公告解读

[第一医药|公告解读]标题：上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海第一医药股份有限公司于2026年8月24日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于聘任证券事务代表的议案》。会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，各项议案均获全票通过。会议的召开符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

[谱尼测试|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：谱尼测试集团股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》两项议案。董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所有议案均获全票通过。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[喜悦智行|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：宁波喜悦智行科技股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。会议应出席董事5人，实际出席5人，表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。该议案已由独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及摘要。

[恒光股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：湖南恒光科技股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》、修订《董事会秘书工作细则》、放弃控股子公司股权转让优先购买权、新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计等议案。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合相关规定。

[天汽模|公告解读]标题：关于第六届董事会第九次会议决议的公告

解读：天津汽车模具股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议通知、召集及表决程序符合《公司法》和公司章程规定。

[泸州老窖|公告解读]标题：第十一届董事会二十八次会议决议公告

解读：泸州老窖股份有限公司于2026年8月25日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十八次会议，会议通知于2026年8月14日发出，11名董事全部参与表决并形成有效决议。会议审议通过《2026年半年度报告》及《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。同意使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过一年的理财产品，不得用于股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资，额度有效期为董事会授权之日起12个月内，可循环滚动使用，任意时点投资理财总额不得超过该额度。

[惠通科技|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：扬州惠通科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放专户管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、修订《董事会秘书工作制度》以及召开2026年第二次临时股东会等议案。所有议案均获全票通过。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

[华通线缆|公告解读]标题：华通线缆第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：河北华通线缆集团股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估情况的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。会议程序符合《公司法》和公司章程规定，决议合法有效。相关报告已在上海证券交易所网站披露。

[中际联合|公告解读]标题：中际联合第五届董事会第二次会议决议公告

解读：中际联合（北京）科技股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2026年半年度利润分配方案》等议案。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。会议还审议通过子公司中际装备申请6,000万元银行授信及公司为其提供担保、子公司烟台变压器申请44,000万元银行授信及公司为其提供担保的议案，后者尚需提交股东大会审议。此外，会议通过增加外汇衍生品交易业务额度的议案，该议案也需提交股东大会审议。公司定于2026年9月11日召开第二次临时股东大会。

[科恒股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江门市科恒实业股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合相关法律法规及监管规定。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会事先审议通过。相关报告已于巨潮资讯网披露。

[奇德新材|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：广东奇德新材料股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、“质量回报双提升”行动方案进展、2026年中期利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所为2026年度会计师事务所以及召开2026年第三次临时股东会等事项。其中利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），该预案尚需提交股东大会审议。

[丰立智能|公告解读]标题：第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：浙江丰立智能科技股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。会议由董事长王友利召集和主持，9名董事全部出席，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。两项议案均经董事会审计委员会审议通过。公司2026年半年度报告及其摘要、募集资金专项报告内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。相关公告已披露于巨潮资讯网。

[翔丰华|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：上海市翔丰华科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总》《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。其中，日常关联交易预计金额由70万元调整至100万元，关联董事已回避表决。所有议案均获董事会审议通过，会议决议合法有效。

[威孚高科|公告解读]标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告

解读：无锡威孚高科技集团股份有限公司于2026年8月24日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》《关于实施2026年中期利润分配的议案》及《关于修订的议案》。会议以通讯表决方式举行，应出席董事10人，实际出席10人，决议合法有效。中期利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体事项详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[金 融 街|公告解读]标题：第十届董事会第五十四次会议决议公告

解读：金融街控股股份有限公司第十届董事会第五十四次会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司2026年半年度计提资产减值损失的议案，同意计提存货跌价准备2.26亿元；审议通过公司2026年半年度财务报告、截至2026年6月30日关联交易和担保的审核报告、募集资金及财务资助等专项事项的审核报告、上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；审议通过北京金融街集团财务有限公司2026年上半年持续风险评估报告，关联董事回避表决；审议通过公司2026年半年度报告。会议决议公告已发布。

[永东股份|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：山西永东化工股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》。会议表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对。会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第20号》进行的合理调整，符合相关法规要求，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。相关报告及公告已同步在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

[威龙股份|公告解读]标题：威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：威龙葡萄酒股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名邢成亮、孙砚田、丁青、刘玉磊、王雷为非独立董事候选人，马志忠、姜骏、许保如为独立董事候选人。会议还审议通过公司2026年半年度报告全文及摘要，以及召开2026年第二次临时股东大会的议案。上述董事候选人将提交股东大会审议。

[迈得医疗|公告解读]标题：迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：迈得医疗工业设备股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，会议以现场加通讯方式举行，由董事长林军华主持，8名董事全部出席。会议审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，各项议案均获全票通过。会议召开程序符合《公司法》和公司章程规定。

[水发燃气|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：水发派思燃气股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议同意增补胡晓先生为公司董事及董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会任期届满。会议通过修订《董事会秘书工作细则》的议案，并决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。上述董事增补及变更会计师事务所事项将提交公司2026年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议通知已发布。

[恒辉安防|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金、补选钱锦华女士为公司独立董事、调整董事会专门委员会成员、2026年度中期利润分配预案（每10股派0.6元，含税）、‘质量回报双提升’行动方案进展，以及提请召开2026年第四次临时股东会。