公告解读

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司信息披露管理制度（2026年8月修订）

解读：海南矿业股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，要求信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度规定了信息披露的范围，包括定期报告和临时报告，明确董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调。定期报告包括年度、中期和季度报告，须经董事会审议通过后披露。发生重大事件时，公司应立即履行临时报告披露义务。制度还规定了信息传递、审核、披露流程，内幕信息知情人管理，信息披露暂缓与豁免机制，以及违规责任追究等内容。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：海南矿业制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在通过股权激励方式吸引和留住锂资源板块中层及以上管理人员、技术和业务骨干。考核涵盖公司层面和个人层面，公司层面要求2026年锂盐产量不低于1.6万吨、产销率不低于90%，2027年产量不低于2万吨且Bougouni二期项目取得开工许可并开工；个人层面结合“271”排名机制，根据业绩考评结果确定解除限售比例。若考核未达标，相应限制性股票将由公司回购注销。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026年8月修订）

解读：海南矿业股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确了委员会的职责权限、人员组成及议事规则。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，主要负责研究拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选，并对候选人进行审查并提出建议。委员会对董事会负责，可就董事委任、更换及任职资格评估等事项提出建议，并可根据需要聘请外部专业人士提供意见。公司为委员会开展工作提供必要支持。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司关联交易管理制度（已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会批准）

解读：海南矿业股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易，确保交易公平、公开、公正，维护公司和股东的合法权益。制度明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的定价原则、决策程序和信息披露要求。对于不同金额和类型的关联交易，设定了总裁、总裁办公会、董事会及股东会的审批权限，并要求关联董事和关联股东在审议时回避表决。日常关联交易需定期披露实际履行情况，部分特定情形的交易可豁免按关联交易程序审议和披露。

[信德新材|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、会议记录等内容。董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于1/3，且至少有一名会计专业人士。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案制订等职权，并对对外投资、关联交易、担保等事项设定决策权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。

[信德新材|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2026年8月）

解读：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制、检查公司财务、监督董事及高管履职情况等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。公司设立审计部作为日常办事机构，向委员会报告工作。

[信德新材|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年8月）

解读：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等职权。会议由董事会召集，董事会、独立董事、审计委员会或符合条件的股东可提议召开临时会议。会议表决采用记名投票方式，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上表决权通过。规则还规定了会议记录、公告及律师出具法律意见的要求。

[信德新材|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2026年8月）

解读：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司制定董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法，明确适用对象为公司董事、高级管理人员，规定其持股信息申报、股份变动披露、转让限制、禁止交易窗口期等内容。董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。在定期报告公告前等敏感期间不得买卖公司股票。涉及短线交易的，所得收益归公司所有。董事会秘书负责信息申报与披露监督，违规行为将被追责。

[信德新材|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为14,249.848万元，法定代表人为董事长。公司设立中国共产党组织，规范股东、董事、高级管理人员权利义务，详细规定股东会、董事会、监事会职权及议事规则，完善利润分配、财务审计、内部治理等制度。

[金三江|公告解读]标题：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法

解读：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在完善公司治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住核心技术（业务）人员。本办法适用于公司董事、高级管理人员及核心骨干，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年至2030年经审计合并报表营业收入同比增长率不低于15%为考核目标，个人层面根据绩效考核结果确定行权比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会组织评定，并作为股票期权行权依据。

[金三江|公告解读]标题：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法

解读：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司制定2026年员工持股计划管理办法，计划存续期不超过36个月，股票来源为公司回购股份，拟持有不超过108.1922万股，占公司总股本的0.47%。资金来源于员工合法薪酬及自筹资金，购买价格为9.01元/股。设两期锁定期，分别12个月和24个月，对应2026年和2027年营业收入增长率不低于15%的业绩考核目标。持有人范围为公司董事、高管及核心骨干。

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司章程（经2026年第一次临时股东会审议通过）

解读：金陵饭店股份有限公司章程经2026年第一次临时股东会审议通过，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币39,000万元。公司设立党的组织，发挥领导作用。股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1人。公司设总经理及其他高级管理人员。利润分配政策强调持续稳定回报股东，优先采用现金分红。公司可进行股份回购、员工持股计划等。重大事项需经股东会特别决议通过。

