公告解读

[中炬高新|公告解读]标题：《中炬高新公司章程》（2026年8月修订）

解读：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司修订了公司章程，明确了公司注册资本为人民币770,987,950元，公司为永久存续的股份有限公司。董事长为法定代表人，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司设立党组织，发挥领导核心作用。董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人。利润分配政策明确优先采用现金方式，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。股份回购、对外担保、股东会职权等事项也作了详细规定。

[亚洲联合基建控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：亚洲联合基建控股有限公司于2026年8月19日提交翌日披露报表，就已发行股份及库存股份变动作出公告。本次披露涉及多项股份购回并注销事项，相关股份分别于2026年6月29日至8月4日期间购回，并于2026年8月19日统一注销。具体包括：2026年6月29日购回的586,000股，每股购回价0.4048港元；6月30日购回的536,000股，每股0.3971港元；7月2日购回的442,000股，每股0.4083港元；7月3日购回的346,000股，每股0.4139港元；7月9日购回的288,000股，每股0.4231港元；7月10日购回的282,000股，每股0.4349港元；7月13日购回的478,000股，每股0.4448港元；7月15日购回的238,000股，每股0.45港元；7月20日购回的226,000股，每股0.4418港元；7月22日购回的562,000股，每股0.4675港元；7月30日购回的172,000股，每股0.4691港元；以及8月4日购回的202,000股，每股0.465港元。上述合计注销股份共4,416,000股。注销后，已发行股份总数由2026年8月4日的1,847,269,704股减少至1,842,911,704股。

[中炬高新|公告解读]标题：《中炬高新董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）

解读：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、董事会及股东会会议事务、投资者关系管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障措施，要求其忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为。公司应为董事会秘书履职提供必要支持，确保信息畅通。制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[清大东方|公告解读]标题：盈利警告

解读：清大東方集團股份有限公司（股份代號：8115）根據GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告。董事會預計，截至二零二六年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔虧損約人民幣480,000,000元至約人民幣490,000,000元，而截至二零二五年同期虧損約人民幣400,000元。虧損大幅增加主要由於確認商譽減值虧損。上述資料基於集團未經審核綜合賬目的初步審閱，未經核數師及審核委員會審核，可能於進一步審閱後調整。公司正在落實相關期間的中期業績，詳細財務資料將於中期業績公告中披露。董事會提醒股東及投資者買賣股份時務必審慎行事。

[中炬高新|公告解读]标题：《中炬高新投资者关系管理制度》（2026年8月修订）

解读：为进一步加强中炬高新技术实业（集团）股份有限公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规及《公司章程》制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的基本原则、职责分工、沟通内容与方式，强调合规性、平等性、主动性、诚实守信和长期主义原则。公司通过股东会、业绩说明会、路演、分析师会议、投资者热线、公司网站等多种渠道开展投资者关系活动，并规范调研接待、信息保密及档案管理要求。制度自董事会审议通过之日起实施。

[越秀交通基建|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：越秀交通基建有限公司（股份代号：1052）发布了其提名委员会的职权范围文件。提名委员会成员由董事会委任、更替及罢免，须至少三名成员组成，其中独立非执行董事占大多数，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会委任，须由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，公司秘书担任委员会秘书并负责保存会议记录。 委员会获授权在需要时寻求独立专业意见，费用由公司承担，并应获得充足资源履行职责。其主要职责包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表；物色并提名合适董事人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、重新委任及继任计划提出建议；检讨董事提名政策、董事会及员工多元化政策的执行情况；评估各董事的时间投入与履职能力；支持董事会绩效评估及董事培训工作；处理董事会交办的其他事项。 委员会主席应切实出席股东周年大会，回应股东提问。职权范围的修订须经董事会批准，并于公司及港交所网站刊登。

[南华期货股份|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：南华期货股份有限公司于2026年8月19日提交翌日披露报表，就当日购回股份事项作出公告。公司于2026年8月19日在香港联合交易所购回75,000股H股股份，每股购回价介乎6.395港元至6.415港元，总代价为480,235港元。此次购回的股份拟全部持作库存股份，未计划注销。本次购回前，公司已发行H股股份为155,382,550股，购回后减少至155,307,550股，占购回前已发行股份（不包括库存股份）总数的0.0483%。库存股份数目由723,000股增至798,000股。该购回行动依据公司于2026年7月16日通过的购回授权进行，可购回股份总数为10,765,900股，截至目前累计已购回798,000股，占授权当日已发行股份的0.7412%。购回后30日内（截至2026年9月18日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[晶晨股份|公告解读]标题：晶晨半导体（上海）股份有限公司章程

解读：晶晨半导体（上海）股份有限公司章程于二O二六年八月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东和股东会权利义务、董事和董事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、合并分立解散清算程序及章程修改等内容。章程规定公司注册资本为人民币423,319,995元，为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，设审计委员会、战略决策与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司利润分配重视现金分红，可采取现金、股票或结合方式。章程还规定了股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[联邦制药|公告解读]标题：盈利警告

解读：聯邦制藥國際控股有限公司（股份代號：3933）根據證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條發出盈利警告。根據集團截至二零二六年六月三十日止六個月按香港財務報告準則編製的未經審核綜合管理帳目，預期該期間淨溢利約為人民幣40,000,000元，較截至二零二五年六月三十日止六個月的淨溢利約人民幣1,893,000,000元大幅減少。淨溢利下降主要由於中間體產品及原料藥分部面臨產品市場價格下行及需求調整。此外，二零二六年上半年來自Novo Nordisk A/S（諾和諾德）的許可費收入約為人民幣101,000,000元，遠低於二零二五年同期的約人民幣1,433,000,000元。上述數據基於管理層目前可得資料，尚未經審核委員會及核數師審閱，最終業績可能有所差異。集團的未經審核中期業績詳情將於即將刊發的二零二六年中期業績公告及中期報告中披露。本公司股東及潛在投資者應審慎行事。

