公告解读

[中航西飞|公告解读]标题：第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中航西安飞机工业集团股份有限公司于2026年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》《关于调整2026年固定资产投资暨修理计划的议案》及《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。其中，风险评估报告涉及关联交易，6名关联董事回避表决，5名非关联董事全票通过。会议决议程序符合相关规定。

[建设机械|公告解读]标题：建设机械第八届董事会第三十一次会议决议公告

解读：陕西建设机械股份有限公司于2026年8月24日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关议案。交易对方为陕西化工集团和三峡资本，发行股份价格确定为3.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市。相关议案尚需提交公司股东会审议。目前审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会。

[氯碱化工|公告解读]标题：氯碱化工第十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：上海氯碱化工股份有限公司于2026年8月24日以通讯方式召开第十一届董事会第二十六次会议，应发表决票7张，实收7张，会议审议通过《2026年半年度报告及其摘要》和《关于对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告》。两项议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。《2026年半年度报告及其摘要》经审计委员会审议通过，《关于对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告》经独立董事专门会议审议通过。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议同意增加与上海凯芯励微电子有限公司的日常关联交易预计金额至1,800万元。因限制性股票归属完成，公司注册资本由20,363.5138万元变更为20,380.6892万元，并修订公司章程。会议还审议通过为子公司成都市易冲半导体有限公司提供不超过1,200万美元担保，以及增加对南京凌鸥创芯电子有限公司担保额度至6,500万元。

[华新精科|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：江阴华新精密科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合相关规定。相关报告已在上海证券交易所网站披露。

[金龙汽车|公告解读]标题：金龙汽车第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：厦门金龙汽车集团股份有限公司于2026年8月24日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《金龙汽车2026年半年度报告》及《关于公司2026年中期利润分配的预案》。会议以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效。利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），合计拟派发10,755,711.26元（含税），占2026年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的3.89%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

[上海沪工|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海沪工焊接集团股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及报告摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》以及《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长舒振宇主持，相关公告已在上海证券交易所网站披露。

[盛泰集团|公告解读]标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：盛泰集团于2026年8月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。会议应参会董事9人，实际参会9人，所有议案均获全票通过。会议由董事长徐磊主持，公司高级管理人员列席。

[天地数码|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：杭州天地数码科技股份有限公司于2026年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件成就的议案》。会议表决程序合法合规，相关议案已获通过，关联董事对涉及股权激励事项的议案回避表决。

[中石科技|公告解读]标题：2026年半年度报告摘要

解读：中石科技2026年半年度报告显示，本报告期营业收入827,802,748.29元，同比增长10.66%；归属于上市公司股东的净利润137,974,401.06元，同比增长13.59%；扣除非经常性损益后的净利润132,661,064.53元，同比增长19.96%；经营活动产生的现金流量净额172,119,294.00元，同比增长40.43%。基本每股收益0.4647元/股，稀释每股收益0.4629元/股，加权平均净资产收益率6.27%。本报告期末总资产2,574,763,853.62元，较上年度末下降4.56%；归属于上市公司股东的净资产2,071,375,259.74元，较上年度末下降5.09%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

[康平科技|公告解读]标题：2026年半年度报告摘要

解读：康平科技（苏州）股份有限公司2026年半年度报告摘要显示，本报告期营业收入为1,143,578,974.65元，较上年同期增长99.30%；归属于上市公司股东的净利润为34,005,566.45元，同比下降23.26%；扣除非经常性损益后的净利润为33,472,932.93元，同比下降23.04%。经营活动产生的现金流量净额为-276,208,122.57元，同比减少499.04%。基本每股收益和稀释每股收益均为0.3542元/股，同比下降23.27%。加权平均净资产收益率为4.21%，较上年同期下降1.50个百分点。本报告期末总资产为2,921,659,567.20元，较上年度末增长34.23%；归属于上市公司股东的净资产为801,789,372.77元，较上年度末增长0.88%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。报告期内控股股东未发生变更，实际控制人未发生变更。前10名股东中，康平控股持股比例为42.32%，香港康惠持股比例为19.69%。康平控股自2026年6月23日起增持公司股份，截至2026年7月16日累计增持1,920,000股，占公司总股本的2.0000%，增持后康平控股及其一致行动人合计持有公司股份比例达63.5000%。

