公告解读

[国轩高科|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：国轩高科股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,814,725,342元。公司住所位于安徽省合肥市，法定代表人为董事长。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会及独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与关联交易审议权限等内容。公司可发行股票或全球存托凭证（GDR），并设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。

[天邦食品|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：天邦食品股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的聘任与解聘条件、职责义务及任职要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验。制度还规定了董事会秘书不得兼职的情形、解聘辞职程序及履职保障措施。

[凌霄泵业|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：广东凌霄泵业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及履职评价机制。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验，不得兼任经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等。公司须建立对董事会秘书的考核与追责机制，若其未勤勉尽责或存在违规行为，将依法追责。

[中科环保|公告解读]标题：公司章程

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司章程于2026年8月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为14.7188亿元，股份总数为14.7188亿股，全部为人民币普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会及独立董事的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保、财务资助等事项的决策程序。公司设立党组织，发挥领导作用，支持公司治理。

[中科环保|公告解读]标题：资产减值准备及资产损失管理制度

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司制定了资产减值准备及资产损失管理制度，明确金融资产、存货和长期资产的减值测试、计提标准与审批权限。资产减值需在资产负债表日判断减值迹象并进行测试，依据企业会计准则计提减值准备。应收款项按预期信用损失模型计提坏账准备，账龄组合采用阶梯式预期信用损失率。长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等减值一经计提不得转回。资产损失确认需取得合法证据，区分审批权限。重大减值事项需履行信息披露义务。

[中科环保|公告解读]标题：总经理议事规则

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司制定了《总经理议事规则》，明确经理层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等组成，规定了总经理及其他经理层成员的任职资格、任免程序、职责权限及总经理办公会议的组织与决策程序。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定战略规划、年度经营计划、内部机构设置方案和基本管理制度，并拥有一定额度内的交易、关联交易、资产处置等审批权限。涉及‘三重一大’事项需经公司党总支委员会前置研究。

[中科环保|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的管理要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，规范了信息披露的内容、流程、职责分工、保密要求及责任追究机制。制度规定董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务，财务负责人对财务信息真实性负责。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。制度还明确了信息传递、审核、披露流程以及内幕信息保密、信息披露暂缓与豁免的管理要求。

[中科环保|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、会议召开与决策程序等内容。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提出股权激励计划、员工持股计划等相关建议，并向董事会报告。委员会会议由主任委员主持，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面意见提交董事会。委员会可聘请外部专家提供专业意见，相关资料保存期限不少于十年。

[中科环保|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会负责拟定董事、高级管理人员选任标准和程序，对董事及高管人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。公司人事部门负责执行具体事务，会议记录保存期限不少于十年。

[中科环保|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、会议召开与议事程序等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责监督及评估外部与内部审计工作，审核财务信息及其披露，监督内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，并行使公司法规定的监事会职权。委员会会议每季度至少召开一次，重要事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。

[中科环保|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及考核奖惩机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并需忠实勤勉履职。公司应为其履职提供必要保障，相关董事、高管及部门须予以配合。细则自董事会审议通过之日起生效。

[中科环保|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》2026年8月修订版，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事须具备五年以上相关工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权，并应每年对独立性进行自查。董事会需每年评估独立董事独立性并披露专项意见。

[中科环保|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司发布《董事会议事规则》2026年8月修订版，明确了董事会的组织架构、职权范围、议事程序和决策机制。董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定公司战略规划、经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权，并对交易、关联交易、担保、财务资助、募集资金使用等事项设定审议标准。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保等重大事项须出席会议的三分之二以上董事同意。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：深圳市道通科技股份有限公司将于2026年9月9日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月2日。会议审议《关于2026年半年度利润分配方案的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，中小投资者将单独计票。现场会议于9月9日14时30分在深圳市南山区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股东可于2026年9月8日前通过现场、信函、传真或邮件方式办理登记。

[金陵饭店|公告解读]标题：江苏金禾律师事务所关于金陵饭店股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：江苏金禾律师事务所出具法律意见书，认为金陵饭店股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。本次股东会审议并通过了关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的议案，议案获特别决议通过。

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：金陵饭店股份有限公司于2026年8月24日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张胜新主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共224人，代表有表决权股份总数200,302,841股，占公司有表决权股份总数的51.3597%。会议审议通过了关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的议案，该议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。江苏金禾律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[国光电器|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：国光电器股份有限公司根据财政部2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》相关规定，对会计政策进行变更，涉及金融资产合同现金流量特征评估、货币缺乏可兑换性时的会计处理等内容，自公布之日起施行。本次变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

[国光电器|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：国光电器披露2026年半年度“质量回报双提升”行动方案进展，公司在聚焦主业、技术创新、治理优化、信息披露及股东回报等方面持续推进。公司专注音响电声和锂电池业务，研发投入2.08亿元，占营收6.36%，获专利授权27项，累计达448项。完善公司治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理。2025年度利润分配预案为每10股派0.15元（含税）。公司将持续提升质量与投资价值。

[立方制药|公告解读]标题：关于收到原料药上市申请受理通知书的公告

解读：近日，合肥立方制药股份有限公司收到国家药品监督管理局下发的盐酸曲唑酮原料药上市申请《受理通知书》，申请事项为上市，受理号为CYHS2660565，登记号为Y20260000741。盐酸曲唑酮适用于抑郁症治疗，本次申请为仿制境内已上市药品所用的化学原料药。截至目前，该品种原料药有8家企业登记状态为“A”，其余为“I”。该申请获受理后进入注册审评阶段，对公司近期业绩无重大影响，若顺利通过将丰富公司原料药产品管线，但审批结果存在不确定性。

[大洋电机|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

解读：中山大洋电机股份有限公司披露2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，涉及多家控股子公司通过其他应收款科目发生非经营性往来。截至2026年6月30日，上市公司对子公司及其他关联方的资金往来余额合计112,306.93万元，其中主要为对上海汽车电驱动有限公司、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司等子公司的其他应收款。所有往来款项均标注为非经营性往来，无非经营性资金占用情形。本期新增发生额合计250,886.72万元，偿还累计发生额215,420.53万元。