公告解读

[晨曦航空|公告解读]标题：西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：西安晨曦航空科技股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、计提信用减值损失、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。会议同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。董事会还审议通过补选刘明、安子庭为非独立董事候选人，选举安平为副董事长，并调整提名委员会与战略发展委员会成员。会议决定召开2026年第一次临时股东大会。

[科力装备|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：河北科力汽车装备股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。其中使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案尚需提交股东会审议。

[卫宁健康|公告解读]标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告

解读：卫宁健康于2026年8月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》《关于修订的议案》。因业绩考核目标未达成，董事会同意注销2022年股权激励计划首次授予期权第四个行权期23,331,640份及预留授予期权第三个行权期5,773,438份。同时，作废2026年股权激励计划中4名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票401,520股。相关议案已获董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

[理邦仪器|公告解读]标题：第六届董事会2026年第四次会议决议公告

解读：深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会2026年第四次会议于2026年8月25日召开，会议审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》的议案。董事会认为该报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。会议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，决议获得通过。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[金石亚药|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：四川金石亚洲医药股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。会议应出席董事11名，实际出席11名，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[航天机电|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：2026年8月24日，上海航天汽车机电股份有限公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于2026年会计估计变更的议案》《关于2026年半年度计提减值准备的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》及《关于修订公司的议案》。会议应到董事9名，出席9名，表决结果均为全票通过。其中，2026年半年度计提减值准备金额共计5,520.62万元。关联董事对关联交易议案回避表决。

[万里扬|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：浙江万里扬股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》和《关于申请综合授信额度的议案》。其中，半年度报告已刊登在巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。申请综合授信额度事项详见同日披露的公告（2026-025）。所有议案均获全票通过。

[瑞泰科技|公告解读]标题：第九届董事会审计和风险管理委员会2026年第四次会议决议

解读：瑞泰科技股份有限公司第九届董事会审计和风险管理委员会2026年第四次会议于2026年8月24日召开，审议通过《公司2026年半年度报告》，认为报告真实、准确、完整；审议通过续聘中兴华会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案；审议通过关于公司在中建材财务公司开展金融业务的风险持续评估报告。会议以现场结合通讯方式举行，委员全部出席，表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票。

[瑞泰科技|公告解读]标题：第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议

解读：瑞泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。独立董事认为该评估报告真实、客观，关联交易符合相关法律法规及《公司章程》规定，未损害公司和中小股东利益。会议同意将该报告提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[阿莱德|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》和《关于公司的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，募集资金存放与使用符合相关法律法规及公司制度规定。

[瑞泰科技|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：瑞泰科技股份有限公司于2026年8月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》及《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。会议应到董事9人，实到9人，会议表决结果均为赞成通过，部分议案涉及关联董事回避表决。相关报告及公告于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露。

[尤洛卡|公告解读]标题：第七届董事会2026年第三次会议决议公告

解读：尤洛卡精准信息工程股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》两项议案。董事会认为上述报告的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。所有议案均获全体董事一致表决通过。相关报告已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

[兆讯传媒|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：兆讯传媒广告股份有限公司于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于制定的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》及《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。会议决议程序合法有效，所有议案均获全票通过。公司拟以自有资金5000万美元在香港设立全资子公司，旨在搭建跨境业务平台，提升核心竞争力。

[新开源|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司于2026年8月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》。会议由董事长张军政主持，9名董事全部出席，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会认为，2026年半年度报告的编制符合相关法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过，并于2026年8月25日对外公告。

[凯发电气|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：天津凯发电气股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《关于德国子公司RPS购置土地建设生产基地的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过。公司2026年半年度报告真实、准确、完整，募集资金使用符合相关规定。德国子公司RPS拟以不超过1,800万欧元自有资金购置土地建设生产基地，以解决现有租赁厂房产能受限问题。

[孩子王|公告解读]标题：关于第四届董事会第十次会议决议的公告

解读：孩子王数智科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。相关议案涉及半年度报告、募集资金使用、利润分配、股份注销、章程修订、工商变更及股东会召开等事项。

[联检科技|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：联检（江苏）科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2026年8月25日召开，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》。董事会认为半年度报告真实、准确、完整，募集资金存放与使用符合相关规定，未发现违规情形。研究院院长杨江金年度薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成，基本年薪为39,133元/月（税前），绩效薪酬结合工作表现和公司经营情况评定。所有议案均获全票通过。

[大地海洋|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：杭州大地海洋环保股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》《2026年度中期利润分配方案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，中期利润分配方案拟以141,294,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），该方案尚需提交股东大会审议。部分制度修订事项中，《关联交易决策制度》也需提交股东大会审议。会议决议合法有效。

[榕基软件|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

解读：福建榕基软件股份有限公司于2026年8月19日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，预计新增日常关联交易金额不超过2000万元，交易定价遵循市场公允原则，未损害公司及股东利益。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决，并授权子公司管理层办理后续交易事宜。同时，独立董事对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查，确认2026年上半年公司不存在违规担保及关联方非经营性资金占用情形。

[诺邦股份|公告解读]标题：诺邦股份第七届董事会第三次会议决议公告

解读：杭州诺邦无纺股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，能够客观反映公司的财务状况和经营成果。该报告将于2026年8月26日在《证券时报》和上海证券交易所网站披露。