[弘讯科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度 (2026年8月)

解读：宁波弘讯科技股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的职责、任免条件、履职要求及评价机制。制度规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议的筹备与记录、股权管理等工作，并需忠实勤勉履职，保守公司秘密，杜绝内幕交易。公司应保障董事会秘书知情权，建立履职评价机制，违反规定的将追究责任。

[信控国际资本|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：信控國際資本有限公司（股份代號：993）董事會宣佈，將於二零二六年八月三十一日（星期一）舉行董事會會議，主要議程為考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告及其發佈。本次會議由董事會主席王成先生召集。於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王成先生及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。

[上海机场|公告解读]标题：上海国际机场股份有限公司内部审计制度（2026年8月修订）

解读：上海国际机场股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构向董事会负责，定期向董事会审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的范围、机构职责与权限、审计人员要求、审计结果运用及责任追究等内容。内部审计机构需对公司总部及所属单位的财务收支、经营活动、内部控制、风险管理等进行监督检查，并对审计发现问题提出整改建议。公司应保障审计工作的独立性，审计人员须遵守保密和回避制度。制度还明确了对不配合审计或审计失职行为的责任追究。

[华新建材|公告解读]标题：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告

解读：华新建材集团股份有限公司于2026年8月20日发布公告，公司持股5%以上股东华新集团有限公司（持有公司17.07%股份）计划自公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于3.4亿元人民币，不超过6.8亿元人民币。本次增持基于华新集团对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，旨在增强投资者信心、提升公司价值。增持资金来源于自有资金或自筹资金。华新集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持公司股份。本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。此前，华新集团已于2026年1月12日至6月23日期间完成上一次增持计划，累计增持16,740,900股，增持金额3.9965亿元。本次增持计划可能因资本市场变化或资金未到位等原因存在延迟或无法实施的风险。

[国药现代|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海现代制药股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经2026年第一次临时股东会审议通过。制度适用于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员，明确薪酬管理遵循依法合规、效率优先、激励与约束统一原则。非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，未任职的经批准可领取固定津贴；独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励组成，绩效年薪占比原则上不低于60%，实行递延支付，递延比例不低于15%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在重大风险或违规行为的将扣减或追回已发薪酬。

[越秀交通基建|公告解读]标题：截至2026年6月30日止半年度之中期股息

解读：越秀交通基建有限公司（股份代号：01052）发布截至2026年6月30日止半年度之中期股息公告。本次宣派股息为普通中期股息，宣派日期为2026年8月19日，对应财政年度末为2026年12月31日。每股派发现金股息0.12港元，以港元为派发货币。除净日为2026年10月30日。为获取股息，股东须于2026年11月2日16:30前递交股份过户文件。公司将于2026年11月3日至11月5日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年11月5日。股息派发日为2026年11月27日。股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。本次股息不涉及代扣所得税。董事会成员包括执行董事刘艳（董事长）、姚晓生、陈静、蔡铭华及潘勇强，以及独立非执行董事冯家彬、刘汉铨、张岱枢及彭申。

[中炬高新|公告解读]标题：《中炬高新关联交易管理制度》（2026年8月修订）

解读：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2026年8月修订），明确关联人包括关联法人和关联自然人，界定关联交易范围及审议程序。规定董事会审议关联交易时关联董事需回避，股东会审议时关联股东需回避。根据交易金额设定披露和审议标准，与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需披露。交易金额3000万元以上需提交股东会审议并聘请中介机构评估或审计。日常关联交易按类别预计并履行相应程序，部分情形可免于审议披露。

[中国唐商|公告解读]标题：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格

解读：中国唐商控股有限公司（股份代号：674）将于2026年9月18日下午三时正于香港干诺道中200号信德中心西座3302室举行股东周年大会，审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告；重选陈伟武先生及江若文豪先生为执行董事；重选陈友春先生及雷美嘉女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份；授予董事会一般授权，以购回不超过已发行股份总数10%的股份；扩大发行股份的一般授权，加入购回股份的数目。特别决议案为批准建议修订公司细则及采纳新公司细则。股东须于大会举行前48小时将填妥的代表委任表格交回股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。

[金山办公|公告解读]标题：金山办公公司章程（2026年8月修订）

解读：北京金山办公软件股份有限公司章程于2026年8月修订，明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。章程规定了股东会、董事会的职权和议事规则，强调独立董事职责，完善公司治理结构，并对股份回购、股权激励、关联交易、对外担保等事项作出规范。

[福森药业|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：福森药业有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，董事会将于2026年8月31日（星期一）举行会议，旨在考虑及批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月之未经审核中期业绩及其发布，并考虑宣派中期股息（如有）。 本公告由董事会主席、行政总裁兼执行董事曹智铭先生代表董事会出具。 于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事曹智铭先生（主席）、侯太生先生、迟永胜先生及孟庆芬女士；以及独立非执行董事李国栋先生、余浩铭先生及杜洁华博士。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程

解读：宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程于二零二六年八月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币267,515.5088万元，法定代表人为董事长。公司设立党委，发挥领导作用，董事会由十一名董事组成，外部董事占多数。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策权限与程序，以及董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。公司章程自股东会审议通过之日起实施。