公告解读

[保龄宝|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：保龄宝生物股份有限公司于2026年5月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过补选戴斯聪先生为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案。根据公司章程，董事长为公司法定代表人，后续将办理相关变更登记手续。会议还审议通过了关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，关联董事已回避表决，公司将为48名激励对象合计390.40万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

[中国飞机租赁|公告解读]标题：本公司于2026年5月29日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：中国飞机租赁集团控股有限公司（股份代号：1848）于2026年5月29日举行股东周年大会，所有提呈决议案均获投票通过。决议案包括：批准截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告；宣派末期股息每股0.18港元；重选李国辉先生、范骏华先生及陈正先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任德勤·关黄陈方会计师行为核数师；授予董事一般授权发行不超过现有股本20%的新股份；授予董事购回不超过10%股份的权力；批准扩大发行新股份的一般授权。卓盛泉先生已于大会结束后退任独立非执行董事，不再担任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员。董事会成员现包括非执行董事安雪松先生（主席）、潘剑云先生，执行董事潘浩文先生（首席执行官）、李国辉先生，以及独立非执行董事范骏华先生、洪雯博士、陈正先生。有关末期股息的股份过户登记将于2026年6月23日至26日暂停，合资格股东可选择以股代息方式收取股息。

[保龄宝|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

解读：保龄宝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年5月29日召开会议，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经核查，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，48名激励对象主体资格合法有效，可解除限售股票数量合计390.40万股。委员会同意公司按规定办理相关解除限售事宜。

[天山股份|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：天山材料股份有限公司于2026年5月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决；审议通过《关于制定的议案》，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议还听取了2025年度内控体系工作报告。

[现代中药集团|公告解读]标题：于2026年5月29日举行的股东周年大会的投票结果

解读：現代中藥集團有限公司於2026年5月29日舉行股東週年大會，會議上提呈的所有決議案均以投票方式獲正式通過。決議案包括：審議截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選孫新磊女士為執行董事、劉凌女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；授予董事會購回不超過已發行股份總數10%的股份之一般授權；授予董事會發行、配發及處置不超過已發行股份總數20%的額外股份之一般授權；在購回授權獲通過的前提下，擴大發行授權以涵蓋購回股份數目；批准修訂公司組織章程細則並採納新訂組織章程細則。所有普通決議案獲全體贊成通過，特別決議案亦獲75%以上贊成票通過。於大會當日，公司已發行股份總數為720,000,000股，全部股份持有人均有權出席並投票，無需放棄投票的股份。監票由卓佳證券登記有限公司負責。

[上海环境|公告解读]标题：上海环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：上海环境集团股份有限公司于2026年5月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于债务融资工具注册发行工作的议案》等多项议案。会议提名王瑟澜、王龙华、陈明吉、赵春来为非独立董事候选人，张鹏飞、李建军、齐梦林、傅涛为独立董事候选人，任期三年。拟注册发行债务融资工具规模不超过人民币30亿元。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[赫美集团|公告解读]标题：第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告

解读：深圳赫美集团股份有限公司于2026年5月29日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》《关于修订的议案》《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，公司拟将名称变更为“深圳鹏飞绿色能源股份有限公司”，证券简称相应变更，章程修订亦同步进行。两项关联交易事项涉及关联董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

[华润医药|公告解读]标题：内幕消息于中国银行间市场交易商协会注册中期票据

解读：華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司的全資附屬公司華潤醫藥控股有限公司（「華潤醫藥控股」）已收到中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》（中市協注[2026]MTN455號），同意其在中國發行中期票據。該註冊通知自發出之日起兩年内有效，期間華潤醫藥控股可分期發行總額不超過人民幣50億元的中期票據。預計募集資金將主要用于補充營運資金、償還有息債務及其他符合相關法律法規的用途。本公司將於適當時機就擬議發行中期票據作出進一步公告。由於發行可能不會實際進行，股東及投資者買賣本公司證券時應審慎行事。

[赫美集团|公告解读]标题：第七届董事会第二次独立董事专门会议决议

解读：深圳赫美集团股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会议于2026年5月29日召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》和《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为两项关联交易符合公司发展战略，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第七届董事会第四次（临时）会议审议，关联董事需回避表决。

[白云山|公告解读]标题：广州白云山医药集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司于2026年5月29日召开第十届董事会第一次会议，选举陈杰辉为公司董事长及法定代表人，袁诚为副董事长；委任黄龙德等人组成审计委员会，陈杰辉等人组成战略发展与投资委员会，杨印宝等人组成提名与薪酬委员会，吴向能等人组成预算委员会；聘任袁诚为总经理，郑浩珊、郑坚雄为副总经理，黄雪贞为董事会秘书，刘菲为财务总监。各事项任期均至第十届董事会任期届满之日止。

[海螺新材|公告解读]标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告

解读：海螺新材第十届董事会第二十九次会议于2026年5月29日召开，审议通过续聘汪涛女士为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满或退休之日止。汪涛女士具备任职资格，未持有公司股份，未在控股股东单位兼职，无处罚记录。会议还审议通过全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为1,890万元（含增值税），最终交易价格以挂牌竞价结果为准，并授权公司管理层办理相关手续。

