公告解读

[恒富控股|公告解读]标题：(1)执行董事变动及财务总监辞任;(2)公司秘书变动;及(3)授权代表变动

解读：恒富控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，李智豪先生因個人工作安排，辭任公司執行董事、財務總監、投資委員會成員及上市規則第3.05條項下的授權代表，自2026年7月21日起生效。李先生與董事會無意見分歧，亦無其他須披露事項。董事會同時宣佈，陳慧盈女士獲委任為執行董事及投資委員會成員，同樣自2026年7月21日起生效。陳女士現年44歲，持有都柏林大學學院商學學士學位，主修人力資源管理，擁有逾18年企業人力資源相關經驗。她將獲每月30,000港元固定董事薪酬，服務合約為期一年。此外，林慧女士辭任公司秘書及授權代表，許鴻群先生獲委任為新任公司秘書。許先生54歲，為香港中文大學工商管理學士，具備逾30年會計及財務經驗，現為多家聯交所上市公司獨立非執行董事。陳女士與許先生共同獲委任為上市規則第3.05條項下的新授權代表，自同一日期起生效。董事會對李先生的貢獻表示感謝，並歡迎陳女士及許先生履新。

[恒富控股|公告解读]标题：董事会名单与其角色和职能

解读：由二零二六年七月二十一日起，恒富控股有限公司董事会成员如下： 执行董事：黎晓明先生、陈慧盈女士。 独立非执行董事：李茜女士（首席独立非执行董事）、李灿华先生。 董事会下设四个委员会，各委员会成员组成如下： 审核委员会：李茜女士（委员会主席）、李灿华先生。 薪酬委员会：李灿华先生（委员会主席）、李茜女士。 提名委员会：李灿华先生（委员会主席）、李茜女士。 投资委员会：陈慧盈女士。 上述变动自二零二六年七月二十一日起生效。

[恒富控股|公告解读]标题：更改香港主要营业地点

解读：恒富控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，自二零二六年七月二十一日起，本公司於香港的主要營業地點將更改為香港北角英皇道255號國都廣場15樓1502室。 本公告由執行董事黎曉明代表董事會作出。於公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉明先生及陳慧盈女士，以及獨立非執行董事李燦華先生及李茜女士。