公告解读

[愉悦集团|公告解读]标题：二零二六年六月二十六日(星期五)下午四时正举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格

解读：本文件為愉悅集團有限公司（股份代號：8622）發出的股東週年大會代表委任表格，大會將於二零二六年六月二十六日下午四時正於香港九龍科學館道16號華懋廣場10樓1004室舉行。會議將審議多項決議案，包括：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選周訓勇博士為執行董事，重選王亞純女士及周國輝博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以回購不超過已發行股份總數10%的股份；授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過已發行股份總數20%的股份；擴大發行股份的授權以涵蓋回購股份數額；以及批准修訂現行組織章程大綱及細則，採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權董事辦理相關登記及存檔事宜。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達股份登記分處卓佳證券登記有限公司。

[东宏股份|公告解读]标题：东宏股份关于董事会换届选举的公告

解读：山东东宏管业股份有限公司第四届董事会任期届满，进行换届选举。第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事候选人：倪立营、倪奉尧、孔智勇、孔泽华、卢勇；3名独立董事候选人：孔祥勇、鲁昕、魏学军，其中孔祥勇为会计专业人士。上述候选人已通过董事会提名委员会审查，独立董事任职资格经上交所审核无异议。相关议案将提交2026年第二次临时股东大会审议，采用累计投票制选举。职工代表董事由职工代表大会选举产生。第四届董事会在新一届董事会就任前继续履职。

[汇通能源|公告解读]标题：关于获得政府补助的公告

解读：上海汇通能源股份有限公司近日收到与收益相关的政府补助1,345.00万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的55.77%。根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述补助资金计入公司当期损益，预计对公司当期利润产生影响。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

[天目药业|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州天目山药业股份有限公司

解读：杭州天目山药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为50,000股，上市流通日为2026年6月5日。其中，股东赵利持有的45,654股系通过司法拍卖取得，杭州现代联合投资有限公司持有的4,346股为代垫股份。本次上市后，上述股东剩余有限售条件的流通股数量均为0。公司总股本不变，有限售条件的流通股减少50,000股，无限售条件的流通股相应增加。相关股东已履行股权分置改革相关承诺，本次上市申请符合相关规定。

[擎华控股|公告解读]标题：(1)二零二六年五月二十九日举行之股东周年大会表决结果;(2)独立非执行董事之退任及委任及董事委员会组成之变动

解读：擎華控股集團有限公司於2026年5月29日舉行股東週年大會，所有決議案均獲投票通過。決議案包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告；重選熊國瑞先生為執行董事、葉超先生為非執行董事、黃振國先生為獨立非執行董事；委任朱浩勤先生及秦婧女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師；授予董事會發行不超過已發行股份20%的額外股份之一般授權；授予董事會回購不超過已發行股份10%之股份的一般授權；並將回購股份數目納入發行授權範圍內。 同日起，陳偉民先生及蕭喜臨先生退任獨立非執行董事及相關委員會職務。黃振國先生獲調任為審核委員會主席，朱浩勤先生獲委任為薪酬委員會主席及多個委員會成員，秦婧女士獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。董事會對離任董事致謝，並歡迎新任董事加入。

[恒伟集团控股|公告解读]标题：2026年股东周年大会投票表决结果

解读：恒伟集团控股有限公司（股份代号：8219）于2026年5月29日举行2026年股东周年大会，会上以投票表决方式通过了所有普通决议案。决议案包括：批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选欧静美女士为执行董事，重选余惠芳女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；授予董事一般授权以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份；扩大董事一般授权以配发因回购而产生的额外股份。所有决议案均获100%赞成票通过，无反对票。本次大会的监票人为卓佳证券登记有限公司。董事会成员卓善章、欧静美、余惠芳、叶溢霖及余寿宁均有出席或以电子形式参会。

