公告解读

[中国卫通|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺(李寿双)

解读：中国卫通集团股份有限公司董事会提名李寿双为第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。提名人确认其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[创联控股|公告解读]标题：(I)执行董事辞任;及(II)委任执行董事

解读：创联控股有限公司（股份代号：2371）董事会宣布，张杰先生因拟专注于个人其他事务，已辞任执行董事职务，自2026年8月12日起生效。张先生将继续留任集团高级管理人员，为营运提供延续性及支持。董事会确认，张先生与董事会并无意见分歧，亦无其他须披露事项。同时，董事会宣布委任高蕊女士为执行董事，自2026年8月12日起生效。高女士现年41岁，现任北京创联教育投资有限公司首席合规官，并担任本公司多家附属公司法定代表人及/或董事。她在企业管理、项目管理、风险评估与控制、财务管理及投资管理方面拥有丰富经验。高女士已与公司订立为期一年的服务合约，月薪人民币30,000元，将根据公司章程轮值退任及重选。她已取得有关上市规则责任的法律意见。除上述披露外，高女士过去三年未在其他上市公司任职，与公司主要股东无关联，亦无持有公司上市证券权益。董事会欢迎高女士加入。

[安通控股|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-黄呈南

解读：福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)提名黄呈南为安通控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，具备注册会计师资格，兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，在安通控股连续任职未满六年。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，且被提名人无不良信用记录或其他不符合任职资格的情形。

[智算能建|公告解读]标题：根据上市规则第13.13 及13.14条作出的披露

解读：智算能建控股有限公司（股份代号：1751）根据上市规则第13.13及13.14条披露，全资附属公司晟景智造有限公司与Rolls-Royce Solutions Hong Kong Ltd订立第三份销售合约，用于采购若干MTU天然气发电机组，以支持本集团的能源工程及发电项目。根据该合约，晟景须支付金额为769,650欧元（约6,976,028港元）的不可退还垫款，该款项已于2026年8月12日结清。此次垫款超过本公司截至2025年12月31日总资產的8%，并使总资产增加3%或以上，构成须予披露事项。Rolls-Royce Solutions为Rolls-Royce集团成员，属独立第三方，与本公司无关联。董事会认为交易按一般商业条款达成，符合集团利益。若相关情况于中期或年度期末持续，公司将遵守上市规则第13.20条的披露要求。

[华泰证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：华泰证券股份有限公司（HTSC，股份代号：6886）发布海外监管公告，载列《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2026年付息公告》。本期债券代码为243565，债券简称为“25华泰C1”。本年度计息期间为2025年8月15日至2026年8月14日，票面利率为2.13%，每手面值人民币1,000元，派发利息为人民币21.30元（含税）。债权登记日为2026年8月14日，债券付息日为2026年8月15日，由于该日为法定节假日，实际付息日递延至2026年8月17日。公告由联席公司秘书张辉代表董事会于2026年8月12日发布。

[耐普矿机|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：江西耐普矿机股份有限公司于2026年8月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于向银行申请授信额度的议案》等事项。会议同意公司向广发银行和兴业银行申请合计2.6亿元授信额度，变更墨西哥子公司记账本位币为美元，调整并授予2026年限制性股票激励计划首次及预留部分权益，确定首次授予日为2026年8月12日，向108名激励对象授予417万股，向14名激励对象授予21万股，授予价格均为9.15元/股。会议还审议通过2026年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.8元（含税），并提请召开2026年第四次临时股东会。

[万事昌国际|公告解读]标题：有关本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年报之补充公告

解读：萬事昌國際控股有限公司就截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報作出補充公告。補充內容主要包括購股權計劃及金融投資的披露。於年報日期，購股權計劃可供發行股份總數為83,607,421股，佔已發行股份的10%。為確保未來年報符合上市規則第17.09(3)條要求，公司將於編製下一份年報前實施綜合披露核對清單，並加強培訓及保存監管往來函件。金融投資方面，集團一般擬持有財務投資超過一年，但實際持有期可能因財務需要或市況而短於一年。投資資金主要來自內部資源及業務現金流，或輔以短期過渡融資，未償還期通常不超過三個月，且過渡融資總額受可用現金結餘限制。投資委員會由執行董事、高級管理層及會計部成員組成，負責日常監察及批准小型投資；重大投資須獲董事會事先批准，並可能觸發公告或股東批准要求。

[冰山B|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（英文）

解读：冰山冷热科技股份有限公司将于2026年9月3日召开2026年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日15:30举行，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议审议《关于变更公司经营范围的报告》和《关于修改公司章程的议案》，上述议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年8月28日，股东可于8月31日至9月3日通过现场、传真、邮件等方式登记参会。

[先健科技|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：先健科技公司（股份代号：1302）董事会宣布，将于2026年8月28日举行董事会会议。会议将审议以下事项：一、考虑及批准公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的未经审核中期业绩，并批准在香港交易所及公司网站刊发相关中期业绩公告；二、考虑派发中期股息（如有）；三、考虑暂停办理公司股份过户登记手续（如需要）；四、处理其他事宜（如有）。本次会议由董事会成员出席，包括执行董事谢粤辉先生、吴丽萍女士、方宇先生，以及独立非执行董事周路明先生、陈东霞女士、姜峰先生。公告日期为2026年8月12日。

[日海智能|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会决议公告

解读：日海智能科技股份有限公司于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长肖建波主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及股东代表共249人，代表有表决权股份4,873,255股，占公司有表决权股份总数的1.7768%。会议审议通过了《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的议案》，表决结果为同意92.4588%，反对2.4337%，弃权5.1075%。本次会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会表决结果合法有效。

[翠华控股|公告解读]标题：于2026年8月12日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果及采纳新大纲及细则

