公告解读

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议

解读：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议对新增日常关联交易预计事项进行会前审核，因业务需要，公司拟向关联方上海盛鸿融信国际贸易有限公司采购铅精矿（含银），预计2026年度新增日常关联交易金额30,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.59%。独立董事认为交易价格公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意将该事项提交公司董事会审议。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：河南豫光金铅股份有限公司于2026年8月26日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了公司2026年半年度报告及摘要、部分可转债募集资金投资项目延期、2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告、新增日常关联交易预计、2026年半年度计提资产减值准备等六项议案。所有议案均获全票通过。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

[唐宫中国|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月中期业绩公告

解读：唐宫（中国）控股有限公司发布截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告。期内集团收益为人民币421,541千元，较去年同期的人民币464,928千元减少9.3%。毛利为人民币282,593千元，毛利率维持于67.0%，与去年同期67.2%基本持平。税前亏损为人民币6,585千元，较去年同期的人民币17,906千元亏损收窄。本公司拥有人应占期间亏损为人民币7,376千元，每股基本亏损为0.69分，较去年同期的1.69分明显改善。集团并未派发中期股息。截至二零二六年六月三十日，集团经营32家自营餐厅、1家外卖卫星店及13家合营餐厅。现金及现金等价物为人民币182,831千元，流动负债净额为人民币26,182千元。董事会认为集团具备足够营运资金应付可预见未来的经营及偿债需要。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒第六届董事会第十六次会议决议的公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于公司变更证券事务代表的议案》等多项议案。会议同意向全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司增资30,000万元，补选周建森、叶峰、李小平为非独立董事候选人，黄亿红、黄华生为独立董事候选人，并调整董事会各专门委员会成员。部分议案尚需提交公司股东会审议。公司定于2026年9月11日召开第一次临时股东会。

[恒林股份|公告解读]标题：恒林股份第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：恒林家居股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2026年8月25日召开，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《公司2026年中期利润分配预案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，中期利润分配预案拟以总股本139,067,031股为基数，每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发50,064,131.16元，该预案尚需提交股东会审议。会议还听取了内部控制有效性评估报告。

[大行科工|公告解读]标题：临时股东会代表委任表格

解读：大行科工（深圳）股份有限公司（股份代号：2543）发布临时股东会代表委任表格，召开2026年第二次临时股东会。会议将于2026年9月15日上午九时三十分在中国深圳市宝安区松岗街道沙浦社区满京华创智中心A座211室举行，亦可能延期或续会。本次会议将审议三项普通决议案：一是考虑及批准截至2026年6月30日止六个月的中期股息，拟派发每股人民币1.224元（含税）；二是考虑及批准将部分股东持有的13,231,759股未上市股份转换为H股，并申请该等H股在联交所主板上市及流通；三是考虑及批准授权董事会及其授权人士处理与H股全流通相关的各项事宜。股东需在2026年9月14日上午九时三十分前将填妥的代表委任表格连同授权文件送达公司H股证券登记处——香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东亦可亲自出席并投票，届时原委任代表的授权将视为撤销。

[先惠技术|公告解读]标题：上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第十会议决议公告

解读：上海先惠自动化技术股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年度中期利润分配方案》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》以及《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议合法有效，相关议案尚需提交股东大会审议的部分将另行通知。

[百利保控股|公告解读]标题：二零二六年中期业绩公布

解读：百利保控股有限公司（股份代号：617）发布截至2026年6月30日止六个月之中期业绩。期内，集团录得收入15.288亿港元，同比增长28.9%；毛利5.281亿港元，增长30.8%。减除折旧、融资成本及税项前经营业务盈利为6.131亿港元，去年同期为亏损2470万港元。母公司股东应占亏损为2.098亿港元，较2025年同期亏损6.134亿港元大幅收窄65.8%。业绩改善主要由于物业及酒店业务收入增长、利率下降减少融资成本，以及实益出售富豪东方酒店带来6.101亿港元收益。然而，酒店物业折旧费用达2.888亿港元，且四海国际于新疆的造林项目因政策检收延迟而计提减值亏损，投资物业亦录得公平值亏损。集团将继续推进策略性资产出售以增强财务基础。董事会决定不派发中期股息。

[金道科技|公告解读]标题：第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江金道科技股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过补选何绍木、汪家生为独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员，该事项尚需提交股东大会审议。会议通过聘任沈玲菲为证券事务代表。会议逐项审议通过制定《内幕知情人登记管理制度》《职工董事选任制度》等四项制度，修订《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》等三项制度。会议审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。董事会提请召开2026年第二次临时股东大会。