[远大控股|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：远大产业控股股份有限公司为子公司远大物产、远大能源化工和宁波远大国际贸易向银行申请授信提供担保，担保金额合计不超过2.39亿元。其中为远大物产提供担保不超过9,000万元，为远大能化提供担保不超过1亿元，为宁波远大提供担保不超过4,900万元。担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。本次担保在公司已审议通过的2026年度担保预计额度范围内，无需另行审议。被担保子公司经营状况正常，具备偿还能力，公司对其具有控制权，财务风险可控。

[钜京控股|公告解读]标题：截至2026年3月31日止六个月之中期业绩公告

解读：钜京控股有限公司（股份代号：8450）发布截至2026年3月31日止六个月之中期业绩公告。期内集团未经审核收益约为20.5百万港元，较2025年同期增长约139.9%；未经审核毛利约为2.0百万港元，同比增长约58.0%。集团录得未经审核净亏损约10.5百万港元，较2025年同期的7.7百万港元扩大。每股基本亏损为1.05港仙，上年同期为0.77港仙。董事会决定不派发中期股息。收益增长主要得益于核心财经印刷业务扩展及新增娱乐节目制作与活动策划业务。服务成本随收入增长上升至18.5百万港元，行政及其他营运开支增至10.7百万港元，主要因新业务运营所致。于2026年3月31日，集团现金及现金等价物为29.284百万港元，流动比率为1.6倍，无银行借贷。集团并无重大资本承担、或然负债或资产抵押情况。

[美盈森|公告解读]标题：关于收购的控股子公司涉及诉讼事项的进展公告

解读：美盈森集团股份有限公司披露其控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司涉及的名誉权纠纷诉讼进展。该案一审判决驳回原告欧阳宣、西藏新天地投资合伙企业的全部诉讼请求，原告不服提起上诉，请求撤销原判、认定相关审计报告为不实报告并要求赔礼道歉等。目前案件已进入二审程序，法院已受理上诉。案件不涉及具体金额，对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。

[美盈森|公告解读]标题：关于收到民事裁定书的公告

解读：美盈森集团股份有限公司于2026年5月29日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》[（2026）粤03民特1507号]，法院裁定准许西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）撤回申请撤销深圳国际仲裁院（2018）深仲裁字第2269号《裁决书》的请求。该仲裁裁决涉及欧阳宣、西藏新天地应连带向公司支付违约金、律师费等合计30,275,390元，公司应向欧阳宣支付律师费150,000元。案件受理费400元减半收取200元，由西藏新天地负担，法院退回其200元。公司确认无其他应披露未披露的重大诉讼和仲裁事项。本次裁定预计对公司有一定正面影响。

[水羊股份|公告解读]标题：关于公司为子公司提供担保的进展公告

解读：水羊集团股份有限公司为全资子公司水羊化妆品制造有限公司向上海浦东发展银行长沙分行申请2,000万元授信额度提供连带责任保证，签署《最高额保证合同》，担保最高本金余额为2,000万元，担保范围包括主债权、利息、违约金及实现债权的费用等。截至公告日，公司累计担保总额为137,653.49万元，占2025年经审计净资产的61.72%，均为对全资子公司的担保，无逾期担保、涉诉担保等情况。

[中一科技|公告解读]标题：关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告

解读：湖北中一科技股份有限公司董事会收到蔡利涛先生的书面辞职报告，其因工作安排申请辞去财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事。公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，法定代表人变更为蔡利涛先生。同时，董事会提名孟基中先生为第四届董事会非独立董事候选人，提交股东会审议。董事会同意聘任吕冲女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，旨在建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构。该细则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等相关规定制定。薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并组织实施绩效考评。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。委员会主要职责包括：提出薪酬计划建议；审阅基于业绩表现的薪酬安排；评估董事及高管履职情况；审查职务终止相关赔偿；确保董事不参与自身薪酬决策；监督薪酬制度执行情况；审议股权激励计划及股份计划事项等。委员会提出的董事薪酬计划须经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会审批并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并对所议事项负有保密义务。