[丽珠医药|公告解读]标题：于二零二六年五月二十九日举行之二零二五年度股东会、二零二六年第一次A股类别股东会及二零二六年第一次H股类别股东会投票表决结果

解读：麗珠醫藥集團股份有限公司於2026年5月29日舉行了2025年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及H股類別股東會，所有議案均獲通過。會議審議批准了2025年年度報告、董事會工作報告、財務決算報告、利潤分配預案、續聘致同會計師事務所為2026年度審計師、制定董事薪酬管理制度、第十一屆董事會董事2026年度薪酬方案、修訂公司章程、授信融資及為附屬公司提供擔保、授予董事會回購H股的一般授權等議案。會議還完成了第十二屆董事會非獨立董事、獨立董事及新任執行董事、獨立非執行董事的選舉與委任。出席年度股東會的股東及代理人共458人，佔公司總股份的49.2019%。大會表決結果合法有效，無否決議案。會議決定向全體股東每10股派發現金股利14.30元人民幣（含稅），H股股東以港幣派發，約為16.43元港幣（含稅），股權登記日為2026年6月17日。

[浩云科技|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议的公告

解读：浩云科技第六届董事会第十次会议审议通过多项议案：补选高洁芬女士为第六届董事会非独立董事，并提交股东会审议；如获通过，高洁芬将辞任副总经理并当选董事长及董事会专门委员会委员；聘任邱辉先生为总经理，其同时担任公司法定代表人；制定2026年补选非独立董事及新聘高级管理人员薪酬方案；决定召开2026年第二次临时股东会，会议将于2026年6月15日举行。

[正海磁材|公告解读]标题：六届董事会第十二次会议决议公告

解读：烟台正海磁性材料股份有限公司于2026年5月29日召开六届董事会第十二次会议，审议通过补选赵丽女士为公司非独立董事的议案，并聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监，聘任于在海先生为公司董事会秘书。会议还审议通过续聘会计师事务所的议案，以及召开2026年第二次临时股东会的议案，相关事项将提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

[汉诺佳池|公告解读]标题：截至2025年9月30日止六个月的中期业绩公告及继续暂停买卖

解读：漢諾佳池控股有限公司（股份代號：8428）公布截至2025年9月30日止六個月的未經審核中期業績。期內持續經營業務收益為1.4157億港元，同比增加18.3%；毛利為1.0082億港元，毛利率上升至71.2%。本公司擁有人應佔期內虧損為268.6萬港元，較去年同期的896.2萬港元大幅收窄。虧損收窄主要由於關閉虧損餐廳、加強成本控制及供應鏈管理。公司於期內終止「一韓燒」餐廳營運，並聚焦核心品牌「Lantern」中菜餐廳發展。戰略方面，集團於2025年6月在成都成立合資公司漢諾佳池（成都）科技有限公司，持股51%，並於7月收購四川潤江清泓51%股權，準備在成都開設兩家新餐廳。財務上，截至2025年9月30日，集團資產總額為1.23億港元，負債總額為1.99億港元，流動比率為0.3。公司股份自2025年7月2日起暫停買賣，將繼續停牌直至符合復牌要求。

[海南机场|公告解读]标题：海南机场设施股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告

解读：海南机场设施股份有限公司于2026年5月29日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过续聘会计师事务所、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人以及召开2026年第一次临时股东会的议案。非独立董事候选人包括杨小滨、张婷婷、符启丽、隋彤彤、廖虹宇；独立董事候选人包括林光明、欧阳凌、唐跃军。上述议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议。所有议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票。

[诺 普 信|公告解读]标题：第七届董事会第十三次会议（临时）决议公告

解读：深圳诺普信作物科学股份有限公司于2026年5月29日召开第七届董事会第十三次会议（临时），审议通过《关于公司2022年第一期、第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意相关解锁事项。同时审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。董事高焕森、王时豪因涉及关联事项回避表决。具体内容详见公司于2026年5月30日刊登在指定媒体的相关公告。

[神马股份|公告解读]标题：神马股份关于召开2025年年度股东会的通知

解读：神马实业股份有限公司将于2026年6月29日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月22日，A股股东可参会。会议审议包括董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配方案、董事薪酬、为子公司提供担保及选举两名董事等议案。独立董事述职报告将在会上听取。中小投资者对部分议案单独计票。

[爱达利网络|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：Vodatel Networks Holdings Limited（愛達利網絡控股有限公司*）謹訂於二〇二六年六月二十六日下午二時三十分在香港北角油街二十三號港島海逸君綽酒店舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括：接受及採納截至二〇二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；批准派付該年度末期股息；重選羅嘉雯為執行董事、何偉中為非執行董事、黃國權為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金及委任條款；並重新委任核數師及授權其酬金釐定。 大會亦將考慮特別決議案，包括：一般及無條件批准董事會於有關期間內配發、發行及處置最多不超過決議案通過當日已發行股份20%的額外普通股；批准董事會購回最多不超過已發行股份10%的股份；並將購回股份加入可供配發的股份總數。 此外，大會將考慮修訂公司細則，採納經修訂及重述的《公司細則》以取代現有細則，並授權董事採取必要行動落實相關安排。

[现代中药集团|公告解读]标题：第三份经修订及重订之组织章程大纲及章程细则

解读：现代中药集团有限公司于2026年5月29日采纳并即时生效第三份经修订及重订之组织章程大纲及细则。本次修订涵盖公司股本、股份发行、股东权利、董事会职权、股东大会程序、股息政策、股份转让与没收、董事任命与罢免、秘书及印章管理、财务披露、清盘安排等多项内容。公司法定股本为1亿港元，分为100亿股，每股0.01港元，可发行不同类别股份，并赋予董事会增减资本、发行认股权证、回购股份等权力。明确股东周年大会须于财政年度结束后六个月内举行，董事会有权召开特别股东大会。规定股份转让、转传、留置及没收程序，细化催缴股款及利息计算规则。董事会由不少于两名董事组成，可委任候补董事，董事可轮值退任并重选连任。允许通过书面决议方式通过董事会或股东决议。同时修订股息派发、储备资本化、会议通知方式、电子通讯应用、无法联络股东股份处理等机制。