[西藏旅游|公告解读]标题：西藏旅游股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：西藏旅游股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币223,030,517元，法定代表人由董事长担任。公司设立党组织，规范股东、董事、高级管理人员权利义务。章程规定股东会、董事会、监事会的职权与议事规则，明确利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由董事会选举产生。高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

[广田集团|公告解读]标题：董事会创新与战略委员会实施细则

解读：深圳广田集团股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会创新与战略委员会，明确其为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及年度预算等事项进行研究并提出建议。委员会由三至九名董事组成，至少包括两名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任。委员会下设战略工作组和预算管理办公室，分别负责日常事务。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并对董事会负责。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[广田集团|公告解读]标题：董事会合规管理委员会实施细则

解读：深圳广田集团股份有限公司为加强合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规风险，依据相关法律法规及公司章程规定，设立董事会合规管理委员会，并制定《董事会合规管理委员会实施细则》。该细则明确了合规管理委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。合规管理委员会与审计委员会合署办公，由五名董事组成，包括三名独立董事，主要职责包括审核合规管理年度报告、基本制度、组织设置方案，研究重大合规事项并提出意见，指导监督合规管理工作。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经出席会议委员过半数通过，并形成记录存档。本细则自董事会审议通过之日起实施，原版本同时废止。

[广田集团|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：深圳广田集团股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事担任召集人。委员会职责包括提出董事、高级管理人员薪酬建议，审议股权激励计划相关事项，向董事会提交决策建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[广田集团|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：深圳广田集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则旨在强化董事会决策功能，确保对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，并由会计专业的独立董事担任召集人。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构，指导内部审计制度的实施，审阅年度审计计划，协调内外部审计关系，审核财务信息及其披露，审查内控制度及重大关联交易，行使监事会职权等。委员会会议每年至少召开四次，决议需经全体委员过半数通过。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[广田集团|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：深圳广田集团股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。本细则自董事会审议通过之日起实施，原版本同时废止。

[广田集团|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理办法

解读：深圳广田集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理办法，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平，保护投资者合法权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第5号》等法律法规及《公司章程》制定，明确内幕信息范围、知情人定义及认定标准，规定内幕信息的传递、审核、披露流程，要求对内幕信息知情人进行登记备案并保存至少10年。公司董事会为管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。发现内幕信息泄露或交易异常时，须及时披露并追究责任。

[广田集团|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，规范投资者关系管理工作，深圳广田集团股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定《投资者关系管理办法》。该办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了公司与投资者沟通的内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理等方面。公司通过官网、电话、电子邮箱、投资者说明会、路演等多种方式与投资者交流，并设立专门联系渠道，确保沟通畅通。董事会秘书负责组织协调相关工作，公司需记录并存档投资者关系活动情况，档案保存不少于三年。

[广田集团|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作细则

解读：深圳广田集团股份有限公司为完善公司治理结构，加强内部控制，提高信息披露质量，制定了董事会审计委员会年报工作细则。该细则明确了审计委员会在年度财务报告审计中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘请或改聘审计机构等。审计委员会应在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，督促审计进度，并在审计完成后审核审计报告，形成决议提交董事会。同时，应提交会计师事务所履职情况评估报告及自身履职报告。对于改聘会计师事务所情形，审计委员会需对前后任事务所执业质量进行评价，确保改聘理由充分，并经董事会、股东会审议批准。续聘或改聘时应审查会计师事务所证券期货业务资格及审计师从业资格，且不受主要股东或高管不当影响。