解读：翠華控股有限公司（股份代號：1314）於2026年8月12日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過。會議以按股數投票表決方式進行，總共有771,600,191股股份參與投票。普通決議案包括：省覽截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事局報告、重選李遠康先生為執行董事、重選鄭仲動先生及黃志堅先生為非執行董事、授權董事局釐定董事酬金、續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師、授予董事一般授權配發額外股份及購回股份，並擴大購回股份後可再發行的授權。特別決議案為批准修訂公司組織章程大綱及細則，並採納新大綱及細則，該決議案已獲不少於75%贊成票通過。新大綱及細則自2026年8月12日起生效，可於聯交所及公司網站查閱。全體董事均有出席大會。

[诚志股份|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：诚志股份有限公司于2026年8月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备2,861.75万元。审议通过《关于修订及相关制度的议案》，拟对《公司章程》及四项委员会实施细则进行修订。审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》，拟免去董事长张栋国法定代表人职务，选举副董事长王皓为法定代表人，相关事项待股东大会审议通过后生效。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东会的议案。

[冰山冷热|公告解读]标题：十届十次董事会议决议公告

解读：冰山冷热科技股份有限公司召开十届十次董事会，审议通过2026年半年度报告、受让冰山技术服务（大连）有限公司100%股权、与大连冰山慧谷发展有限公司签订三年土地房屋租赁补充协议、变更公司经营范围、修改公司章程及董事会秘书工作制度等多项议案。其中股权受让和租赁事项构成关联交易，关联董事已回避表决。关于变更经营范围和修改公司章程的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

[MI能源|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩

解读：MI能源控股有限公司（股份代號：1555）發布截至二零二六年六月三十日止六個月中期業績。期間平均實現原油價格為81.34美元/桶，同比上升16.8%；原油總產量為1,447,503桶，同比下降4.9%；原油淨產量為672,866桶，同比下降7.8%。日均淨原油產量為3,717桶，同比減少316桶。總收入為人民幣3.828億元，同比增長4.7%，主要受油價上漲推動，部分被淨銷量下降所抵銷。經營利潤為人民幣6,858.6萬元，同比增長24.3%。本期虧損為人民幣1.445億元，虧損同比收窄2.4%。基本每股虧損為人民幣0.04元，與上年同期持平。EBITDA為人民幣2.029億元，經調整EBITDA為人民幣2.019億元，分別同比下降5.2%和5.3%。財務費用為人民幣1.905億元，同比增加3.3%。董事會決定不派發中期股息。公司強調持續經營假設的合理性，但指出存在重大不確定性，包括原油價格走勢、融資能力及與中石油集團續約情況。

[东方精工|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所对广东东方精工科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2026年8月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》和《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，两项议案均获得出席会议股东所持有效表决权过半数通过。会议表决结果合法有效。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：中国东方航空股份有限公司董事会宣布，将于2026年8月28日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的中期业绩（未经审计）。该中期业绩将按相关监管要求予以披露。公告同时列出了董事会成员名单，包括董事长王志清、副董事长兼总经理高飞，以及多位独立非执行董事和职工董事。本公告由联席公司秘书李干斌代表董事会发出。 公告日期为2026年8月12日，发布地点为中国上海。

[佳兆业健康|公告解读]标题：将于二零二六年九月一日(星期二)上午十一时正举行之股东特别大会(或其任何续会或延会)适用之代表委任表格

解读：本文件为佳兆业健康集团控股有限公司（Kaisa Health Group Holdings Limited）召开股东特别大会所使用的代表委任表格。大会将于二零二六年九月一日（星期二）上午十一时正于香港上环永乐街93-103号协成行上环中心19楼Cambridge Lab会议室举行，或其任何续会或延会。本次大会将审议一项特别决议案：批准公司将英文名称由“Kaisa Health Group Holdings Limited”更改为“Qinghai Biotech Pharmaceutical Group Limited”，并采用中文名称“青海生物制药集团有限公司”作为公司的第二名称，取代现有的第二名称“佳兆业健康集团控股有限公司”。股东可委任代表出席会议并就该决议案投票，赞成或反对相关议案。代表委任表格须在大会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处方为有效。

[东方精工|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会决议公告

解读：广东东方精工科技股份有限公司于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长唐灼林主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共1,234人，代表有表决权股份399,339,521股，占公司总股本的33.1543%。会议审议通过《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》和《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，两项议案均获有效表决权股份的二分之一以上通过。北京海润天睿律师事务所出具法律意见，认为本次股东会召集召开程序及决议合法有效。

[佳兆业健康|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：佳兆业健康集团控股有限公司（于百慕达注册成立）兹通告将举行股东特别大会，会议将于2026年9月1日上午十一时正在香港上环永乐街93-103号协成行上环中心19楼Cambridge Lab会议室举行。本次大会拟审议一项特别决议案，内容为建议将公司英文名称由“Kaisa Health Group Holdings Limited”更改为“Qinghai Biotech Pharmaceutical Group Limited”，并采纳中文名称“青海生物制药集团有限公司”作为公司的第二名称，取代现有中文第二名称“佳兆业健康集团控股有限公司”。该更名须待百慕达公司注册处处长发出更改名称注册证书及第二名称证书后方可生效。决议案亦授权任何一名董事签署与更名相关的所有文件，并办理在百慕达及香港所需的登记及备案手续。为确定出席资格，公司将自2026年8月27日至9月1日暂停股份过户登记，股东须于8月26日下午四时三十分前完成登记。本次决议将以投票表决方式决定。

[安通控股|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：安通控股股份有限公司将于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年8月20日。会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》及董事会提前换届选举非独立董事和独立董事的相关议案。其中，修改公司章程为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为福建省泉州市安通控股大厦。