[信测标准|公告解读]标题：深圳信测标准技术服务股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司章程经修订后，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度及利润分配政策等内容。章程规定公司注册资本为34,086.2033万元，经营范围涵盖多个领域的产品检测与技术服务。股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，含3名独立董事。公司设经理及其他高级管理人员，利润分配坚持现金分红优先，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%。

[光大同创|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：深圳光大同创新材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职要求。细则规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、与监管机构沟通等工作，须遵守法律法规及公司章程，承担相应法律责任。同时明确董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务，且在空缺期间由董事长代行其职。公司应设立由董事会秘书负责的管理部门，并配备证券事务代表协助工作。

[国科军工|公告解读]标题：江西国科军工集团股份有限公司章程

解读：江西国科军工集团股份有限公司章程于2026年8月更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、军工事项条款等内容。公司注册资本为250,610,433元，股份总数为250,610,433股，均为人民币普通股。章程规定了股东会的召集与表决程序、董事及高级管理人员的职责、利润分配方案的实施时限，以及涉及军工事项的特殊规定，包括国家安全保密、军工设备管理、国防专利保护等。法定代表人为总经理，公司永久存续。

[博众精工|公告解读]标题：财务管理制度（2026年8月）

解读：博众精工科技股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理体制、财务会计管理、预算管理、税务管理、资产管理、负债管理、收入成本费用管理、利润分配、财务报告与分析、会计档案、财务信息系统及财务监督等内容。制度依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及全资、控股子公司。财务管理工作由董事会领导，财务总监负责组织实施，财务部门承担核算与监督职责。年度财务报告须经具有证券从业资格的会计师事务所审计。公司实行统一会计政策，加强预算、税务、资产和资金管理，规范财务信息披露，建立内部审计和会计档案管理制度。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司章程（已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会批准）

解读：海南矿业股份有限公司章程（草案）已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会批准。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、组织架构、财务会计制度、利润分配政策、对外担保、关联交易、股份回购、董事及高管任职资格与责任、独立董事制度、董事会专门委员会设置等内容。其中规定公司注册资本为1,984,509,351元，股份总数为1,984,509,351股，均为普通股。章程还对利润分配、现金分红比例、对外投资、担保权限等事项作出具体规定。

[康希通信|公告解读]标题：康希通信关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

解读：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司于2026年8月25日发布《2026年度提质增效重回报专项行动方案》上半年评估报告。2026年上半年，公司实现营业收入39,502.55万元，同比增长20.58%，归母净利润2,751.67万元，扣非净利润1,764.26万元，综合毛利率提升至26.57%，经营业绩实现扭亏为盈。公司持续推进研发投入，研发费用达4,764.81万元，占营收12.06%。337调查与专利诉讼已全部终结，海外市场拓展预期提升。公司在Wi-Fi 7产品、低空经济、C-V2X车联网等领域取得实质性进展，多款Wi-Fi 8产品完成技术对接并推出样品。公司已完成四轮股份回购，累计回购股份7,385,357股，支付资金超1亿元。公司治理与ESG表现持续优化，期间费用率下降，投资者沟通机制不断完善。

[瑞松科技|公告解读]标题：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

解读：广州瑞松智能科技股份有限公司因2026年度向特定对象发行A股股票需要，聘任国泰海通证券股份有限公司为本次发行的保荐机构，并与其签订保荐协议。自协议签署之日起，原保荐机构广发证券终止履行持续督导职责，未完成的持续督导工作由国泰海通承接。国泰海通委派范心平先生、徐振宇先生担任公司保荐代表人，负责本次发行的保荐及持续督导工作。公司对广发证券在首次公开发行及持续督导期间的工作表示感谢。

[康希通信|公告解读]标题：康希通信关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

解读：根据《企业会计准则》及公司会计政策，康希通信对截至2026年6月30日的资产进行减值测试，2026年半年度计提资产减值损失900.33万元，主要为存货跌价准备；转回信用减值损失188.10万元，涉及应收账款、应收票据及其他应收款坏账损失。上述事项合计减少公司2026年半年度合并利润总额712.23万元，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。