公告解读

[仁东控股|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：仁东控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司未发现存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象未发现不得参与股权激励的情形，符合相关规定，主体资格合法有效。激励计划草案内容、流程符合法律法规要求，未侵犯公司及股东利益。公司未向激励对象提供财务资助。实施该计划有利于健全激励机制，提升管理效率，促进公司可持续发展。

[传化智联|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：传化智联股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，关联董事周家海、屈亚平、徐迅、朱江英、傅幼林回避表决，表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对。该议案已获公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。会议符合公司法及公司章程规定，决议有效。

[钢研纳克|公告解读]标题：关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司于2026年6月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决议合法有效。

[恒辉安防|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。包括调整2023年限制性股票激励计划首次授予的回购价格及数量，因权益分派实施，回购价格由8.9306元/股调整为6.2897元/股，回购数量由223,235股调整为312,529股；因未达成业绩考核目标，拟回购注销312,529股限制性股票，相应变更注册资本并修订公司章程；控股子公司恒坤智能注册资本由3,000万元减至758.62万元，全体股东同比例减资；控股子公司恒劢安防拟以可供分配利润的50%进行利润分配，合计派发现金红利81,477,635.12元；提请召开2026年第三次临时股东会。

[新晨科技|公告解读]标题：第十二届董事会第一次会议决议公告

解读：新晨科技股份有限公司于2026年6月26日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过选举康路为公司第十二届董事会董事长；选举康路、张燕生、陈波为战略发展委员会委员，康路任主任；选举龙成凤、杨汉杰、陈波为审计委员会委员，龙成凤任主任；选举陈波、张燕生、荆中博为提名委员会委员，陈波任主任；选举荆中博、何育松、龙成凤为薪酬与考核委员会委员，荆中博任主任。同时聘任张燕生为公司总经理，魏峰为副总经理及董事会秘书，权冬燕为财务总监，黄玮为证券事务代表，徐玉婷为审计部总经理。各项任职任期均为三年。

[兖矿能源|公告解读]标题：海外监管公告-股东大会法律意见书

解读：兖矿能源集团股份有限公司于2026年6月26日召开2025年度股东会，会议由董事长李伟主持，采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。本次股东会审议通过了包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年度利润分配方案》在内的多项普通决议及特别决议议案。其中，特别决议议案包括分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所主板上市的相关议案，涵盖上市方案、预案、合规性、股东权益保护、授权事项等内容，均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，会议还审议通过了关于公司董事、高管责任保险续保、2026年度外部审计机构续聘、董事及独立董事酬金、股东回报规划、公司章程修订、增发与回购股份的一般性授权、发行公司债券等议案。会议同时完成了董事会换届选举，李伟、王九红、岳广省、张海军、李士鹏、黄霄龙当选非独立董事，李维安、高井祥、胡家栋、朱睿当选独立董事。

[景旺电子|公告解读]标题：景旺电子第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳市景旺电子股份有限公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。因3名激励对象离职，取消其获授的1.32万份股票期权及2.99万股限制性股票。调整后，股票期权激励对象为667人，数量为554.06万份；首次授予限制性股票激励对象为1160人，数量为1542.30万股，预留部分不变。董事会确定2026年6月26日为授予日，股票期权行权价格为57.33元/份，限制性股票授予价格为35.83元/股。

[可孚医疗|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：可孚医疗科技股份有限公司于2026年6月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》，因3名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的1.60万股第二类限制性股票；审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，本次可归属数量为14.20万股，归属股份将继续限售至2026年12月25日；逐项审议通过《关于回购公司A股股份用于注销并减少注册资本的议案》，拟以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份将全部注销；审议通过《关于修订的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

[申能股份|公告解读]标题：申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

解读：申能股份有限公司于2026年6月26日召开第十二届董事会第一次会议，选举史平洋为董事长，并聘任陈涛为公司总裁，刘先军、赵恺、陈皓莹为副总裁，周鸣为董事会秘书，万佳耀为证券事务代表。同时，审议通过公司开展公募REITs申报发行工作的议案。各专门委员会成员及主任也已确定，其中史平洋任战略委员会主任，黄俊任审计委员会主任，吴柏钧任薪酬与考核委员会主任。

[朗华国际集团|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：朗華國際集團有限公司（股份代號：8026）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事張春華先生（主席）和張春萍女士（首席執行官），以及獨立非執行董事陳美恩女士（首席）、何國輝先生和彭銀先生。董事會下設三個委員會：審核委員會由陳美恩女士擔任主席，成員為何國輝先生和彭銀先生；薪酬委員會由彭銀先生擔任主席，成員為張春萍女士和何國輝先生；提名委員會由何國輝先生擔任主席，成員包括張春萍女士、陳美恩女士和彭銀先生。公告日期為二零二六年六月二十六日。

[顺发恒能|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：顺发恒能股份公司于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，会议由第十届董事会召集，董事长盛树浩主持。会议采取现场与网络投票结合方式召开，出席股东及授权代表共198人，代表股份1,525,645,345股，占公司有表决权股份总数的66.3324%。会议审议通过了《关于投资建设800MW级燃机项目的议案》，表决结果为同意1,517,068,185股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4378%，反对8,565,360股，弃权11,800股。中小股东对该议案的同意比例为74.6340%。会议召集召开程序合法，决议有效。

