座十六樓舉行會議。會議目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績，以及建議末期股息（如有）。 本次會議由董事會成員出席，現任執行董事為潘彬澤先生、潘浩德先生、何麗康先生、吳武平先生及胡智恒先生；獨立非執行董事為羅仲年先生、林潔貽女士及李偉業先生。公司秘書徐浩然於二零二六年五月二十二日代表董事會發出通知。

[方大炭素|公告解读]标题：方大炭素关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

解读：方大炭素新材料科技股份有限公司为规避海外销售中的汇率变动风险，拟开展外汇衍生品套期保值业务，交易品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，任一交易日最高合约价值不超过6,000万美元或等值外币，资金来源为自有资金，交易期限为股东会审议通过之日起12个月内。该事项已获董事会审计委员会及董事会临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司存在市场风险、流动性风险、操作风险和客户违约风险，已制定相关风险控制措施。会计处理将按照企业会计准则执行，不适用套期会计。

[高科桥|公告解读]标题：2026年5月22日举行之股东周年大会之投票结果

解读：高科橋光導科技股份有限公司（股份代號：9963）於2026年5月22日舉行股東週年大會，會議於香港千禧新世界香港酒店舉行。大會上所提呈的各項決議案均已獲正式通過。決議案包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核合併財務報表及董事與核數師報告；重選鄒力明先生、任國楝先生為執行董事，劉少恒先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅申美會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金；授予董事會一般授權，以配發不超過現有已發行股份20%的新股份，購回不超過10%的股份，以及延伸配發股份的一般授權。所有決議案均獲得超過99.9%的贊成票，無反對票或需放棄投票的情況。寶德隆證券登記有限公司擔任大會監票人。董事會成員何興富、鄒力明、任國楝、梁昭坤及劉少恒親身出席會議。

[四方股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴海峰）

解读：北京四方继保自动化股份有限公司董事会提名吴海峰为第八届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，未发现存在重大失信等不良记录，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事资格培训并取得相关证明。提名人确认声明真实、准确，无虚假陈述。

[兴科蓉医药|公告解读]标题：董事名单与董事角色和职能

解读：兴科蓉医药控股有限公司（股份代号：6833）董事会成员包括执行董事黄智健先生（主席）、雷世锋先生；非执行董事敬欢女士；独立非执行董事白志中先生（首席独立非执行董事）、刘英杰先生、汪晴先生、刘文芳先生。董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及内部控制及企业管治委员会。各委员会成员及职务如下：黄智健先生担任提名委员会主席；雷世锋先生为薪酬委员会及内部控制及企业管治委员会成员；敬欢女士为提名委员会成员；刘英杰先生担任审核委员会主席及内部控制及企业管治委员会主席；汪晴先生为审核委员会、薪酬委员会及内部控制及企业管治委员会成员，并担任薪酬委员会主席；刘文芳先生为所有四个委员会成员；白志中先生为所有四个委员会成员。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份关于董事辞职的公告

解读：北京四方继保自动化股份有限公司董事会于近日收到董事张涛先生的书面辞职报告。因工作安排变动原因，张涛先生申请辞去公司董事及各专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。张涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张涛先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。