公告解读

[唯万密封|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：上海唯万密封科技股份有限公司于2026年8月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理、对外投资建设高性能新材料研发生产项目等议案。会议表决结果均为全票通过。项目由全资子公司浙江唯万新材料有限公司实施，计划投资总额不超过1.50亿元，资金来源为自有及自筹资金。相关事项已授权管理层组织实施。

[博硕科技|公告解读]标题：深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

解读：深圳市博硕科技股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于及摘要的议案》和《关于的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合法律法规和公司章程规定。董事会认为公司2026年半年度报告及募集资金专项报告真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。上述议案均获全票通过。

[亨通股份|公告解读]标题：浙江亨通控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

解读：浙江亨通控股股份有限公司于2026年8月21日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了2026年半年度报告及摘要、关于会计估计变更的议案、关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案，以及2026年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告。会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议表决结果均为同意，无反对或弃权情况。部分议案涉及关联董事回避表决。

[山西焦化|公告解读]标题：山西焦化股份有限公司董事会决议公告

解读：山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2026年8月21日召开，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》《关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于2026年度估值提升计划半年度评估报告》《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》《关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案》。其中，涉及关联交易事项时，6名关联董事回避表决，由3名非关联董事表决通过。会议决议真实、合法、有效。

[爱玛科技|公告解读]标题：爱玛科技第六届董事会第十次会议决议公告

解读：爱玛科技第六届董事会第十次会议审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度利润分配方案》、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。公司拟每股派发现金红利0.392元（含税），预计派发332,985,636.37元（含税）。回购价格由18.838元/股调整为18.446元/股。所有议案均获董事会审议通过。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：2026年8月24日，海南航空控股股份有限公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及报告摘要》、《关于向控股子公司增资的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议以通讯方式召开，9名董事全部参会，各项议案均获全票通过。其中，拟向控股子公司北京新华顺航商贸有限公司增资38.00亿元，增资事项尚需提交股东会审议。公司将于2026年9月18日召开第三次临时股东会。

[恒立液压|公告解读]标题：江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏恒立液压股份有限公司于2026年8月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年度中期利润分配预案》《2026年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。会议决议均获通过，相关文件已披露于上海证券交易所网站。关联董事汪立平对关联交易议案回避表决。

[海正生材|公告解读]标题：浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议

解读：浙江海正生物材料股份有限公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。会议还审议通过了修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案，并提名第八届董事会非独立董事候选人郑柏超、陈志明、何宇、王芳、吴昌保及独立董事候选人沈书豪、申屠宝卿、吴益兵。上述提名及薪酬制度修订议案将提交2026年第一次临时股东会审议。会议决定于2026年9月9日召开该次临时股东会。

[赛腾股份|公告解读]标题：苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

解读：苏州赛腾精密电子股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于变更公司注册资本及修订并办理变更登记的议案》和《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事5名，实到5名，所有议案均获全票通过。其中，修订公司章程的议案尚需提交股东大会审议。公司定于2026年9月9日召开第一次临时股东会。

[科力远|公告解读]标题：科力远第八届董事会第三十一次会议决议公告

解读：湖南科力远新能源股份有限公司于2026年8月24日以通讯形式召开第八届董事会第三十一次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，各项议案均获全票通过。其中修订公司章程的议案尚需提交股东大会审议。

[奥普科技|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：奥普智能科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于公司2026年半年度利润分配的议案》及《关于公司召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。上述议案中，利润分配议案尚需提交股东大会审议。

[吉峰科技|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年8月）

解读：吉峰三农科技服务股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台发布信息和回复投资者提问的行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，维护投资者关系，提升公司治理水平。制度明确信息发布的责任部门为董事会办公室，规定了信息发布和回复的内部审批流程，强调不得披露未公开重大信息，不得误导投资者或影响股价。该制度经董事会审议通过后生效。

[恒勃股份|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：恒勃控股股份有限公司章程于2026年8月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及议事规则。公司注册资本为14,405.8399万元，法定代表人为董事长。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与决策程序，涉及对外担保、关联交易、财务资助等事项的审议权限。明确董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，设立独立董事及董事会专门委员会。规定利润分配政策以现金分红为主，强调信息披露、内部审计及会计师事务所聘任程序。

[深天马Ａ|公告解读]标题：关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险处置预案

解读：为防范和处置在中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款风险，保障资金安全，公司制定风险处置预案。成立由总经理任组长的存贷款风险预防处置领导小组，负责风险的防范与处置工作，要求定期披露关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告。当财务公司出现违反监管规定、财务指标不达标、支付危机、重大诉讼或行政处罚等情况时，立即启动风险处置程序，采取包括收回贷款、卖出有价证券、寻求集团支持等措施。风险平息后需加强监督并评估存款安全性。

[深天马Ａ|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：天马微电子股份有限公司章程（2026年8月修订）明确了公司法律地位、治理结构及股东、董事、高级管理人员的权利义务。章程涵盖公司经营范围、股份发行与转让、股东会与董事会职权、独立董事制度、财务会计、利润分配政策、内部控制、信息披露等内容，并规定了公司合并、分立、解散、清算等事项的程序。公司章程修订旨在规范公司组织与行为，完善法人治理结构，维护公司、股东、职工及债权人合法权益。

[力诺药包|公告解读]标题：第四届董事会独立董事2026年第五次专门会议审核意见

解读：山东力诺医药包装股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过了《关于公司的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于为全资子公司增加担保额度的议案》《关于终止部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。独立董事认为上述事项符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害股东利益的情形，一致同意相关议案并提交董事会审议。

[力诺药包|公告解读]标题：山东力诺医药包装股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：山东力诺医药包装股份有限公司为规范通过深圳证券交易所互动易平台与投资者的交流，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规及公司章程制定，明确了公司在互动易平台发布信息和回复投资者提问的原则和要求。公司应确保信息的真实、准确、完整，不得利用平台披露未公开重大信息，不得进行选择性披露或误导投资者。证券部为管理部门，负责问题收集、回复起草与发布，回复内容须经董事会秘书审核，必要时报董事长审批。

[力诺药包|公告解读]标题：山东力诺医药包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：山东力诺医药包装股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露公平。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求。董事会负责内幕信息管理工作，董事长与董事会秘书对档案的真实性、准确性、完整性负责。公司须在内幕信息披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送知情人档案。制度适用公司及下属单位，涵盖重大资产重组、证券发行、定期报告等事项的内幕信息管理，并明确保密义务及违规责任追究机制。

[力诺药包|公告解读]标题：山东力诺医药包装股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：山东力诺医药包装股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员的离职情形与生效条件、工作交接、离任审计、未履行承诺的继续履行义务等内容。制度规定了董事、高级管理人员离职后的忠实义务和保密义务的持续期间，并要求离职后2个交易日内申报离职信息。董事会负责追究离职人员未履行义务的责任，本制度自董事会决议通过之日起生效。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学投资者关系管理制度（2026年修订）

解读：凤凰光学股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》（2026年修订），旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，完善公司治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、新媒体平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系管理活动，设立专门咨询热线并保持畅通。公司需召开业绩说明会、投资者说明会等，回应投资者关切。董事会秘书负责统筹相关工作，董事会办公室为专职部门。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开信息、选择性披露等，并要求建立投资者关系管理档案。