公告解读

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法

解读：海阳科技股份有限公司制定高级管理人员绩效考核管理办法，明确适用对象为董事长及高级管理人员，考核原则包括依法合规、业绩导向、短期激励与长期约束结合等。考核由董事会薪酬与考核委员会负责制度制定与结果审核，董事会最终审批。年度考核满分为100分，由经营业绩、专项工作、合规履职构成，并设加分、扣分项及一票否决情形。绩效年薪与考核结果挂钩，实行30%递延支付及追索机制。考核结果应用于薪酬发放、职务调整、续聘及中长期激励。新任、离任人员按实际在岗时间折算考核。办法自董事会审议通过后施行。

[中国中车|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会(「委员会」)的职权范围

解读：中国中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3至5名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席须由具备会计专业背景的独立非执行董事担任。委员会每年至少召开四次定期会议，每季度一次，会议决议须经全体委员过半数通过。主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构并监督其独立性与工作质量；审核公司财务报告的真实性、完整性与准确性，重点关注重大会计政策、持续经营假设及合规性；指导内部审计工作，审阅审计计划并监督实施，检查募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项；评估公司内部控制制度的有效性；协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通；行使监事会职权，如检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东大会等。委员会还负责关联交易初审、推进法治建设及董事会授权的其他事项。

[博苑新材|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王卫国）

解读：王卫国作为山东博苑新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受证券期货相关处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[石药集团|公告解读]标题：自愿公告 - SYS6090注射液用于治疗肝细胞癌的的Ib / II期临床试验在中国首家中心正式启动

解读：石药集团有限公司（股份代号：1093）董事会宣布，该集团开发的SYS6090注射液用于治疗肝细胞癌的Ib/II期临床试验（研究方案号：SYS6090-007）已在中国首家中心正式启动。该产品为治疗用生物制品1类，是一种重组全人源抗程序性细胞死亡受体1（PD-1）并融合白介素-15（IL-15）的融合蛋白，可通过阻断PD-1/PD-L1通路解除免疫抑制，并通过IL-15受体信号通路促进免疫细胞活化与增殖。临床前研究表明该产品具有显著抑瘤效果，安全耐受性良好，且较同类PD-1单抗及IL-15药物显示出更高药效活性。此前，该产品已于2026年7月获得中国国家药品监督管理局核准开展临床试验。本次试验为一项开放、多中心的Ib/II期研究，旨在评估SYS6090联合治疗在肝细胞癌患者中的安全性、耐受性及有效性。后续将基于研究结果推进III期临床试验。目前，受试者招募与筛选工作正积极进行中。

[博苑新材|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：山东博苑新材料股份有限公司于2026年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由2026年9月30日延期至2027年9月30日。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更。截至2026年6月30日，该项目累计投入募集资金3,555.17万元。公司表示此次延期是基于项目设备选型、安装调试周期等因素的审慎决定，不会对公司生产经营造成重大影响。董事会及保荐机构均无异议。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议，会议应到董事10位，实到8位，2位独立非执行董事因公未能出席，已委托其他独立董事代为行使表决权。会议审议通过以下决议：一、以10票同意通过公司《2026年半年度报告》，批准其公布并授权董事长及董事会秘书向各上市地监管机构报送相关材料；二、以7票同意通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》，关联董事郭晓军、杜军、齐国祯回避表决，该报告此前已获独立董事专门会议一致认可；三、以10票同意通过《2026年半年度计提资产减值准备的议案》；四、以10票同意通过《关于办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》。上述议案均已在提交董事会前经相应专门委员会审议通过。

[友邦吊顶|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：浙江友邦集成吊顶股份有限公司于2026年8月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于向全资子公司增资的议案》《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》及《关于调整独立董事津贴的议案》。会议同意向全资子公司上海友邦泓度智能科技有限公司增资，为其提供担保额度，并将独立董事津贴由6万元/年调整为10万元/年，该事项尚需提交股东会审议。所有议案均获董事会表决通过。

[盛禾生物-B|公告解读]标题：有关委任调查机构的补充公告及继续暂停买卖

解读：本公告为盛禾生物控股有限公司（股份代号：2898）就此前委任调查机构事项所发布的补充公告。独立调查委员会在委任调查机构时，重点评估了其独立性、资历与资格、经验及资源。调查机构为独立第三方，与公司主要股东、董事、现任或离任核数师无关联，确认未参与任何违规事项及相关交易，具备独立性。调查机构已组建由8人组成的专责法证团队，由一名拥有逾18年审计及法证经验的高级合伙人领导，团队成员包括具备丰富法证会计、合规、数码取证及风险管理经验的专业人士，并持有相关专业资质。该团队曾多次为联交所上市公司完成独立调查，具备所需跨学科专业知识与资源，承诺配合公司复牌时间表推进工作。基于上述因素，独立调查委员会认为调查机构具备独立性及执行调查所需的能力。此外，公司股份自2026年4月1日上午九时起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至刊发2025年年度业绩。股东及潜在投资者应审慎行事。

[三六零|公告解读]标题：三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：三六零安全科技股份有限公司于2026年8月18日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度利润分配方案》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），续聘德勤华永会计师事务所为2026年度审计机构。部分议案将提交股东大会审议。

