公告解读

[津膜科技|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2026年8月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，旨在加强内幕信息管理，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了知情人的保密责任和交易限制，要求在内幕信息公开前登记备案相关知情人信息，并报送监管机构。公司董事会负责制度实施，董事会秘书牵头组织登记工作。对违反制度的行为，公司将追究相应责任，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

[香山股份|公告解读]标题：重大投资管理办法

解读：广东香山衡器集团股份有限公司发布《重大投资管理办法》，规范公司及控股子公司的重大投资行为。办法明确了重大投资范围，包括对外投资、金融投资和固定资产投资，规定投资需符合公司战略发展目标。公司股东会、董事会、总裁为投资决策机构，按权限审批。对外投资需进行可行性研究并编制报告，金融投资严禁使用募集资金，限制证券投资与衍生品交易。固定资产投资需纳入年度预算并履行审批程序。公司设职能部门对投资项目进行全过程监督，发现异常及时报告。

[香山股份|公告解读]标题：委托理财管理办法

解读：广东香山衡器集团股份有限公司制定了《委托理财管理办法》，规范公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的行为。办法明确委托理财资金不得用于投资股票、利率、汇率及其衍生品等高风险产品，坚持防范风险、谨慎投资原则。规定了审批权限：委托理财余额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元的需董事会审议；超50%且超5000万元的需提交股东大会审议。涉及关联人交易达一定标准的还需独立董事过半数同意并履行披露义务。公司财务部为管理部门，负责风险评估与执行监督，董事会办公室负责信息披露。

[香山股份|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：广东香山衡器集团股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对子公司的管理控制机制。子公司包括公司持股100%的全资子公司及持股超50%或能实际控制的控股子公司。公司通过章程制定、人事安排、财务管理、经营决策、信息披露和内部审计等方式对子公司实施管理。子公司需遵守公司相关制度，定期报送财务报表和重大事项信息，接受公司审计监督。子公司董事、监事及高级管理人员需履行忠实勤勉义务，违规造成损失的应承担赔偿责任。制度还规定了业绩考核、信息披露及重大事项报告要求。

[香山股份|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：广东香山衡器集团股份有限公司制定了《总裁工作细则》，明确公司经营管理班子成员包括总裁、副总裁、财务总监的职责权限。总裁负责主持生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘高管人员。副总裁协助总裁工作，分管相关部门并定期汇报。财务总监负责监督公司财务活动，确保财务记录合法真实完整，保护资产安全。公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度，规定了需经总裁办公会议审议的交易事项标准及总裁权限范围。总裁应定期向董事会报告工作，重大事项须及时通报。细则还明确了管理层的考核奖惩机制。

[楚天龙|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）

解读：楚天龙股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度依据《公司法》《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确了年报信息披露重大差错的定义，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。适用对象包括董事、高管、控股股东、会计机构负责人等相关人员。责任追究遵循实事求是、有责必究、过错与责任对应等原则，追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。

[楚天龙|公告解读]标题：内幕信息知情人报备制度（2026年8月）

解读：楚天龙股份有限公司制定内幕信息知情人报备制度，旨在加强内幕信息管理，规范内幕信息知情人登记与报备，确保信息披露的公平性，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送流程及保密要求，并对重大事项进程备忘录的制作、签署及备案作出具体规定。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责具体事务，内幕信息知情人须履行保密义务，违规将被追责。

[楚天龙|公告解读]标题：内部审计制度（2026年8月）

解读：楚天龙股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价。制度规定审计部需定期报告工作，对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行专项审计，并每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险时，应及时向审计委员会和董事会报告。

[楚天龙|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2026年8月）

解读：楚天龙股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，制定《董事会战略委员会实施细则》。该委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项，并提出建议。委员会会议由主任委员召集，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。细则自董事会审议通过后实施。

[楚天龙|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）

解读：楚天龙股份有限公司为建立健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，向董事会提出相关建议。委员会提案需提交董事会审议，涉及董事薪酬的还需提交股东会批准。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。

