公告解读

[星网宇达|公告解读]标题：独立董事工作制度（2026年8月修订）

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事须符合独立性要求，占董事会成员比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中应过半数并担任召集人。制度规定独立董事的特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等，并要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，定期提交述职报告。

[星网宇达|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形包括任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等。董事辞任需提交书面报告，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。特定情形下原董事须继续履职至补选完成。离职人员须办妥工作交接，继续履行公开承诺，遵守股份转让限制及保密义务。离职后六个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的在任期内每年减持不超过25%。公司董事会负责制度的制定与修订。

[星网宇达|公告解读]标题：董事会秘书工作细则 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，任期三年。董事会秘书需具备财务、法律等相关专业知识和工作经验，取得深交所认可的资格证书，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理、督促公司合规运作等。公司应为其履职提供必要条件，若董事会秘书履职受阻，可向董事长报告或直接向深交所报告。该细则自董事会审议通过之日起施行。

[星网宇达|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2026年8月修订）

解读：北京星网宇达科技股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会工作细则》。该细则依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为会计专业人士，向董事会负责并报告工作。主要职责包括监督评估外部与内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、行使监事会职权等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议，定期听取审计部工作报告并向董事会报告。

[星网宇达|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由三至五名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会负责制定公司中长期发展战略、审议重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请行业专家或中介机构提供专业意见。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[星网宇达|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数，负责审议公司薪酬管理制度，制定并考核董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，审查股权激励计划、员工持股计划等相关事项。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可提议董事和高管薪酬方案，但须经董事会或股东大会批准后实施。委员会成员需对公司董事和高管薪酬决策的合规性、合理性进行年度检查。

[星网宇达|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度（2026年8月修订）

解读：北京星网宇达科技股份有限公司为规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止关联方占用公司资金，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司及合并报表范围内子公司与关联方之间的资金往来，明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方。关联交易需履行决策程序并披露，注册会计师应对资金占用情况出具专项说明。公司建立‘占用即冻结’机制，发现控股股东侵占资产的，立即申请冻结其股份。本制度经股东会审议通过后执行。

[星网宇达|公告解读]标题：投资者关系管理制度 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。投资者关系管理内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化、环境社会和治理信息等。公司通过官网、电话、邮件、股东会、投资者说明会、路演等多种方式与投资者沟通。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门。公司设立联系电话、传真和邮箱，并按规定召开投资者说明会，回应投资者关切。制度还明确了禁止行为、档案管理及培训等内容。

[星网宇达|公告解读]标题：总经理工作细则 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的聘任程序、职权责任及工作规则。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则规定了总经理主持日常经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度、提请任免高管等职权，同时明确了副总经理和财务总监的职责分工。设立总经理办公会作为日常决策机制，定期或临时召开，讨论重大经营事项。经理层需定期向董事会报告工作，并遵守信息披露、廉洁履职等相关规定。

[星网宇达|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年8月修订）

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决方式、决议形成及公告等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议批准利润分配方案、增减注册资本、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。规则还规定了会议召集、提案提交、表决程序、计票监票、决议公告及法律意见书出具等具体流程，确保股东会依法合规、高效有序运行。

[星网宇达|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司为规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管人选、选择标准与程序，提出建议；对聘任与解任进行审查并提出建议；向董事会报告工作。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成记录保存。

[星网宇达|公告解读]标题：董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 (2026年8月修订)

解读：北京星网宇达科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理的总则、信息申报与披露、禁止及限制买卖股份的规定、增持股份行为规范等内容。董事和高级管理人员需在规定时点申报个人信息，其所持股份在特定情形下不得转让，且在定期报告公告前等敏感期内禁止买卖股票。股份变动需在2个交易日内报告并公告，减持需提前15个交易日披露计划。离任后半年内不得转让股份，违规交易将被收回收益。

[信源企业集团|公告解读]标题：(1)有关复牌进展的季度最新情况;及 (2)继续暂停买卖

解读：本公告由信源企業集團有限公司（股份代號：1748）根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文刊發，主要內容為公司復牌進展的季度最新情況。公司已接獲聯交所發出的復牌指引，包括進行獨立法證調查、刊發所有未公布的財務業績、解決管理層誠信疑慮、完成獨立內部控制檢討、遵守上市規則第13.24條、披露重要資訊及重新遵守第3.10A條。致同會計師事務所已於2026年8月10日完成法證調查並提交報告，凱晉作為內部控制顧問亦於2026年8月13日提交內部控制檢討報告。所有未公布的財務業績，包括2024及2025年度年報、2025及2026年上半年的中期報告，均已於2026年8月13日及14日刊發。涉及內控問題的前董事王、徐、林先生已辭任，現任董事未被發現有非法或欺詐行為。董事會認為管理層誠信無重大監管疑慮，且業務持續運作，符合持續上市條件。自2026年4月起，獨立非執行董事佔比達三分之一以上，已重新符合上市規則第3.10A條。公司已于2026年8月14日向聯交所提交復牌建議。股份自2025年2月21日起繼續暫停買賣，直至滿足復牌指引為止。

