公告解读

[金发科技|公告解读]标题：金发科技对外担保管理制度（2026年8月修订）

解读：金发科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、适用范围及管理原则。制度规定了对外担保的审批程序，包括董事会和股东会的审议要求，特别强调对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保时需提交股东会审议且相关股东应回避表决。同时，制度要求加强担保风险控制，持续关注被担保人财务状况，及时履行信息披露义务，并对违规担保行为进行责任追究。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学暂缓豁免信息披露管理办法（2026年修订）

解读：凤凰光学股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》，明确公司拟披露的信息若涉及商业秘密或国家秘密，符合特定情形的可暂缓或豁免披露。涉及商业秘密的情形包括可能引发不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害公司利益等。制度规定了内部审批流程，要求业务负责人提交申请至董事会秘书，经董事长审批确认。经批准的事项需妥善归档，保存期限不少于十年。暂缓或豁免披露的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司应在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关登记材料。

[安图生物|公告解读]标题：安图生物子公司管理制度（2026年8月修订）

解读：为加强郑州安图生物工程股份有限公司对子公司的管理控制，确保子公司规范运作，保护投资者利益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定子公司管理制度。制度涵盖子公司的设立与收购、规范治理、董事监事及高级管理人员职责、经营与财务管理、担保与投资管理、信息披露、内部审计监督、考核奖惩及境外子公司管理等内容，明确公司通过委派人员、审批权限、信息报送等方式对控股子公司实施管控，对参股子公司依法行使股东权利。

[金发科技|公告解读]标题：金发科技股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：金发科技股份有限公司章程（2026年8月修订）主要内容包括：公司注册资本为2,666,186,685元，为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。公司经营范围涵盖化工产品、合成材料、塑料制品、再生资源加工销售及技术开发等。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购与转让限制、对外担保与关联交易审批权限等内容，并规定了公司合并、分立、解散清算程序以及章程修改程序。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）

解读：凤凰光学股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循激励与约束并重、市场化适配、公平公正等原则。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬。独立董事领取固定津贴，非独立董事在公司任职的按岗位领取职工薪酬。高级管理人员实行年薪制，包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放实行税前代扣代缴，部分绩效薪酬递延支付。公司建立薪酬追索与止付机制，对财务造假等情形追回超额薪酬。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学重大信息内部报告制度（2026年修订）

解读：凤凰光学股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》（2026年修订），明确公司及控股子公司、分公司和参股公司中可能对公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的重大信息的报告义务人、范围、程序及管理责任。制度规定了重大信息包括重要会议、重大交易、日常交易、重大关联交易、重大诉讼仲裁、重大风险事项、重大变更及其他应披露事件的具体标准，并要求相关责任人在第一时间向董事会秘书报告，确保信息披露及时、准确、完整。

[万盛股份|公告解读]标题：浙江万盛股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：浙江万盛股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币585,030,293元。公司设立股东会、董事会、监事会职权，规定董事、高级管理人员的任职资格与义务。章程涵盖股份发行、增减、转让，股东权利与义务，控股股东及实际控制人行为规范，利润分配政策，财务会计制度，以及公司合并、分立、解散清算等事项。独立董事、董事会专门委员会设置符合监管要求，完善公司治理结构。

[ST星农|公告解读]标题：ST星农关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：星光农机股份有限公司将于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月3日。会议审议《关于选举董事的议案》，采用累积投票制选举叶进、云晓军、刘薇、夏樱子、樊梦月共5名董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。现场会议于当日下午14:00在浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司二楼会议室召开。股东可于2026年9月4日进行登记。

[光大嘉宝|公告解读]标题：光大嘉宝股份有限公司2026年第一次临时股东会材料

解读：光大嘉宝股份有限公司拟向实际控制人中国光大集团股份公司下属企业申请不超过人民币8.5亿元财务资助，每笔借款期限不超过60个月，年利率不超过6.5%，并以公司持有的光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司51%股权提供质押担保。本次事项构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事已发表同意意见。因过去12个月内同类关联交易金额达到披露标准，需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。

[惠天热电|公告解读]标题：关于召开2026年第四次临时股东会的通知

解读：沈阳惠天热电股份有限公司将于2026年9月10日召开2026年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月4日。会议审议事项包括董事会换届选举第十一届董事会非独立董事和独立董事，以及确定独立董事津贴标准。其中非独立董事候选人有郑运、邓士奎、侯明华、刘佳辉、杨辉，独立董事候选人有王世权、王英明、李佳宁。会议登记时间为2026年9月8日至9月9日。

[九洲集团|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：哈尔滨九洲集团股份有限公司于2026年8月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》及《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。会议同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次简易程序定增的专项审计机构，负责相关财务核查、专项审计及申报材料工作，服务费用由双方协商确定，并授权管理层签署相关协议。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

[晨光生物|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：晨光生物科技集团股份有限公司于2026年8月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。会议由董事长卢庆国主持，全体董事出席，表决结果均为同意七票，反对零票，弃权零票。相关报告已在巨潮资讯网披露。

[电投绿能|公告解读]标题：第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：国电投绿色能源股份有限公司于2026年8月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》，拟以公司总股本3,627,270,626股为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），合计分红约79,799,953.77元，分红率19.73%。该预案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。同时，会议审议通过了公司2026年半年度报告及多项内部管理制度修订议案，并决定召开2026年第四次临时股东会。

[国轩高科|公告解读]标题：第十届董事会第三次会议决议公告

解读：国轩高科第十届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括2026年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告、新增日常关联交易预计、授权出售股票资产、补选非独立董事、注销股票期权、变更注册资本并修订公司章程、制定董事会多元化政策，以及召开2026年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[湖北广电|公告解读]标题：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司于2026年8月21日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，应参与表决董事11人，实际收到表决票11票。会议审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告的编制程序、内容、格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过。公告同时列明了会议通知的发出时间与方式，并说明会议召开符合法律法规及公司章程规定。

[天邦食品|公告解读]标题：第九届董事会第九次会议决议公告

解读：天邦食品股份有限公司于2026年8月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及报告摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《关于2026年二季度计提资产减值准备的议案》及《关于制定的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。相关报告及制度于2026年8月25日披露于指定媒体及巨潮资讯网。

[永和智控|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。会议由董事长魏璞女士召集和主持，以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事7名，实际出席7名。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公告披露了报告刊登网站及媒体，并声明董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整。

[海大集团|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：广东海大集团股份有限公司于2026年8月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要、2026年中期利润分配方案、调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案。其中，利润分配方案在2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议；股票期权行权价格调整事项涉及关联董事回避表决。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[英维克|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：深圳市英维克科技股份有限公司于2026年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。公司2026年半年度报告及其摘要已按规定披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，全文可在巨潮资讯网查阅。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

[播恩集团|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：播恩集团第四届董事会第二次会议审议通过了2026年半年度报告及摘要、2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）、部分募投项目投资总额及内部结构调整并延期、2026年中期利润分配预案、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、拟更换会计师事务所为容诚会计师事务所、暂不召开股东会等事项。相关议案尚需提交股东会审议的包括分红规划、募投项目调整、利润分配、节余资金使用及更换会计师事务所。