公告解读

[炬申股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年6月修订）

解读：炬申物流集团股份有限公司发布了修订后的《董事会议事规则》，该规则共六章三十一条，明确了董事会的议事方式、组成结构、职权范围、会议召集与召开程序、决议形成机制及会议记录要求等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事需占三分之一以上，且至少一名为会计专业人士。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会提案须提交董事会审议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配、信息披露管理等多项职权。重大交易事项达到一定标准需由董事会批准。董事长由全体董事过半数选举产生，主持董事会会议并履行相关职责。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可灵活通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。规则还规定了会议提案、表决方式、记录保存及董事责任等内容。

[猫眼娱乐|公告解读]标题：于2026年6月23日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：貓眼娛樂（股份代號：1896）於2026年6月23日舉行股東週年大會，並公布投票表決結果。會議上提呈的各項決議案均獲正式通過。其中包括：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派截至該年度的末期股息每股0.22港元，附有以股代息選擇權；重選孫忠懷先生、唐立淳先生為非執行董事，尹紅先生、劉琳女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金。此外，大會通過授予董事一般授權以發行不超過現有已發行股份20%的額外股份，購回不超過10%的股份，並相應擴大發行授權。最後，批准修訂公司組織章程大綱及細則，採納第三次經修訂及重訂的版本。所有普通決議案獲逾50%贊成票，特別決議案獲逾75%贊成票，全部決議案正式通過。

[炬申股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年6月修订）

解读：炬申物流集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份变动管理、锁定与解锁、信息申报与披露等内容。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，特定情形下不得转让股份。在定期报告公告前及重大事项披露期内不得买卖公司股票。违反短线交易规定所得收益归公司所有。相关人员需及时申报身份信息和股份变动情况，并履行信息披露义务。

[重庆钢铁股份|公告解读]标题：根据特别授权向A股特定对象发行A股股票完成

解读：重庆钢铁股份有限公司于2026年6月22日完成向特定对象华宝投资发行A股股票。本次发行数量为757,575,757股A股，发行价格为每股人民币1.32元，募集资金净额为人民币993.7百万元。其中约60%至80%（即人民币596.2百万元至795.0百万元）将用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。本次发行完成后，公司总股本由8,851,763,767股增至9,609,339,524股，华宝投资持股比例由1.55%上升至9.31%，中国宝武及其一致行动人士合计持股比例由29.51%上升至35.07%。A股公众股东持股比例由64.41%下降至59.33%，H股公众股东持股比例由6.08%下降至5.60%。本次发行的所有先决条件已达成，并已获得清洗豁免。

[炬申股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2026年6月修订）

解读：炬申物流集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职权范围及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对关联交易等重大事项发表意见等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件，并建立责任保险制度。独立董事每年须提交述职报告，对履职情况进行说明。

[永升服务|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：永升服務集團有限公司（股份代號：1995）董事會成員包括執行董事林中先生（主席）、林祝波先生、周迪先生；非執行董事崔曉青女士；獨立非執行董事馬永義先生、俞鐵成先生、陳綺華博士。董事會設立四個委員會，分別為戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。林中先生擔任戰略委員會及提名委員會主席，並為戰略委員會和提名委員會成員；林祝波先生及周迪先生為戰略委員會成員；崔曉青女士為提名委員會成員；馬永義先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；俞鐵成先生為審核委員會及提名委員會成員，並擔任薪酬委員會主席；陳綺華博士為審核委員會成員，並擔任審核委員會主席。上述職務安排截至2026年6月23日生效。

[兴胜创建|公告解读]标题：公告 - 盈利警告

解读：興勝創建控股有限公司（股份代號：896）根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告公告。根據初步審閱本集團管理賬目及現有資料，預期截至二零二六年三月三十一日止年度將錄得虧損介乎港幣880,000,000元至港幣900,000,000元，相比截至二零二五年三月三十一日止年度的淨虧損港幣295,300,000元有所擴大。預期虧損主要由於出售合營企業持有的酒店The Connaught錄得淨虧損，以及本集團及其合營企業持有之物業重估產生淨虧損合共約港幣891,700,000元所致。此外，利息支出港幣43,000,000元亦對虧損有所貢獻。本公告所載資料基於初步審閱，未經核數師審閱，最終數字可能調整。全年業績預期於二零二六年六月二十九日刊發。董事會提醒股東及投資者買賣股份時務必審慎行事。