[宝色股份|公告解读]标题：合同管理制度（2026年8月）

解读：南京宝色股份公司发布《合同管理制度》（2026年8月修订），明确了公司及全资子公司合同管理的全流程规范，涵盖合同立项、谈判、审查、签订、履行、变更、纠纷处理及归档等环节。制度强调依法办事、分级负责、分类管理原则，明确重大合同范围及审批权限，要求合同必须经审查后签订，强化法务、财务、技术等部门协同审查机制。同时规定合同专用章使用、授权委托管理、合同档案管理及责任追究机制，防范合同风险，维护公司合法权益。

[帝王实业控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：帝王實業控股有限公司（股份代號：1950）董事會宣佈，將於2026年8月31日（星期一）召開董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審核綜合財務報表，以及考慮建議派發中期股息（如有）。 本次會議由董事會全體成員參與，包括執行董事陳華先生、林錦洸先生、鍾汶龍先生及孫金剛先生，以及獨立非執行董事區禧靖先生、李暢悅先生、黃振明先生及周筱春女士。林錦洸先生作為執行董事兼聯席公司秘書，代表董事會發出本公告。 公告日期為2026年8月20日，地點為香港。香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告內容的準確性或完整性不承擔任何責任。

[爱美客|公告解读]标题：爱美客技术发展股份有限公司2026年员工持股计划管理办法

解读：爱美客技术发展股份有限公司制定2026年员工持股计划管理办法，明确员工持股计划的持有人为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，总人数不超过189人。持股计划涉及标的股票规模不超过116.5874万股，约占公司股本总额的0.39%，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金。存续期为36个月，锁定期为12至24个月，分两批解锁。设置2026-2027年公司层面业绩考核目标，以营业收入为指标，未达标部分由公司回购注销。管理委员会负责计划日常管理，持有人会议为最高权力机构。

[联易融科技-W|公告解读]标题：联席公司秘书辞任及授权代表及法律程序文件代理人变更

解读：聯易融科技集團（股份代號：9959）董事會宣佈，張瀟女士因工作安排變動，自2026年8月20日起辭任公司聯席公司秘書、根據《上市規則》第3.05條的授權代表，以及根據《公司條例》第16部的法律程序文件代理人。張女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露的事項。辭任後，原另一位聯席公司秘書王一涵女士將繼續擔任公司唯一公司秘書，並獲委任為上市規則項下的授權代表。同時，張天元先生獲委任為法律程序文件代理人，自同日生效。王女士符合上市規則第3.28條對公司秘書的資格要求。董事會由宋群先生任董事長，於公告日期包括多名執行、非執行及獨立非執行董事。

[星网宇达|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：北京星网宇达科技股份有限公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。本次补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足日常经营需要，不改变募集资金用途，不影响募投项目实施。公司承诺不用于高风险投资，且前次补充流动资金已全部归还。该事项已经第五届董事会第十二次会议及审计委员会审议通过。

[联易融科技-W|公告解读]标题：截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告

解读：联易融科技集团公布截至2026年6月30日止六个月之中期业绩。报告期内，主营业务收入及收益达人民币5.79亿元，同比增长54.6%；毛利为人民币2.63亿元，同比增长25.1%。公司实现扭亏为盈，本公司权益股东应占期内利润为人民币2394万元，去年同期为亏损人民币3.80亿元。非国际财务报告准则下经调整利润为人民币1560万元，去年同期为亏损人民币3.67亿元。产业金融科技解决方案收入同比增长51.1%，产融司库解决方案收入同比增长145.9%，跨境及国际业务解决方案收入同比增长24.8%。客户留存率维持在99%，服务核心企业3,856家、金融机构468家，覆盖中小企业超45万家。公司现金储备充裕，截至2026年6月30日现金及等价物合计约人民币45亿元。董事会决定不派发中期股息。

[镇海股份|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于镇海石化工程股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

解读：中国银河证券作为财务顾问，对镇海石化工程股份有限公司详式权益变动报告书出具核查意见。本次权益变动为上海朴未来泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）协议受让宁波舜通集团有限公司持有的35,802,881股公司股份，占总股本的15%。交易价格为15.51元/股，总对价5.55亿元，资金来源于自有资金。信息披露义务人实际控制人为张文龙，本次交易旨在取得上市公司控制权。交易尚需国资监管部门批准、经营者集中审查及上交所合规确认。