[金徽酒|公告解读]标题：金徽酒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：金徽酒股份有限公司于2026年8月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年中期利润分配预案及2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。其中，中期利润分配预案拟以507,010,954股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发101,402,190.80元，占2026年上半年归属于上市公司股东净利润的47.37%。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[九源基因|公告解读]标题：截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告

解读：杭州九源基因生物醫藥股份有限公司（股份代號：2566）發布截至2026年6月30日止六個月中期業績公告。報告期內，集團實現未經審核收入6.31億元，同比微降1.2%；期內利潤9.13億元，同比增長1.2%；母公司股東應佔淨利潤率為14.5%，基本及攤薄每股盈利0.38元。收入下降主要受增值稅政策調整、DRG/DIP支付改革及公司主動優化應收賬款策略影響。毛利為5.12億元，毛利率81.1%。研發投入增加至6.93億元。公司多款產品納入《國家基本藥物目錄（2026年版）》，核心研發項目JY54、JY57等推進順利。國際化方面，骨優導產品首次出口印尼，司美格魯肽海外代理合作取得進展。財務狀況穩健，現金及等價物合計6.32億元，資產負債比率21.7%。公司完成H股全流通，並回購476萬股H股作庫存股份。董事會不建議派發中期股息。

[金卡智能|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：金卡智能集团股份有限公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任潘楠女士为证券事务代表；审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人以自有资金参与投资，关联董事杨斌回避表决。所有议案均获通过，会议决议合法有效。

[阳谷华泰|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司于2026年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，并提请股东大会授权董事会办理相关事项。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中国中车|公告解读]标题：公告 - 派发2026年度中期股息及暂停办理H股过户登记手续

解读：中国中车股份有限公司宣布以现金方式按每股人民币0.11元（含税）向全体股东派发2026年度中期股息，总派发金额约为人民币31.57亿元（含税）。本次股息派发经第四届董事会第十一次会议审议通过，并基于2025年度股东会授权实施。若在公告披露日至权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 H股股息以港元派发，汇率依据2026年8月19日前五个工作日人民币兑港元平均基准汇率（1元人民币=1.155869港元）计算，每股H股应付股息为0.127146港元（含税）。H股股东登记截止日为2026年9月9日，暂停过户登记时间为2026年9月4日至9月9日，须于9月3日下午4时30分前提交过户文件至香港中央证券登记有限公司。 公司将代扣代缴非居民企业股东股息所得税，税率为10%；H股个人股东根据其居民身份所属国家与中国税收协定适用不同税率，香港、澳门及其他协定税率10%国家居民按10%扣税，协定税率低于10%的可申请优惠，无协定国家居民按20%扣税。股息派发日为2026年10月15日或之前。

[阳谷华泰|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划的核查意见

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划（草案）进行了审核，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属，符合相关规定，主体资格合法有效。本次激励计划的制定和内容符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司未向激励对象提供财务资助。委员会一致同意公司实施该激励计划。

[中国长白山国际|公告解读]标题：进一步延迟寄发关于(i)有关涉及认购事项及该计划之建议重组之重组框架协议;(ii)关连交易- 根据特定授权认购及发行计划股份;及(iii)特别交易之通函

解读：兹提述中国长白山国际控股有限公司及要约人于二零二六年七月十五日及八月五日刊发的联合公告，内容涉及建议重组、要约以及延迟寄发通函及综合文件的事宜。根据最新公告，由于公司需要更多时间落实通函所载资料（包括独立财务顾问函件），通函的寄发日期将进一步延迟至二零二六年八月三十一日或之前。此前已宣布延迟至八月十九日或之前。公司将适时就通函寄发另行发出公告。公告提醒，根据重组框架协议拟进行的交易须待若干条件达成后方可作实，未必会完成，股东及潜在投资者应审慎行事。董事会对公告内容的准确性共同及个别承担责任，并确认所载意见经审慎考虑，无误导性陈述。

[阳谷华泰|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划（草案）进行了审核，认为公司具备实施员工持股计划的主体资格，不存在法律法规禁止实施的情形。本次员工持股计划内容合法合规，符合自愿参与、风险自担原则，未发现损害公司及股东利益的情况。拟定持有人符合规定条件，主体资格合法有效。该计划有利于完善员工与股东的利益共享机制，提升公司竞争力。相关决策程序合法，已履行职工代表意见征询，关联董事已回避表决。

[电广传媒|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：湖南电广传媒股份有限公司于2026年8月18日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，应参会董事11名，实际参会董事11名，会议审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关规定。

[北投科技|公告解读]标题：北投科技第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：广西北投科技股份有限公司于2026年8月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过公司2026年半年度报告及摘要、修订《信息披露管理制度》的议案、修订《关联交易管理制度》的议案。会议由董事长冯坚召集并主持，9名董事全部出席并表决，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

[春雨医疗|公告解读]标题：董事局会议召开日期

解读：春雨醫療科技有限公司（股份代號：108）董事局宣佈將於二零二六年八月三十一日（星期一）舉行會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月中期業績的公佈及其刊發事宜，以及考慮宣派、建議宣派或派付股息（如有）。 本次會議由董事局召集，主席魏純暹代表董事局簽署公告。於公告日期，公司執行董事為魏純暹先生、魏來而先生、孫仲民先生、陳鶴男先生及劉冰洋先生；獨立非執行董事為董渙樟先生、杜紫雲女士及黃一寧先生。