公告解读

[四方股份|公告解读]标题：四方股份董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括考核董事及高管、审查薪酬机制、提出股权激励计划建议等。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议须有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期10年。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定《董事会提名委员会议事规则（草案）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，至少含一名不同性别董事。委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、评核独立董事独立性、提出继任计划建议等。会议须有过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。本规则自公司H股上市之日起生效。

[美的集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：美的集团股份有限公司于2026年5月22日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司购回2,239,300股A股，占已发行股份（不包括库存股份）的0.032709%，每股成交价加权平均为人民币80.3611元，总代价约为人民币1.7995亿元，购回股份拟持作库存股份，用于股权激励计划及/或员工持股计划。本次购回于深圳证券交易所进行，符合当地规则。此外，因第八期及第九期股票期权激励计划行权，分别新增发行147,197股和132,450股新股，对应行权价格分别为人民币70.29元和45.16元。截至2026年5月22日，公司已发行股份总数为6,959,855,844股，其中库存股为115,602,172股。相关事项已获董事会批准，并遵守适用监管规定。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份总裁工作细则

解读：北京四方继保自动化股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确经理层包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员的任职资格、任免程序、职权职责及工作规范。总裁由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则规定了总裁主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职权，并设立总裁办公会议制度，定期讨论公司重大经营事项。同时明确总裁向董事会报告制度、信息披露配合义务及绩效评价与约束机制。

[中国科培|公告解读]标题：2026年中期报告

解读：中国科培教育集团有限公司发布截至2026年2月28日止六个月的中期业绩公告。报告期内，集团收益达人民币11.04亿元，同比增长20.2%；销售成本上升35.4%至5.95亿元，毛利为5.09亿元，毛利率同比下降6.0个百分点至46.1%。期内溢利为3.84亿元，同比减少9.9%；核心纯利为3.85亿元，同比下降11.3%；经调整EBITDA为5.66亿元，同比下降2.6%。收益增长主要由于在校本科生人数及平均学费上升。集团持续推进“AI+职业教育”战略，深化产教融合，拓展国际办学，并获批肇庆市综合高中试点。董事会未宣派中期股息。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份关于制订公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

解读：北京四方继保自动化股份有限公司于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于制订公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案。为满足H股发行上市要求，公司根据境内外法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，制定了新的公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则草案，待股东大会以特别决议审议通过后，自H股上市之日起生效。现行章程及议事规则届时自动失效。

[方大炭素|公告解读]标题：方大炭素新材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度

解读：方大炭素新材料科技股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范外汇衍生品交易及相关信息披露，防范投资风险。制度适用于公司及控股子公司，明确业务以套期保值为目的，不得进行投机交易。规定交易须基于实际外汇收支预测或外币借款，控制交易规模，使用自有资金，禁止使用募集资金。董事会或股东会按权限审批外汇衍生品交易业务，证券部门负责信息披露，审计法务部门负责监督。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份可持续发展（ESG）管理制度

解读：北京四方继保自动化股份有限公司为加强ESG管理，履行环境、社会及公司治理责任，根据相关法律法规制定《可持续发展（ESG）管理制度》。该制度明确了公司及子公司的ESG职责，建立由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作组构成的三级管理体系，涵盖股东权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益维护、环境保护、社会公益等内容，并规定ESG报告的编制与披露要求。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份关于制订公司于H股发行上市后适用的管理制度的公告

解读：北京四方继保自动化股份有限公司于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于制订公司于H股发行上市后适用的管理制度的议案》。为满足H股发行上市后的公司治理要求，公司根据相关法律法规及上市规则，结合实际情况，制订了五项管理制度草案，包括董事会审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会的议事规则，以及关联（关连）交易管理办法。其中前四项制度经董事会审议通过后自H股上市之日起生效，第五项需经董事会及股东会审议通过后生效。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份董事会议事规则

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、会议召开与决议、会议记录及纪律等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1人，董事会秘书1人。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议关联交易、对外担保、重大资产处置等职权。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。规则还规定了独立董事履职、会议记录保存、内幕信息保密等要求。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份信息披露管理制度

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定信息披露管理制度，明确公司及信息披露义务人应遵循及时、真实、准确、完整的信息披露原则。制度涵盖定期报告、临时报告的披露内容与程序，规定董事、高级管理人员、控股股东等的信息披露职责，并强调内幕信息保密与违规责任。制度适用于公司各部门及子公司，由董事会负责解释和修订。

[第一太平|公告解读]标题：于2026年5月22日举行之股东周年大会上按股数投票表决结果

解读：第一太平有限公司于2026年5月22日举行股东周年大会，所有决议案均以按股数投票方式表决并通过。会议结果包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核账目及董事会与独立核数师报告；宣派末期现金股息每股普通股14港仙（1.79美仙）；重新聘用安永会计师事务所为独立核数师，并授权董事会或审核及风险管理委员会厘定其酬金；重选谢宗宣先生、林希腾先生为非执行董事，裴布雷先生为独立非执行董事，任期均为三年；重选杨格成先生为执行董事，任期一年；授权董事会或薪酬委员会厘定董事酬金；授权董事会委任新董事；授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过现有已发行股份总数10%的额外股份；授予董事会一般授权以购回不超过现有已发行股份总数10%的股份。本次大会由香港中央证券登记有限公司担任监票人。除彭泽仁先生因事未出席外，全体董事均有出席。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定《董事会议事规则（草案）》，适用于公司H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》及《公司章程》等制定，明确董事会组成、职权、会议召集与通知、提案程序、会议召开与决议、会议记录及纪律等内容。董事会由9名董事组成，设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占比不低于三分之一。规则明确了董事会决策权限，包括经营计划、投资方案、关联交易、对外担保等事项的审议范围，并规定了董事的回避表决机制、会议表决程序及决议效力。

