公告解读

[安图生物|公告解读]标题：安图生物章程（2026年8月修订）

解读：郑州安图生物工程股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资增资及解散清算程序等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策机制，并规定了利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的审议权限与程序。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影产业集团股份有限公司股权投资管理办法

解读：中国电影产业集团股份有限公司制定《股权投资管理办法》，规范公司及全资、控股子公司的股权投资行为。办法明确股权投资原则，包括符合国家产业政策、聚焦主责主业、提升核心竞争力，投资项目原则上应取得控制权。规定公司为股权投资主体，二级子公司经授权可开展投资，三级子公司原则上不得投资。明确股东会、董事会、领导班子会对不同规模投资项目的审批权限，并对投资论证、实施、投后管理、退出机制及责任追究作出详细规定。

[和林微纳|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

解读：苏州和林微纳科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、调整机制及支付与追索规则。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬与公司业绩、个人履职情况挂钩，董事会薪酬与考核委员会负责考核与方案拟定，董事薪酬需经股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司亏损时，薪酬变化需说明合规性，财务造假等情形将追回超额薪酬。

[立航科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度(2026年8月修订)

解读：成都立航科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的职责、选任条件、履职要求及考核机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织等工作，需具备财务、法律或金融等领域五年以上工作经验。公司设立证券事务部门并可聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务。制度还规定了不得担任董事会秘书的情形以及解聘、辞职的相关程序。

[海正生材|公告解读]标题：浙江海正生物材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年8月修订）

解读：浙江海正生物材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴，按月发放；内部董事及高级管理人员薪酬与其岗位职责、经营业绩和个人绩效挂钩。薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与绩效考核，薪酬发放与公司经营业绩联动，亏损情况下需说明薪酬变化合理性。建立绩效薪酬递延支付、止付追索机制，对财务造假等情形将追回已发绩效薪酬。

[松发股份|公告解读]标题：广东松发陶瓷股份有限公司会计制度（2026年8月）

解读：广东松发陶瓷股份有限公司制定了会计制度，旨在规范公司及各级子公司的会计核算工作，确保会计信息的真实性和完整性。制度依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规制定，涵盖会计基本假设、会计基础、会计信息质量要求、会计要素及计量属性等内容。明确了资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润的确认与计量方法，规定了财务报告的编制与披露要求。制度自董事会审议通过后生效，原2021年版制度同时废止。

[山西焦化|公告解读]标题：山西焦化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月修订）

解读：山西焦化股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露过程中，因相关人员不履行或不正确履行职责，导致重大差错或不良影响的，将进行责任追究。适用对象包括公司董事、高级管理人员、财务负责人及其他相关工作人员。责任追究情形包括违反法律法规、信息披露规定、公司制度或工作规程等。对情节恶劣、干扰调查或拒不执行处理决定的，将从重处理；对主动纠正、挽回损失或因不可抗力造成的，可从轻或免于处理。责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、解除劳动合同等，涉嫌犯罪的移交司法机关。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[山西焦化|公告解读]标题：山西焦化股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026年8月修订）

解读：山西焦化股份有限公司修订了《外部信息使用人管理制度》，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对内外部信息使用人的管理要求。制度适用于公司各部门、子公司、董事、高管及相关人员，以及外部单位或个人。规定所称信息为可能对公司股价产生重大影响且尚未公开的信息，包括财务数据、统计资料及重大事项等。公司向外部报送信息时，须将其作为内幕信息管理，书面提醒外部人员保密，并登记为内幕信息知情人。外部单位不得泄露信息或用于证券交易，若泄密需及时通知公司。违反规定者将承担赔偿责任，涉嫌犯罪的移交司法机关。

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：江阴市恒润重工股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币44,085.8003万元，注册地址位于江阴市周庄镇欧洲工业园A区。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，完善了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并设置了独立董事、审计委员会等治理机制。同时，章程强调党建工作的开展，明确党组织在公司治理中的作用。

