公告解读

[寿仙谷|公告解读]标题：寿仙谷第五届董事会第十次会议决议公告

解读：浙江寿仙谷医药股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为全票通过。会议由董事长李明焱主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

[香溢融通|公告解读]标题：香溢融通第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：2026年8月24日，香溢融通召开第十二届董事会第二次会议，审议通过多项议案：同意2026年半年度计提信用减值损失1,758.56万元，冲回担保业务准备金121.77万元；审议通过公司2026年半年度报告及摘要；同意控股子公司香溢金联通过公开挂牌方式出售绍兴市越城区解放北路128号房产，挂牌价参考评估值；同意控股子公司香溢租赁向关联方宁波民安实业有限公司申请委托借款8,500万元，累计借款达14,500万元，利率为LPR，期限1年。上述事项均获董事会全票通过。

[海正药业|公告解读]标题：浙江海正药业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：浙江海正药业股份有限公司将于2026年9月10日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案为特别决议议案。股权登记日为2026年9月4日，登记时间为2026年9月8日。会议地点位于台州市椒江区外沙路46号，参会股东需注意园区预约要求。

[深水规院|公告解读]标题：第二届董事会第三十一次会议决议公告

解读：深圳市水务规划设计院股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。公司拟向多家银行申请合计不超过18.5亿元的综合授信额度，具体授信事项以金融机构批复为准，授权公司管理层签订相关协议，并允许全资子公司共享授信额度。

[安科生物|公告解读]标题：第九届董事会薪酬和考核委员会2026年第三次会议决议

解读：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议于2026年8月21日召开，审议通过关于公司第三期限制性股票激励计划离职激励对象股份回购注销事项。经核查，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划规定，同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

[舜禹股份|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：安徽舜禹水务股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、开展应收账款保理业务、新增关联方及2026年度日常关联交易预计等议案。所有议案均获全票通过，会议召集程序符合相关规定。

[天邑股份|公告解读]标题：天邑股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：四川天邑康和通信股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于公司2026年4月-6月计提减值准备的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。上述议案已由公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

[道恩股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十七次会议决议公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2026年半年度利润分配方案》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》及《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。会议表决结果均为同意9票，其中日常关联交易议案因关联董事回避，同意5票。相关议案内容已披露于指定媒体及巨潮资讯网。

[京北方|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：京北方信息技术股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于授权董事长审批贷款额度的议案》以及《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。所有议案均获全票通过，会议召集程序符合相关规定。

[华锋股份|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：广东华锋新能源科技股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定聘任致同会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计100万元。关联董事对日常关联交易议案回避表决。部分议案将提交股东大会审议。

[依依股份|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：依依股份于2026年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配预案及“质量回报双提升”行动方案进展等议案。会议应出席董事14名，实际出席14名，表决结果均为全票通过。2026年半年度利润分配预案拟以总股本184,893,808股减去回购专户持股后的183,246,421股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），共计分配现金股利40,314,212.62元，不送红股，不以公积金转增股本。上述议案均无需提交股东会审议。

[金达威|公告解读]标题：第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：厦门金达威集团股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。所有议案均获全票通过。会议决议涉及半年度报告审核、闲置募集资金现金管理额度不超过5.7亿元、暂时补充流动资金及募集资金存放与使用情况专项报告等内容。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[江特电机|公告解读]标题：第十一届董事会第八次会议决议公告

解读：江西特种电机股份有限公司于2026年8月24日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、增加公司经营范围暨修订《公司章程》、修订《商品期货和衍生品业务管理制度》、为公司及董事、高级管理人员购买责任险以及提请召开2026年第三次临时股东会等议案。其中，涉及修订公司章程和购买责任险的议案需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票同意或回避，无反对和弃权情况。

[中新赛克|公告解读]标题：2026-027 中新赛克：第四届董事会第八次会议决议的公告

解读：深圳市中新赛克科技股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于向银行申请授信额度的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意报出2026年半年度报告，并同意公司及全资子公司向银行申请不超过人民币6亿元的授信额度。相关公告于2026年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网披露。

[中新赛克|公告解读]标题：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

解读：深圳市中新赛克科技股份有限公司于2026年8月24日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。会议应出席独立董事3人，实际出席3人。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。同意公司及全资子公司向银行申请不超过人民币6亿元的授信额度。该事项已履行必要审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规规定。

[陕西金叶|公告解读]标题：九届董事局第四次会议决议公告

解读：陕西金叶科教集团股份有限公司于2026年8月24日召开九届董事局第四次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。会议由董事局主席、总裁袁汉源主持，9名董事全部出席，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案已于此前经公司九届董事局审计委员会2026年度第三次会议审议通过。相关报告及摘要已同步在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

[蓝丰生化|公告解读]标题：第八届董事会第三次会议决议公告

解读：江苏蓝丰生物化工股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第三次会议，会议由董事长郑旭主持，采用现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[辰奕智能|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：广东辰奕智能科技股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。会议由董事长胡卫清主持，全体董事出席会议，表决程序合法有效。相关议案均获全票通过，无反对或弃权情况。具体内容详见巨潮资讯网披露文件。

[汇纳科技|公告解读]标题：汇纳科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

解读：汇纳科技股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于修订的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。公司2026年上半年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[海伦钢琴|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：海伦钢琴第六届董事会第二十次会议审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》的议案，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过董事会换届选举事项，提名崔永庆、曹健飞、陈朝峰、朱猛、徐明达为第七届董事会非独立董事候选人，提名路琳、王锡伟、沈一开为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议。会议通过修订《对外投资管理制度》的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。