公告解读

[世纪天鸿|公告解读]标题：关于办理资产抵押的公告

解读：世纪天鸿教育科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于办理资产抵押的议案》。公司为保障与人教教材中心有限责任公司的业务合作，拟以其名下位于淄博高新区天鸿路9号及民祥北路7号的部分自有房产作为抵押，签订《最高额抵押合同》。抵押担保主债权期限为5年，最高债权额限度为16,727万元。抵押物包括四处不动产，均无其他抵押、权利争议或司法限制。本次抵押事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。公司表示该事项风险可控，不会对正常经营造成不利影响。

[博彦科技|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：博彦科技股份有限公司章程于2025年12月修订，经公司股东会审议通过，自生效之日起实施。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本59,143.4532万元，为永久存续的股份有限公司。公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长辞任视为同时辞去法定代表人。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会架构、独立董事制度、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限、信息披露机制以及合并、分立、解散和清算程序等内容。同时明确公司设审计委员会行使监事会职权，董事会下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

[中科创达|公告解读]标题：公司章程

解读：中科创达软件股份有限公司章程于2026年8月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策权限等内容。章程规定公司注册资本为461,717,054元，股份总数为461,717,054股，全部为人民币普通股。公司设董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。章程还详细规定了股东会和董事会的议事规则、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等治理结构相关内容。

[迪森股份|公告解读]标题：印章管理制度（2026年8月）

解读：广州迪森热能技术股份有限公司制定印章管理制度，规范公司及子公司、分公司各类印章的刻制、启用、废止、保管、使用及监督。明确印章种类包括公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章等，由法务部统一管理刻制与备案，财务部专人保管财务类印章。印章使用实行事前审批，严禁擅自用印、越权用印。禁止印章带出公司，确需外带须经审批并由两人以上同行。遗失、损毁或被盗应立即报告。审计部门不定期检查印章管理情况，违规行为将被追责。

[太阳纸业|公告解读]标题：太阳纸业对外捐赠管理制度（2026年8月）

解读：山东太阳纸业股份有限公司制定对外捐赠管理制度，规范公司及子公司对外捐赠行为。制度明确对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，捐赠范围包括公益性、救济性和其他符合社会公共福利的捐赠。捐赠财产限于公司有权处分的现金或实物资产，不得捐赠主要固定资产或权属不清财产。单笔捐赠金额超3000万元或年度累计捐赠超过最近一期经审计净资产0.5%的，须经股东大会审议。制度自董事会审议通过后生效。

[湖南发展|公告解读]标题：公司总裁工作细则（2026年8月）

解读：湖南能源集团发展股份有限公司发布《总裁工作细则》，经公司第十二届董事会第六次会议审议通过。细则明确了公司经理层实行总裁负责制，规定了总裁、副总裁的任免程序、任职资格、职权范围及责任义务。总裁由董事长提名，董事会聘任，负责组织实施董事会决议和公司日常经营管理。细则还规定了总裁办公会议的议事规则、决策权限及会议程序，并明确财务负责人、副总裁等高级管理人员的职责。本细则自董事会通过之日起实施，原细则同时废止。

[湖南发展|公告解读]标题：公司董事会战略委员会实施细则（2026年8月）

解读：湖南能源集团发展股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》，经公司第十二届董事会第六次会议审议通过。该细则明确了战略委员会作为董事会专门工作机构的职责权限、人员组成和议事规则。战略委员会由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，原2021年版本同时废止。

[湖南发展|公告解读]标题：公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）

解读：湖南能源集团发展股份有限公司制定了《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，经公司第十二届董事会第六次会议审议通过。该细则明确了提名、薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。委员会由至少三名董事组成，其中独立董事应占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选与审核，制定并考核薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录及资料保存期限不少于十年。

[湖南发展|公告解读]标题：公司董事会审计委员会实施细则（2026年8月）

解读：湖南能源集团发展股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、议事规则和履职保障，要求定期审阅财务报告，监督审计工作，协调内外部审计，评估内控有效性，并对重大事项提出建议。公司需在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[紫光股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年8月）