[中亚股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：中亚股份召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了2026年第二季度计提和冲回资产减值准备、2026年半年度报告及摘要、会计政策变更、追加银行授信额度、放弃全资子公司增资优先认缴出资权、购买土地使用权及厂房、修订董事会秘书工作细则等多项议案。其中，计提资产减值准备合计5,645,756.14元，减少公司2026年4-6月利润总额。全资子公司中亚瑞程拟引入新股东杭州谦硕，公司放弃优先认缴权，持股比例降至75.40%。会议程序合法有效，各项议案均获通过。

[欣旺达|公告解读]标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告

解读：欣旺达电子股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》《关于审议公司的议案》及《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，会议召集召开程序符合相关规定。

[农尚环境|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：武汉农尚环境股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。会议以通讯表决方式举行，应出席董事8名，实际出席7名。董事会认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整反映经营情况，同意续聘中瑞诚会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能董事会决议公告

解读：凯盛新能源股份有限公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》及《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议以通讯方式召开，9名董事全部出席。其中，风险评估报告因关联董事谢军、何清波回避表决，获7票同意。董事会同意聘任王迪女士为公司审计部负责人，任期至第十一届董事会任期届满。

[唐宫中国|公告解读]标题：委任副主席及委任执行董事及变更行政总裁

解读：唐宫（中国）控股有限公司董事会宣布，自2026年9月1日起，执行董事陈志雄先生获委任为公司副主席，不再担任行政总裁职务。陈先生与董事会无意见分歧，亦无须提请股东及联交所关注的其他事项。董事会感谢其担任行政总裁期间的贡献。 同时，黄忠扬先生将获委任为公司执行董事兼行政总裁。黄先生现年49岁，持有香港科技大学工商管理（会计）学士学位，为香港会计师公会会员。其曾于2025年2月至2026年8月担任一家新加坡中式餐饮品牌的首席财务官，并于2025年9月至2026年8月兼任该品牌代理行政总裁。此前，黄先生曾在本公司任职多年，于2012年5月至2025年1月担任首席财务官兼公司秘书，2020年7月至2025年1月任执行董事。加入集团前，曾任安永会计师事务所职员。 黄先生已与公司签订为期三年的服务合约，基本年薪1,560,000港元，另加董事袍金240,000港元及酌情花红。其目前持有公司约0.27%股份。除披露内容外，黄先生与其他董事、主要股东无关联关系，过去三年未在其他上市公司任董事。

[张小泉|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：张小泉股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年度中期利润分配方案及调整公司组织架构的议案。董事会认为半年度报告内容真实、准确、完整；利润分配方案拟以总股本156,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；同时同意对公司组织架构进行调整。各项议案均获全票通过。

[标榜股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：江阴标榜汽车部件股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配预案、续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构、变更注册资本及修订公司章程、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、开展外汇套期保值业务等议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。相关议案尚需提交股东会审议。

[华宝国际|公告解读]标题：截至2026年6月30日止六个月之中期股息

解读：华宝国际控股有限公司（股份代号：00336）宣布截至2026年6月30日止六个月之中期股息，宣派普通股息，每股派发0.012港元。本次股息的除净日为2026年9月11日，为符合获取股息分派资格，股东须于2026年9月14日16:30前递交股份过户文件。公司将于2026年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年9月18日，股息派发日定于2026年10月8日。股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。本次股息不涉及代扣所得税。董事会成员包括六名执行董事朱林瑶女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭国先生、林嘉炘女士及蔡文霞女士，以及三名独立非执行董事李禄兆先生、Jonathan Jun YAN先生及侯海涛先生。

[伟星股份|公告解读]标题：公司第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江伟星实业发展股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》《公司2026年半年度报告》及摘要，以及《关于拟对部分子公司滚存利润进行分配的议案》。会议应出席董事九名，实际出席七名，两名董事委托他人代为表决。所有议案均获全票通过。本次利润分配涉及7家全资子公司，合计分配利润278,500,000.00元，不影响公司合并报表利润。

[世纪城市国际|公告解读]标题：二零二六年中期业绩公布

解读：世纪城市国际控股有限公司（股份代号：355）发布截至2026年6月30日止六个月之中期业绩。期内集团收入为15.273亿港元，同比增长28.8%；毛利达5.266亿港元，增长30.6%。减除折旧、融资成本及税项前经营业务盈利为6.14亿港元，去年同期为亏损1450万港元。母公司股东应占亏损为1.355亿港元，较2025年同期的3.827亿港元亏损大幅收窄64.6%。每股基本亏损为5.17港仙，同比减少60.7%。业绩改善主要由于物业及酒店业务收入上升、利率下降带来融资成本减少，以及实益出售富豪东方酒店录得6.101亿港元收益。然而，酒店物业折旧费用及四海国际新疆造林项目减值亏损对业绩造成负面影响。集团于香港的酒店物业市值远高于账面价值，经调整每股资产净值为2.70港元。董事会决定不派发中期股息。

[鲁阳节能|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：山东鲁阳节能材料股份有限公司于2026年8月25日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订的议案》等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。