公告解读

[中信银行|公告解读]标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

解读：中信银行董事会于2026年6月26日审议通过多项议案，包括预期信用损失法实施、资本计量高级方法验收、信用风险内部评级政策修订、与关联方开展存款类、授信类及资产转移类交易，涉及中国政企合作投资基金、中信证券、中信建投证券、中信金融租赁、广发银行等关联方，交易金额分别不超过300亿元、700亿元、400亿元人民币。会议还审议通过调整董事会专门委员会成员、总行部门调整及聘任张青为业务总监。

[至信股份|公告解读]标题：重庆至信实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

解读：重庆至信实业股份有限公司于2026年6月26日召开第二届董事会第一次会议，选举陈志宇为董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员，其中陈志宇、龙勇、李豫湘分别担任提名、审计、薪酬与考核委员会委员，李豫湘为审计委员会召集人，陈志宇为战略委员会召集人。会议聘任冯渝为总经理，陈笑寒为董事会秘书，石丰平、杨胜科为副总经理，邓平为财务总监，朱钇霖为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，与第二届董事会任期一致。

[长风药业|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：長風藥業股份有限公司（股份代號：2652）董事會成員包括梁文青博士（董事長兼執行董事）、李勵博士、李旗博士、朱玉玉女士、張晶晶女士、蔡磊先生、易華博士、金堅博士、王麗娟女士、魏士榮先生及葉耘開先生。其中，梁文青博士、李勵博士、李旗博士、朱玉玉女士及張晶晶女士為執行董事；蔡磊先生及易華博士為非執行董事；金堅博士、王麗娟女士、魏士榮先生及葉耘開先生為獨立非執行董事。 董事會下設三個專門委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。審計委員會由王麗娟女士擔任主席，成員包括金堅博士及葉耘開先生；薪酬與考核委員會由葉耘開先生擔任主席，成員包括王麗娟女士及魏士榮先生；提名委員會由魏士榮先生擔任主席，成員包括梁文青博士及金堅博士。朱玉玉女士亦為提名委員會成員。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：2026年6月26日，方大特钢召开第九届董事会第十六次会议，审议通过为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司在华夏银行沈阳中山广场支行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币8,000万元，具体以实际签订的担保合同为准。会议还审议通过《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》，原薪酬管理制度同时废止，该议案将提交股东会审议。此外，会议决定于2026年7月13日召开2026年第三次临时股东会。

[中国中石控股|公告解读]标题：配发结果公告

解读：北京海光芯正科技股份有限公司（股份代号：1191）公布全球发售结果，最终发售价为每股H股114.00港元，全球发售13,431,500股H股（视乎超额配股权行使与否），其中香港公开发售获认购约1,296.89倍，国际发售获认购约15.51倍。发售股份预计于2026年6月29日上午九时正开始在联交所买卖。所得款项净额约为14.15亿港元，将用于未来发展规划。基石投资者共获分配6,696,150股，占全球发售后H股总数约7.48%。稳定价格期间至递交香港公开发售申请截止日后第30日结束，此后不再采取稳定价格行动。董事确认公众持股量符合上市规则要求，且无主要股东于上市后产生。

[声迅股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十六次会议决议的公告

解读：北京声迅电子股份有限公司于2026年6月26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。公司拟向银行申请不超过人民币1.8亿元的并购贷款，用于支付现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的部分交易款项。贷款额度、期限、利率及担保方式以银行审批及最终签署的协议为准。本次会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[东北证券|公告解读]标题：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

解读：东北证券股份有限公司于2026年6月26日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提请股东会选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘丙球先生为非独立董事候选人，任期至第十二届董事会届满。同时审议通过修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》等多项制度议案，包括提名与薪酬委员会、风险控制委员会、信息披露管理、稽核审计、合规管理、投资银行业务管理、问责管理等制度修订，以及起草《并表管理制度（试行）》。会议还提议召开2026年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[华锦股份|公告解读]标题：第八届第十八次董事会决议公告

解读：华锦股份于2026年6月26日召开第八届第十八次董事会，审议通过补选张金鹏、张燕为第八届董事会非独立董事的议案。张金鹏未持有公司股票，曾任中国北方化学研究院集团有限公司等单位职务，现任北方华锦化学工业集团有限公司外部董事；张燕持有公司股票10,200股，现任中国北方化学研究院集团有限公司外部董事。董事会还同意张金鹏任提名委员会委员，张燕任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员。会议决定于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东会，以累积投票方式审议相关议案。

[海螺环保|公告解读]标题：于2026年6月26日举行的2026年股东周年大会投票表决结果及采纳第三次经修订及重列组织章程大纲及细则

解读：中国海螺环保控股有限公司于2026年6月26日举行2026年股东周年大会，所有决议案均已获通过。大会表决结果包括：采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告；重选周小川先生、廖丹女士为执行董事，刘田田先生、马伟先生为非执行董事，丁文江先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；委任安永会计师事务所为核数师并授权其酬金由董事会决定。此外，大会通过授予董事一般授权，以回购不超过已发行股份总数10%的股份，并发行不超过已发行股份总数20%的额外股份，同时扩大授权以发行因回购而注销的股份。特别决议案批准修订公司现有组织章程大纲及细则，并采纳第三次经修订及重列组织章程大纲及细则，该细则已于大会结束后生效。安永会计师事务所担任大会点票监票员。

