公告解读

[裕元集团|公告解读]标题：于二零二六年五月二十二日举行之股东周年大会之投票表决结果

解读：裕元工業（集團）有限公司於二零二六年五月二十二日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲股東以投票方式表決通過。會議審議並接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。大會通過派發末期股息，每股派發0.9港元。多項董事重選決議獲通過，包括盧金柱先生、周維德先生、鄒志明先生、王克勤先生及楊茹惠博士。董事會獲授權釐定董事酬金。德勤?關黃陳方會計師行獲續聘為核數師。大會亦通過授予董事一般授權發行不超過現有已發行股份10%之新股，以及購回不超過10%之本公司股份，並擴大發行授權以包括購回股份。所有決議案獲超過50%贊成票通過。已發行股份總數為1,604,556,486股，其中526,000股由股份獎勵計劃受託人持有，無表決權。

[CTR HOLDINGS|公告解读]标题：内幕消息正面盈利预告

解读：CTR Holdings Limited（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》第XIVA部之內幕消息條文，發出本內幕消息公告。董事會初步審閱本集團截至2026年2月28日止年度的未經審核綜合管理賬目後預計，本年度將錄得溢利不少於約1.44千萬新元，相比同比年度溢利770萬新元有所增長。盈利上升主要由於多個大型建築項目準時交付，以及重大合約加速執行帶來收益增長；同時，本年度成功爭取多份大型合約，亦促成收益提升。上述資料基於初步審閱結果，可能經內部進一步審閱及外部核數師與審核委員會審核後調整。最終財務表現詳情將於本公司全年業績公告中披露。股東及投資者買賣股份時應審慎行事。

[吉星新能源|公告解读]标题：关于将于2026年6月23日下午7时举行之股东周年大会暨特别大会之通告(卡加利时间)

解读：吉星新能源有限责任公司（股份代号：3395）宣布将于2026年6月23日下午7时（卡加利时间）/6月24日上午9时（香港时间）举行股东周年大会暨特别大会，会议地点为加拿大阿尔伯塔省卡加利市。会议议程包括：审议截至2025年12月31日止年度的经审计财务报表及核数师报告；确定董事会由五名董事组成，并审议选举柳永坦、代斌友为执行董事，魏嘉、杜洁雯、孔展鹏为独立非执行董事；考虑重聘大华国际会计师事务所有限公司为核数师；审议授予董事会发行新股的一般授权（不超过已发行股本的20%）、购回股份的一般授权（不超过已发行股本的10%），以及将发行授权扩大至购回股份数量的相关决议案。此外，附表C载有根据《上市规则》要求提供的股份购回说明函，解释购回授权的理由、资金来源、对营运资金的影响及《收购守则》相关事项。记录日期为2026年6月12日。

[新筑股份|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司将于2026年5月27日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年5月20日。会议审议《关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案》，该议案涉及关联股东回避表决、需对中小投资者单独计票，并需经特别决议通过。登记时间为2026年5月25日，可通过现场或传真方式登记。

[宝胜国际|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：寶勝國際（控股）有限公司董事會成員包括非執行董事邱暉堯（主席）、蔡佩君、李義男；執行董事胡嘉和、張舒卿（首席執行官）、陳立傑（首席財務官）；獨立非執行董事馮雷明、劉詩亮、梁貝怡。董事會下設四個委員會：審核委員會由梁貝怡擔任主席，成員為蔡佩君、馮雷明；薪酬委員會由劉詩亮擔任主席，成員為李義男、梁貝怡；提名委員會由馮雷明擔任主席，成員為張舒卿、梁貝怡；披露委員會由胡嘉和擔任主席，成員為陳立傑。公告日期為二零二六年五月二十二日。