[美建集团|公告解读]标题：截至2026年3月31日止年度之末期股息

解读：美建集团有限公司（股份代号：00335）发布截至2026年3月31日止年度的末期股息公告。本次宣派股息为普通股息，每股派发0.02港元。股息宣派的财政年末及报告期末均为2026年3月31日，股东批准日期为2026年8月28日。除净日为2026年9月7日，为获取股息而递交股份过户文件的最后时限为2026年9月8日下午4时30分。公司将暂停办理股份过户登记手续，期间为2026年9月9日至9月11日，记录日期为2026年9月11日，股息派发日为2026年9月25日。股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。本次股息不涉及代扣所得税。董事会成员包括主席及非执行董事叶漫天先生，非执行董事施炳法博士，执行董事郑伟伦先生、郑伟玲女士，以及独立非执行董事陈进财先生、潘启迪先生、许文浩先生。

[万泽股份|公告解读]标题：万泽股份2025年度股东会决议公告

解读：万泽实业股份有限公司于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》以及《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。会议表决结果均获通过，其中担保额度议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议召集和召开程序合法有效。

[滉达富控股|公告解读]标题：盈利警告

解读：滉達富控股有限公司（股份代號：1348）根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文，發出盈利警告。董事會初步審閱本集團截至2026年3月31日止年度（「2026財政年度」）未經審核綜合管理賬目後預期，2026財政年度將錄得年度虧損約25.0百萬港元，較2025財政年度的虧損約17.9百萬港元增加約39.7%。虧損增加主要由於製造及銷售玩具的持續經營業務收益減少、行政開支上升，以及2025財政年度曾確認出售物業、廠房及設備的一次性收益，而該項目於2026財政年度並無發生。目前2026財政年度財務業績仍在落實中，相關資料基於董事會對未經審核賬目的初步評估，尚未經核數師審核或董事會審核委員會確認，最終數據可能有所調整。預計末期業績公告將於2026年6月底前根據上市規則刊發。董事會提醒股東及潛在投資者於買賣股份時務必審慎行事。

[山东黄金|公告解读]标题：国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（济南）事务所就山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年6月26日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订关联交易管理制度、对外担保决策制度、募集资金管理办法，制定董事及高管薪酬管理制度，与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务框架协议补充协议，以及境内外发行债务融资工具一般性授权等六项议案。表决程序合法合规，决议合法有效。

[海隆控股|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：海隆控股有限公司（股份代号：1623）于开曼群岛注册成立，现公布其董事会成员名单及其在公司内的角色与职能。张军先生担任执行董事、董事会主席、执行主席及联席首席执行官。张姝嫚女士、杨庆理博士、曹宏博先生及范仁达博士均为非执行董事，并分别担任审核委员会或提名委员会成员。施哲彦先生、闫建涛先生及余仲良先生为独立非执行董事，其中施哲彦先生担任提名委员会主席及薪酬委员会主席，余仲良先生担任审核委员会主席。各董事在董事会下设的主要委员会中均有明确分工，确保公司治理结构的有效运作。公告日期为二零二六年六月二十六日。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司董事薪酬管理办法(2026年6月制定)

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《董事薪酬管理办法（2026年6月制定）》，旨在完善董事薪酬管理体系，健全激励约束机制。办法适用于公司全体董事，包括内部董事和外部董事（含独立董事）。薪酬管理遵循市场化导向、业绩导向、激励与约束结合、短中长期结合原则。内部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，绩效年薪不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，并按7:2:1比例分三年支付；任期激励在任期考核后一次性兑现。公司可在条件具备时实施中长期激励。独立董事报酬由年度基本报酬和会议津贴构成，按《独立董事制度》执行。外部董事在股东单位任职的不在公司领薪。公司依法为内部董事缴纳社保、公积金、企业年金，并提供补充医疗等保障，同时为全体董事购买履职责任保险。公司建立薪酬止付与追索扣回机制，对因过错造成公司损失或存在违法违规行为的董事，可减少、停止支付或追回已发薪酬。薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议后提交股东会决定。

[酒鬼酒|公告解读]标题：2025年度股东会决议公告

解读：酒鬼酒于2026年6月26日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，董事、总经理程军主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共572名，代表有表决权股份113,705,984股，占公司有表决权总股份的34.9941%。会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年利润分配预案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》四项提案，各项议案均获通过。表决程序与结果合法有效，湖南启元律师事务所出具法律意见书确认会议合规。

[海隆控股|公告解读]标题：(1) 于二零二六年六月二十六日举行之二零二六年股东周年大会之投票表决结果;(2) 董事变动;及(3) 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成变动

解读：海隆控股有限公司（股份代号：1623）于2026年6月26日举行股东周年大会，所有决议案均获通过，包括批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、重选范仁达博士、施哲彦先生及闫建涛先生为董事、选举余仲良先生为新任独立非执行董事、续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，以及授予董事购回及发行股份的一般授权。 黄文宗先生自股东周年大会结束后退任独立非执行董事，不再担任审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，以投入更多时间处理个人事务，其与董事会并无意见分歧。董事会感谢其任职超过九年的贡献。 余仲良先生获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2026年6月26日起生效。余先生55岁，拥有逾30年审计及会计经验，现任多家香港上市公司独立非执行董事，与公司无关联关系，亦无持有公司股份权益。其将获得每年240,000港元董事酬金，任期三年，可按约提前一个月书面通知终止。

[春立医疗|公告解读]标题：2025年年度权益分派实施公告

解读：北京市春立正达医疗器械股份有限公司2025年年度权益分派实施公告：每股现金红利0.15元（含税），股权登记日为2026年7月2日，除权（息）日为2026年7月3日，现金红利发放日为2026年7月3日。本次利润分配方案经2026年5月26日召开的2025年年度股东会审议通过。实际参与分配的股本数为382,191,649股，利润分配总额为57,328,747.35元（含税）。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。差异化分红导致除权（息）参考价格计算方式相应调整。