[炬申股份|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2026年6月修订）

解读：炬申物流集团股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、会议规则及决策程序等内容。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名为会计专业人士。审计委员会需对财务报告、聘任外部审计机构等事项进行审议并提交董事会批准。

[炬申股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2026年6月修订）

解读：炬申物流集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准。制度规定了对外担保的对象条件、审批程序、风险管理及信息披露要求。公司为他人提供担保需采取反担保措施，尤其对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须取得反担保。董事会或股东会根据担保金额、资产负债率等标准决定审批权限，重大担保事项需提交股东会审议并披露。

[东方甄选|公告解读]标题：于2026年6月23日举行之股东特别大会之投票表决结果

解读：东方甄选控股有限公司（股份代号：1797）于2026年6月23日在北京市举行股东特别大会，会议通过了关于向董事长俞敏洪先生授出股份奖励的普通决议案。本次会议所涉决议案为批准根据2023年股份激励计划，向俞敏洪授出1,800,000份股份奖励，并授权任何一位董事（俞敏洪除外）签署相关文件及采取必要行动。截至会议日期，公司已发行股份总数为1,060,663,218股，其中已购回7,418,000股不具投票权，俞敏洪及其联系人持有36,782,832股，占已发行股份约3.49%，新东方持有589,585,500股，占约55.98%，两者就该议案放弃投票。赋予投票权利的股份总数为432,876,886股。决议案获59,676,843票赞成（占比68.73%），27,148,238票反对（占比31.27%），赞成票超过50%，决议案正式通过。香港中央证券登记有限公司担任会议监票员。

[海油工程|公告解读]标题：海油工程董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：海洋石油工程股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确董事和高级管理人员的薪酬构成、确定原则、发放方式及追索扣回机制。薪酬管理遵循市场化导向、激励与约束并重、合法合规等原则。内部董事按所任职务领取薪酬，不另领董事津贴；外部董事不在公司领取报酬；独立董事领取固定津贴，按季度发放。绩效薪酬与经营业绩挂钩，部分实行延期支付。公司对违规或造成损失的责任人可扣减、追回薪酬。

[讯众通信|公告解读]标题：海外监管公告 - 北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：北京讯众通信技术股份有限公司于2026年6月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更H股公司秘书及授权代表的议案》。原H股公司秘书及联交所授权代表区咏诗女士因工作安排辞任，自2026年6月23日起生效，其与董事会无意见分歧，无须提请股东关注事项。董事会委任陈再雄先生及李巧玲女士为联席公司秘书，李巧玲女士同时获委任为授权代表，均自董事会审议通过之日起生效。陈再雄先生具备会计学学士学位及高级会计师职称，拥有多年财务管理及企业管治经验，现任公司财务总监及董事会秘书。由于其暂未具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格，公司已获联交所豁免，在三年豁免期内由具备资质的李巧玲女士协助履职。豁免条件包括陈再雄先生每年接受不少于15小时的相关培训，且若公司严重违规，豁免可被撤销。董事会对区咏诗女士的服务表示感谢，并欢迎新任联席公司秘书履新。

[耐普矿机|公告解读]标题：关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的公告

解读：江西耐普矿机股份有限公司因上饶市公安局经济技术开发区分局董团派出所对辖区内道路门牌号重新编排，对公司住所名称进行变更，由原地址江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号变更为92号。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》，并对《公司章程》第一章第五条中公司住所条款进行了相应修订。本次修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并授权董事会办理后续工商变更登记等事宜。