[三星电气|公告解读]标题：三星电气第七届董事会第三次会议决议公告

解读：宁波三星医疗电气股份有限公司于2026年5月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过两项议案。一是因2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，关联董事沈国英、程志浩、郭粟、吕萌回避表决，议案获5票赞成。二是审议通过《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用）》，全体董事9票赞成。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[汇嘉时代|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：新疆汇嘉时代百货股份有限公司于2026年5月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于制定的议案》，并提名第七届董事会非独立董事候选人潘丁睿、朱翔、潘艺尹、范新萍、戴立生，独立董事候选人孙杰、赵晓琴、刘卫国。独立董事候选人需经交易所备案无异议后提交股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第四次临时股东会的议案。原董事在新一届董事会产生前继续履职。

[上海复旦|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度的末期股息 (经修订)

解读：发行人：上海复旦微电子集团股份有限公司 股份代码：01385 公告标题：截至2025年12月31日止年度的末期股息 公告日期：2026年5月22日 股息类型：末期、普通股息 财政年末：2025年12月31日 宣派股息：每10股派发0.58元人民币 股东批准日期：2026年5月22日 汇率：1人民币=1.1451港元，H股股东每股获派0.66416港元 派息货币：H股股东中通过沪港通、深港通投资的，股息以人民币派发 股份过户登记处：卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼 代扣所得税信息： - 非个人居民（非中国内地登记地址），若为香港或其他与中国有税收协定地区居民，税率为10%；无协定国家个人居民税率为20% - 非居民企业（非中国内地登记地址），税率为10%，适用于以代理人、信托等名义持有的H股 - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股，税率为20% 除净日、记录日期、暂停过户日期、股息派发日等具体时间均待公布。

[兰石重装|公告解读]标题：兰石重装第六届董事会第十五次会议（临时）决议公告

解读：兰州兰石重型装备股份有限公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十五次会议（临时），审议通过《关于制订的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于所属子公司2025年度董事会考评结果的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，独立董事津贴拟调整为每人每年9万元（税前），相关议案需提交公司股东会审议。会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定。

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份第十届董事会第一次临时会议决议公告

解读：江苏红豆实业股份有限公司于2026年5月22日召开第十届董事会第一次临时会议，选举周宏江为公司董事长，任期至第十届董事会届满。会议选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。聘任王昌辉为公司总经理，顾金龙为常务副总经理，杨其胜为副总经理，谭晓霞为财务总监，孟晓平为董事会秘书，朱丽艳为董事会证券事务代表，上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。所有议案均获全票通过。

[FORTIOR|公告解读]标题：有关股东特别大会的记录日期

解读：峰昭科技(深圳)股份有限公司（股份代号：1304）董事会宣布，将于2026年6月12日下午2时正在中国广东省深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过以下议案：(i) 建议重选第三届董事会；(ii) 建议制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。本次股东特别大会的记录日期为2026年6月8日（星期一）。于该日名列公司H股股东名册的股东将有权出席大会并投票。所有过户文件须不迟于2026年6月8日下午4时30分送交公司H股股份过户登记处——卓佳证券登记有限公司办理登记。公司将在适当时候向股东寄发通函、股东特别大会通告及相关代表委任表格。具体内容以届时发出的股东特别大会通函为准。 董事会成员截至公告日期为：执行董事毕磊先生及毕超博士；独立非执行董事林明耀博士、牛双霞博士及陈井阳先生。

[泰坦科技|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：上海泰坦科技股份有限公司于2026年5月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因2名激励对象离职，首次授予激励对象由112人调整为110人，首次授予数量由252.3万股调整为247.80万股，预留授予数量由47.7万股调整为52.2万股，总量不变。董事会确定2026年5月22日为首次授予日，授予价格为22元/股，向110名激励对象首次授予247.80万股限制性股票。

[绿田机械|公告解读]标题：绿田机械第七届董事会第五次会议决议公告

解读：绿田机械股份有限公司于2026年5月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。上述议案的召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。其中，回购股份议案尚需提交股东会审议。