解读：紫光股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议类型、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、累积投票制、会议记录及公告等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、决定重大资产处置、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时会议。股东会提案需符合法定条件，会议通知需提前公告。表决方式包括现场和网络投票，部分事项需特别决议通过。公司还规定了累积投票制的具体实施规则。

[紫光股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：紫光股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职责及会议召集、召开、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、关联交易、对外担保等职权。董事会议事规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、独立董事的特别审议事项、关联交易回避表决制度以及会议记录和信息披露要求。

[紫光股份|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：紫光股份有限公司章程经2026年8月25日公司2026年第六次临时股东会修订。章程包含公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会组成与职责、高级管理人员任命与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、党组织设置等内容。明确公司注册资本为286,079.874万元，股份总数为2,860,079,874股，全部为人民币普通股。规定利润分配应优先采用现金分红方式，并明确了现金分红的条件和比例。

[海伦钢琴|公告解读]标题：海伦钢琴：对外投资管理制度（2026年8月）

解读：海伦钢琴股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了公司对外投资的管理原则、组织机构、审批权限、决策程序及财务管理等内容。制度适用于公司以现金、实物资产和无形资产等进行的投资活动，包括新设企业、增资、股权收购、证券投资、委托理财等。对外投资需遵循合法合规、战略匹配、风险可控、效益优先原则。股东会和董事会为对外投资决策机构，根据投资规模和指标确定审批权限，重大投资需提交董事会或股东会审议。证券部负责前期调研与论证，财务部负责财务评估与资金管理，内审部负责事前审计与定期监督。制度还规定了投资转让与收回条件及财务核算、审计要求。

[宁波色母|公告解读]标题：公司章程（2026年8月修订）

解读：宁波色母粒股份有限公司章程于2026年8月25日经股东会审议通过并施行。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立减资解散清算程序及章程修改等内容。公司注册资本为19,795.6069万元，股份总数为19,795.6069万股，均为普通股。章程规定了利润分配原则，强调现金分红优先，并明确了现金分红与股票股利的实施条件。

[宁波色母|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：宁波色母粒股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作。董事会秘书需具备财务、法律等相关专业知识和经验，取得深交所认可的资格证书，且不得兼任总经理、财务负责人等职务。公司应在聘任或解聘董事会秘书后及时公告，并在空缺期内由董事长代行职责。细则还规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及履职保障等内容。

[宁波色母|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月修订）

解读：宁波色母粒股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形与生效条件、工作交接、离任审计、离职后义务及责任追究机制。董事任期三年，可连选连任，辞职自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职后需移交文件资料，履行保密义务，股份减持须遵守相关限制规定。公司可对造成损失的离职人员追责。

[宁波色母|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月修订）

解读：宁波色母粒股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。涉及重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会审议，部分事项需提交股东会批准。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决需经全体董事过半数同意，特定事项需出席会议的2/3以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任。

[雅化集团|公告解读]标题：《董事会秘书工作细则》

解读：四川雅化实业集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职权范围及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理、督促公司合规运作等。公司应在聘任董事会秘书后及时公告并报交易所备案，董事会秘书在履职过程中发现重大问题应及时向监管部门报告。

[韵达股份|公告解读]标题：《董事会秘书工作制度》

解读：为进一步规范公司治理，韵达控股集团股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》。该制度明确了董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序及法律责任等内容。董事会秘书作为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需忠实、勤勉履行职责。公司同时需聘任证券事务代表协助其工作。制度还规定了董事会秘书履职保障机制及履职过程中的报告义务。

[盟升电子|公告解读]标题：成都盟升电子技术股份有限公司章程

解读：成都盟升电子技术股份有限公司章程于2026年8月26日更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、军工特别条款等内容。公司注册资本为175,106,991元，注册地址位于中国(四川)自由贸易试验区。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，明确利润分配以现金分红为主，并对关联交易、对外担保、股份回购等事项作出具体规定。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事需满足独立性要求。章程还包含军工相关保密、设备管理及国防动员等特别条款。