[中一科技|公告解读]标题：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：湖北中一科技股份有限公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。公司拟将注册地址由“云梦县经济开发区梦泽大道南47号”变更为“云梦县屈原大道18号”，并相应修改《公司章程》第五条和第一百六十四条内容。董事会秘书任职限制条款亦被修订。该事项尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记及备案事宜。

[中核国际|公告解读]标题：于二零二六年五月二十九日举行的股东周年大会的投票表决结果

解读：中核國際有限公司於2026年5月29日舉行股東週年大會，會議投票表決結果已公布。本次大會提呈的各項普通決議案均獲得超過50%贊成票，正式通過。決議案包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告書；重選李鋒先生、吳戈先生、孫若凡先生為非執行董事，重選陳以海先生為獨立非執行董事；授權董事局釐定董事酬金；續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事局決定其酬金；授予董事一般授權購回不超過已發行股份10%的股份；授予董事一般授權配發、發行及處理不超過已發行股份20%的新股份；擴大發行新股份的一般授權，加入購回股份的數目。監票員由香港中央證券登記有限公司擔任。李鋒先生擔任董事局主席，張義先生因工作安排未出席會議。

[盘江股份|公告解读]标题：盘江股份关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

解读：贵州盘江精煤股份有限公司发布关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告，适用对象为在公司领薪的董事及高级管理人员，不包括独立董事和不在公司领薪的董事。薪酬方案适用期限为2026年1月1日至12月31日。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，任期激励不超过任期内年度薪酬总额的30%，延期兑现。薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会及董事会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[盘江股份|公告解读]标题：盘江股份独立董事提名人声明与承诺（张云燕）

解读：中证中小投资者服务中心有限责任公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)、广东天创私募证券投资基金管理有限公司提名张云燕为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人确认被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，已参加相关培训并取得证明材料。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来或利益关系，不存在影响独立性的情形，且无不良记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[中国核能科技|公告解读]标题：二零二六年五月二十九日(星期五)举行之股东周年大会的表决结果

解读：中国核能科技集团有限公司于2026年5月29日举行股东周年大会，会上以投票方式通过了所有普通决议案及特别决议案。普通决议案包括：批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选王浩莹、吴嵘、邱文鹤、刘根钰、李晓峰、杜瑞丽、许世清、苏黎新及王如章为董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委聘安永会计师事务所为核数师；授予董事会发行不超过已发行股份20%的新股的一般授权；授予董事会购回不超过已发行股份10%的股份的一般授权；扩大发行股份的一般授权以涵盖购回股份。特别决议案为采纳对公司现行章程细则的修订及新章程细则，并授权相关董事采取必要行动使其生效。其中第8项决议案涉及确认金融服务框架协议及其项下交易，南山控股作为关联方放弃投票，该议案获出席会议并有权投票的股东99.69%赞成。所有决议案均获得足够票数支持并通过。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：二零二五年股东周年会投票结果

解读：中国南方航空股份有限公司于2026年5月29日在广州召开2025年股东周年会，会议由董事会召集，副董事长韩文胜担任会议主席。出席会议的股东及授权代理人共1,823人，代表有表决权股份总数约76.67%。会议审议并通过了全部19项决议案，其中第1至第9项及第19项为普通决议案，获出席股东所持表决权过半数通过；第10至第18项为特别决议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案内容包括2025年度董事会工作报告、年度报告、经审计合并财务报告、利润分配方案、未弥补亏损达股本总额三分之一的议案，以及向特定对象发行A股股票相关事项，涉及发行方案、募集资金使用、关联交易、认购协议及董事会授权等。中国南方航空集团有限公司等关联方就第6项及第10至第15项议案回避表决。北京大成（广州）律师事务所对会议进行了现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[盘江股份|公告解读]标题：盘江股份独立董事候选人声明与承诺（江泽标）

解读：江泽标声明被提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形。其具备5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。声明人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务或服务。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。承诺任职期间将依法履职，保持独立性。