公告解读

[国创高新|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：湖北国创高新材料股份有限公司于2026年8月21日召开第八届董事会第一次会议，选举黄振华先生为董事长，高攀文女士为副董事长。选举产生审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，梅祖伟、黄振华、李锐、邱建萍等分别担任各委员会主任委员。聘任吕华生为总经理，严先发、吉永海为副总经理，严先发兼任财务总监及董事会秘书。聘任童贻全为内部审计负责人，周琴为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

[硅宝科技|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：成都硅宝科技股份有限公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于公司向全资子公司硅宝（眉山）新能源材料有限公司增资的议案》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》。会议以现场结合通讯方式召开，全体董事出席会议，各项议案均获全票通过。公司董事会认为半年度报告真实准确完整，增资事项符合公司战略发展需要，募集资金使用合规，会计政策变更是依据财政部规定进行，不影响公司财务状况。

[博杰股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：珠海博杰电子股份有限公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的议案》。公司拟使用自有资金18,281.039万元收购鼎泰芯源股权，其中1,347.616万元用于竞拍上海东方证券创新投资有限公司持有的2.860%股权，16,933.423万元用于受让其他13名股东持有的53.012%股权。交易完成后，公司持股比例由11.049%增至66.922%，并与王兆春、付林等人签署《一致行动协议》，合计控制鼎泰芯源92.190%表决权，鼎泰芯源将成公司控股子公司。该事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。

[台州水务|公告解读]标题：(1)修订2025年温岭供水框架协议之年度上限;及(2)建议变更非执行董事及一名独立非执行董事及变更董事委员会组成

解读：台州市水务集团股份有限公司于2026年8月21日发布公告，主要内容包括修订2025年温岭供水框架协议的年度上限及建议变更非执行董事和独立非执行董事。由于温岭供水对原水需求增加，预计2026年及2027年的实际交易金额将超过原有上限，董事会决议订立补充协议，将2026年和2027年的年度上限由人民币2400万元和2500万元均上调至3900万元，其他条款不变。该交易获董事会及独立非执行董事确认为公平合理，符合公司及股东整体利益。此外，林杨先生及邵爱平先生因工作调动和退休辞任非执行董事及战略委员会成员，即时生效；侯美文女士辞任独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员，自股东特别大会结束时生效。董事会建议委任杨佳女士及林美雅女士为非执行董事，管云德先生为独立非执行董事，相关委任须经股东特别大会批准。载有详情的通函将于2026年8月24日或前后寄发股东。

[天顺股份|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议的公告

解读：新疆天顺供应链股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2026年半年度报告及报告摘要〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。会议应参会董事7名，实际参与表决7名，所有议案均获全票通过。其中续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案尚需提交股东大会审议。董事会决议真实、合法、有效。

[大庆华科|公告解读]标题：大庆华科股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

解读：大庆华科股份有限公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张彩虹、窦岩、王威、吕印达、王美丽、姜喜娟为第十届董事会非独立董事候选人；提名李国峰、赵云宝、赵岩、潘明为独立董事候选人。会议还审议通过树脂作业区罐区增设联锁项目、聚丙烯装置尾气回收系统项目、与中油财务公司签订金融服务协议、续聘2026年度审计机构、修订董事会秘书工作细则、优化高管薪酬结构、2026年中期利润分配预案、2026年半年度报告及召开2026年第二次临时股东会等事项。

[大金重工|公告解读]标题：于2026年9月11日举行之2026年第三次临时股东会通告

解读：大金重工股份有限公司（股份代号：1081）发布2026年第三次临时股东会通告，会议将于2026年9月11日下午二时正在中国辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号举行。本次会议将审议并酌情通过以下普通决议案：1. 审议及批准2026年中期利润分配方案；2. 审议及批准将节余募集资金永久补充流动资金；3. 审议及批准调整2026年度现金管理额度；4. 审议及批准调整2026年度外汇套期保值业务额度；5. 审议及批准外汇套期保值业务的可行性分析报告。为确定H股股东参会资格，公司将自2026年9月8日至9月11日暂停股份过户登记，H股股东须于2026年9月7日下午四时三十分前将相关文件送交H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。代表委任表格须于会议举行前24小时送达上述地址方为有效。本次股东会所有议案将以投票表决方式进行。

[中京电子|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：惠州中京电子科技股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》和《关于开立募集资金专户的议案》。会议应参会董事6名，实际参会6名，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。公司2026年半年度报告详见巨潮资讯网。根据相关规定，公司将为向特定对象发行A股股票开立募集资金专项存储账户，并由董事长办理账户开立及签署监管协议等事宜。审计委员会已审议通过相关募集资金事项，独立董事亦发表同意意见。

[中国宏桥|公告解读]标题：持续关连交易-修订工业品采购协议的年度上限

解读：中国宏桥集团有限公司（股份代号：1378）公布建议修订与关连人士魏桥鑫兴实业签订的工业品采购协议的年度上限。由于现有年度上限不足以满足集团于截至2027年12月31日止两个年度的生产需求，董事会建议将截至2026年及2027年12月31日止财政年度的年度上限分别由人民币13,938,000元修订至24,133,000元及26,240,000元。该等修订基于实际采购量、预计需求、历史单价及10%缓冲厘定。交易涉及采购电解质粉及炭粉，定价不高于市场价，条款属正常商业条件。魏桥鑫兴实业为控股股东中国宏桥控股有限公司附属公司魏桥创业集团的全资附属公司，故交易构成持续关连交易。相关交易与其它协议合并计算后，适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守公告、申报及年度审阅规定，获豁免通函及独立股东批准。经修订上限已获董事会批准，关联董事回避表决。