[百本医护|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：自2026年5月22日起，百本醫護控股有限公司（股份代號：2293）董事會成員如下： 執行董事： 奚曉珠小姐（主席兼行政總裁） 獨立非執行董事： 陳繼宇博士、王幹文先生、鄧以海先生 董事會設有三個委員會，各董事之職務分工如下： 審核委員會：陳繼宇博士（成員）、王幹文先生（主席）、鄧以海先生（成員） 薪酬委員會：陳繼宇博士（成員）、王幹文先生（成員）、鄧以海先生（主席） 提名委員會：奚曉珠小姐（主席）、陳繼宇博士（成員）、鄧以海先生（成員），王幹文先生未於提名委員會任職。

[万东医疗|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于北京万东医疗科技股份有限公司2025年股票期权激励计划注销部分期权相关事项的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为北京万东医疗科技股份有限公司因7名激励对象离职及2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，拟注销76万份及400万份股票期权，已履行必要决策程序，符合相关法律法规及激励计划规定。

[神州控股|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：神州数码控股有限公司（股份代号：00861）谨订于2026年6月26日（星期五）上午十一时正，或紧随同日上午十时三十分召开的2026股东周年大会结束后，通过电子投票平台举行股东特别大会。本次会议拟审议一项特别决议案，主要内容为修订公司细则，在第76(3)条之后新增第76(4)条。新增条款规定，凡构成香港上市规则第14章所界定的主要交易或更高级别类别之交易（包括非常重大的收购事项、非常重大的出售事项、极端交易及反向收购行动），须经股东于股东大会以特别决议案方式批准；且在相关交易中拥有重大权益的股东及其紧密联系人须就有关决议案放弃投票。同时，决议案亦提议批准并采纳经修订的新公司细则，即时生效，并取代现有公司细则。通告还载明了股东参与电子投票的相关安排、代表委任表格递交截止时间、暂停办理股东名册登记的时间及记录日期等事项。

[越秀交通基建|公告解读]标题：股东特别大会之代表委任表格

解读：越秀交通基建有限公司（股份代号：01052）将于2026年6月11日上午十一时十五分在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层宴会厅1-4举行股东特别大会。本次大会将审议一项普通决议案，内容包括：(a) 批准、确认及追认《二〇二七年银行存款及附带服务协议》及其项下拟进行的交易（包括新年度上限），相关详情载于公司2026年5月22日发出的通函；(b) 授权任何一名董事采取一切必要行动，签署所需文件，落实该协议项下的交易及相关事宜。股东须于大会指定举行时间至少48小时前，将填妥并签署的代表委任表格连同授权书或其认证副本送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东可亲自出席大会并在会上投票，届时原委任表格视为撤销。

[镇洋发展|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）

解读：中国银河证券作为浙江镇洋发展股份有限公司的独立财务顾问，就浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并镇洋发展事项出具独立财务顾问报告。本次换股吸收合并中，浙江沪杭甬以发行A股股票方式吸收合并镇洋发展，镇洋发展股东所持股份将按换股比例转换为浙江沪杭甬新发行的A股股票。合并完成后，镇洋发展将终止上市并注销法人资格，浙江沪杭甬作为存续公司承继其全部资产、负债及业务。本次交易构成关联交易，已履行必要的决策程序。

[中集集团|公告解读]标题：2025年度股东会通告

解读：中国际海运集装箱（集团）股份有限公司发布2025年度股东会通告，会议将于2026年6月16日在深圳举行。会议将审议多项普通决议案，包括批准《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配、分红派息预案》《2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》《更新发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》《注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》《续聘2026年度会计师事务所的议案》及若干董事及高管薪酬管理制度修订案。特别决议案包括2026年度担保计划、为下属子公司提供担保、提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权及股份回购一般性授权等事项。其中，第13项议案涉及关联股东麦伯良先生回避表决。会议还将听取独立董事述职报告。H股股东须于2026年6月10日前完成股份过户登记手续以确认参会资格。

[精技集团|公告解读]标题：于2026年5月22日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：精技集團有限公司於2026年5月22日舉行股東週年大會，會議上所有普通決議案均以投票方式獲正式通過。決議案包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選林欽銘先生、鄭金呷先生為執行董事，范志榮先生為非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘PKF-CAP LLP為核數師並授權董事會釐定其酬金；批准購回股份之一般授權、發行股份之一般授權及擴大發行股份之一般授權。所有決議案獲全體出席並投票股東贊成，贊成票佔投票股份總數約100.0000%，無反對票。於大會日期，公司已發行股份總數為920,393,394股。九名董事均有出席或透過電子方式參與大會，寶德隆證券登記有限公司擔任監票人。