[铁龙物流|公告解读]标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会秘书工作规则

解读：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司制定董事会秘书工作规则，明确董事会秘书作为公司高级管理人员的职责，涵盖信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议组织、内幕信息管理等方面。规则规定了董事会秘书的任职资格、选任程序、履职保障及解聘情形，并要求其忠实勤勉履职，确保公司治理合规。本规则经2026年8月24日十一届二次董事会审议通过，自通过之日起执行，原制度同时废止。

[铁龙物流|公告解读]标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会审计委员会工作规则

解读：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发布《董事会审计委员会工作规则》，明确审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两人，召集人由具备会计专业背景的独立董事担任。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督外部与内部审计、评估内部控制、提议聘任或更换审计机构、行使公司法规定的监事会职权等。委员会需定期召开会议，对公司财务报告、审计工作、内控有效性等进行审查，并可提议召开临时股东会、提出董事高管解任建议。相关履职情况需按规定进行信息披露。

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）

解读：江阴市恒润重工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会履职行为。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。规则还明确了会议通知、召开、表决、决议及记录等程序要求。

[松发股份|公告解读]标题：广东松发陶瓷股份有限公司资金管理制度（2026年8月）

解读：广东松发陶瓷股份有限公司为提高资金使用效率，防范资金风险，依据相关法律法规制定了资金管理制度。制度涵盖货币资金管理范围，适用于公司及下属公司。遵循集中管理、优化效益、防范风险原则，明确资金支付需经业务部门与财务管理部双线审核，并按权限审批。规定银行账户开立、变更、撤销须经资金管理部申请并获批准，禁止以个人账户办理公司业务。加强密钥盾管理，实行一人一盾一证书。要求出纳逐笔登记银行存款和现金日报表，每月开展现金盘点和银行账户核对。融资事项由资金管理部提出，经董事会或股东会审议后实施，严禁未经授权对外担保或抵押。设立电子票据、保函及融资台账，防范逾期风险。强化监督问责机制，确保资金安全。

[回天新材|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：湖北回天新材料股份有限公司将于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年9月7日。会议审议《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有“回天转债”的股东应回避表决。中小投资者表决情况将单独计票披露。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2026年9月9日。

[江苏金租|公告解读]标题：江苏金租：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏金融租赁股份有限公司将于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东法巴租赁集团股份有限公司回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年9月3日，股东可于2026年9月7日前办理非现场登记，或于会议当日现场登记参会。会议地点为南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼405会议室。

[五洲特纸|公告解读]标题：五洲特种纸业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：五洲特种纸业集团股份有限公司于2026年8月24日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长赵磊主持，采用现场与网络投票相结合方式表决。出席会议股东及代理人共85人，代表有表决权股份321,735,204股，占公司有表决权总股份的67.6298%。会议审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订《股东会议事规则》的议案。两项议案均为特别决议议案，均已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。国浩律师（杭州）事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及决议合法有效。

[普冉股份|公告解读]标题：普冉半导体（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

解读：普冉半导体（上海）股份有限公司于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理股权激励相关事宜以及变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记等四项议案。所有议案均获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其中前三项议案对中小投资者进行了单独计票。会议召集和召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[依顿电子|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：广东依顿电子科技股份有限公司将于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月2日，A股股东可就《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》进行表决，该议案对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年9月8日，现场会议地点为中山市三角镇高平工业区88号会议室。本次会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决。

[天和磁材|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2026年8月24日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长袁文杰主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共333人，代表有表决权股份总数的55.9359%。会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意147,452,514股，占出席会议股东所持股份的99.7463%。议案对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[江山股份|公告解读]标题：江山股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：南通江山农药化工股份有限公司将于2026年9月10日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月3日。会议审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和《公司2026年半年度利润分配预案》两项议案，其中第一项为特别决议议案，第二项对中小投资者单独计票。现场会议地点为江苏省南通经济技术开发区江山路998号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日。股东可委托代理人出席并表决。