公告解读

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）

解读：金陵饭店股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集、召开与表决程序、会议记录及决议执行等内容。董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事和不少于三分之一的独立董事。董事会行使包括发展战略制定、财务管理、高管聘任、信息披露管理等多项职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过。涉及对外担保等事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

解读：金陵饭店股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议或自行召集。股东会提案需属于职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上的股东有权提出提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及董事选举、关联交易、对外担保等事项有专门规定。

[炬光科技|公告解读]标题：西安炬光科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

解读：西安炬光科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件，本次发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等内容符合法律法规及公司章程规定，有利于公司长远发展和股东利益，未损害中小股东利益。独立董事同意上述议案并提交股东会审议。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见

解读：五矿资本股份有限公司独立董事于2026年8月7日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，对公司拟与中国五矿集团有限公司签署《永续债协议》的关联交易事项进行审核。独立董事认为该交易遵循平等自愿、公平、公正、公允和诚信原则，属于公司正常融资行为，符合公司实际需要，决策程序符合相关法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

[中国稀土|公告解读]标题：内部审计管理规定

解读：中国稀土集团资源科技股份有限公司制定内部审计管理规定，明确内部审计的职责权限、组织机构、工作程序及职业道德规范。规定适用于公司及所属企业，强调内部审计的独立性、客观性、重要性和谨慎性原则。公司设立审计部（法律合规部）为归口管理部门，向党委、董事会负责，董事会下设审计委员会。内部审计工作涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面，包括政策落实、战略执行、经济责任、工程建设项目等审计内容。审计程序包括计划制定、审计实施、报告编制与整改落实。内部审计机构可行使查阅资料、检查系统、封存文件、提出处理建议等权限。规定自发布之日起实施。

[帝科股份|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：无锡帝科电子材料股份有限公司为完善公司治理结构，建立长效激励机制，制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。该办法适用于核心管理人员、核心骨干员工及其他董事会认定的激励对象，不含董事、高管及持股5%以上股东。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2025年为基数，考核2026年至2028年营业收入或净利润增长率，分三个归属期，未达标则当期限制性股票不得归属。个人层面根据绩效考核评分确定归属比例。考核结果由董事会审核，作为限制性股票归属依据。

[拓日新能|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，审核财务信息及其披露，监督内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名为会计专业人士。委员会定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制评价等事项进行审议，并向董事会提交议案。公司内审部门向审计委员会报告工作，委员会履职情况需在年度报告中披露。

[拓日新能|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作与资产经营项目，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前的资料准备和初审工作。战略委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[滨海能源|公告解读]标题：关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的公告

解读：天津滨海能源发展股份有限公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与关联方旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司分别签署负极材料二期10万吨/年前端项目部分工程总承包、脱硫净化系统采购施工合同等，合同总价款暂估合计12,428万元（含税）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。董事会已审议通过相关议案，关联董事回避表决，尚需提交股东会批准。交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。

[拓日新能|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬结构、调整机制及发放与追索规定。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，薪酬与绩效挂钩，实行基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励相结合的结构。独立董事实行固定津贴制，每人每年8万元（含税）。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司根据经营情况、市场水平等每年复核并调整薪酬制度。若存在财务造假等情形，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

[协鑫能科|公告解读]标题：证券投资管理制度（2026年8月）

解读：协鑫能源科技股份有限公司制定了证券投资管理制度，规范公司及子公司的证券投资行为，明确证券投资范围包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。制度规定了证券投资的审批权限，要求资金来源为自有资金，禁止使用募集资金进行证券投资。同时明确了证券投资的管理实施部门、信息披露要求及责任追究机制。

[协鑫能科|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：协鑫能源科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任条件、职责范围、解聘与离任程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识和五年以上相关工作经验。细则规定了董事会秘书在信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息管理等方面的职责，并要求公司设立由其分管的工作部门，保障其履职。董事会秘书不得兼任总裁、财务负责人等职务，且在空缺期间由董事长代行职责。

[绿发电力|公告解读]标题：天津绿发电力集团股份有限公司内部控制评价管理办法

解读：天津绿发电力集团股份有限公司制定《内部控制自我评价管理办法》，明确内部控制评价的原则、组织体系、内容、程序及缺陷认定标准等内容。办法适用于公司本部及所属控股子公司、分支机构，评价工作遵循全面性、重要性、客观性、风险导向和及时性原则。公司通过制定方案、组建工作组、自评、现场测试、汇总结果、编制报告及整改跟踪等程序开展评价。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷，并按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。财务报告与非财务报告缺陷分别设定定量与定性认定标准。评价报告需经董事会审议并对外披露。

[绿发电力|公告解读]标题：天津绿发电力集团股份有限公司内部控制管理办法

解读：天津绿发电力集团股份有限公司制定《内部控制管理办法》，经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过。该办法依据国家相关法律法规及企业内部控制规范，明确了公司内部控制的目标、原则及组织架构，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。公司董事会负责内控体系的建立健全与有效实施，审计委员会负责监督与评估，经理层负责执行，内部审计部门为牵头部门。办法重点规范了对子公司的控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息系统与数据安全、信息披露等关键环节的内部控制要求，并建立内部控制评价与审计机制，强化责任追究。

[绿发电力|公告解读]标题：天津绿发电力集团股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：天津绿发电力集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等事务，并需具备财务、法律等相关专业知识和工作经验。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，不得无故解聘。董事会秘书在发现公司存在违法违规行为时，应及时向监管机构报告。

[绿发电力|公告解读]标题：关于修订部分管理制度的公告

解读：天津绿发电力集团股份有限公司于2026年8月7日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订等部分管理制度的议案》，同意对《公司章程》等42项制度进行修订。其中，《公司章程》《董事会议事规则》等5项制度需提交股东会审议。本次修订涉及公司名称变更、股份回购决策权限调整、对外担保审议标准完善、董事会秘书职责细化等内容，并对内部控制、信息披露、关联交易等管理制度进行适应性修订。

[ST嘉澳|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月修订）

解读：浙江嘉澳环保科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会的会议类型、召集程序、提案要求、会议通知、出席方式、表决机制、回避制度、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议由董事长召集和主持，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，部分事项如担保需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避表决、提案暂缓表决、决议公告披露及执行监督等机制。

[佳力图|公告解读]标题：603912：佳力图公司章程（2026年8月）

解读：南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程于2026年8月经股东会审议通过并生效。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本54,232.6290万元，为永久存续的股份有限公司。公司设立股东会、董事会、监事会架构，规定董事、高级管理人员的任职资格与职责，明确利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策权限与程序。章程还规定了股东权利与义务、股东大会的召集与表决程序、董事会与独立董事的职权、财务会计制度及利润分配机制等内容。

[ST嘉澳|公告解读]标题：浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为76,825,886元，注册地址为桐乡经济开发区。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），董事会由8名董事组成，含3名独立董事。章程规定了股东权利与义务、董事及高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、股份回购条件、对外担保及关联交易决策程序等内容。公司设党支部，发挥领导核心作用。利润分配方面，公司年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%。

[拓日新能|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司为规范领导人员产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。本工作细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。