[中孚信息|公告解读]标题：中孚信息第七届董事会第三次会议决议公告

解读：中孚信息股份有限公司于2026年6月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。鉴于2022年员工持股计划存续期将于2026年7月28日届满，为发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，董事会同意将存续期展期不超过12个月，延长至2027年7月28日，其他内容不变。关联董事李兴国回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

[ST海王|公告解读]标题：第十届董事局第十次会议决议公告

解读：深圳市海王生物工程股份有限公司于2026年6月26日召开第十届董事局第十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，独立董事候选人任职资格已通过提名委员会审查，其资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议；审议通过《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》；审议通过《关于暂不召开股东会的议案》，决定暂不召开股东会，后续将根据安排另行通知。会议表决程序合法有效。

[天岳先进|公告解读]标题：海外监管公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长宗艳民主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及代理人共208人，代表有表决权股份总数205,800,847股，占公司有表决权股份总数的42.6081%。会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，该议案获得普通股股东中99.8047%的同意票，其中A股股东同意比例为99.8488%，境外上市外资股股东同意比例为96.7020%。中小投资者对该议案的同意票占其有效表决权的99.1839%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

[亿道信息|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市亿道信息股份有限公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案，以及关于修订《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。本次交易审计基准日更新为2026年3月31日，相关审计和备考审阅报告已由信永中和会计师事务所出具。上述议案无需提交股东会审议。

[金桥信息|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：上海金桥信息股份有限公司于2026年6月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》，同意将员工持股计划存续期延长12个月至2027年7月29日；审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司提供担保，该议案需提交股东大会审议；审议通过《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，同意以退休返聘形式继续聘用董事吴志雄先生担任高级技术顾问，构成关联交易，关联董事已回避表决；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

[永安行|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：永安行科技股份有限公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量的议案》，将本次发行股份总数调整为不超过发行前总股本的30%且不超过73,387,520股。同时审议通过与控股股东上海哈茂商务咨询有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》的议案，由其全额认购本次发行股份。会议还审议通过了修订后的发行方案论证分析报告及2026年度新增日常关联交易预计事项。关联董事对相关议案回避表决。

[江苏雷利|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：江苏雷利第四届董事会第十四次会议审议通过多项议案：公司拟与关联方共同投资1,000万元对杭州汇科智控科技有限公司进行投资，构成关联交易，关联董事已回避表决；聘任李旸先生为财务总监，殷成龙先生因工作调整不再担任财务总监，仍任董事、董事会秘书；因权益分派完成，公司注册资本由447,136,548元增至581,277,512元，董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，该事项尚需提交股东大会审议；会议决定召开2026年第一次临时股东大会。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司对外担保管理制度(2026年6月修订)

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《对外担保管理制度（2026年6月修订）》，旨在规范公司及所属企业的对外担保行为，控制担保风险，维护投资者权益。制度适用于公司本部及合并报表范围内的各级子公司。对外担保包括保证、抵押、质押等形式，涵盖为所属企业及第三方提供的担保，反担保需比照执行。公司不得为非法人单位、个人或无股权关系企业担保。对外担保须遵循合法、审慎、安全原则，明确审批权限：董事会或股东会审议决定担保事项，特定情形如担保总额超净资产50%、单笔超净资产10%、为关联方担保等须提交股东会审议。独立董事需对担保情况发表专项意见。制度明确财务部、法务风控部、证券部/董事会办公室及审计部在担保管理中的职责。担保申请人需提前提交相关材料，公司持续监控被担保人财务状况，定期跟踪并建立台账。发生重大风险时应及时采取措施。担保事项须依法履行信息披露义务，违规行为将追究责任。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：广州鹿山新材料股份有限公司于2026年6月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其相关议案。公司于2026年6月17日至6月26日在上海证券交易所网站及公司OA系统公示了拟首次授予激励对象名单，公示期间未收到任何异议。董事会薪酬与考核委员会核查后认为，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规规定的任职资格和激励条件，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，激励对象名单真实、合法、有效。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第六十五次会议决议公告

解读：天风证券股份有限公司于2026年6月26日以通讯方式召开第四届董事会第六十五次会议，应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，会议审议通过《关于制定的议案》《关于审议公司2025年度高级管理人员考核结果的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中薪酬管理制度议案尚需提交股东会审议。

[时代万恒|公告解读]标题：辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

解读：辽宁时代万恒股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过补选王春普为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。王春普的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，同时将担任董事会提名委员会委员。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。会议还决定于2026年7月13日以现场和网络投票方式召开2026年第二次临时股东大会，审议上述议案。