[博腾股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司未发现存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施本激励计划的主体资格。首次授予激励对象未包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，且均符合相关法律法规及《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。该激励计划的制定程序和内容合法合规，未损害公司及全体股东利益。公司未为激励对象提供财务资助。实施本激励计划有助于完善治理结构，调动核心人员积极性，促进公司可持续发展。

[华大基因|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳华大基因股份有限公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要，确认报告真实、准确、完整；同意增加2026年度日常关联交易预计额度1,415万元，其中销售商品或提供服务增加1,270万元，出租增加80万元，其他交易增加65万元，关联董事已回避表决；审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》及修订《董事会秘书工作细则》的议案。会议召集、召开和表决程序合法合规。

[国民技术|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：国民技术股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《市值管理制度》，以规范市值管理行为，提升公司投资价值；审议通过向中国邮政储蓄银行深圳分行申请1亿元人民币、期限1年的综合授信额度，用于流动资金借款、供应链融资等业务，授权总经理签署相关合同文件。

[九龙建业|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月之中期股息及暂停办理股份过户登记

解读：九龍建業有限公司（股份代號：00034）宣布截至2026年6月30日止六個月之中期股息，宣派普通股息，每股派發0.1港元。本次股息為中期（半年期）股息，財政年末為2026年12月31日。除淨日為2026年12月10日，為獲取股息而遞交股份過戶文件的最後時限為2026年12月11日16:30。公司將於2026年12月14日至12月15日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為2026年12月15日，股息派發日為2027年1月6日。股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。本次股息不涉及代扣所得稅。於公告日期，公司董事包括執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生及徐嘉文先生。

[博腾股份|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：重庆博腾制药科技股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了多项议案，包括2026年上半年审计委员会工作总结与下半年计划、计提资产减值准备及部分资产报废、会计政策变更、子公司申请银行授信及公司提供担保、2026年半年度报告及其摘要、增聘高级管理人员、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、注销回购专户部分股份、修订公司章程及公司相关制度，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

[紫金矿业|公告解读]标题：关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

解读：紫金矿业集团股份有限公司发布关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告。财务公司注册资本为100,314.60万元，法定代表人为吴红辉，主营业务包括吸收成员单位存款、发放贷款、票据贴现、资金结算、同业拆借、证券投资及衍生品交易等。截至2026年6月30日，财务公司资产总额381.09亿元，负债合计355.48亿元，所有者权益25.61亿元；2026年上半年实现营业收入1.72亿元，净利润1.08亿元。各项监管指标均符合要求，资本充足率16.67%，流动性比例63.55%，贷款比例33.50%，投资比例0.36%。公司治理结构健全，设有“三会一层”及多个专业委员会，内部控制体系完善。截至2026年6月30日，紫金矿业在财务公司存款余额46.37亿元，贷款余额0.09亿元。本公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷，关联金融业务风险极低，将持续监控其经营与风险状况。

[特 力Ａ|公告解读]标题：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：深圳市特力（集团）股份有限公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及《摘要》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。公司全体董事和高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性作出书面确认。报告摘要刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，全文详见巨潮资讯网。

[华菱钢铁|公告解读]标题：第九届董事会第十次会议决议公告

解读：湖南华菱钢铁股份有限公司于2026年8月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《公司2026年半年度经理层工作报告》《公司2026年半年度报告全文及其摘要》等议案。2026年上半年，公司实现营业总收入612.03亿元，利润总额8.42亿元，归属于母公司所有者的净利润2.25亿元。会议还审议通过关于子公司华菱衡钢以非公开协议方式向衡钢集团购买土地的关联交易议案，交易金额7,014.42万元；续聘信永中和会计师事务所为2026年度财务及内部控制审计机构；并通过《2026年半年度财务公司风险评估报告》。

[华泰证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日经2025年度股东会审议通过《关于公司变更业务经营范围的议案》，同意将非金融企业债务融资工具和金融债（不含政策性金融债）承销业务划转至投行子公司华泰联合证券有限责任公司统筹实施，并授权公司经营管理层办理相关业务范围变更事宜。公司已获得江苏证监局出具的《关于核准华泰证券股份有限公司减少业务的批复》（苏证监许可字〔2026〕2号），核准公司减少上述业务。近期，公司收到中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》，变更后的业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券承销业务（限承销国债、政策性金融债）；证券自营；融资融券；公募证券投资基金销售；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易。

[华润三九|公告解读]标题：董事会2026年第七次会议决议公告

解读：华润三九董事会2026年第七次会议于2026年8月21日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2026年半年度报告及摘要；审议通过2026年半年度权益分派预案，将提交股东大会审议；审议通过续聘2026年年度审计机构的议案，将提交股东大会审议；审议通过2026年内部审计计划进展议案；审议通过子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案，关联董事回避表决；审议通过购买银行理财产品议案，将提交股东大会审议；审议通过公司及管理团队2026年业绩合同议案，关联董事回避表决；审议通过质量回报双提升行动方案进展议案。

[泸天化|公告解读]标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：四川泸天化股份有限公司于2026年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实到9人，由董事长廖廷君主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《2026年半年度报告及摘要》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》以及《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》，各项议案均获全票通过。备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及各委员会审核意见。