[梦金园|公告解读]标题：自愿公告 - 员工持股平台减持股份

解读：夢金園黃金珠寶集團股份有限公司（股份代號：2585）自願公告，其員工持股平台天津金隆企業管理合夥企業（有限合夥）（金隆合夥）、天津金夢企業管理合夥企業（有限合夥）（金夢合夥）及天津金園企業管理合夥企業（有限合夥）（金園合夥）計劃逐步減持公司H股股份，合共減持10,130,000股。減持前，三者合計持股40,000,000股，佔公司總股本14.65%；減持後持股29,870,000股，佔10.94%。減持方式將包括二級市場直接掛牌交易及/或大宗交易，並遵守相關法律法規及披露要求。減持所得款項將按各持股平台規定分配予相關員工。 控股股東王忠善先生視為控制金夢合夥多數份額，張秀芹女士（王忠善之妻）視為控制金園合夥及金隆合夥多數份額。減持完成後，張秀芹女士將全面退出金隆合夥，不再視為持有該平台權益。儘管如此，王忠善與張秀芹合共控制公司股權比例仍維持在50%以上，控制權未發生實質變化。 董事會強調，本次減持為員工基於個人資金安排的自願行為，不涉及公司經營狀況或基本面的重大不利變化，不影響集團日常運營、管理穩定性及未來發展規劃。

[德力股份|公告解读]标题：1-1 募集说明书（修订稿）

解读：德力股份拟向特定对象辽宁翼元航空科技有限公司发行不超过108,650,000股A股股票，募集资金总额不超过81,813.45万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行完成后，翼元航空将成为公司控股股东，实际控制人变更为王天重、徐庆华。该事项已获董事会及股东会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会注册。

[中信资源|公告解读]标题：可能非常重大出售事项出售于美国铝业之股权的授权及股东特别大会通告

解读：中信资源控股有限公司（股份代号：1205）拟进行一项非常重大出售事项，建议授权董事会在12个月内出售其全资附属公司CRA持有的最多1,691,918份美国铝业存托凭证（CDI）及551,306股美国铝业股份，合计约占美国铝业已发行股份总数的0.86%。出售将通过纽约证券交易所场内交易进行，每股最低出售价为50美元。该出售事项须经股东于2026年7月15日举行的股东特别大会上批准。由于出售事项按上市规则计算的百分比率超过75%，构成非常重大出售事项，需遵守相关公告及股东批准规定。公司已申请豁免严格遵守有关美国铝业财务资料的披露要求，理由为其仅为公众投资者，无法获取非公开财务信息，且美国铝业财务资料已按美国公认会计准则公开披露。

[山东矿机|公告解读]标题：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

解读：山东矿机集团股份有限公司拟向特定对象赵华涛发行A股股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，赵华涛为公司实际控制人赵笃学之子、现任董事长，本次认购构成关联交易。本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会注册同意。公司已召开董事会、监事会及股东大会审议通过相关事项，独立董事亦发表同意意见。

[山东矿机|公告解读]标题：山东矿机关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

解读：山东矿机集团股份有限公司发布关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告。本次发行股票数量不超过162,162,162股，募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金。发行完成后公司总股本将增至1,944,955,998股，可能导致每股收益下降，存在即期回报摊薄风险。公司提出加强业务发展、严格执行募集资金管理制度、完善利润分配制度等应对措施。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就填补回报措施作出相关承诺。

[山东矿机|公告解读]标题：董事会审计委员会关于调整公司2024年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项的书面审核意见

解读：山东矿机集团股份有限公司董事会审计委员会对公司2024年度向特定对象发行股票方案调整事项出具书面审核意见。本次调整仅涉及定价基准日和发行价格，其他内容不变，符合相关法律法规及公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。委员会审议通过了发行预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿），以及与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议，认为上述事项符合规定，有利于保护股东利益。

[中信资源|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：中信資源控股有限公司（股份代號：1205）謹訂於2026年7月15日（星期三）上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案： 批准本公司及／或其附屬公司於紐約證券交易所公開市場，在自決議案通過之日起計12個月內（「授權期間」），按每股美國鋁業股份最低出售價50美元，出售最多（i）1,691,918個由CHESS Depositary Nominees Pty Ltd（CDN）名義登記或實益擁有的美國鋁業股份單位，及（ii）551,306股美國鋁業公司普通股。該出售事項將由全資附屬公司CITIC Resources Australia Pty Limited（CRA）進行。 授權董事會全權決定授權期間內與出售事項相關的一切事宜，包括出售批次、數量、時間、方式及價格（須符合最低價限制），並簽署相關文件及採取一切必要行動以落實交易。 為確保有權出席及投票，股份過戶文件須於2026年7月9日下午4時30分前送交股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時提交。