[楚天龙|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2026年8月）

解读：楚天龙股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核并提出建议。委员会提案需提交董事会审议，控股股东在无充分理由情况下应尊重其建议。细则还规定了会议召开、表决方式、记录保存及保密义务等事项。

[山西高速|公告解读]标题：对外捐赠管理办法

解读：为进一步规范山西高速集团股份有限公司对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司在维护股东、债权人及职工权益基础上，依据《公司法》《公益事业捐赠法》《慈善法》等法律法规及公司章程，制定本办法。办法明确对外捐赠定义、原则、范围、规模限制及审批程序，规定捐赠财产类型及禁止情形，要求捐赠活动遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、程序规范、诚实守信原则。年度累计捐赠金额原则上不超过上年末所有者权益的1‰，特殊情况不超过3‰且不超过上年度净利润的10%。审批权限根据金额划分，分别由总经理办公会、董事会或股东会审批。办法适用于公司及所属企业，自董事会审议通过之日起生效。

[山西高速|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

解读：山西高速集团股份有限公司为防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用，制定本制度。明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式将资金提供给关联方使用。要求关联交易履行审批程序并披露，定期审计关联方资金往来情况。发现资金占用的，原则上应以现金清偿，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。公司应建立长效机制，定期检查，对违规行为追究责任。

[长华化学|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：长华化学科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及履职保障。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验。制度还规定了董事会秘书不得兼职的情形、解聘条件及空缺期间的安排。

[长华化学|公告解读]标题：总经理工作制度

解读：长华化学科技股份有限公司发布《总经理工作制度》，明确公司总经理的任职资格、任免程序、职责权限及工作制度。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，主持日常生产经营管理。制度规定了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责，并设立总经理办公会议制度，研究决策重大经营事项。总经理需定期向董事会报告工作，接受董事会监督。制度还明确了高级管理人员的忠实与勤勉义务、绩效评价机制及离任审计要求。

[长华化学|公告解读]标题：内部审计制度

解读：长华化学科技股份有限公司发布《内部审计制度》，明确公司内部审计机构的职责、权限及工作程序。制度规定审计部对董事会负责，向审计与合规管理委员会报告工作，负责对公司及控股子公司财务收支、内部控制、资产质量、经营绩效等进行审计监督。审计部需定期检查募集资金使用、重大资金往来等情况，并至少每季度报告一次。制度还明确了审计人员的独立性要求、工作准则、奖惩机制及档案管理要求。

[长华化学|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：长华化学科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《股票上市规则》等法律法规和公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理、流程、暂缓与豁免、保密措施及责任追究等内容。公司信息披露包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度、半年度和季度报告，临时报告包括重大事件、交易、关联交易、诉讼仲裁等。董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责组织实施。

[长华化学|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：长华化学科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，完善公司治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了信息披露、股东权利行使、诉求处理等内容。公司设立董事会秘书为负责人，董事会办公室为专职部门，负责组织投资者关系活动、处理投资者诉求、维护沟通渠道等。制度还规范了公司接受调研、召开投资者说明会、使用互动易平台等行为，要求确保信息公平披露，禁止泄露未公开重大信息，建立档案保存机制。

[凯中精密|公告解读]标题：第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议审核意见

解读：深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议对公司2026年半年度利润分配预案及控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。独立董事认为，利润分配预案符合相关法规及公司制度，兼顾投资者回报与公司发展需求，未损害股东利益。报告期内，公司未发生控股股东占用资金情形，亦无对外违规担保行为。公司对外担保均按规定履行审批程序，信息披露完整，不存在损害中小股东利益的情况。

[斯菱智驱|公告解读]标题：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度

解读：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了股份转让的禁止情形、转让比例限制、买卖窗口期、信息申报与披露要求等内容。董事、高级管理人员在离职后半年内、公司被立案调查期间等情形下不得转让股份；每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%；在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票。相关人员需及时申报身份信息、报告股份变动情况，并遵守减持计划披露要求。