[中集集团|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度之末期股息

解读：中国际海運集裝箱（集團）股份有限公司（股份代號：02039）就截至2025年12月31日止年度宣派末期股息，每股派發0.179元人民幣普通股息。該股息於2026年5月22日公告，待股東於2026年6月16日批准後生效。除淨日為2026年7月2日，為獲取股息而遞交股份過戶文件的最後時限為2026年7月3日16:30。公司將於2026年7月6日至7月10日暫停辦理股份過戶登記手續，記錄日期為2026年7月10日，股息預期於2026年8月10日派發。股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。派息金額、匯率及代扣所得稅安排仍有待公佈。董事會成員包括執行董事麥伯良先生（董事長），非執行董事朱志強先生、梅先志先生、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，以及獨立非執行董事張光華先生、王桂壎先生及謝家偉女士。

[美格智能|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：美格智能技术股份有限公司于2026年5月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》和《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，两项议案均获全票通过。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，聘期一年。上述事项符合公司法及公司章程相关规定，合法有效。续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[宝胜国际|公告解读]标题：(1) 于二零二六年五月二十二日举行之股东周年大会投票表决结果;及 (2) 独立非执行董事及董事会委员会成员之变动

解读：宝胜国际（控股）有限公司于2026年5月22日举行股东周年大会，会上所有提呈决议案均以按股数投票方式获正式通过。决议案包括：采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；批准派发末期股息及特别股息每股0.002港元；重选李义男先生及刘诗亮先生分别为非执行董事及独立非执行董事；委任梁贝怡女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为独立核数师；授予董事会一般授权发行不超过已发行股份20%的新股份、购回不超过已发行股份10%的股份，并扩大发行授权以包括购回股份。陈焕钟先生已退任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员职务，董事会对其贡献表示感谢。梁贝怡女士获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员，自股东周年大会结束时起生效。

[一博科技|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，因原独立董事周伟豪先生任期届满辞职，提名米旭明先生为独立董事候选人，并拟任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。米旭明先生为会计学教授，具备独立董事任职资格，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年6月9日召开临时股东会。

[万安科技|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：浙江万安科技股份有限公司于2026年5月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过换届选举非独立董事、独立董事的议案，提名陈锋、傅直全、姚焕春、斯陈锋、俞佳乐为非独立董事候选人，闫建来、吴小丽、牛强为独立董事候选人。同时审议通过独立董事津贴为7.2万元/人·年，并决定召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

[中国电力|公告解读]标题：在中国境内发行人民币20亿元中期票据

解读：中国电力国际发展有限公司（股份代号：2380）根据香港联合交易所证券上市规则第13.09条及《证券及期货条例》第XIVA部的规定，发布内幕消息公告。公司已完成在中国银行间市场交易商协会的债务融资工具（DFI）注册续期，注册有效期自2026年1月起为期两年，可在期内一次或分次发行多种债务融资工具。2026年5月21日，公司根据该DFI注册发行了2026年度第一期中期票据（“中期票据–2026一期”），本金总额为人民币20亿元，单位面值为人民币100元，期限为3年，票面利率为每年1.63%，无担保。本期票据通过簿记建档方式在中国银行间债券市场公开发行，由中国工商银行、中国银行及南京银行担任联席主承销商。募集资金将用于偿还一笔到期债务。相关财务资料及票据条款已在中国货币网和上海清算所网站披露。公告日期为2026年5月22日。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份第八届董事会第九次会议决议公告

解读：北京四方继保自动化股份有限公司于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过多项议案。主要内容包括：拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市；制定H股发行方案，发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予超额配售权；募集资金将用于扩大产能、研发投入、海外营销、战略并购及补充流动资金等；公司拟转为境外募集股份有限公司，成为A+H两地上市公司；同时审议通过修订公司章程、增选独立董事、调整董事会专门委员会成员、制订H股上市后适用的各项治理制度及投保董事责任保险等事项。相关议案尚需提交股东大会审议。